Agenda Curso Lavado de Activos Marzo 2015

Defendiendo Casos de Lavado de Dinero y Crímenes Económicos
Fundamentos de Negociación con el Gobierno Norteamericano para Casos
Originados en Latinoamérica
Este programa está diseñado para fortalecer las capacidades de los abogados en el manejo de
casos relacionados con lavado de dinero, activos y crímenes económicos originados en países
Latinoamericanos que afectan el “brazo largo” de la legislación Norteamericana. Este programa
también esta diseñado para fortalecer las capacidades de litigio y negociación de los abogados de
países latinos frente a los organismos Norteamericanos en busca de un acuerdo con agencias
Federales de EEUU.
Metas de aprendizaje: se espera que el desarrollo de este curso facilite:
Que los participantes conozcan la diferente tipología de delitos económicos incluyendo lavado de
dinero y activos originados en Latinoamérica que afectan leyes Norteamericanas.
Que los participantes conozcan el marco jurídico y normativo de casos de lavado de dinero y otros
delitos económicos.
Que los abogados Latinoamericanos entiendan el sistema Norteamericano y legislación
Norteamericana con su “brazo largo” y fortalezcan sus conocimientos sobre las sentencias de
tribunales de EEUU sobre este tipo de casos.
Que los abogados fortalezcan sus habilidades, el dominio de técnicas y destrezas para el litigio
estratégico en materia de casos de lavado de dinero, y crímenes económicos.
Que los participantes conozcan las agencias investigativas Norteamericanas en casos de lavado y
que aprendan estrategias de negociación con los fiscales Federales Norteamericanos encargados
de este tipo de casos.
Que los participantes conozcan el proceso de descubrimiento (discovery) en casos de lavado y
crímenes económicos para una defensa activa y posible negociación desde sus países de origen.
Que los abogados fortalezcan sus habilidades, el dominio de técnicas y destrezas para el litigio
estratégico en materia de casos de lavado y crímenes económicos con énfasis en preservación de
evidencia y testimonio, y preparación para declaraciones de testigos, peritos y expertos en países
Latinoamericanos para uso en juicio oral en EEUU.
Que reconozcan la importancia de la planeación y la construcción de estrategias para el litigio y
apropien los criterios y las herramientas metodológicas para alcanzarla.
Agenda y contenidos temáticos:
Temas/Contenidos temáticos/ fecha y
duración
Subtemas
Miércoles 18 de Marzo, 2015
Registro e instalación
8:30 a 9:30 hrs.
 Entrega de credenciales y material
 Presentación de Latin American Bar
Association
 Presentación del curso
Miércoles 18 de Marzo, 2015
9:30 a 12:30 hrs (coffee Break, 20 min, 10:30
hrs)
1. Entendiendo los Estatutos Anti-Lavado
Norteamericanos
2. Discusión: United States vs Santos.
3. Determinando el Problema de la
“Fusión”.
4. Provisiones Anti Lavado del Patriot Act
(Ley Patriota) y el “brazo largo” de la
justicia Norteamericana.
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18 USC 1956
18 USC 1957
Anti-Drug Abuse Act of 1986
US vs. Santos, 128 S.Ct. 2020 (2008)
U.S. Patriot Act
ALMUERZO
12:30 a 14:00 hrs
Miércoles 18 de Marzo, 2015
14:00 hrs-17:00 hrs (coffe Break, 20 min, 15:30
hrs)
5. Instituciones Financieras y el Cliente en
Latinoamérica.
6. Reconociendo el campo: Agencias
Norteamericanas de Ejecución.
7. Litigio Estratégico en Casos de Lavado y
Crímenes Económicos
 International
Money
Laundering
Abatement and Anti Terrorism
Financing Act.
 Análisis de casos
 Experiencia Internacional
Jueves 19 de Marzo, 2015
8:30 hrs a 12:00 hrs (coffee Break, 20 min,
10:15 hrs)
8. Descubrimiento (discovery) en casos de
lavado y crímenes económicos: como
ayudar el caso del cliente desde el país
de origen.
9. Defensa Activa y Bases de Negociación
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
Aprendiendo Reglas de Admisibilidad
Evidencia en Casos de Lavado
Requisitos de Negociación
U.S. Attorney’s Office (fiscalía Federal)
Análisis de casos
ALMUERZO
12:00 hrs a 14:00 hrs
Jueves 19 de Marzo, 2015
 Federal Rules of Evidence
14:00 hrs a 17:00 hrs (coffee Break, 20 min,
15:30 hrs)
 Federal Rules of Criminal Procedure
 Conociendo las Etapas del Juicio Oral en
EEUU
10. Preservación de evidencia, testimonio,
y preparación para declaraciones de
testigos, peritos y expertos en países
Latinoamericanos para uso en juicio
oral en EEUU.
Viernes 20 de Marzo, 2015
9:00 a 12:00 Hrs
11. Visita Guiada a la Corte Suprema de
los EEUU.
***Nota: Cambios a la Agenda y
Conferencistas pueden ocurrir por
razones mas allá del control del Latin
American Bar Association y los
organizadores del evento. Los
participantes están de acuerdo que
estos cambios no constituyen una rotura
material de los términos de registración
o inscripción, y no dan base a ningún
reclamo por los participantes.
 Visita Guiada, Museo (si abierto).
 Entrega de certificados y cierre del
curso