notas conferencia

Prevalidación evita evasión de impuestos por más de 923 mdp
Ivette Saldaña / Marcela Ojeda
A dos meses del arranque de la Estrategia de Competitividad y Combate a la
Informalidad, el gobierno federal inició 42 indagatorias que significaron una
evasión fiscal de 923 millones de pesos, y hay 40 investigaciones más por una
afectación al fisco de mil 900 millones.
De esos 42 procesos ya se consignó a 15 personas, pero sólo se giraron 12
órdenes de aprehensión y tres quedan pendientes.
Además se logró el auto de formal prisión del representante legal de Escorpio
Jeans, SA de CV, por su presunta participación en prácticas de contrabando con
subvaluación por 18 millones de pesos de evasión fiscal, aseguró el
subprocurador de Investigación Especializada en Delitos Federales de la
Procuraduría General de la República (PGR), Irving Barrios Mójica.
Todo ello como parte de la Estrategia de Competitividad y Combate a la
Informalidad, por la que se verifican 472 fracciones arancelarias de textiles y
calzado, dijo el jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Alfredo
Gutiérrez Ortiz Mena.
Afirmó que las medidas evitaron la evasión de impuestos y se logró el
aseguramiento de 166 millones de pesos en mercancía subvaluada, aunque como
declaró un precio menor al real la cifra podría ser mayor.
En los dos meses de operación del programa se emitieron 115 alertas que se
tradujeron en impedir el ingreso de igual número de embarques, se realizaron 64
auditorías y 26 empresas fueron suspendidas del padrón de importadores.
También se emitieron 90 alertas de pedimentos, y se hicieron 108 embargos por
subvaluación de mercancía procedente de China, India y otros países asiáticos.
El jefe del SAT añadió que en ese lapso se detectaron dos esquemas de
contrabando para introducir textiles a México y se logró identificar una red delictiva
integrada por 42 importadores, tres transportistas y 47 personas físicas.
De ahí derivaron las auditorías, las suspensiones de empresas del padrón de
importadores y nueve aseguramientos de cuentas bancarias.
Irregularidades
Señaló que se han encontrado irregulares en la importación de mezclilla y tela de
algodón, por ejemplo inadecuada clasificación arancelaria, modificación de las
facturas y hasta uso de las mismas facturas en dos diferentes pedidos.
En conferencia de prensa en la Confederación de Asociaciones de Agentes
Aduanales de la República Mexicana (Caaarem), el presidente de la
Confederación Nacional de Cámaras Industriales (Concamin), Salomón
Presburger, manifestó:
La industria mexicana confía en que al término del sexenio la totalidad de la
mercancía que entra al país sea revisada con la herramienta de prevalidación de
valor, con la que se compara el precio declarado con la lista de precios de valor de
referencia.
Ello, a fin de evitar subvaluaciones, como sucedió en 2011, cuando 90.77 por
ciento de la mezclilla que se importó a México presumiblemente fue con
subvaluación, según la Caaarem.
Lo anterior significó que cinco millones 295 mil 268 metros lineales ingresaron a
un precio promedio de 0.249 centavos de dólar, en lugar de 0.878.
Para enero de 2012, cuando se inició la operación de la herramienta de
prevalidación, se detectó que 35.38 por ciento de la mezclilla que entró al país lo
hizo presumiblemente con subvaluación, aproximadamente 463 mil metros
lineales, añade la Caaarem.
El presidente de esta Confederación, Alfonso Rojas, dijo que en los dos meses de
operación de la herramienta preventiva de análisis de riesgo se incluyeron 413
fracciones arancelarias de textiles y 59 de calzado.
De marzo a abril se incorporarán 800 fracciones de prendas de vestir; luego
seguirán los juguetes, incluidas las bicicletas, y las demás industrias quedarán
cubiertas para dar un total de diez mil fracciones arancelarias, apuntó Presburger.
En un documento, la Caaarem explica que con las alertas se logró inhibir la
importación de mezclilla subvaluada en 68.72 por ciento en enero con respecto a
2010 y 77.54 por ciento comparado con igual mes de 2011.
http://impreso.elfinanciero.com.mx/pages/Ejemplar.aspx
Generan resultados las alertas
Ulises Díaz
El nuevo sistema de alertas de precios para combatir la ilegalidad ha permitido
detener 115 cargamentos ilegales, encontrar 90 pedimentos en riesgo de
subvaluación y efectuar 108 embargos de mercancía subvaluada.
Este programa, puesto en marcha por las autoridades, la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y
representantes de la industria productiva, genera indicadores para identificar
posibilidades de riesgo previo y posterior al despacho aduanero.
"Este sistema consiste en comparar el precio especificado en el pedimento
aduanero para contrastarlo con el que la industria aporta sobre indicadores de los
precios de la materia prima a nivel internacional y así identificar casos de
ilegalidad", explicó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
A partir de este programa, que inició operaciones en diciembre pasado, se
detectaron casos en los que se pretendía la importación de mercancía textil a 16
pesos cuando, según información del sector, el costo de insumo es de 31 pesos.
Otro ejemplo es de calzado para dama, que intentó ser declarado a 42 centavos
de dólar cuando, el costo de producción, sin incluir mano de obra o gastos
indirectos, es de 82 centavos
También se detectó tela de mezclilla declarada a 23 centavos por metro cuadrado
cuando el costo del algodón es de 67 centavos de dólar.
"Emitir esta clase de alertas ha permitido a los agentes aduanales ser eficaces
para detectar la importación de productos que tienen precios subvaluados y así
detectar irregularidades", explicó Gutiérrez Ortiz Mena.
La operación de este sistema inició con 400 fracciones arancelarias del sector
textil y en febrero de este año se incorporaron al sector calzado otras 56 y
paulatinamente se irán integrando otras industrias, dijo el funcionario.
http://busquedas.gruporeforma.com/reforma/Documentos/DocumentoImpresa.asp
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Frenan entrada de mercancía subvaluada
Ulises Díaz
El nuevo sistema de alertas de precios para combatir la ilegalidad ha permitido
detener 115 cargamentos ilegales, encontrar 90 pedimentos en riesgo de
subvaluación y efectuar 108 embargos de mercancía subvaluada.
Este programa, puesto en marcha por las autoridades, la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y
representantes de la industria productiva, genera indicadores para identificar
posibilidades de riesgo previo y posterior al despacho aduanero.
“Este sistema consiste en comparar el precio especificado en el pedimento
aduanero para contrastarlo con el que la industria aporta sobre indicadores de los
precios de la materia prima a nivel internacional y así identificar casos de
ilegalidad”, explicó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT), en conferencia.
A partir de este programa, que inició operaciones en diciembre pasado, se
detectaron casos en los que se pretendía la importación de mercancía textil a 16
pesos cuando, según información del sector, el costo de insumo es de 31 pesos.
Otro ejemplo es de calzado para dama, que intentó ser declarado a 42 centavos
de dólar cuando, el costo de producción, sin incluir mano de obra o gastos
indirectos, es de 82 centavos de dólar.
También se detectó tela de mezclilla declarada a 23 centavos por metro cuadrado
cuando el costo del algodón es de 67 centavos de dólar.
“Emitir esta clase de alertas ha permitido a los agentes aduanales ser eficaces
para detectar la importación de productos que tienen precios subvaluados y así
detectar irregularidades”, explicó Gutiérrez Ortiz Mena.
http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2012/03/15&id=76ae65b247459054e55808
745cbd3274
Presentan avances contra informalidad
CÉSAR BOLAÑOS
En conferencia de prensa dieron a conocer los avances que han tenido desde que
inicio este programa en diciembre del 2011 con el combate contra esta modalidad
de contrabando.
"Es parte de la estrategia de competitividad y combate a la informalidad del
gobierno federal y al que nos hemos sumado el sector privado para combatir en
este caso la subvaluación de mercancías.
"Sobre todo a partir del 11 de diciembre de 2011 cuando se eliminaron las
medidas de transición a china", comentó Alfonso Rojas González de Castilla,
presidente de la Caaarem.
Además de la Caaarem, estuvieron presentes otras organización como la
Concanaco, Concamin, Canaintex, entre otros, además del jefe del SAT, Alfredo
Gutiérrez Ortiz y la subprocurador de investigación especializada en delitos
federales, Inving Barrios Mojica.
"He de reconocer a la Procuradora de la República y al Servicio de Administración
Tributaria, que ante el llamado de los diversos sectores industriales, comenzaron
una investigación y verificación de precios a nivel internacional de mercancía
sensible a ser subvaluada y tuvimos diversas reuniones y trabajos conjuntos para
que esta estrategia diera resultados", agregó Rojas.
Agrego que este trabajo es en conjunto entre el sector privado y el sector público,
todo con el firme propósito de detener las prácticas de esta nueva modalidad de
contrabando.
"Llos resultados se deben al trabajo conjunto entre el sector privado y el sector
público; a la sensibilidad de la autoridad y al esfuerzo comprometido de los
organismos empresariales que trabajamos a favor de México", expresó.
http://www.elmanana.com.mx/notas.asp?id=277505
Detectan evasión en mercancías por 923 mdp
Viernes 16 de marzo de 2012
Eduardo Camacho | El Universal
Detección de evasión fiscal por 923 millones de pesos, más de 166 millones de
pesos en mercancía subvaluada asegurada y una red delictiva identificada, son
algunos de los resultados del primer bimestre de la Estrategia de Competitividad y
Combate a la Informalidad pactada entre gobierno e iniciativa privada.
Irving Barrios Mójica, subprocurador de Investigación Especializada en Delitos
Federales de la Procuraduría General de la República, detalló que dichas acciones
se han enfocado a los sectores textil y de calzado con 413 y 59 fracciones
arancelarias respectivamente, esperando poder incluir las de industrias del
vestido, bicicleta, madera y acero, antes de terminar el sexenio.
“Además de los aseguramientos y los del monto de evasión fiscal, siguen otros
casos bajo investigación que suman más mil 900 millones de pesos”. Añadió que
en el primer bimestre de 2012 se iniciaron 42 averiguaciones previas contra
representantes legales y socios o accionistas de personas física y morales,
consignando ante la autoridad judicial a 15 de ellas.
Aunado a ello, se han solicitado las correspondientes órdenes de aprensión, de las
cuales 12 ya se otorgaron y el resto estarán listas a la brevedad; asimismo, son
más de 40 empresas las que se encuentran bajo investigación ministerial por
prácticas ilícitas y se preparan ya los expedientes para conformar las
averiguaciones previas que tendrán alcance a otras infractoras.
Por su parte, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, jefe del Sistema de Administración
Tributaria, (SAT), destacó que se está combatiendo efectivamente irregularidades
como inexacta clasificación arancelaria, subvaluación de mercancías y evasión
fiscal.
“Entre enero y febrero, tiempo que lleva operando el sistema, se han emitido 115
alertas, con lo cual se ha impedido que 115 cargamentos ilegales se incorporen al
mercado y generen competencia desleal”, dijo. Ejemplificó que con las alertas se
han detectado mercancías del sector textil que se ha tratado de registrar a 16
pesos, cuando el costo proporcionado por el sector, tan sólo en la materia prima,
es de alrededor de 31 pesos, mientras que en calzado para dama, se intentó
declarar a 42 centavos de dólar, cuando el costo de la materia prima sin incluir
mano de obra y gastos indirectos, es de 82 centavos. Gutiérrez Ortíz Mena
subrayó que el SAT realizó 54 auditorías y se detectaron dos esquemas de
contrabando para introducir a México textiles, donde se identificó una red delictiva
conformada por 42 importadores, 3 transportistas y 47 personas físicas.
“Ante ello se iniciaron 26 auditorías para combatir ese esquema, 26 suspensiones
al padrón de importadores y 9 aseguramientos de cuentas bancarias”, dijo.
El total de alertas del primer bimestre de operación del sistema, permitió la
identificación de 90 pedimentos con mercancía de riesgo por subvaluación,
además, en el mismo periodo se efectuaron 108 embargos por subvaluación
procedentes de China, Estados Unidos, India y Taiwán y; consta de más de 160
mil kilos y alrededor de 340 mil metros cuadrados de tela.
También se detectaron importaciones por 269 importadores, en las cuales se
observan irregularidades.
http://www.eluniversal.com.mx/finanzas/93766.html
Generan resultados las alertas
Por Ulises Díaz
(16-Mar-2012).El nuevo sistema de alertas de precios para combatir la ilegalidad ha permitido
detener 115 cargamentos ilegales, encontrar 90 pedimentos en riesgo de
subvaluación y efectuar 108 embargos de mercancía subvaluada.
Este programa, puesto en marcha por las autoridades, la Confederación de
Asociaciones de Agentes Aduanales de la República Mexicana (CAAAREM) y
representantes de la industria productiva, genera indicadores para identificar
posibilidades de riesgo previo y posterior al despacho aduanero.
"Este sistema consiste en comparar el precio especificado en el pedimento
aduanero para contrastarlo con el que la industria aporta sobre indicadores de los
precios de la materia prima a nivel internacional y así identificar casos de
ilegalidad", explicó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
A partir de este programa, que inició operaciones en diciembre pasado, se
detectaron casos en los que se pretendía la importación de mercancía textil a 16
pesos cuando, según información del sector, el costo de insumo es de 31 pesos.
Otro ejemplo es de calzado para dama, que intentó ser declarado a 42 centavos
de dólar cuando, el costo de producción, sin incluir mano de obra o gastos
indirectos, es de 82 centavos
También se detectó tela de mezclilla declarada a 23 centavos por metro cuadrado
cuando el costo del algodón es de 67 centavos de dólar.
"Emitir esta clase de alertas ha permitido a los agentes aduanales ser eficaces
para detectar la importación de productos que tienen precios subvaluados y así
detectar irregularidades", explicó Gutiérrez Ortiz Mena.
La operación de este sistema inició con 400 fracciones arancelarias del sector
textil y en febrero de este año se incorporaron al sector calzado otras 56 y
paulatinamente se irán integrando otras industrias, dijo el funcionario.
Detecta SAT esquemas de contrabando textil
Dolores Acosta / El Sol de México
El Servicio de Administración Tributaria (SAT), de enero de 2011 a febrero de
2012, aseguró por subvaluación más de 940 toneladas de textiles, así como 587
mil piezas de juguetes, 360 toneladas de acero y más de 90 mil pares de calzado.
Así lo informó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, titular del organismo, quien indicó que
en lo que va de la actual administración se han efectuado 25 mil análisis de valor y
se han emitido más de mil 300 órdenes de embargo por un monto superior a 166
millones de pesos.
En conferencia de prensa, con motivo de la presentación de los avances en la
Estrategia de competitividad y combate a la informalidad, el funcionario precisó
que se han realizado 54 auditorías en comercio exterior como impuestos internos.
Agregó que se detectaron dos esquemas de contrabando para introducir a México
mercancía textil, en esta acción, precisó, se identificó a una red delictiva
conformada por 42 importadores, tres transportistas y 47 personas físicas y por
ello se iniciaron 26 auditorías.
El jefe del SAT manifestó que para combatir el esquema de evasión se realizaron
26 suspensiones al padrón de importadores y 9 aseguramientos de cuentas
bancarias.
Añadió que durante el primer bimestre de 2012 se detectaron entradas de
artículos de 269 importadores, en las cuales se observaron conductas
inadecuadas en la clasificación de mercancías, así como vínculos con empresas a
las cuales se les canceló su programa IMMEX.
El funcionario precisó que la emisión de alertas emitidas en el primer bimestre
permitió identificar 90 pedimentos con mercancías de riesgo por subvaluación.
Además, que se efectuaron 108 embargos de mercancías procedentes de China,
Estados Unidos, India y Taiwán, este cargamento, dijo, constaba de más de 160
mil kilos y alrededor de 340 mil metros cuadrados de tela.
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena estableció que con las alertas se detectó mercancía
textil que se quería introducir a 16 pesos, cuando explicó tan sólo el costo
proporcionado por el sector en materia prima es de 31 pesos.
Asimismo, dijo que en el caso del calzado para dama se quiso declarar a 42
centavos de dólar cuando el costo de la materia prima, sin incluir, la mano de obra
ni gastos indirectos, es de 82 centavos de dólar.
Por lo que se refiere a la tela de mezclilla, indicó que pretendía ser declarada a 23
centavos de dólar por metro cuadrado cuando el costo del insumo para su
fabricación es de 67 centavos de dólar, es decir, se quería importar a una tercera
parte de su costo.
El titular del SAT expuso la estrategia implementada hace dos meses inició con
400 fracciones arancelarias del sector textil y en febrero se incorporaron 56
fracciones arancelarias para el sector del calzado.
Subrayó que paulatinamente se irán integrando otros sectores entre los que se
encuentran el acero y la madera.
Indicó que en los dos meses de operaciones se han emitido 115 alertas, con lo
que se impidió que 115 cargamentos se incorporaran al mercado y se generara
una competencia desleal para el comercio formalmente establecido.
http://www.oem.com.mx/elsoldemexico/notas/n2469084.htm
Detienen 115 cargamentos ilegales y detectan redes de evasores: SAT
Lindsay H. Esquivel | Negocios
A dos meses de haber instaurado el sistema para determinar operaciones de
riesgo en las aduanas, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha logrado
detener 115 cargamentos ilegales, detección de importadores que evaden al fisco
y redes delictivas, informó el jefe del servicio, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
En conferencia de prensa, detalló que en lo que va del 2012 se han realizado 108
embargos de mercancía proveniente de China, Estados Unidos, India y Taiwán.
Además, detalló que se han detectado 269 importadores que traían productos con
evasión fiscal y se descubrió una red delictiva de 42 importadores que ya son
perseguidos penalmente.
Con respecto a la mercancía que entra subvaluada (con menor arancel) se
encontraron con producto textil que se intentó registrar al sistema a 16 pesos,
cuando el costo de la materia prima es cercano a los 31 pesos, es decir, el doble.
Otro ejemplo es de calzado para dama, que intentó ser declarado a 42 centavos
de dólar cuando el costo de producción, sin incluir mano de obra o gastos
indirectos, es de 82 centavos de dólar.
También se detectó tela de mezclilla declarada a 23 centavos por metro cuadrado
cuando el costo del algodón es de 67 centavos de dólar.
Para Gutiérrez Ortiz Mena, "emitir estas alertas ha permitido a los agentes
aduanales ser eficaces para detectar la importación de productos que tienen
precios subvaluados y así detectar irregularidades y su incursión al mercado
mexicano".
http://www.cronica.com.mx/nota.php?id_nota=645735
Embarga SAT mercancías subvaluadas por 166 mdp
NEGOCIOS • 15 MARZO 2012 - 11:40AM — ALBERTO VERDUSCO
En la presente administración federal se han emitido mil 300 órdenes de embargo
contra mercancías subvaluadas que intentaron ingresar el mercado y cuyo monto
ascendió a 166 millones de pesos, anunció el jefe del Servicio de Administración
Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.
Productos como textiles, calzado, juguetes, entre otros, han sido los preferidos del
contrabando, los cuales se pretendían llevar al mercado ilegal y comercializarlos
con un precio menor al de su valor real, afectando a las industrias y los
establecimientos formales del país.
En conferencia de prensa y con motivo de la presentación de los avances en la
Estrategia de competitividad y combate a la informalidad, el funcionario del SAT
dijo que desde diciembre pasado se instauró un sistema para determinar
operaciones de riesgo previo y posterior al despacho aduanero.
En los dos últimos meses, 115 alertas sobre mercancías de dudosa situación legal
permitieron detectar que mercancía textil intentó registrarse al sistema a 16 pesos,
cuando el costo tan solo de la materia prima es cercano a los 31 pesos, es decir,
el doble.
http://www.milenio.com/cdb/doc/noticias2011/82e40cb7b2f9779a08b92eae3d7b61
d7
Aumenta SAT decomiso de mercancía ilegal en 2012
Fuente Víctor Manuel Palacios
15 de marzo de 2012 11:26 hrs
En solo dos meses, el SAT ha recibido 115 alertas de mercancía subvaluada
proveniente del exterior que ha servido para evitar que esos productos ingresen al
país, así lo informó Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, jefe del Servicio de
Administración Tributaria (SAT).
Asimismo, precisó que en lo que va del 2012 se han realizado 108 embargos de
mercancía proveniente de China, Estados Unidos, India y Taiwán. Además detalló
que se han detectado 269 importadores que traían productos con evasión fiscal y
se descubrió una red delictiva de 42 importadores que ya son perseguidos
penalmente. El funcionario adelantó que en breve habrá una estrategia para
atacar la mercancía subvaluada que ya se encuentra en México y se vende en la
informalidad.
En conferencia de medios conjunta, Irving Barrios, subprocurador de Investigación
Especializada en Delitos Federales de la PGR, reveló que en las averiguaciones
previas iniciadas ya se consignaron 15 indagatorias con 12 órdenes de
aprehensión por evasión fiscal de más de 920 millones de pesos. Además
adelantó que la siguiente semana habrá otras 5 órdenes de aprehensión.
En el acto estuvieron Salomón Presburguer, presidente de Concamin; Jorge
Dávila, presidente de Concanaco; Sergio López, presidente de la Cámara de la
Industria del Vestido, Moisés Halach, presidente de la Cámara de la Industria
Textil y Alfonso Rojas presidente de la Confederación de la Asociación de Agentes
Aduanales de la República Mexicana.
http://www.aztecanoticias.com.mx/notas/finanzas/101763/aumenta-sat-decomisode-mercancia-ilegal-en-2012
Embarga SAT mercancía con valor de 166 mdp
15 de Marzo del 2012,
Reportero: Adrián Díaz ,
Once Noticias.
Este miércoles se presentaron los resultados de la estrategia de competitividad y
combate a la informalidad, que se puso en marcha en diciembre del año pasado.
El jefe del Sistema de Administración Tributaria (SAT), Alfredo Gutiérrez Ortiz
Mena, destacó que en este lapso, se han emitido mil 300 órdenes de embargo
contra artículos que intentaron ingresar al mercado por un valor a 166 millones de
pesos.
"En estos dos meses que ha estado operando el sistema se han emitido 115
alertas, de lo cual significa que hemos impedido que 115 cargamentos ilegales se
incorporen al mercado y que generen una competencia desleal al comercio
formalmente establecido", indicó el jefe del SAT.
Explicó que los productos textiles, calzado y juguetes son los preferidos del
contrabando.
http://oncetv-ipn.net/noticias/index.php?modulo=interior&nota=74&dt=2012-03-15