Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información de

Primera Sesión Ordinaria 2015 del Comité de Información de
Estudios Churubusco Azteca, S.A.
En la Ciudad de México, Distrito Federal, siendo las 14:00 horas del día 15 de enero de dos
mil quince, reunidos con motivo de la Primera Sesión Ordinaria de 2015 del Comité de
Información de Estudios Churubusco Azteca, S. A., en la Sala de Juntas del edificio de
Oficinas Generales, ubicada en el domicilio de Estudios Churubusco Azteca, S.A.,
localizado en calle Atletas número dos, Colonia Country Club, Código Postal 04220,
Delegación Coyoacán, en México, Distrito Federal. Con la asistencia de: Lic. Claudia Xóchitl
Nájera Prieto, en su calidad de Presidenta del Comité; la C.P. María Esther Gómez Leyva,
Titular del Área de Auditoria para Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública; en su calidad
de Suplente de la Lic. Carmen Lorena Torres Orozco, Titular del Órgano Interno de Control
e integrante del Comité; Ana Rosario Barón López, en su calidad de Secretaria Técnica del
Comité de Información y Titular de la Unidad de Enlace; el Ing. Alejandro Álvarez Toledo,
Gerente de Servicios a la Producción, en su calidad de invitado; el Sr. Benjamín Juárez
Hernández, Jefe de Control Administrativo, en su calidad de invitado; la Mtra. Patricia
Orozpe Guzmán, Gerente de Recursos Humanos, en su calidad de invitada y el Lic. Juan
Carlos Martínez Martínez, Jefe del Departamento de Servicios Generales y Coordinador de
Archivos de Estudios Churubusco Azteca, S.A., en su calidad de invitado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------DESARROLLO DE LA SESIÓN
En desahogo del punto No. 1 LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM
LEGAL.- En virtud de la asistencia de la Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto, como Presidenta
del Comité de Información, la C.P. María Esther Gómez Leyva, Suplente de la Titular del
Órgano Interno de Control; y de la Titular de la Unidad de Enlace, se determina la existencia
del quórum necesario, la Presidenta del Comité de Información declaró instalada la Primera
Sesión Ordinaria 2015, y las resoluciones que se tomen serán válidas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 2 LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN
DEL DÍA.- La Presidenta del Comité presentó el siguiente orden del día, mismo que fue
aprobado por los participantes en todos los puntos que lo integran y no se incluyeron puntos
a tratar en Asuntos Generales, quedando de la siguiente manera:
ORDEN DEL DIA
1. LISTA DE ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.
2. LECTURA Y APROBACIÓN, EN SU CASO, DE LA ORDEN DEL DÍA.
3. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES
ANTERIORES (SEXTA SESION EXTRAORDINARIA 2014 Y CUARTA SESIÓN
ORDINARIA DE 2014).
4. SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN ANTERIOR.
5. PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LOS FORMATOS REQUERIDOS POR EL
IFAI PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME 2014 AL H. CONGRESO DE LA
UNIÓN.
6. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ACTUALIZACIÓN DE
LOS
INDICES
DE
EXPEDIENTES
CLASIFICADOS
RESERVADOS
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2015.
7. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS Y ATENDIDAS A TRAVÉS DEL
SISTEMA INFOMEX DEL IFAI EN EL PERIODO DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2014
AL 12 DE ENERO DE 2015.
8. COMPROMISOS RELATIVOS AL PORTAL DE OBLIGACIONES DE
TRANSPARENCIA DEL IFAI.
9. INFORME ACERCA DEL TEMA ORGANIZACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
ARCHIVOS.
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10. ASUNTOS GENERALES
En desahogo del punto No. 3 PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS DE LAS
SESIONES ANTERIORES.- En su calidad de Presidenta del Comité de Información la Lic.
Claudia Xóchitl Nájera Prieto preguntó a los integrantes del Comité e invitados si tendrían
observaciones de las actas de la Sexta Sesión Extraordinaria 2014 y de la Cuarta Sesión
Ordinaria de 2014, incluidas en la carpeta de la sesión. -------------------------Debido a que no
hubo comentarios, la Presidenta del Comité sometió a la aprobación de los integrantes del
Comité las actas en comento, mismas que fueron aprobadas en sus términos. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 4 SEGUIMIENTO DE LOS ACUERDOS DE LA SESIÓN
ANTERIOR.- Debido a que no hubo acuerdos que tratar, la Presidenta del Comité dio por
atendido el punto.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 5 del Orden del Día PRESENTACIÓN Y RATIFICACIÓN DE
LOS FORMATOS REQUERIDOS POR EL IFAI PARA LA INTEGRACIÓN DEL INFORME
2014 AL H. CONGRESO DE LA UNIÓN.- La Presidenta del Comité pidió a la Titular de la
Unidad de Enlace expusiera el punto. ----------------------------------------------------La Titular de la Unidad de Enlace expuso que en cumplimiento a lo señalado en los Artículos
29 Fracción VII y 39 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental, previa revisión y aprobación de los integrantes del Comité de Información,
se presentan los formatos IFAI.FIC.1 al IFAI.FIC.9 con información de la entidad
correspondiente al ejercicio 2014. Asimismo, explicó que mediante los formatos se informó
que en el año 2014 se presentaron 70 solicitudes de información; que no se presentaron
comunicados al Órgano Interno de Control por incumplimiento a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y que no se presentaron
solicitudes de intervención por vistas al OIC de la entidad; entre otros aspectos. Señaló que
una vez que se cuente con la aprobación por parte de este Comité de Información, se
enviarán los formatos al IFAI a través de la Herramienta de Comunicación de dicho instituto.
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La Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto preguntó a los asistentes si habría alguna observación,
y en consideración a que no hubo comentarios se dio por aprobada la información de los
formatos IFAI.FIC 1 al IFAI.FIC 9 con datos del ejercicio 2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En desahogo del punto No. 6 PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA
ACTUALIZACIÓN DE LOS INDICES DE EXPEDIENTES CLASIFICADOS RESERVADOS
CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO SEMESTRE DE 2014.- La Presidenta del Comité
solicitó a la Secretaria Técnica presentara el punto del Orden del Día.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La C. Ana Rosario Barón López expuso que con base en el Artículo 17 de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, las unidades
administrativas deben elaborar cada semestre un índice de expedientes clasificados como
reservados, y en tal virtud, la Dirección General de la entidad, mediante oficio DG/012/2015
de fecha 13 de enero de 2015 solicitó al Comité de Información la aprobación de su índice,
compuesto por 3 expedientes correspondientes a las carpetas de las sesiones ordinarias
del Consejo de Administración; asimismo, mediante oficio DAF/002/2015 de fecha 13 de
enero de 2015, la Dirección de Administración y Finanzas solicitó al Comité de Información
la presentación de su índice, compuesto por 3 expedientes del Departamento Jurídico:
488/2014, 12/2011(coproducción), y 1395/2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 2 de 4
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La Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto sometió a la aprobación de los integrantes del Comité
de Información los índices de expedientes clasificados como reservados correspondientes
a la Dirección de Administración y Finanzas y a la Dirección General, así como la relación;
mismos que fueron aprobados por unanimidad. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 7 del Orden del Día, SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
RECIBIDAS Y ATENDIDAS A TRAVÉS DEL SISTEMA INFOMEX DEL IFAI.- La
Presidenta del Comité dio la palabra a la Titular de la Unidad de Enlace.-----------------------La C. Ana Rosario Barón López señaló que en el periodo referido se recibieron a través del
Sistema INFOMEX del IFAI, 6 solicitudes de información de las cuales a la fecha de la
sesión 2 fueron atendidas y 4 se encontraban en proceso de atención, dentro del tiempo
estipulado en la normatividad al respecto; en seguida preguntó si habría comentarios, a lo
que los presentes respondieron que no, por lo que se dio por presentada la información y
continuó con el desahogo del orden del día. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el desahogo del punto No. 8 COMPROMISOS RELATIVOS AL PORTAL DE
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA (POT) DEL IFAI.- La Presidenta del Comité pidió
a la Titular de la Unidad de Enlace expusiera al respecto. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - La C.
Ana Rosario Barón López señaló que la actualización de la fracción XIII se realizó con
fecha 17 de octubre 2014, las fracciones II, IV, V, VII Y XV se actualizaron con fecha de 20
de octubre 2014, la fracción XVII se actualizo con fecha 30 de octubre de 2014, la
actualización de las fracciones I y III se realizó con fecha 26 de noviembre 2014. Señalo
que las diversas fracciones del POT se actualizaron con información que las diversas áreas
hicieron llegar a la Unidad de Enlace.------------------------------------------------------------Al no haber más comentarios, la Presidenta del Comité dio por presentada la información y
continuó con el desahogo del orden del día. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En desahogo del punto No. 9 INFORME ACERCA DEL TEMA ORGANIZACIÓN Y
CONSERVACIÓN DE ARCHIVOS.- La Presidenta del Comité cedió la palabra al Lic. Juan
Carlos Martínez Martínez, Coordinador de Archivos de Estudios Churubusco Azteca, S.A.
para que expusiera el punto.---------------------------------------------------------------------------El Lic. Juan Carlos Martínez Martínez menciono que el Catalogo de Disposición
Documental, será enviado para su validación y registro al Archivo General de la Nación,
antes del mes de febrero; en cumplimento a lo establecido en el artículo Decimoséptimo
de los Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de las
Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La Presidenta del Comité pregunto si habría comentarios, y en consideración a que no los
hubo, dio por desahogado el Orden del día. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ACUERDOS
Acuerdo 1.1O.2015: El Comité de Información aprobó la información de los formatos
IFAI.FIC 1 al IFAI.FIC 9 con datos del ejercicio 2014 requeridos por el IFAI para la
integración de su Informe anual ante el H. Congreso de la Unión.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Acuerdo 2.1O.2015: El Comité de Información aprobó los Índices de Expedientes
Clasificados como Reservados presentados por la Dirección General y la Dirección de
Administración y Finanzas; los cuales se registrarán en el Sistema Índices de Expedientes
Reservados del IFAI. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Página 3 de 4
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No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la Primera Sesión Ordinaria del
año 2015 del Comité de Información de Estudios Churubusco Azteca, siendo las 14:30
horas, de la fecha señalada en el proemio de la presente, firmando en el acta los integrantes
del Comité de Información para los efectos legales y administrativos a que haya lugar.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INTEGRANTES DEL COMITÉ
Lic. Claudia Xóchitl Nájera Prieto
Directora de Administración y Finanzas,
y Presidenta del Comité de Información
C.P. María Esther Gómez Leyva
Suplente de la Titular del Órgano Interno
de Control
Ana Rosario Barón López
Titular de la Unidad de Enlace y
Secretaria Técnica del Comité
de Información
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