CASO IND/ SUSTRACCIÒN DE EQUIPOS: JAIRO AGUIRRE

CASO IND/ SUSTRACCIÒN DE EQUIPOS: JAIRO AGUIRRE ESTRADA,
Ex Responsable de Bodegas y RAMÒN RODRIGUEZ, Ex Jefe de
Vigilancia ambos Ex empleados públicos del Instituto
Nicaragüense de Deportes, valiéndose de sus cargos
sustrajeron 540 balones que la Dirección de Convivencia y
Seguridad de la Policía Nacional había donado al
Instituto Nicaragüense de Deporte. JAIRO AGUIRRE ESTRADA,
sustrajo equipos deportivos de la bodega a su cargo
causando un perjuicio económico de C$ 501,738.76 córdobas
lo que está debidamente demostrado con Auditoria Especial
realizada. Ambos fueron acusados y declarados rebeldes en
el Juzgado Tercero de Distrito Penal de Audiencia, quien
dictó Orden de Allanamiento y Captura.
CASO ENACAL/ SAN RAFAEL DEL SUR: El Ex funcionario
Público MARIANO ALONSO SÁNCHEZ durante el periodo
comprendido entre el 16 de julio de 1995 al 23 octubre
del 2008, ejerció el cargo de Jefe de las Filiales “Los
Sánchez Norte, El salto y los Rizos” en la Empresa
Nicaragüense de Acueductos y Alcantarillados, ENACAL,
ubicada en San Rafael del Sur, aprovechándose de dicho
cargo, tomó dinero de los usuarios por la cantidad de C$
66,136.12 perjudicando al Estado de Nicaragua. La PGR
ejerció la acción penal y en la etapa de Juicio Oral y
Público admitió los hechos, condenándosele a 04 años de
prisión,
actualmente
se
encuentra
resarciendo
el
perjuicio económico causado.
DGI TICUANTEPE: En el Periodo comprendido entre noviembre
del dos mil cuatro a agosto del dos mil cinco la ex
empleada pública MILDRED ESTRADA RODRÍGUEZ, valiéndose de
su cargo como cajera de la agencia Fiscal de Ticuantepe,
Administración de Rentas de pequeños Contribuyentes de la
Dirección General de Ingreso, específicamente en el área
de recaudación, alteró varias facturas de los pagos que
realizaban los contribuyentes, a fin de utilizar para
beneficio
propio
el
dinero
cancelado
causando
un
perjuicio económico de C$ 27, 620.08. La acusada MILDED
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ESTRADA RODIGUEZ, ya cumplió la pena impuesta de 04 años
de prisión y resarció el perjuicio económico causado.
DISTRITO VI-POLICIAS: Los ex empleados ANUAR MOISES
HASSAN, VILMA ELLIS RUBIO Y LUIS FELIPE MENDOZA, valiéndose
de su cargo como oficiales de la Policía Nacional
sustrajeron de la sala de evidencia de la Policía
Nacional del Distrito VI, la cantidad de C$202,206.00,
sustituyéndolo posteriormente con dinero falso. La PGR
ejerció la acción penal y logró se restituyera el
perjuicio ocasionado al Estado.
CASO INSS-PECULADO: Los acusados JORGE LUIS SILVA
LARGAESPADA (ex-jefe de la Oficina de Tesorería del
INSS), PATRICIA PADILLA (ex-jefa de caja de la Sucursal
“Oscar Turcios”-INSS) y JULIO FUENTES AGUILERA (ex-jefe
de caja en la División de Tesorería del INSS-Central) de
manera concertada, valiéndose de sus cargos se apropiaron
ilícitamente de C$4,239,954.98, dinero destinado para el
pago de pensiones. Para ello, el dúo de acusados dispuso
realizar un sinnúmero de actos fraudulentos que les
permitió simular que los fondos eran solicitados en
calidad de “préstamos a delegaciones” y de esta forma,
violentando las normas de control interno para el manejo
de los fondos en efectivo, así como la confianza que por
razón del cargo les fue encomendada para la correcta
custodia de los fondos de los pensionados, se apropiaron
para su beneficio de C$4,239,954.98. El caso fue
declarado de “tramitación compleja” y remitido a Juicio
Oral y Público, en donde fueron declarados culpables los
acusados por el delito de PECULADO. Las defensa del
condenado JULIO FUENTES AGUILERA, recurrió de casación
mismo que fue oportunamente contestado por la PGR en
audiencia oral y por lo cual la Sala Penal de la CSJ,
resolvió favorable al Estado.
CASO INTA-SUSTRACCION DE MATERIALES: JOSE LUIS URBINA
MANZANARES, quien laboraba como ayudante de bodega del
Centro
de
Investigación
Agropecuaria
delCentro
de
Investigación Agropecuaria y Biotecnológica adscrita al
Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria (INTA),
valiéndose de sus funciones sustrajo de manera ilícita la
cantidad de 600 varillas de estaño que estaban siendo
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almacenadas y custodiadas en las bodegas del INTA, para
luego ir a venderlas a terceros en perjuicio patrimonial
de la Administración Pública. Actualmente se encuentra
cumpliendo la pena de 06 años de prisión.
CASO POLDES: El acusado EDUARDO ARTURO MORALES REYES,
abusando de su cargo de Director Financiero de POLDES,
desde 1998 hasta el año 2000, ilícitamente alteró para su
beneficio particular requisas de cupones de Combustible,
ocasionando un
perjuicio de C$264,273.465. Actualmente,
mediante sentencia de la CSJ, se ordenó la celebración
del Juicio Oral y Público el cual está previsto
realizarse en el mes de octubre de 2013 en el Juzgado 9º
de Juicios.
Previo a la realización del juicio oral el Juez 9º de
Juicios declaró con lugar la excepción que promovió la
defensa técnica, impidiendo así la celebración del
Juicio. Frente a ello, la PGR recurrió de apelación sin
que a este momento el judicial se pronuncie sobre la
admisión de la misma.
CASO HISPANICA, los Ex-funcionarios del MTI PEDRO
SOLÓRZANO CASTILLO y RICARDO VEGA JACKSON, en su
calidades de Ex–Ministros de Transporte causaron un
perjuicio económico por la cantidad de U$6, 519,651.36,
al no haber exigido que la fianza o garantía de
cumpliendo fuese rendida por una entidad Bancaria con
representación en el país. Los acusados se ampararon ante
la Corte Suprema de Justicia, se declaró el cierre
provisional del caso en tanto la Corte Suprema de
Justicia emita pronunciamiento.
CASO EPN/REMOLCADORES, El Ex–Presidente Ejecutivo de la
EPN
ALEJANDRO
FIALLOS,
autorizó
ilícitamente
se
trasladaran a Puerto La Unión de la República de El
Salvador, el Remolcador “Gueguense” (Rolando Calderón)
ubicado en Puerto Sandino, y el Remolcador “Rubén Darío”
de Puerto Corinto, nombrando como supervisor de este
proyecto al Ing. MANUEL ANTONIO GÓMEZ ORDÓÑEZ. No
obstante, de manera fraudulenta y a sabiendas de que los
repuestos
utilizados
en
la
reparación
de
dichos
remolcadores pertenecían a los inventarios de la EPN,
fueron cobrados por la Empresa PRINEL haciendo aparentar
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que ellos lo compraron. Finalmente, se avaló la recepción
de los remolcadores en el mismo estado en que se fueron y
por ello, se autorizó pagar a la Empresa PRINEL la suma
de U$914,678.91 y C$ 1,106,137.84. La PGR ejerció la
acción penal de forma directa en contra de ALEJANDRO
FIALLOS NAVARRO, quien actualmente se encuentra prófugo
de la justicia, en cambio el acusado MANUEL ANTONIO GÓMEZ
ORDÓÑEZ, se amparó ante la Corte Suprema de Justicia,
resolviendo Ha Lugar el amparo solicitado.
CASO MODULTECSA, relacionado a los pagos que el MTI
ejecutó los avalúos a la Empresa MODULTECSA, de la cual
era Presidente Ejecutivo el Ing. ALFREDO CARBONELL
PARAJON. En estos pagos realizados, se incluye el pago
del avaluó N°2, por la cantidad de U$ 112,945.13 o su
equivalente en córdobas C$ 1, 277,307.82, por costos de
construcción de la terraza de la Casa en del acusado
BYRON JEREZ SOLIS, Ex- Director General de Ingresos, la
cual MODULTECSA le cobró al MTI. De igual forma, por
haber facilitado el vehículo propiedad de la DGI para
obras
que
ejecuto
la
Empresa
MODULTECSA
en
la
construcción de la terraza.
Actualmente, se encuentra
ante el Tribunal de Apelaciones, Sala Penal I, pendiente
de resolución de la Apelación interpuesta por la PGR.
CASO IDR/CHATARRAS, El ex funcionario público JOSÉ
GABINO FLORES, Ex Director Administrativo Financiero del
Programa Polos de Desarrollo del IDR, en conjunto con la
señora MARÍA ELENA GUERRERO; ex Responsable de Inventario
del POLDES, y ANGEL YAMIL ESPINOZA HERNANDEZ, Ex
Responsable de Transporte del Instituto Nacional de
Desarrollo Rural del IDR de manera irregular y sin
cumplir con los procedimientos de ley dieron de baja
vehículos que estaba en buen estado en calidad de
chatarra, además de sustraer 04 vehículos que le
pertenecían al IDR y que actualmente se desconoce su
paradero. La PGR acusó de forma directa, alegando las
defensas técnicas la Prescripción de la Acción Penal, y
actualmente se encuentra ante la Corte Suprema de
Justicia pendiente de resolución de Recurso de Hecho
promovido por la PGR.
HOSPITAL ALEMAN NICARAGUENSE: EL Procesado SERGIO JOSE
UZAGA ZELAYA, quien se desempeñaba como cajero general
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del Hospital "Carlos Marx", no efectuó los depósitos
correspondiente a los ingresos del período comprendido
del 06 de septiembre al 11 de octubre del dos mil dos que
totalizaban la cantidad de C$ 296,096.50 dinero que
dispuso darles un uso privado en su beneficio. Se logró
Veredicto de culpabilidad y condena de 12 años de
prisión, sin embargo, la defensa técnica recurrió de
Apelación, declarando el TAM con Lugar al Recurso, por lo
que la PGR recurrió por la vía de Casación pendiente de
expresar agravios.
CASO MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS: La ex responsable
de la oficina de Tesorería del Ministerio de Energía y
Minas, ROXANA MYDGETT ZELEDÓN, se apropió y cambió un
total de 17 cheques destinados al pago de viáticos que
nunca fueron utilizados por los funcionarios a quienes se
asignaron, ocasionando un perjuicio económico por la
cantidad de C$ 170,411.32. Actualmente la causa se
encuentra radicada ante el Juez Tercero de Distrito Penal
de Audiencia quien decretó la rebeldía de la acusada y
dictó orden de Allanamiento y Captura en contra de la
acusada ROXANA MYDGETT ZELEDÓN.
CASO ASAMBLEA NACIONAL-FALSIFICACION DE FIRMA DEL
DIPUTADO SALVADOR TALAVERA: El señor RAFAEL MENDEZ FLORES
(ex-asistente personal del Diputado SALVADOR TALAVERA),
para apropiarse de C$309,629.65 y utilizarlos para fines
privados, Falsificó la firma del diputado SALVADOR
TALAVERA en diversos documentos como cartas donde
autorizaba
el
desembolso
para
el
pago
de
becas,
proyectos, y contribuciones económicas. La PGR interpuso
acusación autónoma imputándole al acusado RAFAEL ANTONIO
MENDEZ FLORES, los delitos de HURTO CON ABUSO DE
CONFIANZA Y USO DE FALSO DOCUMENTO, actualmente la Corte
Suprema de Justicia resolvió declarar sin lugar recurso
de casación interpuesto por la defensa técnica, ordenando
la celebración del Juicio Oral y Público, pendiente de
celebración.
CASO INAFOR-CONSTRUCCION DE 16 PUESTOS FORESTALES: El
acusado DARWIN FLORES LARIOS (ex asesor legal INAFOR),
coludido con el co-acusado SERGIO ALEXANDER ROMAN
CASTILLO, defraudaron al Estado por C$1,441.425.34,
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autorizando una contratación sin que se cumpliera con los
requisitos establecidos por la Ley de Contrataciones del
Estado como lo es la fianza de garantía y de anticipo,
disponiendo la entrega anticipada del valor total de la
obra al contratista que recibió el dinero, pero abandonó
la obra. La PGR acusó de manera directa al contratista
SERGIO ALEXANDER ROMAN CASTILLO y logró se unificara al
proceso penal en donde se acusa a DARWIN FLORES, sin
embargo, previo a la celebración del Juicio Oral y
Público, a inicios del mes de Febrero del año 2012, la
Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de
Justicia ordenó al Juez 2º de Juicios le remita el
expediente para conocer del Recurso de Hecho. A la fecha
la CSJ-Sala Penal no se ha pronunciado sobre el Recurso
de Hecho, situación que ha evitado que se celebre el
J.O.P.
CASO INETER/ SUSTRACCIÒN DE MATERIALES: Los Empleados
Públicos ROMMEL ANTONIO GUIDO Y JUAN DE DIOS REYES GARCÍA
quienes eran responsables de las bodegas del Almacén
Central
de
INETER,
abusando
de
su
cargo
sacaban
materiales de las bodegas. La PGR ejerció acción penal de
forma directa, logrando la condena de ROMMEL ANTONIO
GUIDO CABRERA, quien actualmente cumple la pena de 09
años de prisión; para el JUAN DE DIOS REYES GARCIA, se
logró condena de 5 años y 06 meses de prisión, ambos
acusados se encuentran en el Sistema Penitenciario
Nacional.
PECULADO-CGR: El ex funcionario público, JULIO CESAR
PAYAN HUEMBES, valiéndose del cargo que ostentaba como
Auxiliar de Compras y Suministros de la Contraloría
General de la República, se apropió
de forma ilegítima
de materiales y útiles de oficina que estaba bajo su
cargo y custodia, causando al Estado un perjuicio
económico de C$ 344,238.20. La PGR acusó y la Juez
Primero
de
Distrito
Penal
de
Juicio
dictó
fallo
absolutorio, por lo que apelamos y se encuentra pendiente
de resolución. El Tribunal de Apelaciones confirmo la
sentencia de primera instancia, lo que a la luz de los
arts. 385 y 386 CPP., impiden recurrir de casación
quedando firme la sentencia de apelación.
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CASO FONADEFO-ILICITAS AUTOLIQUIDACIONES SALARIALES: En
fecha 14 de marzo del año 2012, el ex Director Ejecutivo
del Fondo Nacional de Desarrollo Forestal (FONADEFO),
Ing. MANUELSALVADOR ESQUIVEL ACEVEDO, habiendo recibido
notificación de destitución de su cargo, se coludió con
la ex Directora Administrativa Financiera del FONADEFO
Lic. THOMY DEL CARMEN LOPEZ, para que de manera indebida,
anticipada y sin contar con la autorización de su
superior jerárquico el Presidente del Comité Regulador
del FONADEFO, Ing. Ariel Bucardo (Ministro del MAGFOR),
le procediese a cancelar su liquidación salarial por un
monto superior a la que en derecho le corresponde, Así
mismo, el investigado MANUEL SALVADOR ESQUIVEL ACEVEDO,
sin estar legitimado, pues ya había sido destituido de su
cargo, dispuso en colusión con la investigada THOMY DEL
CARMEN LOPEZ, autorizar la liquidación de la investigada
KARLA AUXILIADORA SANCHEZ RAMIREZ, quien por su parte,
para
hacer
aparentar
que
había
renunciado
con
anticipación y que ya había cumplido sus 15 días que
exige el Código del Trabajo, elaboró carta de renuncia y
obligó a la recepcionista del FONADEFO a ponerle el
recibido de la misma, con fecha anterior y de esta manera
poder obtener inmediatamente su liquidación final. Con
los hechos antes descritos, se ocasionó un perjuicio al
Estado cuantificable en C$717,816.54 por tales hechos se
ejerció
la
acción
penal
obteniendo
un
fallo
de
culpabilidad para los acusados MANUEL SALVADOR ESQUIVEL
ACEVEDO Y KARLA AUXILIADORA SANCHEZ RAMIREZ, por los
delitos
de
PECULADO,
TERCERO
BENEFICIADO,
FALSEDAD
IDEOLOGICA Y USURPACION DE FUNCIONES, así como la
restitución del daño patrimonial ocasionado al erario
público de la Nación; en relación a la acusada THOMY DEL
CARMEN GONZALES LOPEZ, existe orden de allanamiento y
captura por estar prófuga de la justicia.
MITRAB/ TESORERIA: Las ex funcionarias públicas MARIA
LUISA ZUNIGA y RUTH ROMERO GONZAGA, valiéndose de los
cargos que desempeñaban en el área de Tesorería del
Ministerio del Trabajo, se apropiaron de forma ilícita y
para su beneficio de C$44,170.57. La PGR ejerció la
acción penal encontrándose suspendido el proceso en
contra de RUTH ROMERO GONZAGA, por estar pendiente de
resolverse Recurso de Amparo; en lo que hace a la acusada
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MARIA
LUISA
ZUNIGA
PINEDA,
se logró Fallo
Culpabilidad, la imposición de la pena de 4 años
prisión y voluntariamente se encuentra resarciendo
perjuicio económico causado.
de
de
el
CSJ/ NEJAPA: EL ex empleado público CARLOS ANDRES PEREZ
LIRA, ejerció la función de custodia de los fondos de
jurados de la Administración de los Juzgados de Nejapa de
la Corte Suprema de Justicia, lo que le valió para
apropiarse de C$67,298.79, para ello, utilizó firmas
falsificadas de algunos miembros de jurado, pretendiendo
aparentar que se les había pagado
y justificar la
cantidad apropiada ante la Administración de la CSJ. La
causa se radicó ante el Juzgado 9no de Distrito Penal de
Audiencia, sin embargo, el acusado se amparó ordenándose
la suspensión del acto, por lo que estamos pendiente del
pronunciamiento de la CSJ.
SINAPRED/ LAMINAS DE ZINC: Los ex funcionarios públicos
CECILIO CONCEPCIÓN SALGADO SOZA, quien fungía como
Responsable de Bodega del Plantel Sur del SINAPRED, y el
guarda de seguridad de la misma institución, CARLOS JOSÉ
ROBLETO, valiéndose de la ayuda del acusado CARLOS
ALBERTO ROMERO, sustrajeron ilícitamente láminas de zinc
para su uso y beneficio propio, causando un perjuicio
económico de C$82,158.34. La causa se radicó en el
Juzgado Quinto de Distrito Penal de Audiencia, ante quien
los acusados admitieron los hechos imputados, obteniendo
con ello un fallo de culpabilidad que los condenó a la
pena privativa de libertad de 2 años de prisión;
coetáneamente se logró el resarcimiento del perjuicio
económico causado.
CASO INTER-SUSTRACCION DE DOCEMENTOS E INFORMACIÓN
PÚBLICA
RESERVADA:
TOSCA
ALEXANDRA
ALTAMIRANO
(Funcionaria
de
INETER),
indebidamente
sustrajo
información técnica catastral (archivos, certificaciones,
escrituras de propiedades con potencial minero, mapas
etc., en los que aparecen propiedades del Estado), y se
las entregó a TUPAC AMARU AGUILAR (ex Funcionario de
INETER y actual topógrafo privado). Ambos acusados
conformaron una empresa cartográfica desde donde vendían
la información a sus clientes. Los acusados quienes se
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encuentran detenidos, en audiencia de juicio oral y
público fueron declarados culpables por los delitos de
TRÁFICO
DE
INFLUENCIAS,
ACTIVIDAD
PROFESIONAL
INCOMPATIBLE, REVELACIÓN, DIVULGACION Y APROVECHAMIENTO
DE INFORAMCIÓN, Y ACCESO INDEBIDO A DOCUMENTOS O
INFORMACIÓN PÚBLICA RESERVADA.
CASO MITRAB-PLATAFORMA INFORMATICA: Los ex funcionarios
públicos JAVIER ANTONIO DELGADO CORDERO y GUNTER ANTONIO
SOZA SÁNCHEZ, autorizaron ilícitamente se desembolsara a
favor del acusado DONALD PICHARDO LÓPEZ la cantidad de
U$11,189.65, por la supuesta entrega del producto
convenido
para
la
elaboración
de
la
Plataforma
Informática, cuando en realidad no se implementó nada de
lo pactado y cancelado. La causa fue llevada a Juicio
Oral y Público y ahí los acusados JAVIER ANTONIO DELGADO
CORDERO y GUNTER ANTONIO SOZA SÁNCHEZ, admitieron los
hechos acusados por la PGR y fueron declarados culpables.
Asimismo, la PGR garantizó el resarcimiento del daño
patrimonial ocasionado al erario público de la Nación,
mediante depósitos realizados a la cuenta Nº 71-001 de la
Tesorería General de la República del Ministerio de
Hacienda y Crédito Público. En lo que hace al acusado
DONALD PICHARDO LÓPEZ, por estar prófugo de la justicia,
el judicial declaró la rebeldía y giró la correspondiente
orden de captura y allanamiento, estando pendiente su
ejecución por parte de las Autoridades Policiales.
CASO COHECHO-DGA: Los ex servidores públicos JOSÉ RUÍZ
MALESPIN y MEYLING CENTENO RÍOS, delegados para realizar
el examen contable de las importaciones de mercadería
(vehículos) a la Empresa FERRARI KHAN AMERICA CENTRAL
S.A., requirieron la cantidad de U$10,000.00, a cambio de
no
aplicar
los
ajustes
arancelarios
aduaneros
correspondientes. Los co-acusados admitieron hechos,
fueron declarados culpables y condenados a la pena
principal de 2 años de prisión.
CASO
LOTERÍA
NACIONAL-COMPETENCIA
DESLEAL:
Los
acusados ROBERT TULIO ALVARADO GAVIRIA, ÁLVARO HERNÁN
MUÑOZ NEIRA, FREDDY FERNANDO BURBANO GAVIRIA, todos ellos
de
nacionalidad
colombiana,
junto
con
el
acusado
FRANCISCO MAX TALAVERA, conformaron la Sociedad Anónima
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“Rifa y Bingo S.A.” (RIBISA), la que en provecho propio a
sabiendas de su actuar ilícito
realizaron sorteos de
lotería comparados a los que efectúa la LOTERÍA NACIONAL,
desviando con ello la clientela de dicha entidad estatal
lo que conllevo un perjuicio económico cuantificable en
C$7,074.000.00, dinero que dejo de percibir la LOTERÍA
NACIONAL, y que luego es utilizado para los diversos
Programas Sociales que apoya el GRUN. Frente a la
acusación penal que por el delito de COMPETENCIA DESLEAL,
interpuso la PGR, todos los acusados admitieron los
hechos imputados y en tal sentido fueron declarados
culpables.
CASO DGA/ PECULADO: La ex funcionaria pública FABIOLA
DEL PILAR CESPEDES GUILLEN, valiéndose del cargo que
ostentaba como Supervisora de Caja de la Dirección
General de Aduana (DGA), en conjunto con la ex
funcionaria pública MARIA INGRID CUAREZMA MATAMOROS,
quien
fungía
como
Contadora
Fiscal,
sustrajeron
ilícitamente para su beneficio propio la cantidad de
C$2,807,964.34. La acusada FABIOLA DEL PILAR CESPEDES
GUILLEN, mediante sentencia condenatoria se le impuso la
pena 6 años de prisión, por su parte, la acusada MARIA
INGRID CUAREZMA MATAMOROS, admitió los hechos imputados
y se le impuso una pena de 6 años de prisión. Ambas
acusadas se encuentran cumpliendo la pena impuesta en el
Sistema Penitenciario “La esperanza”.
CASO MARENA-SUSTRACCIÓN DE CHEQUES: La PGR acusó
de
manera
Directa
a
WISTON
JAVIER
LÓPEZ
BUITRAGO(Conductor de Triciclos), ante el Juzgado Único
Local de Nagarote, por el delito de ENCUBRIMIENTO, en
perjuicio del MARENA. A dicho acusado la PGR le imputó
que en fechas 5 y 30 de diciembre del año 2013, en
BANPRO-Sucursal Nagarote, a sabiendas de su conducta
ilícita, cambió los cheques fiscales 1) Nº2659830, a
nombre del consultor WILLIAM ARNULFO MARTINEZ, por
C$26,232.54, 2) cheque fiscal Nº2697196 a nombre de
JOSÉ FRANCISCO GUERRERO ALVARADO, por C$2,619,00 y 3)
10
cheque fiscal Nº2700800 a nombre de INDIANA BALLADARES,
por C$8,186.80. En fecha 27 de febrero del año 2014, el
acusado WISTON JAVIER LÓPEZ BUITRAGO, decidió ADMITIR
LOS HECHOS, que por delito de ENCUBRIMIENTO le imputó
la PGR., por lo que la Juez le impuso la pena de 1 año
de prisión. De ello, la PGR apeló parcialmente de la
sentencia condenatoria en donde se está solicitando una
pena mayor, dado la gravedad del daño causado al
patrimonio del Estado. Dentro de este contexto, gracias
a una prueba científica (peritaje de Documentoscopia)
realizado por el perito del Laboratorio Central de
Criminalística, se descubrió que JUANA PASTORA GUILLÉN
JIRÓN (conserje del Marena), encargada de la limpieza
diaria del área de caja del MARENA, en pleno abuso de
su cargo y valiéndose de sus funciones, fue la persona
que sustrajo los tres cheques que fueron cambiados por
el declarado culpable WISTON JAVIER LÓPEZ BUITRAGO. Por
tal razón, la PGR, en conjunto con la DAJ-PN, reunieron
las pruebas logrando que el M.P. ejerciera la acción
penal en contra de JUANA PASTORA GUILLÉN JIRÓN, por el
delito de HURTO AGRAVADO, causa radicada en el Juzgado
4º Local Penal, a cargo de la Dra. Alía Dominga Ampié,
ante quien la acusada JUANA PASTORA GUILLÉN JIRÓN
admitió los hechos, por lo que fue declarada culpable.
Sin embargo, está pendiente que la judicial dicte la
sentencia.
Declarada culpable y sancionada a la pena de 1 año de
prisión.
CASO ENATREL/PECULADO: durante el período de enero
2013 a febrero 2014, la acusada JOSELINE AMÉRICA
RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, aprovechándose del cargo de técnica
de servidumbre que desempeñaba en la Empresa ENATREL,
falsificó los endosos de 64 cheques para apropiarse
para sí del dinero que estaba destinado para el pago de
indemnización a los propietarios de lotes de terreno
11
por la servidumbre en donde se asentarían las líneas de
transmisión eléctrica de ENATREL en los Proyectos “YalíYalaguina-Larreynaga-Terrabona y el Sauce”, ocasionando un
perjuicio
al
erario
público
de
la
nación
de
C$1,722,242.93. El caso fue declarado de tramitación
compleja y fue remitido para juicio oral y público. En
este contexto, la PGR presentó acusación autónoma al
M.P., en la que se le imputó adicionalmente el delito
de Falsificación Material y Peculado. Durante
la
audiencia
de
juicio
oral
acusada
de
manera
voluntaria
frente
al
cumulo
de
evidencias
probatorias dispuso
admitir
los
hechos
acusados,
siendo declarada culpable y sentenciada a las penas de
6 años de prisión por el delito de Peculado y 1
año
de
prisión
por
el delito
de Falsificación
Material; mismas que se encuentra cumpliendo en el
Sistema Penitenciario de Mujeres “La Esperanza”.
CASO AVION INCENDIADO EL TRAPICHE: El acusado CARLOS
ADAN CENTENO CARBALLO, de forma dolosa prendió fuego al
avión propiedad del INTUR que era utilizado como
atractivo turístico en el Centro Recreativo “El
Trapiche”, causando una pérdida al Estado de Nicaragua
de C$660,000.00. La causa fue remitida a Juicio Oral y
Público, en la cual la PGR intervino como acusador
particular. Llevada la causa a juicio oral y público el
Juez Local de Tipitapa, declaró culpable al acusado
CARLOS ADAN CENTENO, condenándolo a la pena de 3 años
y 6 meses por el
delito de INCENDIO, 2
años y
6
meses por el delito de DAÑO AGRAVADO.
CASO DGME/ PECULADO: La acusada BRENDA MARLENE MELÉNDEZ
SOLÓRZANO, valiéndose de su cargo como Cajera de la
Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio
de Gobernación, durante el período del 2010 al 2012, se
apropió para su beneficio propio de C$3,146,245.00 (tres
millones ciento cuarenta y seis mil doscientos cuarenta y
cinco córdobas); para ello, alteró 703 recibos oficiales de
12
caja, estableciendo el valor real del monto que se estaba
pagando en los recibos originales que se le entregaba al
usuario del servicio, y en la copia del recibo que servía
de soporte para arquear lo que entraba diariamente a caja,
estipulaba una cantidad menor a la que originalmente pagó
el usuario, otras veces no enteraba a las caja de la DGME
lo que el usuario pagaba elaborando para ello 168 ROC.
Durante la audiencia de juicio la acusada de manera
voluntaria frente a la carga probatoria de la PGR,
dispuso admitir los hechos acusados, por lo que fue
declarada culpable y sentenciada a las penas de 6 años
de prisión por el delito de PECULADO; sanción que se
encuentra cumpliendo en el Sistema Penitenciario de
Mujeres “La Esperanza”.
HOSPITAL ALEMAN NICARAGUENSE: El acusado JOSE
ZACARIA VELÁSQUEZ GAITÁN, en su condición de
responsable
de
Caja
del
Hospital
Alemán
Nicaragüense, ilícitamente sustrajo 17 cheques
fiscales emitidos para el pago de salarios de
trabajadores del Hospital Alemán, luego sin el
consentimiento
de
los
beneficiarios
se
los
entregaba a una tercera para que los cambiara ante
la entidad bancaria y una vez cambiado los cheques
le entregara la totalidad del dinero bajo el
pretexto que éste lo entregaría a los trabajadores,
sin
embargo
no
entregó
el
dinero
a
los
trabajadores(beneficiarios). ocasionando perjuicio
económico C$51,575.52. Actualmente la causa se
encuentra
radicada
ante
el
Juzgado
10º
de
Audiencias de Managua, pendiente de audiencia
inicial-preliminar.
CASO COMMEMA-MERCADO CARLOS ROBERTO HUEMBES:
acusado FREDDY ANTONIO GUTIÉRREZ MEJIA, en
condición de Colector de COMMEMA, durante
periodo del 1º de mayo al 31 de diciembre del
El
su
el
año
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2011, recibió el pago de diversos comerciantes del
Mercado Roberto Huembés, sin embargo, con la
finalidad de obtener beneficio económico dispuso
alterar las copias de los recibos y consignar en
los arqueos de caja cantidades inferiores a la que
recibió, logrando de esta manera apoderarse de la
cantidad de C$78,060.60. Actualmente la causa se
encuentra radicada ante el Juzgado 7º Distrito
Penal de Audiencias de Managua, pendiente se
celebre audiencia inicial-preliminar.
CASO INSS/PECULADO: Durante el periodo de 1 de
enero del año 2010 al 31 de enero de año 2011, la
acusada DELMA ROSA MEDIANTE SILVA, en su condición
de Cajera Temporal de la delegación del INSS “José
Benito Escobar” se valió de su cargo de guarda y
custodia
de
los
fondos
de
los
pensionados,
ilícitamente se apropió la cantidad de C$49,969.20.
Actualmente la causa se encuentra radicada ante el
Juzgado 9º de Audiencias de Managua, pendiente
celebración de audiencia inicial-preliminar.
CASO MAGFOR/SUSTRACCION DE MATERIALES: Los ex
funcionarios públicos, MISIA TERESA ANITH JANATHAN
y
CARLOS
ALEMAN
VANEGAS,
valiéndose
de
las
funciones de sus cargos de apropiaron ilícitamente
de materiales y suministros que se encontraban bajo
su custodia y resguardo en las bodegas de PROVESA y
PROVISAVE, causando una pérdida de C$2,219,575.87.
por tales hechos se ejerció la acción penal por el
delito de Peculado, radicándose la causa ante el
Juez 5º de Distrito Penal de Audiencias de Managua,
quien dictó Orden de Allanamiento y Captura en
contra de los acusados MISIA TERESA ANITH JANATHAN
y CARLOS ALEMAN VANEGAS, actualmente prófugos de la
justicia.
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CASO FALSIFICACION DE CUPONES DEL MHCP: Los
acusados SHAGER OMAR ESCUDERO, VÍCTOR MANUEL ZUNIGA
Y MILTON FERNÁNDEZ, de forma alevosa y planificada,
mediante la utilización de documentos falsos
simularon que las entidades estatales IDR y MINSA
estaban comprando combustible a la Direccion
General de Contrataciones del Estado, lugar en
donde pagaron el combustible con un cheque sin
fondos disponibles debido que formaba parte de los
cheques que fueron robados a un particular;
Causando un perjuicio patrimonial al Estado de
Nicaragua de C$1,518,633.81. ante ello, se ejerció
la acción penal, radicándose la causa ante el Juez
10º de Distrito Penal de Audiencia, ante quien el
acusado VICTOR MANUEL ZUNIGA admitió los hechos
imputados; sobre el acusado MILTON FERNANDEZ,
existe Orden de Allanamiento y Captura, y por su
parte al acusado SHAGER OMAR ESCUDERO TOVAL, la
causa está radicada ante la Juez 6º de Juicios de
Managua, se le está celebrando Juicio Oral y
Público con Jurados de Conciencia, pendiente de
concluirse.
CASO
ENABAS/DEPOSITOS
FANTASMA:
Los
ex
funcionarios públicos de ENABAS JOSE DOLORES
GUTIERREZ ALFARO, programador e HILDEBRANDO MERCADO
SANDIGO facturador, valiéndose de las funciones
propias de sus cargos y en conjunto con el
particular SALOMON MARADIAGA LANZA, aparentaron
pagos fantasmas a favor de ENABAS, para apropiarse
de productos básicos, situación que causó perjuicio
económico por C$11,473,590.70. actualmente los
acusados JOSE DOLORES GUTIERREZ ALFARO y SALOMON
MARADIAGA LANZA admitieron los hechos acusados, por
su parte al acusado HILDEBRANDO MERCADO SANDIGO, se
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le está realizando Juicio Oral y Público, pendiente
de concluirse.
CASO
COMMEMA-MERCADO
PERIFERICO
JONATHAN
GONZALEZ: El acusado Walter Román Aburto Torres,
durante los días 5, 6, 7, 9, 10, 12 y 13 de abril del
2010, en su condición de Director Administrativo
Financiero, recibió de parte de la recolectora de
nombre Marcela Alejandra Solano Torres la cantidad de
C$8,767.75 recaudada en concepto de pago de impuestos
municipales y arriendo fijo por el uso de tramos
(puestos de venta), efectuados por comerciantes del
Mercado Jonathan Gonzáles “Periférico”, Sin embargo,
el acusado Walter Román Aburto Torres aprovechándose
de su cargo, consciente de su actuar ilícito y con la
única finalidad de obtener un beneficio para sí, no
registró
dichos
ingresos
en
los
reportes
de
recaudación. Por estos hechos ilícitos se ejerció
acción penal, actualmente radicada las diligencias
ante el Juzgado 5º de Audiencias, pendiente que se
celebre audiencia inicial-preliminar.
CASO ALCALDIA DE DOLORES CARAZO: La sede PGRCarazo acusó a KARLA VANESSA LOPEZ MORALES, ex
Directora Administrativa Financiera de la Alcaldía de
Dolores, Departamento de Carazo, por haberse valido
de facturas falsas de la estación de servicios
Gasolinera “San Jose”, ubicada en Jinotepe Carazo,
para soportar de forma ilícita cheque emitido en
concepto de cancelación de inexistente compra de
combustible
del
camión
y
camioneta
de
la
municipalidad, logrando de esta manera apropiarse
para su beneficio personal de C$42,000.00, en
perjuicio de la Alcaldía de Dolores. Frente a la
acusación de la PGR., la acusada dispuso admitir los
hechos ilícitos
ante la Juez Distrito penal de
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Juicios de Jinotepe admitió los hechos ilícitos y
coetáneamente por requerimiento de la PGR restituyó
íntegramente a la Alcaldía de Dolores los fondos
sustraídos estando pendientes se dicte la sentencia
condenatoria.
CASO
EXTINTO
IDR-CARAZO:
La
sede
PGR-Carazo,
ejerció acción penal contra URIEL ANTONIO GUTIERREZ
MARCENARO
Y
YASER
ERNESTO
CANATILLANO
por el delito de PECULADO.
RODRIGUEZ,
Los hechos imputados
por la PGR relacionan la sustracción de 845 sacos
de urea de las bodegas de la Cooperativa COODEPAGRO
ubicada en el Municipio de Jinotepe que ocasionó un
perjuicio económico por C$321,354.60.
La causa se
encuentra radicada en el Juzgado Distrito Penal de
Audiencias de Jinotepe, previsto la realización de
la
audiencia
inicial
con
características
de
preliminar para el 26 de agosto del año en curso.
CASO ALCALDIA DE BOACO: La sede PGR-Boaco acusó
por delito de FRAUDE al ex Alcalde de Boaco, JUAN
ANTONIO OBANDO y por delito de Tercero Beneficiado al
contratista
SERGIO
VADO
ALVAREZ.
Los
hechos
delictivos relacionan que el 23 de octubre del año
2012, el acusado JUAN ANTONIO OBANDO, autorizó
ilícitamente la emisión del cheque N° 21893, en
concepto de adelanto para la ejecución del proyecto
“Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado
del residencial Jose Nieboroski”, por la cantidad de
C$103,005.00 a favor del acusado SERGIO VADO ÁLVAREZ,
sin que para ello hubiere requerido de previo las
garantías y fianzas que exigen la ley de la materia;
por su parte el acusado SERGIO VADO ÁLVAREZ, de
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manera injustificada dispuso dolosamente no ejecutar
la
obra
que
indebidamente
le
fue
pagada
anticipadamente. La acusación de la PGR fue admitida
por el Juez de Audiencias de Boaco, quien a solicitud
de la PGR
impuso la medida cautelar de prisión
preventiva al acusado JUAN ANTONIO OBANDO, en lo que
hace al otro acusado, se encuentra pendiente inicie
el proceso por no estar presente.
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