Caixa d`Estalvis del Mediterrani Caja de Ahorros del Mediterráneo

Num. 5779 / 06.06.2008
Caixa d’Estalvis del Mediterrani
Convocatòria de l’Assemblea General ordinària. [2008/6676]
A l’empara de l’article 22 dels estatuts pels quals es regix esta
entitat, i en execució d’allò que ha acordat en el dia de hui el Consell
d’Administració, convoque les conselleres i els consellers generals
de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani a l’Assemblea General ordinària, que tindrà lloc el pròxim dia 27 de juny de 2008, divendres, a les
12.00 hores, en primera convocatòria, i a les 12.30 hores en segona, si
no hi haguera prou quòrum en la primera, a l’Aula de Cultura de l’entitat a Alacant, avinguda del Doctor Gadea, número 1, amb el següent
ordre del dia:
1. Comprovació dels requisits de la convocatòria, fixació del quòrum i constitució, si és el cas, de l’Assemblea.
2. Informe del president.
3. Informe del director general.
4. Examen i aprovació, si és el cas, de la gestió del Consell d’Administració, dels comptes anuals individuals de la Caixa d’Estalvis
del Mediterrani corresponents a l’exercici 2007; dels comptes anuals
consolidats de Caixa d’Estalvis del Mediterrani i les seues societats
dependents que constituïxen el grup consolidable referides al mateix
exercici, i dels informes de gestió de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani i consolidat, referit també al mateix exercici, tot això a proposta
del Consell d’Administració de l’Entitat i prèvia lectura dels informes
preceptius dels auditors externs i de la Comissió de Control de l’Entitat.
5. Examen i aprovació, si és el cas, de la distribució proposada pel
Consell d’Administració de l’excedent obtingut en el compte de pèrdues i guanys en l’exercici 2007.
6. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell
d’Administració de liquidació del pressupost d’obres socials corresponent a l’exercici 2007.
7. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell
d’Administració de pressupost d’obres socials per a l’any 2008.
8. Examen i aprovació, si és el cas, de la proposta del Consell
d’Administració de modificació dels estatuts de la Fundació CAM.
9. Nomenament d’auditors dels comptes individuals de Caixa
d’Estalvis del Mediterrani i consolidades del seu grup econòmic, per
a l’exercici 2008.
10. Nomenament de dos interventors perquè, amb el president i el
secretari, aproven l’acta de la sessió.
En compliment del que establix l’últim paràgraf de l’article 22 dels
estatuts de Caixa Mediterrani, queden dipositats en els servicis centrals
de l’entitat a Alacant, els documents relatius als assumptes que s’han
de tractar en la sessió que queda convocada de l’assemblea general.
Alacant, 22 de maig de 2008.– El president: Vicente Sala Belló.
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Caja de Ahorros del Mediterráneo
Convocatoria de la Asamblea General ordinaria. [2008/6676]
Al amparo del artículo 22 de los estatutos por los que se rige esta
entidad, y en ejecución de lo acordado en el día de hoy por el Consejo
de Administración, vengo por el presente a convocar a las consejeras
y consejeros generales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, a la
Asamblea General ordinaria, que habrá de celebrarse el próximo día
27 de junio de 2008, viernes, a las 12.00 horas en primera convocatoria, y a las 12.30 horas en segunda, si no hubiera quórum suficiente
en la primera, en el Aula de Cultura de la Entidad en Alicante, avenida
del Doctor Gadea, número 1, con el siguiente orden del día:
1. Comprobación de los requisitos de la convocatoria, fijación del
quórum y constitución, en su caso, de la Asamblea.
2. Informe del presidente.
3. Informe del director general.
4. Examen y aprobación, en su caso, de la gestión del Consejo de
Administración, de las cuentas anuales indiduales de la Caja de Ahorros del Mediterráneo correspondientes al ejercicio 2007; de las cuentas
anuales consolidadas de Caja de Ahorros del Mediterráneo y sus sociedades dependientes que constituyen el grupo consolidable referidas al
mismo ejercicio, y de los informes de gestión de la Caja de Ahorros
del Mediterráneo y consolidado, referido también al mismo ejercicio,
todo ello a propuesta del Consejo de Administración de la Entidad y
previa lectura de los informes preceptivos de los auditores externos y
de la Comisión de Control de la Entidad.
5. Examen y aprobación, en su caso, de la distribución propuesta
por el Consejo de Administración del excedente obtenido en la cuenta
de pérdidas y ganancias en el ejercicio 2007.
6. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo de Administración de liquidación del presupuesto de obras sociales
correspondiente al ejercicio 2007.
7. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo
de Administración de presupuesto de obras sociales para el año 2008.
8. Examen y aprobación, en su caso, de la propuesta del Consejo
de Administración de modificación de los estatutos de la Fundación
CAM.
9. Nombramiento de auditores de las cuentas individuales de Caja
de Ahorros del Mediterráneo y consolidadas de su grupo económico,
para el ejercicio 2008.
10. Nombramiento de dos interventores para que, con el presidente
y el secretario, aprueben el acta de la sesión.
En cumplimiento de lo establecido en el último párrafo del artículo 22 de los estatutos de Caja Mediterráneo, quedan depositados en los
servicios centrales de la entidad en Alicante, los documentos relativos
a los asuntos a tratar en la sesión que queda convocada de la asamblea
general.
Alicante, 22 de mayo de 2008.– El presidente: Vicente Sala Belló.