IDENTIFICACION DE LA GUIA DE APRENDIZAJE

CÓDIGO: FOR-GA-79
VERSIÓN: 2
GUIA DE APRENDIZAJE POR PRÁCTICA
IDENTIFICACION DE LA GUIA DE APRENDIZAJE
PROGRAMA DE FORMACIÓN
AUXILIAR BANCARIO
NORMA DE COMPETENCIA
210301017 Vincular al cliente de acuerdo con las
normas internas y externas establecidas
1.
2.
3.
4.
UNIDADES DE APRENDIZAJES
INTRODUCCION A LA BANCA
ELEMENTOS DE LA NORMA
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y
servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
02 Constituir productos y servicios financieros de
acuerdo con las normas legales e institucionales
vigentes.
ACTIVIDADES
Diligenciar formularios de vinculación para apertura de productos de captación
Verificación de información y documentación requerida en el proceso
vinculación de clientes
Diligenciar tarjetas de firmas para las condiciones del manejo de cuentas de
ahorros y cuentas corrientes
Control en la operaciones de apertura de productos de captación y colocación
DURACIÓN
8 HORAS
CRITERIOS DE DESEMPEÑO
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
A. Los documentos exigidos para cada producto y servicio se reciben completos y se revisan de acuerdo con las normas
legales vigentes y de la entidad.
B. Las solicitudes de productos y servicios son radicadas de acuerdo con las normas de procedimiento de la entidad.
C. La información comercial, financiera y jurídica del cliente es analizada y verificada de acuerdo con las normatividad
vigente
D. Los documentos son remitidos a la gerencia de la oficina o centros de operación y de análisis debidamente verificados y
conceptuados de acuerdo con las normas y procedimientos de la entidad
E. El seguimiento y control de las solicitudes se realiza de acuerdo a las normas y estándares de servicios definidos por la
entidad.
F. Los requerimientos y decisiones son comunicados al cliente dentro de los términos de servicio definidos en cada entidad.
G. Las normas de seguridad y de servicio al cliente son aplicadas de acuerdo con la normatividad vigente en la institución
H. Los requisitos procesos y procedimientos para llevar a cabo la recepción y tramite de solicitudes son aplicados de
acuerdo con políticas institucionales
I. Los recursos para el desarrollo del trabajo son previamente dispuestos y organizados cumpliendo los estándares
estimados para la recepción y tramite de las solicitudes
J. Las inquietudes del cliente son atendidas de acuerdo con la política de servicio
K. Las contingencias son reportadas a la instancia competente de acuerdo con los procesos, procedimientos y normatividad
vigente.
L. Los controles operativos sobre el proceso de recibir y tramitar solicitudes con aplicados de acuerdo con las normas
institucionales
M. La actualización sobre los procesos y procedimientos para la recepción y información es entregada a los clientes de
manera asertiva de acuerdo.
N. La información es ingresada en el aplicativo correspondiente de manera ágil y precisa de acuerdo con los indicadores de
productividad
02 Constituir productos y servicios financieros de acuerdo con las normas legales e institucionales vigentes.
A. Los documentos propios de cada producto o servicio se diligencian de acuerdo al manual de procedimientos.
B. La información contractual de cada producto y servicio es suministrada detalladamente al cliente de acuerdo a las
normas vigentes.
C. La información de los productos y servicios constituidos es ingresada en el aplicativo según las normas institucionales de
manera ágil, precisa y completa.
D. Los productos y servicios son registrados contablemente de acuerdo a la política contable.
E. La información financiera y comercial suministrada por el cliente es conservada con las medidas de seguridad y
confidencialidad de acuerdo con normas legales vigentes de la entidad.
F. Las características y condiciones de los productos y servicios constituidos son confirmadas con el cliente de acuerdo con
las políticas de la entidad.
G. La actualización sobre los procesos y procedimientos para la recepción y las contingencias son reportadas a la instancia
competente de acuerdo con los procesos, procedimientos y normatividad vigente.
H. Las inquietudes del cliente son atendidas de acuerdo con la política de servicio.
I. Mantiene niveles de efectividad bajo situaciones de presión
J. Los controles en el manejo de los elementos de trabajo son aplicados de acuerdo con las políticas de seguridad
K. Los recursos para el desarrollo del trabajo son previamente dispuestos y organizados cumpliendo los estándares
estimados para la constitución y entrega de productos y servicios
CÓDIGO: FOR-GA-79
VERSIÓN: 2
GUIA DE APRENDIZAJE POR PRÁCTICA
CONOCIMIENTOS Y COMPRENSIONES ESENCIALES
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
01, Portafolio de productos y servicios de cada subsector. (a, b, c, d, e, f, g, h, m)
02, Normas y procedimientos del portafolio de productos y servicios. (a, b, c) (d, e, f, h, i ,k l)
03, Principios, normas y estándares de servicio de la entidad (a, b, c, d, e, f, g, h, k, l, n)
04, Técnicas de comunicación - habilidades de sintonía de lenguaje, calidad de voz y verbales (a, e, f, j. k, n)
05, Sistema financiero colombiano enfocado al negocio de cada entidad. (a)
06, Normas de seguridad bancaria contempladas en los manuales. (a, b, c, d, e, f, g, l)
07, Controles de riesgo ( h, l )
08, Técnicas de administración del tiempo ( i )
09, Servicio al cliente ( j )
10, Políticas de divulgación ( m)
11, Manejo del intranet y el internet (m, o)
12, Manejo de equipos de computo y paquetes de información: procesador de palabra, hoja electrónica, presentaciones,
correo electrónico (b, c, d, e, f, h)
13, Políticas comerciales y de servicio en cada subsector (b, j)
14, Políticas de vinculación(a, b h,)
15, Gestión de riesgos (a, b, c, g, h, k, l)
16, Ética y conducta (a, b, c, d, e. f. g. h, i, j, k ,l, m, m. n, o)
02 Constituir productos y servicios financieros de acuerdo con las normas legales e institucionales vigentes.
01, Manejo de equipos de computo y paquetes de información: (a, b, c, d, e, f, g, m)
02, Aplicativo de cada producto y servicio de la entidad manejo del intranet y el internet ( (a, b, d, e, f, g, m)
03, Contabilidad general básica y del sistema financieros (d)
04, Matemática financiera (h, k)
05, Normas y procedimiento de cada producto (a, b, c, d, e, f, g, h, i)
06, Normas de seguridad sobre el manejo de la información (f, j, m)
07, Sistema de información y prevención lavado de activos. (a, b, c, d, e, f)
08, Control de riesgos ( m, j, n, f, g)
09, Técnicas de administración del tiempo ( k, l, c, m)
10, Servicio al cliente ( k, g, l, d, f)
11, Políticas de divulgación novedades( i, b, m, h, e)
12, Portafolio de productos y servicios (h, g, e, d. a, b, c, i, k)
RANGO DE APLICACIÓN
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
CLIENTES: Persona natural, Persona jurídica.
02 Constituir productos y servicios financieros de acuerdo con las normas legales e institucionales vigentes.
EQUIPO: Manual, Sistematizado.
PRODUCTO: Capacitación, Servicios.
EVIDENCIAS REQUERIDAS
DESEMPEÑO
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
1. Observación directa en el área de trabajo durante el proceso, recepción y trámite.
2. Simulación de casos.
3. Indicador de gestión de efectividad.
02 Constituir productos y servicios financieros de acuerdo con las normas legales e institucionales vigentes.
1. Observación directa en el área de trabajo durante el proceso
2. Simulación de casos.
3. Indicadores de gestión para la constitución de productos y servicios
4. Indicadores de calidad de servicio
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Observación Sistemática
Prueba de Habilidad o Ejercicios Prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Fichas de Observación o Lista de Verificación
Prueba Práctica o Caso Para Resolver
CÓDIGO: FOR-GA-79
VERSIÓN: 2
GUIA DE APRENDIZAJE POR PRÁCTICA
CONOCIMIENTO
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
1. Portafolio institucional, manuales de control de riesgos, procesos , procedimientos, aplicativos, sistema financiero
colombiano.
02 Constituir productos y servicios financieros de acuerdo con las normas legales e institucionales vigentes.
1. Evaluación sobre los conocimientos citados en el presente elemento.
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Formulación de Preguntas
Prueba de Habilidad o Ejercicios Prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Cuestionarios
Prueba Práctica o Caso Para Resolver
PRODUCTO
01 Recibir y tramitar las solicitudes de los productos y servicios financieros de acuerdo con las normas
vigentes.
1. Informe sobre total de documentos tramitados vs. devueltos
02 Constituir productos y servicios financieros de acuerdo con las normas legales e institucionales vigentes.
1. Documentos soporte de la apertura
TÉCNICAS DE EVALUACIÓN
Valoración de Productos
Prueba de Habilidad o Ejercicios Prácticos
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN
Lista de Chequeo o verificación
Prueba Práctica o Caso Para Resolver
RECURSOS DIDACTICOS
OBSERVACIONES