Pa os mayores a US$ 10.000

Pagos mayores
a US$ 10.000
Para realizar pagos mayores al monto de US$ 10.000, se debe cumplir con la normativa
del Banco Central del Uruguay. Toda persona física que paga con dinero, cheque o letra
de cambio, vinculadas directa o indirectamente a nuestra institución, debe completar la
declaración jurada previo a su pasaje por caja.
Presentar documento de identidad.
Documentar el origen de los fondos según las siguientes indicaciones:
a) Si es efectivo y proviene de un retiro de banco, presentar fotocopia del retiro o del
estado de cuenta en donde figuren los fondos.
b) Si es efectivo y proviene de la venta de algún bien, presentar fotocopia del
compromiso de compraventa o comprobante que certifique la venta del bien.
c) Si es efectivo y proviene de una remuneración especial, presentar fotocopia del
documento probatorio de la remuneración especial, nombre de la empresa, antigüedad
y relación laboral o contractual.
d) Si es efectivo y proviene de ahorros personales, especificar la procedencia de los
fondos mediante fotocopia de comprobante de ingresos, nombre de la empresa,
antigüedad y relación laboral o contractual.
e) Si es efectivo y proviene de su actividad comercial o profesional, presentar el último
estado contable o copia de la declaración jurada de impuestos o certificado
correspondiente.
f ) Si es efectivo y proviene de un giro o transferencia, presentar fotocopia del
comprobante de transferencia de la casa bancaria o banco que realizó el giro o
transferencia.
g) Si es efectivo y proviene del cobro por gastos comunes o cuotas a unidades de una
cooperativa de vivienda o de un conjunto habitacional, presentar la nómina en hoja
membretada con detalle del monto cobrado por unidad y con firma de la autoridad
registrada.
h) Si es con letra de cambio o cheque, especificar en la propia declaración jurada, serie y
número del título valor, número de cuenta y nombre del banco emisor.