/' ACTA DE LA DECIMA QUINTA SESION ORDINARIA DEL CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA En las instalaciones de la Universidad d e la Sierra, sita en la carretera Moctezuma-Cumpas Km. 2.5, Modezuma, Sonora, siendo las 10:OO horas del dia 24 de agosto de 2007, se reunieron a fin de celebrar la Decima Quinta Sesion Ordinaria del Consejo Directivo, 10s CC. Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de Coordinacion y Politica Educativa, quien e n su c a k t e r de Presidente Suplente del Organo d e Gobierno, presidi6 la Sesion en Representacion del Lic. Arnoldo Soto Soto, Secretario de Educaciori y Cultura, y Presidente del Consejo; Lic. Edna Sanchez Reyes, encargada d e la Agencia Fiscal Moctezuma, e n representacibn del C. P. Ernesto Vargas Gaytan, Secretario de Hacienda, Consejero Titular; Ing. ~ l v a r oJesus Cruz Ruiz, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Cumpas, y Consejero Suplente del Ing. Jesus Antonio Meza Bustamante, Presidente Municipal de Cumpas Sonora, Consejero Titular; LAE. Carlos Omar Andrade Esquer, Secretario del H. Ayuntamiento del Municipio de Moctezuma, y Consejero Suplente del LAE. Francisco Arnaldo Monge Araiza, Presidente Municipal de Moctezuma, Sonora, Consejero Titular; C.P. Octavio Sanchez Montaiio, Representante del Sector Productivo, Consejero Titular; MVZ. Alfredo Quijada Marquez, Consejero Suplente del Representante Ciudadano, MVZ. Manuel Montaiio Maldonado, Consejero Titular. Tambien estuvieron presentes, en representacion del C. P. Gilberto Inda Duran, Secretario de la Contraloria General, e l C. C.P. Carlos Ariel Suarez Ortiz, designado Comisario Public0 Oficial; y e l C. Prof. y Lic. Jesus Torres Gallegos, Rector y Secretario Tecnico del H. Consejo. La sesion se desarrollo bajo el siguiente orden del dia. .................................... . . . . ............ : I.LISTA DE ASISTENCIA El C. Presidente paso lista d e asistencia y declaro formalmente instalada la Sesi6n con la presencia de seis d e 10s diez CC. Consejeros, segljn consta en la lista anexa, signada p o r 10s presentes. ............................................................................. 11. VERIFICACION DE QUORUM. El Comisario Publico confirm6 la existencia d e l quorum legal. .................................. III. LECTURA Y APROBACION EN su CASO, DEL ORDEN DEL DIA. En el desahogo d e este asunto, a peticion del C. Presidente Consejero, el Secretario Tecnico procedio a dar lectura a la propuesta del Orden del Dia, y leida que fuel a solicitud expresa del C. Presidente Consejero, se aprobo por unanimidad. A este respecto, el C. Presidente Consejero recomendo para las proximas sesiones, incorporar d e manera explicita entre 10s asuntos a tratar del Orden del Dia, u n informe d e Cumplimiento de acuerdos y resoluciones aprobados en sesiones anteriores. Dicho l o cual se pas6 al siguiente asunto. IV. LECTURA DEL ACTA DE LA SESION ANTERIOR. Considerando q u e el Acta de referencia f u e del conocimiento y signada con anticipaci6n p o r todos 10s CC. Consejeros presentes en la Decima Cuarta Sesion Ordinaria, dentro del period0 de tiempo establecido por el Reglamento que norma la celebraci6n d e las sesiones de este Organo de Gobierno, e incorporada en la Carpeta de Trabajo de la Sesion en curso, en obvio de tiempo, se dio por leida y se continuo con el siguiente asunto. .................................................................... 6 V. INFORME DEL ESTADO QUE GUARDA LA INSTITUCION, AL CONCLUIR EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL ANO 2007. En s u intervencion el C. Rector informo respecto del cumplimiento de la ejecucion d e 10s siete acuerdos y resoluciones aprobados en la sesion anterior, destacando que seis de estos alcanzaron el 100% de realization, quedando solo pendiente el relativo al otorgamiento del increment0 salarial pactado con el SUTUS. .............. I n f o r m 6 tambien del estado actual de la Universidad, e n 10s ambitos academico y de la gestion. En cuanto a 10s primeros, informo d e 10s principales resultados obtenidos durante el Ciclo Escolar 2006-07, en terminos de 10s -valores de algunos de 10s indicadores mas relevantes, tales como tasa d e permanencia, eficiencia terminal, tasa de titulacion, indice de reprobacion, aprovechamiento academico, estado actual de 10s programas institucionales de tutoria, asesoria y becas, entre otros. Inform6 tambien de la situacion de la matricula del Ciclo 2007-08 por semestre y division academica; de la tasa de retention p o r cohorte, y del Programa de Estadias Estudiantiles. Refiriendose a la matricula d e nuevo ingreso, menciono el crecimiento de 32% respecto del ciclo anterior, y de la procedencia de 10s alumnos por planteles (27) y p o r municipios (26). En relacion al personal academico, hizo hincapie al tamafio d e la plantilla, tiempo de contratacion y al grado academico. ................................................................ Respecto de 10s segundos destac6 la obtencion del I S 0 9001: 2000, mediante la certification de 9 procesos y 3 1 procedimientos estrategicos; se refiri6 a 10s avances del proyecto SIIA, y a las revisiones del ISAF y del Despacho de Auditoria Externa. En cuanto al estado de la zidministracion, informo de las finanzas de la Institucion, dejando constancia de 10s Balances Generales de 10s afios 2003- 2007 y de 10s Estados de Resultados del primer semestre d e 2007. Present6 tambien 10s avances presupuestales d e ingresos y egresos por Capitulos, Conceptos y Partidas de Gasto trimestrales y acumulados; asi corno, 10s avances correspondientes al cumplimiento de m e t a s del Programa Operativo Anual, y de la instrurnentacion del Programa Anual d e Adquisiciones, todos estos al 3 0 d e junio de 2007. ............................................................................... Concluyo su intervencion agradeciendo a 10s presentes la atencion prestada, asi como el interes por el desarrollo y la consolidacion d e la Universidad. ................ Acto seguido, el C. Consejero Presidente declaro u n espacio para q u e 10s CC. Consejeros pudieran preguntar, opinar, o solicitar mayor informacion de lo expuesto por el C. Rector. En el uso de la palabra destaco el crecimiento de la matricula, la mas alta desde la fundacion de la Universidad; enfatizo en la necesidad de continuar en 10s esfuerzos de divulgacion y difusion d e la oferta e ucativa para incrementar el indice de absorcion; propuso fortalecer las acciones de capacitacion para el trabajo, coordinando esfuerzos con otras entidades pljblicas, asi como incursionar en actividades d e education continua para profesionistas de la region. ................................................................... Por su parte, el C. Consejero C.P. Octavio Sanchez Montafio, opin6 que el principal distintivo d e la Universidad de la Sierra debe ser la calidad educativa. p Asimismo, se refirio a la necesidad de vincular a la Instituci6n con las politicas pljblicas en materia de desarrollo regional, y en este orden de ideas menciono la - 1 < - conveniencia de que en el Organo de Gobierno estuviera representada la Secretaria de Econornia del Gobierno del Estado. ............................................ A su vez, el C. Consejero Ing. Jeslis ~ l v a r oCruz Ruiz, abund6 en lo expuesto por el C. Presidente, enfatizando que e n la regi6n existen profesionistas interesados en continuar estudios de posgrado, citando el caso de ernpleados y funcionarios de MOLYMEX. ........................................................................................................................... Agotadas las participaciones, el C. Consejero Presidente dio paso al siguiente punto del Orden del Dia. ....................................................................................................... VI. INFORME DEL COMISARIO PUBLICO. El C. Comisario PLiblico Oficial, designado en la persona del C.P. Carlos Ariel Suarez Ortiz, comunico al Organo de Gobierno que en el informe presentado por el ISAF el rnes d e julio pr6xirno pasado, derivado de la revision realizada al ejercicio 2006, la instancia de referencia formul6 13 observaciones de indole preventivo, y es de su conocimiento que, con el informe de solventacion presentado por la Universidad el dia 7 de 10s corrientes, qued6 solo una pendiente de solventarse. ......................................................................................... Respedo de la revision realizada al primer semestre del afio en curso, p o r el Despacho de Auditoria Externa Norzagaray y Socios, inform6 que la Secretaria de la Contraloria General alin no recibe el informe correspondiente y recornend6 fuese solicitado p o r la Universidad. ................................................................................... VI. LECTURA, DISCUSION Y APROBACION DE ACUERDOS, EN su CASO. Los asuntos presentados a la consideraci6n y autorizacibn, en su caso, del Organo de Gobierno, fueron 10s siguientes. .................................................................. : Asunto 1: Relativo a la rnatricula del Ciclo Escolar 2007-08. ...................................: Acuerdo 15.01.240807: El Consejo Directivo se da por enterado d e la matricula 2007-2008, a saber: 167 de nuevo ingreso y 358 de reingreso, para u n total de 525 estudiantes. .................................................................................................... Asunto 2: Relativo al Prograrna Integral de Fortalecimiento Institucional 2007 (PIFI 2007). .......................................................................................................................... .: Acuerdo 15.02.240807: El Consejo Directivo se da por enterado de la rrnulaci6n y presentation de 10s documentos PIFI, ProGES, ProFOE y ProPE (3) 2007, ante la Direcci6n General de Educaci6n Superior Universitaria. ...................... Asunto 3: Relativo al Reglamento d e Servicio Social. j/- .................................................. Acuerdo15.03.240807: El Consejo Directivo autoriza el Reglamento de Servicio Social y ordena su difusi6n entre la comunidad universitaria en 10s medios que la Institucion considere pertinentes. ....................................................................................... Asunto 4: Relativo al estado que guarda la adrninistraci6n de la instituci6n al concluir el trimestre abril - junio de 2007. .................................................................... : Acuerdo15.04.240807: El Consejo Directivo se da por enterado del estado que guarda la administracion de la Universidad, a traves de 10s Estados financieros, del I n b r r n e de Seguimiento de Ingresos y Egresos por Partida de Gasto, de los Avances en el Cumplimiento de Metas del POA 2007, y de la Ejecuci6n del Programa Anual d e Adquisiciones. Todos incluidos en el cuaderno de trabajo de la presente sesi6n. ................................................................................................................ : Asunto 5: Relativo al Convenio de Colaboraci6n suscrito con la Comisi6n Nacional Forestal. .................................................................................................................. : d ' Acuerdo15.05.240807: El Consejo Directivo se da por enterado del Convenio de referencia y de la incorporaci6n de 10s 507 mil pesos al presupuesto de ingresos y egresos de la Instituci6n: 304.5 mil en el 2007 y el resto e n el 2008 .... Asunto 6: Relativo al Informe del Rector. ...................................................................... : Acuerdo15.06.240807: El Consejo Directivo se da por enterado d e la situation actual de la UNISIERRA, mediante el informe presentado por el C. Rector, en el marco de esta sesion. ........................................................................................................... V I I I . ASUNTOS GENERALES El C. Consejero C. P. Octavio Sanchez Montafio, en uso de la palabra, se refiri6 a la necesidad de conocer el nljmero de egresados que se quedaron e n la regi6n de la sierra, asi como la localizaci6n de las empresas empleadoras. Esto como un dato que puede motivar que el Estado "ponga mas 10s ojos en la region". Cit6 el interes del Titular de la Secretaria de Economia del Estado, sobre el asunto del desarrollo regional, a quien, a pregunta expresa, le coment6 respecto de la necesidad de profundizar el desarrollo de las cadenas productivas, el desarrollo de proyectos de proveeduria, la identification de oportunidades regionales para apoyarlas, involucrando a la gente de la region. Anot6 que la Universidad pudiera tener una participaci6n importante apoyando en materia de investigacibn de nuevos proyectos y en el rubro de capacitacion. ............................................................. IX. CLAUSURA DE LA SESION No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 11:45 horas del dia en que se actOa, el C. Dr. Horacio Huerta Cevallos, Subsecretario de Coordinaci6n y Politica Educativa, y Presidente Suplente del Consejo Directivo, instruy6 al C. Secretario Tecnico, la elaboraci6n del Acta correspondiente, y declaro formalmente concluida la Sesi6n. ....................................................................................... - FIRMAN REPRESENTANTES DEL GOBIERNO DEL ESTADO Dr. Horacio Huerta Cevallos Subsecretario de Coordinacion y Politica Educativa, y Presidente Suplente del Consejo Directivo. a L. Sanchez Reyes Pendiente de designation de la Agencia Fiscal Moctezuma, del C.P. Ernesto Vargas de Hacienda ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE LA SIERRA Dr. Rodolfo T u i r h GutiCrrez Subsecretario de Educacidn Superior Secretaria de Educacidn Pljblica DEL CONSEJO Prof. Oscar Ochoa Patr6n Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educacidn en el Estado de Sonora Secretaria de Educaci6n Pljblica REPRESENTANTES DE LOS H. AYUNTAMIENTOS LAE. Carlos Secretario de Moctezuma, Suplente. de Esquer iento de y Consejero 4 Ing. I ro Cruz Ruiz Secretaricl del H. Ayuntarniento Cumpas, y Consejero Suplente de REPRESENTANTES DEL SECTOR PRODUCTIVO I n g . Mario Aguirre Ibarra Presidente de la Asociacion de la Industria Maquiladora de Exportation d e Herrnosillo, A.C. Lic. Felix Tonella Luken Presidente del Consejo Adrninistracion del Grupo "Tetakawi" C.P. Octavio Sanchez Montaiio Director de Motores y Partes Diesel del Noroeste, S.A. de C.V. de ACTA DE LA DECIMA CUARTA SESION ORDINARIA DIRECTIVO DE LA U N I V E R S I D A D D E LA SIERRA DEL CONSEJO MVZ. A l f r e d o Q u i j a d a M a r q u e z Produdor Pecuario y Consejero Suplente del MVZ. M a n u e l M o n t a i i o M a l d o n a d o Productor Pecuario C.P. C a r l o s A r i e l S u a r e z O r t i z Representante del Titular de la Secretaria de la Contraloria General, C.P. G i l b e r t o I n d a D u r a n Gallegos Rector de la Universidad de la Sierra, y Secretario Tecnico dd H. Consejo Directivo