18 de junio de 2007

Comisión Nacional del Mercado de Valores
Paseo de la Castellana 19
28046.- Madrid
Señores,
El Consejo de Administración celebrado el 29 de mayo de 2007, al objeto de rectificar
incorrecciones aritméticas figuradas en el apartado 14 de la Memoria de las Cuentas
Anuales individuales, apartado 26 de la Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas
de Cementos Molins S.A. y de sus sociedades filiales, y apartado B.1.8. del Informe de
Gobierno Corporativo, correspondientes al ejercicio de 2006, adoptó, por unanimidad,
los siguientes acuerdos:
Primero.- Aprobar la rectificación del apartado 14 de la Memoria de las Cuentas Anuales
individuales de Cementos Molins, S.A., y apartado 26 de la Memoria de las Cuentas
Anuales consolidadas de Cementos Molins S.A. y de sus sociedades filiales, en el sentido
de hacer figurar la cifra de 570 miles de euros de sueldos y honorarios profesionales, en
lugar de la cifra de 725 miles de euros, y la cifra de 23 miles de euros por aportaciones a
fondos de pensiones externalizados y seguros de vida, en lugar de la cifra de 32 miles de
euros de forma que, en consecuencia, las remuneraciones acreditadas durante el ejercicio
de 2006 por el conjunto de los miembros del Consejo de Administración fueron 1.189
miles de euros, en lugar de los 1.353 miles de euros que figuran en dichos apartados.
En consecuencia, dichos apartados quedarán redactados en la siguiente forma:
Memoria de las Cuentas Anuales individuales de Cementos Molins, S.A.
14.- Retribución y otras prestaciones al Consejo de Administración
Las remuneraciones acreditadas durante el ejercicio 2006 por el conjunto de los
miembros del Consejo de Administración han sido de 1.189 miles de euros, de los que
119 miles de euros corresponden a dietas de asistencia, 477 miles de euros a asignación
estatutaria, 570 miles de euros a sueldos y honorarios profesionales, y 23 miles de euros
por aportaciones a fondos de pensiones externalizados y seguros de vida.
Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas de Cementos Molins S.A. y de sus
sociedades filiales.
26. Retribución y otras prestaciones al Consejo de Administración.
Las remuneraciones acreditadas durante el ejercicio 2006 por el conjunto de los
miembros del Consejo de Administración de la Sociedad dominante han sido de 1.189
miles de euros, de los que 119 miles de euros corresponden a dietas de asistencia, 477
miles de euros a asignación estatutaria, 570 miles de euros a sueldos y honorarios
profesionales, y 23 miles de euros por aportaciones a fondos de pensiones externalizados
y seguros de vida.
Durante el ejercicio 2005, las remuneraciones fueron de 1.058 miles de euros, de los que
83 miles de euros correspondieron a dietas de asistencia, 452 miles de euros a asignación
estatutaria, 501 miles de euros a sueldos y honorarios profesionales, y 22 miles de euros
por aportaciones a fondos de pensiones externalizados y seguros de vida.
Segundo.- Informar a los Auditores de la Sociedad, a la Comisión Nacional del Mercado
de Valores, Bolsa de Valores de Barcelona y a la Junta General de Accionistas de las
modificaciones realizadas en el apartado 14 de la Memoria de las Cuentas Anuales
individuales y apartado 26 de la Memoria de las Cuentas Anuales consolidadas de
Cementos Molins S.A. y de sus sociedades filiales.
Tercero.- Proceder a la misma modificación en el apartado B.1.8. del Informe de
Gobierno Corporativo, informando de ello a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores.
Dicho apartado quedará redactado en la forma siguiente:
B.1.8.
Complete los siguientes cuadros respecto a la remuneración agregada de los
consejeros devengada durante el ejercicio:
a) En la sociedad objeto del presente informe:
Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros
Total:
Datos en miles de euros
570
0
119
477
0
0
1.166
Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
Datos en miles de euros
0
0
22
0
1
0
b) Por la pertenencia de los consejeros de la sociedad a otros consejos de
administración y/o a la alta dirección de sociedades de grupo:
Concepto retributivo
Retribución fija
Retribución variable
Dietas
Atenciones Estatutarias
Opciones sobre acciones y/o otros instrumentos financieros
Otros
Total:
Datos en miles de euros
Otros Beneficios
Anticipos
Créditos concedidos
Fondos y Planes de Pensiones: Aportaciones
Fondos y Planes de Pensiones: Obligaciones contraídas
Primas de seguros de vida
Garantías constituidas por la sociedad a favor de los consejeros
Datos en miles de euros
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
c) Remuneración total por tipología de consejero:
Tipología consejeros
Ejecutivos
Externos Dominicales
Externos Independientes
Otros Externos
Total:
Por sociedad
Por grupo
454
648
64
0
1.166
0
0
0
0
0
d) Respecto al beneficio atribuido a la sociedad dominante:
Remuneración total consejeros (en miles de euros)
Remuneración total consejeros/ beneficio atribuido a la sociedad dominante (expresado
en %)
1.166
1,064
Como consecuencia de ello, se ha procedido a la rectificación del reseñado apartado del
Informe de Gobierno Corporativo, acompañándose un ejemplar a los efectos de la debida
constancia y registro.
Tan pronto sea entregada la presente documentación, procederemos al envío telemático,
por el procedimiento habitual (CIFRADOC), del expresado Informe al objeto de ser
sustituido por el remitido en fecha 21 de mayo de 2007, y su sustitución en la página web
societaria.
Barcelona, 14 de junio de 2007
Jorge Molins Amat
Secretario del Consejo de Administración