Presentación de Giovanni Di Sanzo
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RIESGOS, TENDENCIAS Y ZONAS CALIENTES 2014 EN LATINOAMÉRICA Giovanni Di Sanzo, CAMS Agente de Banca Privada BAC Florida Bank La Triple Frontera: Una Zona de Alto Riesgo - Panorama fronterizo regional - El “modelo” de frontera abierta - La excusa de la patria grande o integración regional Lavado y Financiamiento del Terrorismo - La continua rotación humana - El delito de lavado - La operatividad de grupos terroristas - Argentina - Paraguay - Brasil Ciudad del Este - El ejemplo de lo que no debe ser - Cómo actuar las entidades con una realidad tan próxima - Consecuencias relacionadas con el sistema bancario, cambiario y del negocio de servicios monetario (MSB) Concatenamiento mexicano en Sudamérica - Modalidades de lavado utilizados por los carteles - La baja bancarización (en función del lavado) - Los negocios inmobiliarios Cómo hacer negocios en este contexto - La importancia del monitoreo - KYC (Conozca su Cliente) - Responsabilidad / Consecuencias - Daño reputacional - Aislamiento internacional
