Madrid, a 28 de junio de 2016 Se informa a los señores accionistas

Madrid, a 28 de junio de 2016
Se informa a los señores accionistas que el Consejo de Administración de esta Compañía, en
su reunión celebrada el día de hoy, 28 de junio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
- Tomar razón de la renuncia al cargo de consejero y miembro del Comité de
Nombramientos y Retribuciones de D. Philippe Anastase Busslinger.
Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 187, Libro de Sociedades Folio 84. Hoja 5.692. 27-3-1928. C.I.F.
A-28018380
- Tomar razón de la renuncia al cargo de consejero y miembro del Comité de Auditoría
de D. Alejandro López Delgado.
- Designar por cooptación al accionista Borealis Spain Holdings, B.V. para ocupar, con el
carácter de consejero dominical, el puesto de consejo dejado vacante por la renuncia
presentada por D. Alejandro López Delgado, puesto que fue reelegido por el periodo
estatutario de cinco años mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2016.
- Designar por cooptación al accionista Borealis Spain Parent, B.V. para ocupar, con el
carácter de consejero dominical, el puesto de consejo dejado vacante por la renuncia
presentada por D. Philippe Anastase Busslinger, puesto que fue reelegido por el
periodo estatutario de cinco años mediante acuerdo de la Junta General Extraordinaria
celebrada el día 26 de enero de 2016.
- Nombrar miembro del Comité de Auditoría al consejero Borealis Spain Holdings, B.V.,
representado por D. Alejandro López Delgado.
- Nombrar miembro del Comité de Nombramientos y Retribuciones al consejero Borealis
Spain Parent, B.V., representado por D. Philippe Anastase Busslinger.
- Nombrar miembro del Comité de Auditoría al consejero Global Ramayana, S.L.,
representado por Dª. Tanya Covassin, para ocupar la vacante producida en dicho
Comité tras la renuncia presentada por D. Mohamed Anwar Khamis Al Lawati.
Atentamente
Luis Valero Quirós
Secretario del Consejo de Administración
Titán, 13.
28045 Madrid. España
t: +34 91 774 60 00
f: +34 91 774 60 01
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