Paseo de la Reforma 347 colonia Cuauhtémoc, Delegación

HSBC MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE,
GRUPO FINANCIERO HSBC
CONVOCATORIA
Por acuerdo del Consejo de Administración de la Sociedad y en los términos de sus Estatutos Sociales, se convoca
a los señores accionistas a la Asamblea General Ordinaria de Accionistas, que habrá de celebrarse a las 9:00 horas
del 27 de abril de 2012, en el domicilio social ubicado en Av. Paseo de la Reforma 347, Oficina 22, en México,
Distrito Federal, Código Postal 06500, bajo el siguiente:
ORDEN DEL DIA
I.II.III.IV.V.VI.VII.-
Presentación y en su caso, aprobación de los Informes del Consejo de Administración y sobre el
cumplimiento de las obligaciones fiscales, respecto de las operaciones efectuadas por la sociedad durante
el ejercicio del 2011;
Presentación, discusión y aprobación, en su caso, de los estados financieros de la sociedad al 31 de
diciembre del 2011 e informe del comisario;
Aplicación de los resultados que muestren los estados financieros a que se refiere el inciso anterior;
Ratificación de los actos realizados por la administración durante el ejercicio del 2011;
Integración de los órganos de administración, vigilancia y de la secretaría;
Determinación de emolumentos a consejeros, comisarios y secretario, y,
Designación de delegados de la asamblea para el cumplimiento de los acuerdos de la misma.
Para tener derecho de asistencia a la asamblea, los accionistas deberán obtener a más tardar el 26 de abril de 2012
su tarjeta de admisión en el área de Control Operativo, ubicada en Avenida Paseo de la Reforma No. 347, piso 14,
Col. Cuauhtémoc, Código Postal 06500, México, D.F., la cual será expedida a la persona a cuyo nombre estén
inscritas las acciones representativas del capital social o en base a las constancias expedidas por la S.D. Indeval
Institución para el Depósito de Valores, S.A. de C.V.
Al momento de solicitar su tarjeta de admisión, se requiere que nos sea proporcionada una copia de su Cédula de
Identificación Fiscal.
Los accionistas podrán hacerse representar en la asamblea por apoderado constituido mediante poder otorgado en
formularios elaborados por esta sociedad en los términos y con los requisitos que se establecen en las fracciones I, II
y III del artículo 16 de la Ley de Instituciones de Crédito.
Esta institución tendrá a disposición de los representantes de los accionistas los formularios de los poderes durante
el plazo a que se refiere el artículo 173 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, con el fin de que aquellos
puedan hacerlos llegar con oportunidad a sus representados.
México, D.F. a 28 de marzo de 2012
LIC. MARCIAL LUJÁN BRAVO
Secretario del Consejo de Administración
Paseo de la Reforma 347 colonia Cuauhtémoc, Delegación Cuauhtémoc, C.P. 06500, México, D.F.