1° Designación de dos accionistas para firmar el

GRUPO FINANCIERO GALICIA S.A.
CUIT 30-70496280-7
Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 29 de abril de 2015
PROPUESTAS DEL DIRECTORIO
Las siguientes son las propuestas que el Directorio de Grupo Financiero Galicia S.A. hará
a la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas.
1° Designación de dos accionistas para firmar el acta.
Se propondrá a la Asamblea que sean designados dos cualesquiera de los Sres.
Arturo E. Santillan y/o Santiago Braun y/o Adolfo Tamini.
2° Consideración del estado de los negocios de la sociedad controlada Banco de
Galicia y Buenos Aires S.A. Posición a adoptar por Grupo Financiero Galicia
S.A. sobre las materias a ser tratadas en la próxima asamblea de Banco de Galicia
y Buenos Aires S.A.
Teniendo en cuenta el contenido de la Memoria, del Balance y demás estados
contables, así como la información puesta a disposición de los accionistas de la
sociedad controlada Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. acerca de ésta y de sus
sociedades controladas, el Directorio propondrá instruir al representante de Grupo
Financiero Galicia S.A. que concurra a la Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. a celebrarse
el 29 de abril de 2015, para que: - Vote a favor de las propuestas del Directorio del
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A. al tratar los puntos 1, 2, 3, 5, 6, 7, 10, 11, 12,
13 y 14; - apruebe la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora al tratar
el punto 4 del Orden del día; - al tratar el punto 8 Determinación del número de
Directores Titulares y Suplentes y, en su caso, elección de los mismos por el plazo
estatutario, hasta completar el número fijado por la Asamblea, vote fijar en siete el
número de Directores Titulares y en cuatro el número de Directores Suplentes. Asimismo y
en atención a que vence el plazo de designación de los Directores Titulares Licenciado
Sergio Grinenco y Señor Guillermo Juan Pando y a que el Director Titular Licenciado
Pablo Gutierrez ha anunciado la presentación de su renuncia con efectos en el momento de
la Asamblea, a los fines de permitir poder dar cumplimiento a la primera parte del artículo
19 del estatuto, propondrá votar por la aceptación de la renuncia del Director Titular
Licenciado Pablo Gutierrez y por la reelección de los Directores Titulares Licenciado
Sergio Grinenco, Señor Guillermo Juan Pando y del Licenciado Pablo Gutierrez, como
Directores Titulares todos ellos por el plazo de tres años. Como en el presente ejercicio
vence el plazo de la designación de los Directores Suplentes, Doctores Cirilo Enrique
Martín y Juan Carlos Fossatti y el Director Suplente Señor Enrique Garcia Pinto ha
anunciado la presentación de su renuncia con efectos en el momento de la Asamblea, a los
fines de permitir poder dar cumplimiento a la primera parte del artículo 19 del estatuto,
propondrá votar (i) por la aceptación de la renuncia del Señor Enrique Garcia Pinto y (ii)
por la reelección de los Señores Cirilo Enrique Martin y Enrique García Pinto, como
Directores Suplentes, ambos por el plazo de tres años; - y al tratar el punto 9 Elección de
tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año, vote (i) por la
reelección del Dr. Enrique M. Garda Olaciregui y los Cdores. Norberto D. Corizzo y
Luis A. Díaz, como Síndicos Titulares y (ii) por la reelección de los Dres. Miguel N.
Armando, Fernando Noetinger y Horacio Tedín, como Síndicos Suplentes todos
ellos por el plazo de un año.
Acordados los puntos 8 y 9, se resuelve por unanimidad comunicar lo resuelto al
Directorio de Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
3º Consideración del Balance General, Estado de Resultados y demás documentos
previstos en el art. 234, inc. 1º, de la Ley de Sociedades, Memoria e Informe de la
Comisión Fiscalizadora, correspondientes al 16º ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2014.
El Directorio propondrá votar por la aprobación de la totalidad de tales documentos.
4° Tratamiento de los Resultados del Ejercicio. Distribución de dividendos.
Conforme a lo dispuesto en la reunión de Directorio celebrada el 12 de febrero de
2015, se propondrá a la Asamblea de Accionistas el siguiente destino para los
Resultados no Asignados:
La ganancia del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2014 asciende a $
3.337.790.091,13 que el Directorio propondrá que se distribuya de la siguiente
manera: a) Reserva Legal: destinar a Reserva Legal la suma de $ 24.432.197,28 de
acuerdo a lo establecido en el art. 70 Ley N° 19.550. b) Dividendos en efectivo:
teniendo en cuenta la situación financiera de la sociedad, que la mayor parte de las
utilidades del ejercicio corresponden a resultados por tenencia, y que solo una
fracción de los resultados califican como ganancias realizadas y líquidas, en los
términos del art. 68 Ley N° 19.550, se propone distribuir dividendos en efectivo por
la suma de $ 100.000.000,00, lo que representa el 7,69074235% sobre
1.300.264.597 acciones ordinarias clase “A” y “B” de VN$ 1 cada una. c) Reserva
Facultativa: según lo ya expresado en la propuesta de distribución de dividendos en
efectivo, por haberse conformado la mayor parte de las utilidades del ejercicio por
resultados por tenencia y no derivar de ganancias realizadas y líquidas, y por la
necesidad de prever el pago de obligaciones negociables, se propone asignar el saldo
de $ 3.213.357.893,85 a Reserva Facultativa.
5º Aprobación de la gestión del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.
El Directorio se abstiene de emitir opinión y espera que los Señores Accionistas
aprueben su gestión y la de la Comisión Fiscalizadora.
6º Remuneración de la Comisión Fiscalizadora.
El Directorio propondrá que los honorarios para la Sindicatura, como remuneración
por las tareas realizadas durante el ejercicio, se establezca en la suma de $ 710.000.7° Remuneración de Directores.
El Directorio propondrá que por el ejercicio en consideración, el Directorio perciba
en concepto de honorarios, la suma de $ 1.036.000.8° Autorización al Directorio para efectuar anticipos a cuenta de honorarios, a los
directores durante el ejercicio iniciado el 1° de enero de 2015, ad-referendum de
lo que decida la Asamblea de Accionistas que considere la documentación de
dicho ejercicio.
El Directorio propondrá a la Asamblea que se lo autorice para efectuar anticipos a
cuenta de honorarios a los Directores, ad-referendum de lo que decida la Asamblea
de Accionistas que considere la documentación del ejercicio iniciado el 1 de enero
de 2015.
9° Elección de tres Síndicos Titulares y de tres Síndicos Suplentes por un año.
Accionistas de la sociedad han manifestado que propondrán a la Asamblea que sean
reelegidos el Dr. Enrique M. Garda Olaciregui y los Cdores. Norberto D. Corizzo y
Luis A. Diaz, como Síndicos Titulares y que se reelijan a los Dres. Miguel
Armando, Fernando Noetinger y Horacio Tedín, como Síndicos Suplentes.
10° Determinación del número de Directores Titulares y Suplentes y, en su caso,
elección de los mismos por el plazo estatutario, hasta completar el número fijado
por la Asamblea.
Accionistas de la Sociedad han manifestado que solicitarán se fije en nueve (9) el
número de Directores Titulares y en cuatro (4) el número de Directores Suplentes.
En el presente ejercicio vence el plazo de designación de los Directores Titulares
Señores Abel Ayerza, Cirilo Enrique Martin, Antonio Roberto Garcés y Juan Miguel
Cuattromo. Por tal motivo, dichos accionistas manifestaron que propondrán la
reelección de los señores Abel Ayerza, Cirilo Enrique Martin, Antonio Roberto
Garcés y Juan Miguel Cuattromo como Directores Titulares, los tres primeros por el
plazo de tres (3) años y Juan Miguel Cuattromo por el plazo de un (1) año.
Asimismo, en el presente ejercicio vence el plazo de la designación del Director
Suplente Luis Sila Monsegur y los Directores Suplentes Sergio Grinenco y
Alejandro María Rojas Lagarde han anunciado la presentación de sus renuncias para
producir efectos en el momento de la Asamblea con el fin de permitir poder dar
cumplimiento al inc. e) del artículo 13 del estatuto, lo que deja tres cargos de
Directores Suplentes para elegir. Los accionistas manifestaron que su criterio es
aceptar la renuncia de los señores Sergio Grinenco y Alejandro María Rojas Lagarde
y que propondrán la reelección de los Señores mencionados precedentemente, y la
elección del Licenciado Augusto Rodolfo Zapiola Macnab como Directores
Suplentes, todos ellos por el plazo de tres (3) años.
11º Remuneración del Contador Certificante de los Estados Contables del
Ejercicio 2014.
El Directorio propondrá que la remuneración del Contador Certificante ascienda a la
suma de $ 1.056.600.12º Designación de Contadores Certificantes, titular y suplente, para los Estados
Contables del Ejercicio 2015.
El Directorio propondrá que sean designados los Contadores Santiago José Mignone
y Carlos Martín Barbafina del Estudio Price Waterhouse & Co. S.R.L., como
Contadores Certificantes, titular y suplente respectivamente, para los Estados
Contables del Ejercicio 2015.