LISTA DE CHEQUEO PARA HOMOLOGAR Y/O CALIFICAR UNA SCI SI

LISTA DE CHEQUEO PARA HOMOLOGAR Y/O CALIFICAR UNA SCI
REQUISITOS PARA HOMOLOGAR
1. Revisión del certificado de la Cámara de Comercio, para
verificar que las actividades estén acordes con el desarrollo
del objeto social principal.
2. Contempla dentro de sus actividades la importación de bienes
o insumos para abastecer el mercado interno.
3. Esta indicado dentro del certificado de la cámara de comercio
la expresión “Sociedad de Comercialización Internacional” o la
sigla “C.I.”
4. Indica dentro del objeto social los sectores económicos
respecto de los cuales desarrollara su actividad.
5. Presentación de solicitud escrita suscrita por el representante
legal.
6. Esta domiciliado o legalmente representado en el país.
7. Certificado de existencia y representación legal de la
sociedad.
8. Estados financieros, certificados por revisor fiscal.
9. Compromiso a constituir y entregar la garantía.
10. Manifestar bajo la gravedad de juramento que la empresa, ni
los socios o representantes han sido sancionados con
cancelación de la autorización y en general por violación
dolosa a las normas penales, durante los cinco (5) años
anteriores a la presentación de la solicitud.
11. Presentar las hojas de vida de la totalidad de los socios,
personal directivo.
12. No tener deudas exigibles con la DIAN, salvo que existan
acuerdo de pagos.
13. Acreditar patrimonio neto superior a 9.000 UVT.
14. Presentar los estudios de mercado que incorporen su plan
exportador.
15. No haber sido sancionado por infracciones tributarias,
aduaneras o cambiarias (ver numeral 3 art. 40-2 decreto
380/12
16. Contar con un sistema control de inventarios.
17. Cumplir con el requisito de desempeño (aumento de capital y
exportaciones)
18. Fabrica, producir o comprar mercancías con destino a la
exportación dentro de los seis (6) mees siguientes a la
expedición de los CP.
19. Desarrollar el objeto social principal.
20. Expedir en debida forma y de manera consecutiva los CP.
21. Responder por la veracidad y exactitud de los datos de los CP.
22. Reportar las operaciones sospechosas.
SI
NO
23. Presentar los informes de compras, importaciones y
exportaciones suscritos por representante legal y revisor
fiscal.
24. Mantener y adecuar los requisitos de la autorización.
25. No transferir a ningún titulo mercancías objeto de
exportación a otras SCI.
26. Contar con los equipos de cómputo y de comunicaciones para
la presentación y transmisión electrónica de datos.
27. Iniciar actividades solo después de aprobada la garantía.
28. Establecer mecanismos de control para asegurar una relación
transparente con los proveedores.
29. Homologarse cumpliendo los requisitos dentro de los seis (6)
meses siguientes a su expedición. El decreto es del 16 de
febrero, el pazo para radicar la solicitud de homologación
vence el 16 de agosto.
30. Las solicitudes radicadas en la DIAN y aun no autorizadas
deberán ajustarse a los requisitos de este decreto para
efectos de su homologacion.