AVISO HECHO RELEVANTE COMUNICADO

AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INMOBILIARIA COLONIAL, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Inmobiliaria Colonial, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“D. Francesc Mora Sagués ha comunicado a la Sociedad su dimisión como miembro del Consejo de
Administración de Colonial y de las Comisiones de las que formaba parte, por motivos profesionales.
Colonial agradece los servicios prestados a la Sociedad por D. Francesc Mora Sagués y expresa su
reconocimiento por su dedicación a la misma.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR LINGOTES ESPECIALES, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Lingotes Especiales, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
La Junta General de Accionistas celebrada en el día de hoy, aprobó todas las propuestas del Consejo de
Administración contenidas en el orden del día y, en concreto, como más relevantes, entre otras, las
siguientes:
1°.
Examen y aprobación, en su caso, de las Cuentas Anuales Individuales y de los Estados Financieros
Consolidados e Informes de Gestión, así como de la Gestión Social, referidos tanto a LINGOTES
ESPECIALES,S.A. como a su Grupo Consolidado, todo ello correspondiente a 2015.
2°
Aplicación del resultado del ejercicio 2015.
3°
Nombramiento de Auditores para el ejercicio 2016.
4°
Delegación de facultades, incluso de sustitución, para la formalización, inscripción, desarrollo,
subsanación y ejecución de los acuerdos adoptados.
5°
Informe Anual de Remuneración de los Consejeros.
6°
Aprobación del Acta.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
lunes, 09 de mayo de 2016 Monday, May 09, 2016
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LINGOTES ESPECIALES, S.A.
PAGO DIVIDENDO ÚNICO DEL EJERCICIO 2015
La Junta General de Accionistas de esta sociedad, celebrada con fecha 6 de Mayo de 2016, ha acordado el
reparto de un dividendo único con cargo a los resultados del ejercicio 2015, con las siguientes
características:
Vencimiento:
Código ISIN:
Nombre del valor:
Número de títulos:
Importe bruto unitario:
Importe unitario de retención fiscal:
Importe neto unitario:
20 Mayo 2016
ES 0158480311
Lingotes Especiales, S.A.
10.000.000
0,4938 €
0,0938 €
0,40 €
El importe de este dividendo único se hará efectivo conforme a las disposiciones vigentes para las
entidades depositarias, utilizando los medios que (IBERCLEAR) Sociedad de Gestión de los Sistemas de
Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A. Unipersonal, pone a disposición de dichas
entidades.
A tal efecto, se nombra agente de pagos a la entidad: Banco Bilbao Vizcaya Argentaria.
Valladolid, 6 de Mayo de 2016
EL CONSEJERO DELEGADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, International Consolidated Airlines Group, S.A., comunica el siguiente hecho
relevante:
“Emisión de bonos convertibles por importe de 390.000.000 € a un tipo del 1,75% con vencimiento en
2018 (los “Bonos”)
Entrega de Comunicación de Amortización Opcional – corrección de errata
En relación con el hecho relevante publicado en la CNMV con el número 238357 el 6 de mayo de 2016
relativo a la amortización, el 21 de junio de 2016, de todos los Bonos pendientes de amortización, mediante
el presente escrito se corrige una errata en la versión española de dicho hecho relevante relativa al importe
de la prima de emisión por acción en caso de conversión.
A la fecha del hecho relevante de referencia y a la fecha de esta comunicación, el precio de conversión de
los Bonos es de 4,1976 € por cada acción ordinaria de International Consolidated Airlines Group, S.A. de los
que, en caso de conversión, 0,50 € corresponderán al capital y 3,6976 € por acción corresponderán a la
prima de emisión.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
lunes, 09 de mayo de 2016 Monday, May 09, 2016
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR CIE AUTOMOTIVE, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, CIE Automotive, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“CIE Automotive, S.A. (en adelante, la “Sociedad”) hace público que ha procedido a suscribir un contrato
para la adquisición de la totalidad del capital social del Grupo Amaya Telleria.
La operación, en el momento de materializarse, supondrá una inversión estimada por parte de CIE
Automotive de 186 millones de euros tanto en el pago del precio de la operación (que se desembolsará al
contado) como en la asunción de la deuda financiera neta del Grupo Amaya Telleria. Dicho importe supone
un valor equivalente a 6 veces el EBITDA consolidado del Grupo Amaya Telleria esperado para el ejercicio
2016.
El precio será inicialmente financiado con los recursos financieros ordinarios del Grupo CIE Automotive y
será pagadero, una parte en la fecha de cierre (aproximadamente 112 millones de euros) y el importe
restante en el primer trimestre de 2017.
Fundado en 1958, el Grupo Amaya Telleria, es un grupo familiar con vocación industrial con sede en Ermua
(Bizkaia) y con actividades productivas a través de distintas sociedades filiales en España (País Vasco y
Galicia), Eslovaquia, México y Brasil.
El Grupo Amaya Telleria se encuentra presente en la fabricación de componentes y subconjuntos para el
sector de automoción en las tecnologías de mecanizado e inyección de aluminio de alta presión. Su
facturación en el ejercicio 2015 ha ascendido a alrededor de 134 millones de euros y emplea a alrededor de
800 trabajadores en sus distintas plantas alrededor del mundo.
El cierre de la operación queda condicionado a la obtención de las autorizaciones habituales en este tipo de
operaciones, entre las que se encuentra la autorización de las autoridades de defensa de la competencia, y
se espera pueda cerrarse durante el tercer trimestre del presente ejercicio 2016.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR GLOBAL DOMINION ACCESS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Global Dominion Access, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Global Dominion Access, S.A. (en adelante, la “Sociedad” o “Dominion”) hace público que ha procedido a
suscribir un contrato para la adquisición de la totalidad del capital social de la sociedad de nacionalidad
estadounidense Commonwealth Dynamics, Inc.
Commonwealth Dynamics, Inc es una compañía americana con actividad en los EEUU y en Chile, México y
Perú e India. Su cifra de negocios ha ascendido en el último ejercicio cerrado a 49 millones de dólares
americanos (42,6 millones de euros). Se encuentra presente en el sector de soluciones de alto nivel de
ingeniería para la industria, y complementa de forma ideal la cartera de Dominion en su sector “Dominion
Industry” para consolidar su posición en el mercado como especialista en gestionar procesos industriales de
forma innovadora para hacerlos más eficientes.
La operación supone el abono de un precio estimado de seis millones de dólares americanos
(aproximadamente 5,2 millones de euros) en concepto de precio de adquisición, el cual se de sembolsará
en dos tramos: un primer pago de 2,1 millones de dólares (1,82 millones de euros) se ha llevado a cabo
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en el cierre de la transacción; un segundo pago del resto del precio, el cual estará asimismo influenciado
por la evolución de determinados parámetros financieros y de negocio de la sociedad adquirida, se llevará
a cabo de forma aplazada en 3 a 5 años.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
APPLUS SERVICES, S.A.
Convocatoria Junta General Ordinaria de Accionistas
El Consejo de Administración de la sociedad Applus Services, S.A. (en adelante, “Applus” o la “Sociedad”)
ha acordado convocar Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad, a celebrar, en primera
convocatoria, el día 21 de junio de 2016 a las 12.30 horas en el Gran Hotel Princesa Sofía de Barcelona,
sito en Plaça Pius XII 4, 08028 Barcelona y, en caso de no alcanzarse el quórum de asistencia necesario,
en segunda convocatoria, el día 22 de junio de 2016 igualmente a las 12.30 horas en el Gran Hotel Princesa
Sofía de Barcelona, sito en Plaça Pius XII 4, 08028 Barcelona, siendo válidas las mismas tarjetas de
asistencia expedidas para la primera convocatoria.
Se comunica a los Accionistas que es previsible que la Junta General Ordinaria de Accionistas se
celebre en segunda convocatoria.
La Junta General Ordinaria de Accionistas se celebrará con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y, en su caso, aprobación de las Cuentas Anuales (balance, cuenta de pérdidas y
ganancias, estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y
memoria) e Informe de Gestión de Applus, así como de las Cuentas Anuales Consolidadas y el Informe de
Gestión Consolidado de Applus y sus sociedades dependientes, correspondientes al ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Aprobación, en su caso, de la propuesta de aplicación del resultado de Applus correspondiente
al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Tercero.- Aprobación, en su caso, de la gestión y actuación del Consejo de Administración de Applus
durante el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Reelección del auditor de cuentas de la Sociedad y su grupo consolidado para el ejercicio que
finalizará el 31 de diciembre de 2016.
Quinto.- Ratificación del nombramiento de D. Nicolás Villén Jiménez como miembro del Consejo de
Administración de la Sociedad.
Sexto.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del Informe Anual sobre Remuneraciones de los
consejeros correspondiente al ejercicio 2015.
Séptimo.- Aprobación, en su caso, de la modificación de la Política de Remuneraciones de los consejeros
de la Sociedad.
Octavo.-Aprobación, en su caso, de un nuevo Programa de Incentivos a Largo Plazo para el Consejero
Director General.
Noveno.- Aprobación de la retribución de los miembros del Consejo de Administración para el ejercicio que
finalizará el 31 de diciembre de 2016: fijación del importe máximo de la retribución anual a satisfacer a los
consejeros en su condición de tales.
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Décimo.- Modificación de los siguientes artículos de los Estatutos Sociales para adaptar su contenido a las
últimas reformas de la Ley de Sociedades de Capital.
1.
2.
Modificación del artículo 31 (“Comisión de Auditoría”)
Modificación del artículo 38 (“Liquidación”)
Undécimo.- Modificación del artículo 6 (“Convocatoria de la Junta General de Accionistas”) del Reglamento
de la Junta General de Accionistas para adaptar su contenido a las últimas reformas de la Ley de
Sociedades de Capital.
Duodécimo.- Informe sobre las modificaciones introducidas en el Reglamento del Consejo de
Administración de Applus.
Decimotercero.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de los acuerdos adoptados por
la Junta General de Accionistas.
COMPLEMENTO A LA CONVOCATORIA DE LA JUNTA GENERAL Y PRESENTACIÓN
DE NUEVAS PROPUESTAS
Los Accionistas que representen, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán solicitar que se
publique un complemento a la presente convocatoria, incluyendo uno o más puntos en el orden del día. El
ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el
domicilio social de la Sociedad (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de
la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de esta convocatoria, con indicación de la identidad de los Accionistas que
ejercitan el derecho y del número de acciones de que son titulares, así como de los puntos a incluir en el
Orden del Día, acompañando la justificación o las propuestas de acuerdos justificadas de dichos puntos y,
en su caso, cuanta otra documentación resulte procedente.
Asimismo, los Accionistas titulares de, al menos, el tres por ciento (3%) del capital social podrán presentar,
mediante notificación fehaciente que habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días
siguientes a la publicación de esta convocatoria, propuestas fundamentadas de acuerdo sobre asuntos ya
incluidos o que deban incluirse en el Orden del Día. Lo anterior se entiende sin perjuicio del derecho de
cualquier accionista durante el desarrollo de la junta general a formular propuestas alternativas o sobre
puntos que no precisen figurar incluidos en el orden del día en los términos previstos en la Ley de
Sociedades de Capital.
INTERVENCIÓN DE NOTARIO EN LA JUNTA
De conformidad con el artículo 203 de la Ley de Sociedades de Capital en relación con el artículo 101 del
Reglamento del Registro Mercantil y los artículos 7.5. y 13.5. del Reglamento de la Junta General, el
Consejo de Administración ha requerido la presencia de un Notario para que levante Acta de la reunión de
la Junta General.
DERECHO DE ASISTENCIA Y VOTO
De acuerdo con los artículos 15 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento de la Junta General, podrán
asistir y votar en la Junta General los Accionistas que, con cinco días de antelación a aquél previsto para la
celebración de la Junta en primera convocatoria sean titulares de una o más acciones que estén inscritas en
el correspondiente Registro de Anotaciones en Cuenta.
Los Accionistas con derecho de asistencia deberán acreditar su condición de tales a través del
correspondiente certificado de legitimación o tarjeta de asistencia, que será emitida por la Sociedad o, a
instancia de ésta, por la entidad encargada del Registro de Anotaciones en Cuenta depositaria de las
acciones.
A los efectos de acreditar la identidad de los Accionistas, o de quien válidamente los represente, a la
entrada del local donde se celebre la Junta General se podrá solicitar a los asistentes el Documento
Nacional de Identidad, los documentos que acrediten la condición de representante o cualquier otro
documento oficial generalmente aceptado a estos efectos.
Los Accionistas que tengan derecho de asistencia a la Junta General podrán ejercer el voto, por sí mismos
o por medio de representación, de cualquiera de los siguientes modos: (i) asistiendo personalmente y
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votando en la Junta, con la tarjeta de asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada; o (ii) votando
en la Oficina de Información al Accionista (sita en el domicilio social: Applus Services, S.A., Ronda de la
Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), con la tarjeta de asistencia y voto
debidamente firmada y cumplimentada; o (iii) votando por correspondencia postal, con la tarjeta de
asistencia y voto debidamente firmada y cumplimentada al efecto, o mediante comunicación electrónica por
el procedimiento establecido, haciendo uso del formulario disponible en la página web de la Sociedad
(www.applus.com).
Los Accionistas que deseen votar a distancia (por correo postal o comunicación electrónica) deben indicar el
sentido de su voto para cada uno de los puntos incluidos en el Orden del Día. Si en relación con alguno de
los puntos del Orden del Día, no indican el sentido de su voto, se entenderá que votan a favor de las
propuestas del Consejo de Administración sobre los asuntos incluidos en el Orden del Día y, en su caso, en
contra de los nuevos puntos del Orden del Día y nuevas propuestas de acuerdos formuladas por accionistas
al amparo del artículo 519 de la Ley de Sociedades de Capital.
El voto emitido en la Oficina de Información al Accionista por correspondencia postal o mediante
comunicación electrónica sólo podrá dejarse sin efecto: (i) por revocación posterior y expresa efectuada por
el mismo medio empleado para la emisión del voto y dentro del plazo establecido para dicha emisión; o (ii)
por asistencia a la Junta General del Accionista que lo hubiera emitido.
En el caso de que un Accionista emita su voto una o más veces mediante el mismo o diferentes medios de
comunicación a distancia, prevalecerá el recibido en último lugar, quedando invalidados los recibidos en
fecha anterior.
Para facilitar la participación de todos los Accionistas, la Sociedad dispondrá los medios necesarios para la
interpretación simultánea de las intervenciones en castellano al inglés y en inglés al castellano, así como
para la interpretación sucesiva al castellano de las intervenciones de los Accionistas que deseen expresarse
durante la Junta General de Accionistas en inglés. Además, la Sociedad adoptará las medidas necesarias
para que los Accionistas con limitaciones de movilidad, puedan participar en la Junta General de
Accionistas.
DERECHO DE REPRESENTACIÓN
Todo Accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio
de otra persona, que no tendrá que ser necesariamente Accionista, cumpliendo los requisitos y formalidades
establecidos al efecto.
La representación deberá conferirse por escrito, con carácter especial para cada Junta, salvo que se trate
del cónyuge, ascendiente o descendiente del Accionista (presentando la documentación acreditativa del
vínculo de afinidad o consanguinidad que corresponda) o de apoderado general mediante documento
público para administrar todo el patrimonio que el Accionista tuviera en territorio español. La representación
podrá conferirse, asimismo, mediante correspondencia postal o por medios de comunicación electrónicos,
siempre que se garantice debidamente la identidad del sujeto que ejerce la representación y la seguridad de
las comunicaciones electrónicas.
Los representantes designados deberán identificarse mediante su Documento Nacional de Identidad o
Pasaporte, y entregar una copia impresa de la delegación efectuada, en su caso por medios postales o
electrónicos, debidamente firmada por el representante y el Accionista representado.
La representación es siempre revocable. Para que la revocación resulte oponible, deberá ser notificada a la
Sociedad en los mismos términos previstos para la notificación del representante. La asistencia personal a
la Junta del representado tendrá valor de revocación de la representación otorgada. El voto efectuado a
través de cualquier medio de comunicación a distancia hará ineficaz cualquier otorgamiento de
representación electrónica o mediante correspondencia postal ya sea anterior, que se tendrá por revocada,
o posterior, que se tendrá por no efectuada. La representación quedará igualmente sin efecto por la
enajenación de las acciones de la que tuviera conocimiento la Sociedad.
Los Accionistas menores de edad o incapacitados y las personas jurídicas Accionistas serán representados
por quienes ostenten su representación debidamente acreditada.
No se podrá tener en la Junta más de un representante, tanto en los casos de representación legal como en
el supuesto de que el Accionista delegue el derecho de asistencia.
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En el caso de las delegaciones de voto remitidas a la Sociedad u otorgadas en favor de sus
Administradores, ya sea directamente o a través de las entidades depositarias de las acciones o
encargadas del registro de anotaciones en cuenta, se aplicarán, salvo indicación contraria del Accionista
representado, las siguientes reglas: (i) cuando el Accionista que confiera su representación no indique otra
cosa, se entenderá que ha otorgado instrucciones precisas al representante para que vote a favor de las
propuestas formuladas por el Consejo de Administración en relación con los puntos comprendidos en el
Orden del Día de la convocatoria y en contra de las propuestas de acuerdo no formuladas por el Consejo de
Administración; (ii) en el supuesto de que no se designe a la persona a quien se otorga la representación,
se entenderá conferida al Presidente de la Junta; (iii) igualmente, el apoderamiento se extiende a los
asuntos que, no figurando en el Orden del Día de la reunión, puedan ser sometidos a votación en la Junta
General de Accionistas. En este último caso, y salvo indicación en contrario por parte del Accionista
representado, el representante ejercerá el voto en el sentido que estime más favorable para los intereses
del accionista representado.
Si se hubieran emitido instrucciones de voto por parte del Accionista representado, el representante emitirá
el voto con arreglo a dichas instrucciones y tendrá la obligación de conservar las instrucciones durante un
año desde la celebración de la Junta que se convoca. El representante podrá tener la representación de
más de un Accionista sin limitación en cuanto al número de Accionistas representados. Cuando un
representante tenga representaciones de varios Accionistas, podrá emitir votos de signo distinto en función
de las instrucciones dadas por cada Accionista.
De acuerdo con lo previsto en el artículo 523 de la Ley de Sociedades de Capital, antes de su
nombramiento, el representante deberá informar con detalle al Accionista de si existe situación de conflicto
de intereses. Si el conflicto fuera posterior al nombramiento y no se hubiese advertido al Accionista
representado de su posible existencia, deberá informarle de ello inmediatamente. En ambos casos, de no
haber recibido nuevas instrucciones de voto precisas para cada uno de los asuntos sobre los que el
representante tenga que votar en nombre del Accionista, deberá abstenerse de emitir el voto.
De acuerdo con el artículo 526 de la Ley de Sociedades de Capital, respecto a las eventuales situaciones
de conflictos de intereses, el Administrador a quien un Accionista confiera su delegación no podrá ejercitar
el derecho de voto correspondiente a las acciones representadas en aquellos puntos del Orden del Día en
los que se encuentre en conflicto de intereses, salvo que hubiese recibido del representado instrucciones de
voto precisas para cada uno de dichos puntos.
De conformidad con el artículo 524 de la Ley de Sociedades de Capital, las entidades que aparezcan
legitimadas como Accionistas en virtud del registro contable de las acciones pero que actúen por cuenta de
diversas personas, podrán en todo caso fraccionar el voto y ejercitarlo en sentido divergente en
cumplimiento de instrucciones de voto diferentes, si así las hubieran recibido. Estas entidades
intermediarias podrán delegar el voto a cada uno de los titulares indirectos o a terceros designados por
estos, sin que pueda limitarse el número de delegaciones otorgadas.
REPRESENTACIÓN Y VOTO ANTES DE LA JUNTA Y A TRAVÉS DE MEDIOS DE
COMUNICACIÓN A DISTANCIA
a)
Voto en la Oficina de Información al Accionista
En el caso de que el Accionista decida emitir su voto, personalmente o mediante representante, en la
Oficina de Información al Accionista (sita en el domicilio social: Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra,
Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona), deberá presentar la tarjeta de asistencia y voto en la que conste
con claridad la identidad del Accionista, el número de acciones de las que es titular, el sentido de su voto en
cada uno de los puntos del Orden del Día, así como su firma autógrafa, y exhibir el Documento Nacional de
Identidad o Pasaporte, si el Accionista es persona física. Asimismo, en caso de representación, tanto si el
Accionista es persona física como si es persona jurídica, el representante deberá exhibir el documento que
acredite la representación.
b)
Representación y voto mediante correspondencia postal
Para otorgar la representación o ejercer el voto por correspondencia postal, deberá remitirse al domicilio
social (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General, Ronda de la Font del Carme s/n,
Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) en sobre cerrado, la tarjeta de asistencia y voto
debidamente cumplimentada en el apartado correspondiente y firmada. Para que sean válidas, las
delegaciones a distancia y los votos a distancia cursados mediante correspondencia postal deberán
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recibirse por la Sociedad antes de las 12:30 horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta
en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:30 horas del día 20 de junio de 2016.
c)
Representación y voto mediante comunicación electrónica
Los Accionistas que deseen otorgar la representación o votar mediante comunicación electrónica deberán
hacerlo a través de la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta
General de Accionistas siguiendo las instrucciones que al efecto aparecen especificadas en cada una de las
pantallas de la citada web y completando los formularios allí disponibles. Para ello, harán constar su
identidad mediante (i) el Certificado Electrónico de Usuario emitido por la Autoridad Pública de Certificación
Española (CERES) dependiente de la Fábrica Nacional de la Moneda y Timbre, respecto al cual no conste
su revocación o (ii) el certificado electrónico reconocido incorporado al Documento Nacional de Identidad
electrónico emitido de conformidad con el Real Decreto 1553/2005, de 23 de diciembre, por el que se regula
la expedición del Documento Nacional de Identidad y sus certificados de firma electrónica. El certificado
será obtenido, en su caso, por el Accionista, sin cargo para la Sociedad, y deberá estar vigente en el
momento de efectuar el voto. Para que sean válidas, las delegaciones a distancia y los votos a distancia
cursados mediante comunicación electrónica deberán recibirse por la Sociedad antes de las 12:30 horas del
día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de las 12:30
horas del día 20 de junio de 2016.
La Sociedad se reserva el derecho a modificar, suspender, cancelar o restringir los mecanismos de voto y
delegación electrónicos previos a la Junta, cuando razones técnicas o de seguridad lo requieran o
impongan.
La Sociedad no será responsable de los perjuicios que pudieran ocasionarse al Accionista derivados de
averías, sobrecargas, caídas de líneas, fallos en la conexión o cualquier otra eventualidad de igual o similar
índole, ajenas a la voluntad de la Sociedad, que impidan la utilización de los mecanismos de voto y
delegación electrónicos previos a la Junta.
d)
Normas comunes
Para mayor detalle sobre el procedimiento y reglas de estas modalidades de representación y voto, los
accionistas pueden consultar el “Reglamento del Procedimiento para la delegación y voto a través de
medios de comunicación a distancia en la Junta General de Accionistas de Applus Services, S.A.”, que
figura en la página web de la Sociedad (www.applus.com), en el apartado destinado a la Junta General de
Accionistas.
Para que la representación conferida o el voto efectuado por los citados medios sean válidos, deberán ser
recibidos en el domicilio de la Sociedad (Applus Services, S.A., Relación con Inversores / Junta General,
Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona) o a través de su
página web (www.applus.com) en el caso de representación y voto mediante comunicación electrónica,
entre el día de publicación del anuncio de convocatoria de la Junta General y no más tarde de las 12:30
horas del día anterior al previsto para la celebración de la Junta en primera convocatoria, esto es, antes de
las 12:30 horas del día 20 de junio de 2016. En caso contrario, la representación se tendrá por no otorgada.
Con posterioridad al plazo indicado, sólo se admitirán las representaciones conferidas por escrito que se
presenten en las mesas de registro de entrada de accionistas, en el lugar y día señalados para la
celebración de la Junta General.
DERECHO DE INFORMACIÓN
A partir de la fecha de publicación de esta convocatoria los Accionistas podrán examinar en el domicilio
social de Applus (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del Vallès,
08193 Barcelona) y pedir la entrega o envío de forma gratuita (el cual podrá efectuarse mediante correo
electrónico con acuse de recibo si el Accionista admite este medio) de la siguiente información:
i.
El presente anuncio de convocatoria.
ii.
El modelo de tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia.
iii.
Número total de acciones y derechos de voto en la fecha de la convocatoria.
iv.
Las Cuentas Anuales Individuales (compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado
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que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y el
Informe de Gestión de la Sociedad, junto con el Informe de Auditoría, correspondientes al ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2015.
v.
Las Cuentas Anuales Consolidadas (compuestas por balance, cuenta de pérdidas y ganancias,
estado que refleja los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, estado de flujos de efectivo y memoria) y
el Informe de Gestión Consolidado de la Sociedad y sus sociedades dependientes, junto con el Informe de
Auditoría, correspondientes al ejercicio social finalizado el 31 de diciembre de 2015.
vi.
El Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio social finalizado el 31 de
diciembre de 2015.
vii.
Texto íntegro de las propuestas de acuerdos correspondientes a los puntos del Orden del Día de la
Junta General.
viii.
Perfil profesional y biográfico de D. Nicolás Villén Jiménez.
ix.
Informe del Consejo de Administración sobre el nombramiento como consejero de D. Nicolás Villén
Jiménez.
x.
El Informe Anual sobre Remuneraciones de los consejeros, correspondiente al ejercicio social
finalizado el 31 de diciembre de 2015.
xi.
Propuesta de modificación de la Política de Remuneraciones del Consejo de Administración.
xii.
Informe de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones sobre la Propuesta de modificación de la
Política de Remuneraciones al Consejo de Administración.
xiii.
El informe emitido por el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificaciones de los
Estatutos Sociales a que se refiere el punto Décimo del Orden del Día.
xiv.
El informe emitido por el Consejo de Administración sobre la propuesta de modificación del
Reglamento de la Junta General de Accionistas a que se refiere el punto Undécimo del Orden del Día.
xv.
Los informes emitidos por la Comisión de Auditoría sobre las modificaciones introducidas en el
Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad en las reuniones de dicho Consejo de 14 de
diciembre de 2015 y 5 de mayo de 2016.
xvi.
El procedimiento para la delegación y voto en la Junta General de Accionistas a través de
comunicación a distancia.
xvii. Las normas de funcionamiento del “Foro Electrónico de Accionistas”.
Toda esta información se encuentra disponible en la página web de la Sociedad (www.applus.com), “Junta
General de Accionistas”.
De acuerdo con los artículos 197 y 520 de la Ley de Sociedades de Capital, los Accionistas podrán solicitar
de los Administradores hasta el quinto día anterior a la celebración de la Junta General y verbalmente
durante su celebración las informaciones o aclaraciones que estimen precisas o formular por escrito las
preguntas que estimen pertinentes, así como las aclaraciones que estimen precisas acerca de la
información accesible al público que la Sociedad hubiera facilitado a la Comisión Nacional del Mercado de
Valores desde la celebración de la última Junta General y acerca del informe del auditor.
De conformidad con el artículo 539 de la Ley de Sociedades de Capital, en la página web de la Sociedad
(www.applus.com), “Junta General de Accionistas”, se ha habilitado un “Foro Electrónico de Accionistas” (en
adelante, el “Foro”), al que podrán acceder con las debidas garantías los Accionistas individuales como las
asociaciones voluntarias que se puedan constituir. La finalidad del Foro es la de facilitar la comunicación
entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y hasta la celebración de la Junta General. Las normas
de funcionamiento del Foro se recogen en el “Reglamento de Funcionamiento del Foro Electrónico de
Accionistas de Applus Services, S.A.”, que figura en la página web de la Sociedad en el apartado “Junta
General de Accionistas”.
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9
En el Foro podrán publicarse propuestas que pretendan presentarse como complemento al Orden del Día
anunciado en la presente convocatoria, solicitudes de adhesión a tales propuestas, iniciativas para alcanzar
el porcentaje suficiente para ejercer un derecho de minoría previsto en la Ley de Sociedades de Capital, así
como ofertas o peticiones de representación voluntaria.
El Foro no supone un mecanismo de conversación electrónica entre los Accionistas, ni un lugar de debate
virtual. El Foro tampoco constituye un canal de comunicación entre la Sociedad y sus accionistas. El Foro
se habilita con la finalidad de facilitar la comunicación entre los Accionistas con ocasión de la convocatoria y
hasta la celebración de la junta general.
INFORMACIÓN ADICIONAL
a)
Difusión del Acto
Para facilitar su seguimiento y adecuada difusión, el desarrollo de toda o parte de la reunión de la Junta
General de Accionistas podrá ser objeto de grabación y retransmisión audiovisual y estar disponible al
público a través de la página web corporativa de la Sociedad (www.applus.com). Además, la Sociedad
podrá retransmitir y ofrecer información sobre su desarrollo en las redes sociales en las que participa. Por el
hecho de acceder al local de celebración de la Junta General de Accionistas, el asistente presta su
consentimiento para la captación y reproducción de imágenes de su persona y para el tratamiento de sus
datos personales a través de dichos medios.
b)
Otra información de interés
Los Accionistas podrán obtener información adicional accediendo al apartado “Información para el
Accionista”, disponible de forma permanente en la página web corporativa (www.applus.com), o dirigiéndose
a la Oficina de Información al Accionista (Applus Services, S.A., Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra,
Cerdanyola del Vallès, 08193 Barcelona; Teléfono: +34 93 520 20 50; horario: de lunes a viernes de 10h a
13h; correo electrónico: [email protected]).
c)
Protección de Datos Personales
Los datos personales que los Accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de
sus derechos de información, asistencia, representación y voto) o que sean facilitados tanto por las
entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos Accionistas tengan depositadas
o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la ley, hayan de llevar los registros
de los valores representados por medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la
finalidad de gestionar la relación accionarial (incluyendo, sin limitación, la convocatoria y celebración de la
Junta General de Accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a ficheros cuyo
responsable es la Sociedad. Estos datos serán facilitados al notario en relación exclusivamente con el
levantamiento del acta notarial de la Junta General de Accionistas.
El titular de los datos tendrá derecho de acceso, rectificación, oposición o cancelación de los datos
recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser ejercitados con arreglo a lo dispuesto en la ley,
dirigiendo un escrito a Applus Services, S.A. (Ronda de la Font del Carme s/n, Bellaterra, Cerdanyola del
Vallès, 08193 Barcelona).
En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el Accionista incluya datos
personales referentes a otras personas físicas, dicho Accionista deberá informarles de los extremos
contenidos en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de
aplicación para la cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna
actuación adicional.
En Barcelona, a 5 de mayo de 2016.
D. Vicente Conde Viñuelas
Secretario del Consejo de Administración
Applus Services, S.A.
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR APPLUS SERVICES, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo Applus Services, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
Dimisión de tres miembros del Consejo de Administración
Tras la reciente reducción de la participación accionarial de Azul Holding, S.C.A en Applus, D. Pedro de
Esteban, D. Alex Wagenberg y D. Mario Pardo, consejeros dominicales que representaban a dicho
accionista, han presentado hoy su dimisión como miembros del Consejo de Administración de Applus.
El Consejo de Administración agradece la dedicación personal y labor profesional desarrollada por D. Pedro
de Esteban, D. Alex Wagenberg y D. Mario Pardo desde su incorporación al Consejo, y pondrá en marcha
inmediatamente el correspondiente proceso de cobertura de vacantes.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ERCROS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Ercros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Ercros y Finacity Corporation, han firmado un contrato de titulización por importe de 12 millones de dólares,
para un período de tres años (2016-2019), que anticipa a Ercros cuentas a cobrar de clientes en dólares.
Esta nueva línea de financiación ayudará a la empresa a acometer las actuaciones previstas para 2016 y
2017 en el nuevo plan de inversiones y viene a complementar otras vías de financiación ya disponibles, la
principal de las cuales es la línea de factoring con recurso sindicado, suscrito con un pool de entidades
financieras para el período 2014-2017, que también anticipa cuentas a cobrar de clientes, en este caso en
euros, por un importe máximo de 102,15 millones de euros.
La mejora de la posición financiera de Ercros ya quedó patente en los resultados del ejercicio 2015 y, sobre
todo, del primer trimestre de 2016, que reflejan de forma clara la importante mejora de la solvencia de la
sociedad y de su capacidad para hacer frente a sus deudas. Al 31 de marzo de 2016, la deuda financiera
neta, de 86,14 millones de euros, representaba sólo 2 veces el ebitda acumulado de los últimos 12 meses,
que era de 43,31 millones de euros.
Finacity Corporation es una sociedad financiera americana, especialista en estructuración y suministro de
programas de financiación de los mercados de capitales que actúa en 165 países.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR NICOLAS CORREA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Nicolás Correa, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
En relación con la Junta General Ordinaria de la Sociedad, a celebrar el próximo día 21 de junio de 2016 en
primera convocatoria, ó el 22 de junio 2016, en segunda convocatoria:
- Convocatoria y orden del día.
- Acuerdos a proponer a la Junta General para su aprobación (consultar en la página web de la Comisión
Nacional del Mercado de Valores.).”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
NICOLAS CORREA, S.A.
CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
El Consejo de Administración de la Sociedad convoca a los señores accionistas a la Junta General ordinaria
de Accionistas que se celebrará el día 21 de junio de 2016, a las trece horas en la sede social de la
Sociedad, sita en c/ Alcalde Martin Cobos n° 16-A, Burgos, en primera convocatoria y, en caso de no
alcanzarse el quórum necesario, en el mismo lugar el día 22 de junio de 2016 a las trece horas, en segunda
convocatoria, con arreglo al siguiente:
Orden del Día
1°.- Aprobación de las cuenta Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de
Efectivo, Estado Total de cambios en el Patrimonio y Memoria) de la Sociedad y las del grupo consolidado
todo ello referido al Ejercicio 2015.
2°.- Aprobación del informe de gestión individual y consolidado correspondientes al ejercicio 2015.
3°..- Aprobación de la gestión del Consejo de Administración correspondiente al ejercicio 2015.
4°.- Aprobación de la aplicación del resultado del ejercicio 2015.
5°.- Aprobación de la Politica de Remuneración del Consejo de Administración para los ejercicios 2016,
2017 y 2018.
La política de Remuneración del Consejo de Administración y el Informe Justificativo de la misma aprobado
por la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, están a disposición de los señores accionistas en la
web de la Sociedad y podrán solicitar el envío gratuito de ambos documentos.
6°.- Sometimiento a votación con carácter consultivo del informe anual sobre remuneración de Consejeros.
7°.- Aprobación del importe máximo de retribución del Consejo en su condición de tales.
8°.-Autorización al Consejo de Administración para la adquisición derivativa de acciones propias,
directamente o a través de sociedades de su Grupo, dentro de los límites y requisitos previstos en el artículo
146 de la Ley de Sociedades de Capital, así como para la enajenación de las mismas, dejando sin efecto la
autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de Junio 2015.
9°.- Autorización al Consejo de Administración para aumentar en una o varias veces el capital social hasta
una cifra máxima de la mitad del capital social y hasta el plazo de cinco años, dentro de los límites y
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requisitos previstos en el artículo 297.1.b de la Ley de Sociedades de Capital, dejando sin efecto la
autorización concedida por la Junta General de Accionistas celebrada el 30 de Junio de 2015.
10°.- Autorización al Órgano de Administración para la interpretación, subsanación, complemento, ejecución
y desarrollo de los acuerdos que se adopten por la Junta, así como para sustituir las facultades que reciba
de la Junta y concesión de facultades para la elevación a público de tales acuerdos.
11º.- Lectura y aprobación, en su caso, del acta de la junta.
Asistencia y representación
Se regirá por lo regulado en los estatutos sociales, el reglamento de la Junta General de accionistas de la
Sociedad y la legislación aplicable.
Todos los accionistas, incluidos los que no tienen derecho a voto, podrán asistir a las Juntas Generales.
Será requisito esencial para asistir que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en el
Registro de anotaciones en cuenta que corresponda con una antelación de cinco días al día previsto para la
celebración de la Junta General en primera convocatoria. El cumplimiento de dicho requisito se acreditará
mediante la presentación del oportuno certificado expedido por alguna de las Entidades Depositarias, ó
mediante cualquier otra forma admitida en Derecho.
Derecho de representación:
Con la salvedad de lo dispuesto en el artículo 187 de la Ley de Sociedades de Capital, los accionistas que
no asistan a la Junta podrán hacerse representar por medio de otra persona, cumpliendo los requisitos y
formalidades legalmente exigidos, los contenidos de los Estatutos, en el Reglamento de la Junta, así como
en la presente convocatoria.
La representación deberá ser aceptada por el representante y deberá conferirse con carácter especial para
esta Junta, bien mediante delegación impresa en la tarjeta de asistencia ó bien por cualquier otra forma
admitida por la Ley.
Podrá también conferirse la representación a través de medios electrónicos ó por correspondencia postal.
Medios electrónicos:
Se deberá garantizar debidamente la representación atribuida y la identidad del representado. Será admitida
la representación otorgada por estos medios cuando el documento electrónico en cuya virtud se confiere
incorpore la firma electrónica reconocida empleada por el representado y cumpla con las demás exigencias
establecidas en las disposiciones legales vigentes.
Por correspondencia postal:
Se deberá cumplimentar la tarjeta de asistencia emitida por la Entidad depositaria ó por el formulario a tal
efecto se puede obtener en la página web de la Sociedad.
Deberá acreditarse la titularidad del accionista.
En ambos casos las delegaciones conferidas por medios de comunicación a distancia, ya sea por medios
electrónicos ó correspondencia postal deberán recibirse por la sociedad en el domicilio social ó a través del
correo electrónico no más tarde de las 24 horas del día inmediato anterior al de celebración de la Junta en
primera convocatoria.
La asistencia personal a la Junta por el accionista que hubiere delegado su representación, sea cual fuere el
medio utilizado, dejará sin efecto la delegación.
Conflicto de intereses:
A los efectos de lo dispuesto en los artículos 523 y 526 de la Ley de Sociedades de Capital se informa que
el Presidente del Consejo, así como cualquier otro miembro del Consejo de Administración, pueden
encontrarse en conflicto de intereses.
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La persona que ostente representación no estará incursa en causa de conflicto de intereses cuando los
accionistas representados hubieran hecho constar instrucciones precisas al representante.
Derecho de información
Los señores accionistas podrán examinar en el domicilio social de la Sociedad sito en Burgos, Calle Alcalde
Martín Cobos, 16-A, todos los documentos relativos a los puntos del orden del día que se someten a
votación, así como en la web de la Sociedad www.correa.es u obtener la entrega o envío gratuito de los
mismos hasta el quinto día anterior al previsto para la celebración de la Junta.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 520 de la Ley de Sociedades de Capital, hasta el quinto
día anterior al previsto para la celebración de la Junta, los accionistas podrán solicitar las informaciones ó
aclaraciones que estimen precisas ó formular por escrito las preguntas que estimen pertinentes acerca de
los asuntos comprendidos en el orden del día.
Los accionistas que representen al menos el tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se
publique un complemento a la convocatoria de una junta general de accionistas incluyendo uno ó más
puntos del orden del día. El ejercicio de este derecho deberá hacerse mediante notificación fehaciente que
habrá de recibirse en el domicilio social dentro de los cinco días siguientes a la publicación de la
convocatoria.
Otras menciones
Dado el quórum de asistencia preciso para la válida adopción de los acuerdos incluidos en la propuesta que
se somete a la aprobación de los accionistas y la experiencia de años anteriores, se comunica que la Junta
General convocada se celebrará, con toda probabilidad, en segunda convocatoria el día 22 de junio de
2016.
En Burgos, a 28 de Abril de 2016.
La Secretaria del Consejo de Administración
Dª Ana María Nicolás-Correa Barragán
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FERSA ENERGÍAS RENOVABLES, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Fersa Energías Renovables, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“El Consejo de Administración de la Sociedad otorgó, en su momento, mandato a Lazard Asesores
Financieros, S.A. en relación con la reconfiguración de su estructura accionarial con objeto de buscar y
seleccionar potenciales inversores interesados en participar en dicho proceso en aras a consolidar y
potenciar el crecimiento continuado de la compañía, y para estudiar alternativas de reordenación de la base
accionarial y asesorar, en su caso, en los posteriores procesos de ejecución.
A día de hoy:

Se ha seleccionado un número reducido de grupos interesados en participar en el citado proceso.

Sólo se han solicitado ofertas indicativas no vinculantes, sin que el Consejo de Administración se
haya pronunciado aún sobre las ofertas recibidas.
En cualquier caso, el proceso continúa y, si se produjeran avances relevantes, la Sociedad informaría a los
mercados a través de los canales de información estipulados.
En todo caso, y en relación con las noticias aparecidas en prensa, se informa que la compañía no ha
alcanzado ningún acuerdo para la formulación de una oferta pública de adquisición de acciones.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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14
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR ERCROS, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Ercros, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“El consejo de administración de la sociedad, en su sesión celebrada el 5 de mayo de 2016, ha acordado
nombrar, previo informe favorable de la comisión de nombramientos y remuneración, a Daniel Ripley Soria
como secretario no consejero del consejo de administración.
Daniel Ripley es licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad
Pontificia Comillas ICAI-ICADE y Abogado del Estado desde 1998. En 2003 se incorporó al bufete de
abogados Uría Menéndez, del cual es socio desde 2005.
El nuevo secretario del consejo de administración sustituye a Santiago Mayans Sintes, que deja la sociedad
con motivo de su jubilación y a quien el consejo agradece los servicios prestados a la sociedad a lo largo de
los últimos 42 años.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR AMADEUS IT HOLDING, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Amadeus It Holding , S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“Como continuación del hecho relevante de fecha 31 de marzo de 2016 (número de registro 236806 CNMV)
referido a la adquisición de acciones propias y siguiendo las recomendaciones relativas a la información de
la operativa discrecional de autocartera publicadas por la Comisión Nacional del Mercado de Valores
(“CNMV”), con fecha 18 de julio de 2013, comunicamos que durante el período transcurrido entre el 19 de
abril de 2016 y el 6 de mayo de 2016 (ambos inclusive), la Sociedad ha llevado a cabo las siguientes
operaciones sobre sus propias acciones:
Fecha
05/05/16
06/05/16
Valor
AMS/AC A
AMS/AC A
Operación
Compra
Compra
Número de acciones
30.000
30.000
Precio €
39,8027
39,2922.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR RENTA 4 BANCO, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Renta 4 Banco, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
El Consejo de Administración de la Sociedad ha acordado distribuir un dividendo complementario a cuenta
de los beneficios del ejercicio 2015 por un importe bruto de 0.0384 euros por cada una de las acciones
existentes y en circulación de la Sociedad con derecho a percibir dicho dividendo a 3 de mayo de 2016.
Sobre dicho importe se practicarán, en su caso, las retenciones exigidas por la normativa fiscal aplicable.
lunes, 09 de mayo de 2016 Monday, May 09, 2016
15
El pago de este dividendo se realizará el 9 de mayo de 2016 a través de las entidades depositarias
participantes de la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de
Valores S.A.U. (Iberclear)”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Compañía Española de Viviendas en Alquiler, S.A., comunica el siguiente hecho
relevante:
“Les acompañamos una copia del anuncio de convocatoria de Junta General de accionistas de esta
sociedad, que en los próximos días se publicará en el BORME y que les rogamos publiquen en el boletín de
cotización de las. Bolsa de Valores.
Asimismo, les notificamos que la documentación a disposición de los accionistas con ocasión de la Junta
General de Accionista convocada se encuentra a disposición de los mismos y del público en general en
nuestras oficinas (en formato papel) y en formato digital en nuestra web www.cevasa.com.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
COMPAÑÍA ESPAÑOLA DE VIVIENDAS EN ALQUILER, S.A.
CONVOCATORIA DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
Al amparo de los acuerdos del Consejo de Administración de Compañía Española de Viviendas en Alquiler,
Sociedad Anónima ("CEVASA" o la "Sociedad"), el 26 de abril de 2016, se convoca la Junta General
Ordinaria de accionistas de la Sociedad para su celebración en Barcelona, en la sede de la Asociación de
Promotores (APCE), sita en la Avda. Diagonal no 472-476, edificio Windsor, el día 22 de junio de 2016, a las
12 horas, en primera convocatoria, o el día 23 de junio de 2016, en segunda convocatoria, en el mismo
lugar y hora, con arreglo al siguiente
ORDEN DEL DÍA
Primero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales Individuales y el Informe de Gestión,
correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Segundo.- Examen y aprobación de la propuesta de distribución del resultado del ejercicio 2015.
Tercero.- Examen y aprobación de las Cuentas Anuales y el Informe de Gestión del Grupo Consolidado de
Sociedades correspondientes al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2015.
Cuarto.- Examen y aprobación de la gestión desarrollada por el Consejo de Administración de la Sociedad
durante el ejercicio 2015.
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16
Quinto.- Pago de dividendo con cargo a reservas libres por importe bruto de trece céntimos de euro por
acción.
Sexto.- Presentación del Informe Anual de Retribuciones del ejercicio 2015 y votación con carácter
consultivo.
Séptimo.-Fijación del número de miembros del Consejo de Administración. Nombramiento y reelección de
Consejeros.
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
Fijación del número de miembros del Consejo de Administración.
Nombramiento como consejero dominical de D. Rafael Galán Más.
Reelección como consejero dominical de D. Jaume Dedeu i Bargalló.
Reelección como otra consejera externa de Da. María Vaqué Boix.
Reelección como consejero independiente de D. Ángel Segarra i Ferré.
Reelección como consejero dominical de Taller de Turisme i MediAmbient, S.L.
Octavo.- Delegación de facultades para la formalización y ejecución de todos los acuerdos adoptados.
POSIBILIDAD DE SOLICITAR UN COMPLEMENTO Y PRESENTAR NUEVAS
PROPUESTAS DE ACUERDO
Aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social, podrán solicitar que se
publique un complemento a la presente convocatoria incluyendo puntos adicionales en el orden del día,
acompañando los nuevos puntos de una justificación o, en su caso, de una propuesta de acuerdo
justificada.
Aquellos accionistas que representen, al menos, un tres por ciento del capital social podrán presentar
propuestas fundamentadas de acuerdos sobre asuntos ya incluidos o que deban incluirse en el Orden del
Día de la Junta General convocada.
Este derecho deberá ejercitarse mediante notificación fehaciente que deberá recibirse en el domicilio social
dentro de los cinco días siguientes a la publicación de esta convocatoria.
DERECHO DE INFORMACIÓN
Se informa a los accionistas de que, a partir de la publicación de este anuncio, tienen derecho a examinar y
obtener en el domicilio social (Avenida Meridiana, número 350, 6a planta, 08027 Barcelona) o a solicitar la
entrega o el envío inmediato y gratuito del texto íntegro de las propuestas de acuerdos que integran el orden
del día y que el Consejo de Administración somete a la aprobación de la Junta General, así como de la
documentación siguiente:
Texto íntegro de las Cuentas Anuales Individuales, el Informe de Gestión y el informe del auditor de
la Sociedad, correspondiente al ejercicio 2015.
Texto íntegro de las Cuentas Anuales, el Informe de Gestión del Grupo Consolidado de Sociedades,
del cual Compañía Española de Viviendas en Alquiler, Sociedad Anónima es la sociedad dominante y el
informe del auditor de su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2015.
-
Informe Anual sobre las Remuneraciones de los consejeros correspondientes al ejercicio 2015.
-
Informes y propuestas respecto del nombramiento y la reelección de Consejeros.
Asimismo, los accionistas interesados podrán examinar en el domicilio social los siguientes documentos:
-
Informe Financiero Anual correspondiente al ejercicio 2015.
-
Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al ejercicio 2015.
Toda la documentación antes citada puede consultarse en la página web de la Sociedad
(www.cevasa.com).
Adicionalmente, los accionistas tienen a su disposición ininterrumpidamente en la página web corporativa
(www.cevasa.com), desde la publicación del presente anuncio de convocatoria, la información relativa al
lunes, 09 de mayo de 2016 Monday, May 09, 2016
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número total de acciones y derechos de voto a fecha de la presente convocatoria, junto con el resto de
información y documentación prevista en el artículo 518 de la Ley de Sociedades de Capital y en el artículo
8 del Reglamento de la Junta General de accionistas.
De conformidad con lo establecido en el artículo 520 de la Ley de Sociedades de Capital, desde el mismo
día de publicación de la convocatoria de la Junta General e, inclusive, hasta el quinto día anterior al previsto
para su celebración en primera convocatoria, los accionistas podrán, por escrito, solicitar las informaciones
o aclaraciones que estimen precisas, o formular las preguntas que estimen pertinentes acerca de: (i) los
asuntos comprendidos en el orden del día; (ii) la información accesible al público que se hubiera facilitado
por la Sociedad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde la celebración de la última Junta
General de accionistas; y (iii) el informe del auditor.
Todas estas solicitudes de información podrán realizarse, previa acreditación de su condición de accionista,
mediante la entrega de la petición en el domicilio social o mediante su envío a la Sociedad por
correspondencia postal a la dirección del domicilio social o a la dirección de correo electrónico
[email protected]
Conforme a lo dispuesto en la Ley de Sociedades de Capital así como en el artículo 11 del Reglamento de
la Junta General de accionistas, a partir de la publicación del anuncio de esta convocatoria se habilitará en
la página web de la Sociedad (www.cevasa.com), un Foro Electrónico de Accionistas al que podrán
acceder, con las debidas garantías, los accionistas individuales y las asociaciones de accionistas que se
hallen debidamente legitimadas.
DERECHO DE ASISTENCIA Y REPRESENTACIÓN
Conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales y en el Reglamento de la Junta General de accionistas,
será requisito para asistir a la Junta General que el accionista tenga inscrita la titularidad de sus acciones en
el correspondiente registro contable de anotaciones en cuenta con cinco (5) días de antelación a la fecha
señalada para su celebración, y se provea de la correspondiente tarjeta de asistencia emitida por la entidad
depositaria de sus acciones adherida a Iberclear o por cualquier otra forma admitida en Derecho. La
Sociedad pondrá igualmente a disposición de los accionistas en la página web (www.cevasa.com) el modelo
de las indicadas tarjetas de asistencia.
Todo accionista que tenga derecho de asistencia podrá hacerse representar en la Junta General por medio
de otra persona, aunque esta no sea accionista. La representación y delegación de voto podrán ser
otorgadas mediante las fórmulas impresas en la tarjeta de asistencia, debidamente firmada por el accionista
representado.
La representación es siempre revocable y la asistencia personal a la Junta General por el accionista
representado tendrá la consideración de revocación.
El día de la Junta General, los accionistas y los representantes designados deberán identificarse mediante
su Documento Nacional de Identidad o pasaporte. En caso de que el accionista sea una persona jurídica,
deberá acreditar también poder suficiente en virtud del cual se evidencien las facultades de la persona física
a través de la cual ejercen el derecho de asistencia.
DELEGACIÓN Y VOTO EMITIDOS A DISTANCIA
Delegación
Cuando la representación se otorgue por medios de comunicación a distancia, sólo se reputará válida
aquélla conferida mediante correspondencia postal, completando y remitiendo al domicilio social de la
Sociedad (Avenida Meridiana, número 350, 6a planta, 08027 Barcelona) la fórmula de delegación del voto
contenida en la tarjeta de asistencia y delegación expedida por la entidad depositaria correspondiente,
debidamente firmada por el accionista. En caso de que dicha tarjeta no incluyera la referida fórmula, se
completará la fórmula de voto de la tarjeta de asistencia que la Sociedad pondrá a disposición de los
accionistas en su página web, y se remitirá firmada al domicilio social, acompañada de una fotocopia de su
Documento Nacional de Identidad o pasaporte y de la tarjeta expedida por la entidad depositaria
correspondiente.
Salvo indicación en contrario del accionista representado, el apoderamiento se extiende a los asuntos que,
aun no figurando en el orden del día, puedan ser sometidos a votación en la Junta General.
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En ausencia de designación nominativa de representante o cuando la representación se confiera a favor del
Consejo de Administración, la delegación se entenderá conferida a favor del Presidente del Consejo de
Administración. En caso de no impartirse instrucciones de voto específicas, se entenderá que la instrucción
de voto (i) se refiere a todos los puntos que forman el orden del día de la Junta General; (ii) se pronuncia
por el voto favorable a todas las propuestas formuladas por el Consejo de Administración; (iii) se extiende,
asimismo, a los puntos que puedan suscitarse fuera del orden del día, respecto de los cuales el
representante podrá ejercer el voto en el sentido más favorable para los intereses de su representado.
En caso de que el accionista sea una persona jurídica, se deberá acreditar también poder suficiente en
virtud del cual se evidencien las facultades de la persona que haya conferido la delegación a distancia.
La notificación a la Sociedad del nombramiento y, en su caso, de la revocación del representante por el
accionista deberá realizarse por escrito, mediante su envío por correspondencia postal al domicilio social de
la Sociedad (Avenida Meridiana, número 350, 6a planta, 08027 Barcelona), o por medios electrónicos,
mediante su envío a la dirección de correo electrónico [email protected].
Voto a distancia
Los accionistas con derecho de asistencia y voto podrán emitir su voto sobre las propuestas relativas a los
puntos del orden del día mediante correspondencia postal, completando y remitiendo al domicilio social de
la Sociedad (Avenida Meridiana, número 350, 6a planta, 08027 Barcelona) la fórmula de voto a distancia
contenida en la tarjeta de asistencia y delegación expedida por la entidad depositaria correspondiente,
debidamente firmada por el accionista. En caso de que dicha tarjeta no incluyera la referida fórmula, se
completará la fórmula de voto de la tarjeta de asistencia que la Sociedad pondrá a disposición de los
accionistas en su página web (www.cevasa.com), y se remitirá firmada al domicilio social, acompañada de
una fotocopia de su Documento Nacional de Identidad o pasaporte y de la tarjeta expedida por la entidad
depositaria correspondiente.
En caso de que el accionista sea una persona jurídica, deberá acreditar poder suficiente en virtud del cual
se acrediten las facultades de la persona que haya emitido el voto a distancia.
Reglas de procedimiento
Para su validez, tanto la delegación como el voto a distancia deberán recibirse por la Sociedad con, al
menos, veinticuatro horas de antelación al día previsto para la celebración de la Junta General en primera
convocatoria, es decir, no más tarde del día 21 de junio de 2016 a las 12 horas.
Las delegaciones de representación emitidas por un accionista con anterioridad a la emisión por este del
voto a distancia se entenderán revocadas y las conferidas con posterioridad se tendrán por no hechas. La
asistencia personal a la Junta General del accionista que hubiera delegado previamente dejará sin efecto
dicha delegación.
El voto emitido a distancia quedará sin efecto por revocación posterior y expresa, dentro del plazo
establecido para la emisión y realizada por el mismo medio empleado para dicho voto a distancia o por la
asistencia a la Junta General del accionista que lo hubiera emitido.
PRESENCIA DE NOTARIO
Se ha acordado requerir la presencia de notario para que levante acta de la Junta General.
PROTECCIÓN DE DATOS
Los datos personales que los accionistas faciliten a la Sociedad (con ocasión del ejercicio o delegación de
sus derechos de información, asistencia, representación y voto en la Junta General de accionistas) o que
sean facilitados tanto por las entidades de crédito y empresas de servicios de inversión en las que dichos
accionistas tengan depositadas o custodiadas sus acciones como por las entidades que, de acuerdo con la
normativa reguladora del mercado de valores, hayan de llevar los registros de los valores representados por
medio de anotaciones en cuenta, serán tratados por la Sociedad con la finalidad de gestionar el desarrollo,
cumplimiento y control de la relación accionarial (en particular, pero no limitado a, la convocatoria y
celebración de la Junta General de accionistas y su difusión). A estos efectos, los datos se incorporarán a
ficheros cuyo responsable es la Sociedad. Estos datos serán facilitados al notario en relación
exclusivamente con el levantamiento del acta notarial de la Junta General de accionistas.
lunes, 09 de mayo de 2016 Monday, May 09, 2016
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El titular de los datos tendrá, en todo caso y cuando resulte legalmente procedente, derecho de acceso,
rectificación, oposición o cancelación de los datos recogidos por la Sociedad. Dichos derechos podrán ser
ejercitados, en los términos y cumpliendo los requisitos establecidos al efecto en la legislación vigente,
dirigiendo un escrito al domicilio social de la Sociedad (Avenida Meridiana, número 350, 6a planta, 08027
Barcelona).
En caso de que en la tarjeta de asistencia, delegación y voto a distancia el accionista incluya datos
personales referentes a otras personas físicas, el accionista deberá informarles de los extremos contenidos
en los párrafos anteriores y cumplir con cualesquiera otros requisitos que pudieran ser de aplicación para la
correcta cesión de los datos personales a la Sociedad, sin que esta deba realizar ninguna actuación
adicional en términos de información o consentimiento.
INFORMACIÓN ADICIONAL
Para obtener información adicional sobre la Junta General de accionistas podrán ponerse en contacto con el
Departamento de Atención al Accionista llamando al teléfono (34) 932.744.884 o en la dirección de correo
electrónico [email protected].
PREVISIÓN FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL
Se llama la atención a los accionistas acerca de que, de la experiencia de anteriores celebraciones
de Juntas Generales, se prevé la celebración de la Junta General en primera convocatoria el día 22
de junio de 2016 a las 12 horas en el lugar expresado anteriormente.
D. Jaume Dedeu i Bargalló
Presidente del Consejo de Administración
Barcelona, 03 de mayo de 2016
AVISO
HECHO RELEVANTE COMUNICADO POR FLUIDRA, S.A.
En virtud de lo previsto por el artículo 228 de la Ley del Mercado de Valores y por la circular de esta Bolsa
2/1993 de 3 de marzo, Fluidra, S.A., comunica el siguiente hecho relevante:
“En ejecución del Programa de Recompra de acciones propias publicado mediante el Hecho Relevante de
fecha 29 de febrero de 2016 con nº de registro 235750 (CNMV), durante el periodo transcurrido entre el 2
de mayo de 2016 y el 6 de mayo de 2016, se han llevado a cabo las operaciones que figuran a
continuación:
Fecha
02/05/2016
03/05/2016
04/05/2016
05/05/2016
06/05/2016
Compra
1.567
8.433
7.000
8.500
5.630
Precio compra €
3,8000
3,7678
3,7700
3,7754
3,7872
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
lunes, 09 de mayo de 2016 Monday, May 09, 2016
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AVISO
Esta Sociedad Rectora ha recibido de la del Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® para su
publicación el siguiente escrito:
“Aviso nº 04/2016
Aviso del Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX® relativo al valor Realia Business, S.A.
El Comité Asesor Técnico de los Índices IBEX®, atendiendo a las circunstancias especiales que concurren
en el valor Realia Business, S.A. (RLIA), como consecuencia de la oferta pública de adquisición de sus
acciones formulada por Inversora Carso, S.A. de C.V., ha decidido, de acuerdo con las atribuciones
conferidas en el apartado 3.1.1. de las Normas Técnicas para la Composición y Cálculo de los índices de
Sociedad de Bolsas, la adopción de las siguientes medidas especiales:
Con efectos del día 20 de mayo, excluir el valor Realia Business, S.A. (RLIA), del índice IBEX
SMALL CAP, que quedará temporalmente compuesto por 29 valores. El ajuste del citado índice, se
realizará al cierre de la sesión del jueves 19 de mayo.
Una vez que el resultado de la oferta haya sido publicado de forma oficial, el Comité tomará las
decisiones que estime oportunas al respecto, lo que será comunicado con la suficiente antelación.”
Lo que se pone en conocimiento del público en general a los efectos oportunos.
Madrid, 9 de mayo de 2016
EL DIRECTOR DEL AREA DE MERCADO
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