Acuerdos Adoptados en Asamblea de Accionistas

CRÉDITO FAMILIAR S.A. DE C.V. SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE,
ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK INVERLAT
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
25 de agosto de 2015
RESOLUCIONES
PRIMERA. “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, S. A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, aceptan la renuncia de los señores Alberto Miranda Mijares, José Juan Pablo
Aspe Poniatowski y José del Águila Ferrer y a sus cargos de Consejeros Suplentes y se hace constar
el agradecimiento del accionista por los servicios prestados, liberándolos de toda responsabilidad,
por el desempeño de su encargo”.
SEGUNDA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, S. A.
de C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, acuerdan que el señor Pablo Perezalonso Eguia, supla indistintamente a los
señores Guillermo Babatz Torres y Pedro Sáez Pueyo, y el señor Jorge Francisco Sánchez Ángeles a
los señores Patricio Treviño Westendarp, Felipe de Iturbe Bernal y Pedro Abelardo Velasco
Alvarado.
TERCERA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, S. A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, aceptan las renuncias presentadas por los Contadores Públicos Jorge
Orendain Villacampa y Mauricio Villanueva Cruz sus cargos de Comisarios Propietario y Suplente de
la Sociedad, respectivamente, y se hace constar el agradecimiento de los accionistas por los
servicios prestados, liberándolos de toda responsabilidad, por el desempeño de sus encargo(sic)”.
CUARTA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, S. A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, aprueba la designación de los Contadores Públicos Guillermo García-Naranjo
Alvarez y Ricardo Delfín Quinzaños como Comisarios Propietario y Suplente, respectivamente, en
esta serie de acciones”.
QUINTA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, S. A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero
Scotiabank Inverlat, acuerdan la ratificación de los señores Guillermo Babatz Torres y Enrique
Julio Zorrilla Fullaondo y de los licenciados Alvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso Velázquez como
Presidente, Vicepresidente, Secretario y Prosecretario, respectivamente, del Consejo de
Administración de la Sociedad”.
SEXTA.- “Los representantes de los accionistas del capital social de Crédito Familiar, S. A. de
C.V., Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero(sic),
aceptan la ratificación de los demás miembros del Consejo de Administración de la Sociedad”.
Se hace constar, que en virtud de las resoluciones adoptadas por la presente Asamblea, los
representantes de las acciones en el Consejo de Administración y Órgano de Vigilancia, son las
personas que se indican a continuación, en los cargos que también se mencionan:
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD
CRÉDITO FAMILIAR, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO
MÚLTIPLE, ENTIDAD REGULADA, GRUPO FINANCIERO SCOTIABANK
INVERLAT
Consejeros Independientes
Propietarios
Suplentes
Guillermo Babatz Torres (Presidente)
Pablo Perezalonso Eguia
Thomas Heather Rodríguez
Eugenio Sepúlveda González Cosío
Georgina Yamilet Kessel Martínez
Federico Santacruz González
Pedro Sáez Puello
Pablo Perezalonso Eguia
Patricio Treviño Westendarp
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Felipe De Iturbe Bernal
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Pedro Abelardo Velasco Alvarado
Jorge Francisco Sánchez Ángeles
Consejeros Funcionarios
Propietarios
Enrique
Julio
Zorrilla
(Vicepresidente)
Fullaondo
Suplentes
Carlos Mauricio Lomelí Alonzo
Órgano de Vigilancia
Comisario Propietario
Comisario Suplente
Guillermo García-Naranjo Alvarez
Ricardo Delfín Quinzaños
Secretario
Prosecretario
Álvaro Ayala Margain
Mónica Cardoso Velázquez
SÉPTIMA.- “De acuerdo a lo establecido por el artículo 24 Bis de la Ley de Instituciones de
Crédito, se hace constar que se ha llevado a cabo la verificación a que se refiere el primer párrafo
de dicha disposición legal, por lo que los Consejeros y los Comisarios cumplen con los requisitos
establecidos en los artículos 23 y 24 Bis de dicho ordenamiento”.
OCTAVA.- “Se hace constar que los señores Consejeros reelectos en la presente Asamblea, han
manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios”.
NOVENA.- “Se hace constar que los señores Comisarios, Propietario y Suplente, reelectos en la
presente Asamblea, han manifestado su deseo de renunciar al pago de honorarios”.
“Se designan delegados de esta Asamblea a los licenciados Álvaro Ayala Margain y Mónica Cardoso
Velázquez, para que en nombre y representación de la Sociedad, indistintamente cualesquiera de
ellos, comparezcan ante el Notario Público de su elección a formalizar en todo o en parte el acta de
esta Asamblea si lo consideran necesario o conveniente, y realicen todos los demás actos que
juzguen procedentes, para dar cumplimiento a las resoluciones adoptadas por la misma, así como
para expedir las copias simples o certificadas que de la presente acta le sean solicitadas”.
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