INFORME DE AVANCE PLAN DE ACCION 4TO TRIM 2014

CAJA DE RETIRO DE LAS
FUERZAS MILITARES
INFORME DE AVANCE
PLAN DE ACCIÓN
IV TRIMESTRE 2014
Oficina Asesora de Planeación
20/01/2015
20-1-2015
CONTENIDO
1.
2.
3.
4.
Escala de medición de las metas
Alienación estratégica y objetivos estratégicos
Grado de alcance de metas por perspectivas y objetivos estratégicos
Descripción de actividades realizadas
1. ESCALA DE MEDICIÓN
Con el fin de cuantificar el alcance de las metas establecidas en el plan de acción para el año
2013, se estableció una escala de evaluación estructurada en tres niveles de la siguiente
manera:

Insuficiente
de 0% al 59 %

Aceptable
de 60% al 89%

Excelente
mayor e igual al 90%
2. ALINEACIÓN ESTRATÉGICA Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
El plan de acción 2014 se encuentra alineado con las estrategias del cuatrienio definidas en
el Plan Nacional de Desarrollo Prosperidad para todos. De igual forma para cumplir con la
misión institucional se plantearon los objetivos estratégicos los cuales se relacionan a
continuación de acuerdo a la perspectiva:
ESTRATEGIA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Consolidación para la paz
PROGRAMA DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO:
Seguridad y orden público
Plan Sectorial - Objetivos estratégicos de la Política Integral de Seguridad y Defensa para la Prosperidad
PISDP:
Fortalecer la Institucionalidad y el Bienestar del Sector Seguridad y Defensa Nacional
Estrategia: Alcanzar un Grupo Social y Empresarial de Defensa GSED competitivo
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2011-2014
PERSPECTIVA
Financiera
OBJETIVO ESTRATÉGICO
Realizar una óptima administración para incrementar en un 3.5% real los ingresos provenientes de los centros
productivos y bienes inmuebles.
Transformar el Centro Internacional Tequendama y desarrollar el Lote del Pedregal, con el propósito de
incrementar el valor de los activos de CREMIL.
Desarrollo Orga. Afianzar el nivel de competencia del talento humano y brindar un clima laboral favorable.
(Th, Tic, Cultura) Mejorar el recurso tecnológico y los sistemas de información para la optimización de los procesos.
Procesos
internos
Mejorar continuamente los procesos, para aumentar la eficiencia, eficacia y efectividad del SIG.
Disminuir impactos ambientales negativos generados por la Entidad.
Atender trámites y prestar servicios con estándares de calidad a nuestros afiliados para lograr un índice
mínimo del 90% de satisfacción a la atención de sus requerimientos.
Afiliados y partes Incrementar el número de afiliados beneficiados con bienestar social en el territorio nacional, de un 49% en el
2010 (17.947) a un 80% (34.070) en el año 2014.
interesadas
Atender oportunamente requerimientos de las partes interesadas para evitar sanciones y el deterioro de la
imagen institucional.
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20-1-2015
3. GRADO DE ALCANCE DE METAS POR PERSPECTIVAS Y OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
1. REALIZAR UNA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN PARA INCREMENTAR EN UN
3.5% REAL ANUAL LOS INGRESOS PROVENIENTES DE LOS CENTROS
PRODUCTIVOS Y BIENES INMUEBLES, RESPECTO AL RECAUDO DEL 2013
PERSPECTIVA GESTIÓN FINANCIERA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
100%
META
INDICADOR
RESULTADO
4TO TRIM
CUMPLIMIENTO
Incrementar en un
3,5% trimestre real
los ingresos de los
centros productivos
respecto al recaudo
del año 2013.
Ingresos
recibidos en
el trimestre
Ingresos
proyectados
$4.920
millones
$4.440
millones
100%
Mantener un índice
de ocupación
mínimo del 95% en
los bienes
inmuebles del
Centro
Internacional
Tequendama.
Área
arrendada
Total Área
46.970 m2
47.419 m2
100%
$257.239.000
$67.012.557
100%
$398.450.388
$53.749.353
100%
Recuperar la
cartera menor de
180 días en un 90%.
Recuperar el 13% de
la cartera por
jurisdicción
coactiva.
Valor cartera
recuperada
Valor cartera
a recuperar
(saldo a 31
dic/4 trim.)
Valor cartera
recuperada
Meta: Valor
cartera a
recuperar
(saldo a 31
dic/4 trim.)
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20-1-2015
2. TRANSFORMAR EL CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA Y
DESARROLLAR EL LOTE DEL PEDREGAL, CON EL PROPÓSITO DE
INCREMENTAR EL VALOR DE LOS ACTIVOS DE CREMIL
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA GESTIÓN FINANCIERA
META
Ejecutar el
proyecto de
inversión:
Mantenimiento
mayor de los
bienes inmuebles
de CREMIL en el
Centro
Internacional
Tequendama
Bogotá.
Evaluar técnica,
legal y
financieramente
las alternativas
posibles para el
aprovechamiento
del lote El
Pedregal.
Evaluar la etapa
de factibilidad de
la APP según el
curso de acción
que se tome con la
Asociación público
privada.
INDICADOR
Avance de obra
realizada
Avance de obra
planeada
Presupuesto
comprometido
Meta
presupuesto a
comprometer
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
RESULTADO
4TO TRIM
90% avance de
obra
100% avance de
obra planeada
87%
CUMPLIMIENTO
95%
$5.328 mm
comprometidos
$5.328 mm a
comprometer
Entregable
del consultor
con
lineamientos
de negoción
recibido.
En atención a la
inclusión de la
firma
Conconcreto y
Contexto Urbano
y la salida de
QBO, se prorrogo
la evaluación de
la factibilidad.
80%
N/A
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20-1-2015
PERSPECTIVA GESTIÓN TALENTO
HUMANO
1. AFIANZAR EL NIVEL DE COMPETENCIA DEL TALENTO HUMANO Y
BRINDAR UN CLIMA LABORAL FAVORABLE
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
META
INDICADOR
Gestionar el plan
de capacitaciones
de 2014, como
mínimo en un 90%.
Capacitaciones
realizadas
Capacitaciones
programadas
Evaluar al 100% al
personal
provisional de la
Entidad.
Funcionarios
evaluados
Funcionarios
programadas
para evaluar
100%
RESULTADO
4TO TRIM
CUMPLIMIENTO
13
capacitaciones
realizadas
13
capacitaciones
programadas
100%
126
funcionarios
evaluados
126
funcionarios
a evaluar
100%
1. MEJORAR EL RECURSO TECNOLÓGICO Y LOS SISTEMAS
INFORMACIÓN PARA LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS
PERSPECTIVA EFICIENCIA
ADMINISTRATIVA
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
META
Ejecutar el
proyecto de
inversión
tecnológica:
Fortalecimiento de
la gestión
tecnológica de
CREMIL.
INDICADOR
Presupuesto
comprometido
Meta
presupuesto a
comprometer
Presupuesto
comprometido
Meta
presupuesto a
comprometer
RESULTADO
4TO TRIM
$2.551 mm
comprometidos
$2.600 mm a
comprometer
$2.039 mm
comprometidos
$2.600 mm a
comprometer
DE
88%
CUMPLIMIENTO
98%
78%
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20-1-2015
2. MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS, PARA AUMENTAR LA
EFICIENCIA, EFICACIA Y EFECTIVIDAD DEL SIG Y DISMINUIR LOS
IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS GENERADOS POR LA ENTIDAD
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA EFICIENCIA ADMINISTRATIVA
META
Alcanzar como
mínimo un 80% de
eficacia en las
acciones tomadas
como consecuencia
de las no
conformidades
detectadas en las
auditorías internas y
externas del SIG.
Cumplir con la
directiva
presidencial No. 04
para el sector
público llamada
“Eficiencia
Administrativa y
Lineamientos de la
Política Cero Papel
en la Administración
Pública”.
Actualizar el estudio
técnico de
reestructuración y
presentar para su
aprobación a las
entidades
correspondientes.
(DAFP,
MINHACIENDA,
MINDEFENSA,
PRESIDENCIA).
INDICADOR
Hallazgos
cerrados
Hallazgos a
cerrar
RESULTADO
4TO TRIM
19 hallazgos
cerrados
24 hallazgos a
cerrar
86%
CUMPLIMIENTO
100%
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
3 actividades
cumplidas
3 actividades
programadas
100%
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
1 actividad
cumplida
1 actividad
programada
100%
Obligación del
contrato 30%
30%
Rediseñar los
procesos misionales
de CREMIL.
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
Ampliar la
certificación del SIG
con las normas de
ISO 14001 Y OHSAS
18001.
Evitar la
materialización de
los riesgos
detectados a través
de la gestión de una
matriz de riesgo.
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
1 actividad
cumplida
1 actividad
programada
100%
Riesgos
materializados
Riesgos
detectados
0 riesgos
materializados
128 riesgos
detectados
100%
5
20-1-2015
1. ATENDER TRÁMITES Y PRESTAR SERVICIOS CON ESTÁNDARES DE
CALIDAD A NUESTROS AFILIADOS PARA LOGRAR UN ÍNDICE MÍNIMO DEL
90% DE SATISFACCIÓN A LA ATENCIÓN DE SUS REQUERIMIENTOS
CUMPLIMIENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
PERSPECTIVA TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN Y SERVICIO AL CIUDADANO
META
Gestionar el plan
anticorrupción
atención al
ciudadano y
rendición de
cuentas.
Mejorar la calidad
del servicio en el call
center y atender el
85% de las llamadas
entrantes.
Desarrollar
programas de
bienestar social en el
territorio nacional
en forma
satisfactoria con un
alcance total de
7.000 afiliados.
Atender el 90% de
asistencia a las
audiencias de
conciliaciones en el
territorio nacional.
Atender el 90% de
sentencias
condenatorias que
cumplan con el total
de requisitos legales,
siempre y cuando
exista presupuesto
en un término < 90
días calendar.
Atender el 100% de
los Derechos de
petición y peticiones
especiales recibidas,
dentro del término
establecido por la
ley.
94%
INDICADOR
RESULTADO
4TO TRIM
CUMPLIMIENTO
Actividades
cumplidas
Actividades
programadas
8 actividades
cumplidas
11 actividades
programadas
72%
Llamadas
atendidas en
primer nivel
Total llamadas
entrantes
17.058 llamadas
atendidas en
primer nivel
19.184 llamadas
entrantes
100%
Afiliados
beneficiados
Afiliados
proyectados a
beneficiar
2.190
beneficiarios
beneficiados
1.350
beneficiarios
proyectados
100%
Audiencias
asistidas
Audiencias
comunicadas
799 audiencias
asistidas
848 audiencias
comunicadas
100%
Sentencias
pagadas en
menos de 90 días
Total sentencias
recibidas con
todos los
requisitos
1.165
sentencias
pagadas
1.177
sentencias
recibidas
100%
Derechos de
petición
atendidos
dentro del
término
Derechos de
petición
recibidos
3.317 derechos
de petición
atendidos
dentro del
término
4.619 derechos
de petición
recibidos
72%
6
20-1-2015
Aplicar el 100% de
las novedades de
nómina recibidas
que sean aprobadas.
Atender el 100% de
los SQRs (sistema de
quejas y reclamos)
dentro del término
establecido por la
ley.
Mantener el
reconocimiento del
90% de las
asignaciones de
retiro que cumplan
con la totalidad de
requisitos, en un
término igual o
menor a 17 días
hábiles.
Mantener el
reconocimiento del
90% de las
sustituciones
pensionales que
cumplan con la
totalidad de
requisitos, en un
término igual o
menor a 25 días
hábiles.
Novedades
aplicadas en
nómina de
afiliados
Novedades
recibidas
1.935
novedades
aplicadas en
nómina
1.935
novedades
recibidas
100%
SQR atendidos
dentro del
término
SQR recibidos
635 SQR
atendidos
dentro del
término
635 SQR
recibidos
97%
Asignaciones de
retiro
reconocidas en
menos de 17 días
Total
expedientes
prestacionales
remitidos por las
fuerzas militares
284
asignaciones
de retiro
reconocidas en
menos de 17
días
284
expedientes
recibidos
100%
Sustituciones
pensionales
reconocidas en
menos de 25 días
Total solicitudes
recibidas
110
sustituciones
pensionales
reconocidas en
menos de 25
días
110 solicitudes
recibidas
100%
7
20-1-2015
4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS
Meta: Ejecutar el proyecto de inversión: Mantenimiento mayor de los bienes
inmuebles de CREMIL en el Centro Internacional Tequendama Bogotá.
El proyecto de inversión cuenta con un presupuesto total de $5.328.500.000 de pesos, de los
cuales se ejecutaron con corte 31 de diciembre de 2014 $5.328.401.290 de pesos.
El proyecto de inversión está compuesto por las siguientes actividades:
Concepto
Ascensor panorámico
Piso 29 y 30
Sistema hidráulico
Sistema eléctrico
Vidrios acústico
Sistema de rociadores lobby y
escaleras
Tanque
Dualización de calderas
Amoblamiento
Presurización escalera de
emergencia
Piso 30
Cerraduras electrónicas
Puertas ignifugas
Vidrios
Parqueadero
Interventoría
% Avance de obra
acumulado
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
Meta: Evaluar técnica, legal y financieramente las alternativas posibles para el
aprovechamiento del lote El Pedregal.
Con relación a la evaluación técnica, legal y financiera sobre el aprovechamiento del lote El
Pedregal, se pone en consideración el alcance de la meta para la vigencia 2014, teniendo en
cuenta que la firma CISA S.A. quien es la evaluadora de la oferta presentada por la firma
ALDEA PROYECTOS, determinó que la evaluación sería entregada en el mes de diciembre
de 2014, fecha que se deberá prorrogar teniendo en cuenta que el Instituto Geográfico Agustín
Codazzi no realizará los avalúos catastrales.1
Meta: Evaluar la etapa de factibilidad de la APP según el curso de acción que se
tome con la Asociación público privada.
Tomando en consideración lo discutido en el Consejo Directivo de fecha 8 de septiembre de
2014 soportado con el acta No. 997, en donde se presentaron los avances al proyecto de APP,
se hace necesario replantear el alcance de la meta ya que durante la última reunión, el grupo
estructurador manifestó que la entrega de la factibilidad del proyecto se hará en el mes de
marzo 2015.2
Acta 997 de 8 de septiembre de 2014 del Consejo Directivo de CREMIL. Acta 221-83 de 15 de
diciembre de 2014 de la Oficina Asesora de Planeación.
2 Ídem.
1
8
20-1-2015
Meta: Gestionar el plan de capacitaciones de 2014, como mínimo en un 90%.
En octubre se llevaron a cabo las siguientes actividades de capacitación:
1.
2.
3.
4.
5.
Taller de Brigada de Emergencias Simulacro de Evacuación - ARL Positiva y Aypre.
Taller en Certicámara presentación de los mecanismos de notificación electrónica de
comunicaciones jurídicas
Capacitation en Sysmantec Nectback 7.5 for Unix Windows Administration.
Taller de Técnicas de Oralidad y Vocalización.
Talleres de capacitación en bonos pensionales, cuotas partes pensionales, gestión por
competencias, manuales de funciones, seguridad social.
En noviembre se llevaron a cabo las siguientes actividades de capacitación:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Socialización del Sistema Integrado de Gestión al personal (funcionarios y
contratistas).
VIII Foro de Ética Empresarial.
Capacitación en Asociación Público Privada - Lonja propiedad raíz de Bogotá.
Congreso Internacional de Derecho Militar.
Seminario Nacional Actualización en Régimen Laboral, Prestacional, Salarial y
Pensional de los empleados públicos.
Charla Retos de la implementación y vigilancia de la Ley de transparencia y acceso a
la información pública una mirada comparada entre Colombia y Chile.
En diciembre se llevaron a cabo las siguientes actividades de capacitación:
1.
2.
Foro Estructura de Alto Nivel y avances en la actualización de las normas de gestión
ISO 9001, 14001, 45000, OHSAS 18001.
Capacitación Suite Visión Empresarial /módulo mejoras
Meta: Ejecutar el proyecto de inversión tecnológica: Fortalecimiento de la gestión
tecnológica de CREMIL.
Con corte a 31 de diciembre de 2014, el proyecto de inversión presenta una ejecución
presupuestal del 98%, correspondiente al compromiso de $2.551.156.347 de los siguientes
contratos:
1. Base de datos (vigencias futuras).
2. Diseño, desarrollo, e implementación y licenciamiento del software kms manager.
3. Talleres de planeación estratégica, organizacional y de tecnología.
4. Correos masivos.
5. Producción, grabación y transmisión de la audiencia pública de la Entidad.
6. Servicios de capacitación sobre ITIL para funcionarios de informática.
7. Servicios de capacitación sobre ISO 27001 para funcionarios de informática.
8. Consultoría para mejora de procesos.
9. Suministro de equipos de cómputo, impresoras y escáneres.
10. Solución backup.
11. Consultoría para el diagnóstico de seguridad de la información.
12. Adquisición de servicios especializados Oracle de la Entidad.
13. Biométrico con Registraduria.
9
20-1-2015
14. Servicio de desarrollo y liberación en internet aplicación móvil.
15. Diseño y desarrollo al portal web de la entidad.
16. Capacitación de COBIT a 5 funcionarios del grupo de informática de la entidad.
17. Servicios de tecnología INTEL tipo RACK.
18. Desarrollo de certificaciones a beneficiarios de Cremil en el portal web de la entidad.
19. Servicio de asesoría técnica y funcional especializada modulo nómina SIGEP.
20. Contratar los servicios para la adquisición e instalación del CPD (centro de
procesamiento de datos).
21. Optimización del software documental de la entidad (SADE NET).
22. Seguridad perimetral.
Meta: Cumplir con la directiva presidencial No. 04 para el sector público llamada
“Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero Papel en la
Administración Pública”
1.
Se realizaron capacitaciones específicas en las dependencias de prueba piloto Talento
Humano, Bienes Inmuebles, Subdirección Administrativa, Oficina Asesora de
Planeación, Oficina de Control Interno, Grupo de Gestión Documental y Área de
Atención al Usuario para la continuidad de radicación interna y registro masivo de
documentos (despacho de correspondencia), a través de plantillas autorizadas.
2. Se continuaron con las pruebas de acceso al software documental SADE.NET a través
de ambiente web.
3. Se inició la exploración para la implementación de firma digital, certificados digitales
y estampas cronológicas, para firmas autorizadas en la Entidad.
Meta: Ampliar la certificación del SIG con las normas de ISO 14001 Y OHSAS 18001.
Durante el cuarto trimestre se amplió el alcance de la certificación con las normas ISO 14001
Medio Ambiente y 18001 Seguridad y Salud en el Trabajo.
Meta: Gestionar el plan anticorrupción atención al ciudadano y rendición de
cuentas.
1. Segundo seguimiento a las actividades que compone cada estrategia.
2. Análisis y revisión del trámite de conciliaciones. Creación del Comité de
Conciliaciones.
3. Análisis y racionalización del trámite de radicación de salida desde los puestos de
trabajo.
4. Implementación y seguimiento del trámite de IPC y Conciliaciones en la página web
de la entidad, kioskos del Centro Integral de Servicio al Usuario e IVR de la entidad.
5. Identificación de los requerimientos técnicos, funcionales, y procedimentales para el
desarrollo del sistema de información del CORE.
6. Generación de certificaciones para beneficiarios a través de la página web.
7. Realización de veintiún encuentros a nivel nacional con conexión remota para solución
de solicitudes y seguimiento de trámites.
8. Diseño y ejecución de 43 campañas de información a través de correo de afiliados.
10
20-1-2015
Meta: Desarrollar programas de bienestar social en el territorio nacional en forma
satisfactoria con un alcance total de 7.000 afiliados.
En el cuarto trimestre se benefició en total 2.190 nuevos afiliados con actividades de medicina
preventiva, recreación y turismo, capacitación, adulto mayor.
De igual forma, para garantizar el acceso a todos los afiliados, durante el cuarto trimestre se
visitaron las ciudades: Santa Marta, Cúcuta, Pamplona, Duitama y Villavicencio llevando
información de interés y promoviendo la participación ciudadana en la gestión.
Elaboró: PD. Erika Escamilla
Oficina Asesora de Planeación
Fuente: Suite Visión Empresarial
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