reglamento de funcionamiento del consejo ejecutivo

- VER RES.70 referido a la comisiones: arts28 y sig.
- RES. 108 sustituyó art.29
- RES.109 Y 140 sustituyó arts.5
- RES. 201 sustituyó arts.1, 18, 26 y 29
- RES. 423 sustituyó arts. 28, 29 y 31
- RES. 448 sustituyó art. 29
CAJA DE PREVISION SOCIAL PARA AGRIMENSORES, ARQUITECTOS, INGENIEROS
Y TECNICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
LEY 12.490
--------------------------------------------------------------------------------------------------VISTO:
Que la Ley 12.490 en el Capítulo III, “DEL CONSEJO
EJECUTIVO”, no estableció normas sobre el funcionamiento del cuerpo.
CONSIDERANDO:
Que deben determinarse las funciones de cada una de las
autoridades que lo integran.
Que tratándose de un cuerpo colegiado se torna imprescindible
establecer las normas que regulen su funcionamiento.
Por ello, el Consejo Ejecutivo de la Caja de Previsión Social para
Agrimensores, Arquitectos, Ingenieros y Técnicos, RESUELVE:
REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DEL CONSEJO EJECUTIVO.DE LAS SESIONES
Art.1 – El Consejo Ejecutivo integrado conforme lo establecido en el
art.15º de la Ley 12.490, se reunirá para celebrar sesiones ordinarias por
lo menos una vez por mes. Cuando la urgencia e importancia de los
asuntos lo requiera a juicio del Presidente o por solicitud de dos (2) o más
Consejeros Titulares o Suplentes en ejercicio, se celebrarán sesiones
extraordinarias (art.19 Ley 12.490). El mes de enero de cada año será
considerado de receso, no obstante lo cual el Consejo Ejecutivo se
reunirá al menos una vez para el tratamiento de las cuestiones que
correspondan. TEXTO SEGÚN RES.201 DEL 16 / 08 / 2006.
Art.1 – El Consejo Ejecutivo integrado conforme lo establecido en el art.15º de la Ley
12.490, se reunirá para celebrar sesiones ordinarias por lo menos una vez por mes.
Cuando la urgencia e importancia de los asuntos lo requiera a juicio del Presidente o por
solicitud de dos (2) o más Consejeros Titulares o Suplentes en ejercicio, se celebrarán
sesiones extraordinarias (art.19 Ley 12.490). ARTICULO DEROGADO POR
RES. 201 DEL 16 / 08 /2006.
Art.2 – Las sesiones se celebrarán en sede de la Institución o en el lugar
donde se designe al efecto, en éste último caso deberá notificarse a los
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Consejeros en forma fehaciente con no menos de cinco (5) días corridos
de anticipación.
Art.3 – Con una anticipación de no menos de dos (2) días corridos, por
Secretaría se entregará a los Consejeros Titulares o Suplentes en
ejercicio o convocados, el orden del día de los asuntos a tratar en cada
sesión, el cual podrá ser alterado o incluídos nuevos asuntos por simple
mayoría.
Art.4 - El Consejo sesionará, como mínimo, con la presencia de seis (6)
de sus miembros titulares o suplentes en ejercicio; requiriéndose la
presencia mínima de ocho (8) miembros en los siguientes casos: a)
proponer la creación de beneficios; b) aprobar la modificación o supresión
de regímenes de beneficios; c) todo acto de disposición; d) proyectar el
presupuesto anual; y e) resolver sobre los recursos de reconsideración
contra denegatoria de beneficios (art.19 Ley 12.490).
Art.5 – La ausencia de cualquier Consejero Ejecutivo titular y/o Suplente
en ejercicio a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternadas en el
año, sin causa justificada, autorizará al Consejo Ejecutivo a sustituirlo por
el suplente de su misma representación, sin otra formalidad que la
notificación fehaciente al miembro sustituido y al respectivo Ente de la
Colegiación (art.19 Ley 12.490). TEXTO SEGUN RES. 109 DEL 7 / 01 /
2004 RATIFICADA POR RES. 140 DE ASAMBLEA 2004.
Art.5 – La ausencia de cualquier Consejero Ejecutivo titular a tres (3) reuniones
consecutivas o cinco (5) alternadas en el año, sin causa justificada, autorizará al Consejo
Ejecutivo a sustituírlo por el suplente de su misma representación, sin otra formalidad
que la notificación fehaciente al miembro sustituído y al respectivo Ente de la Colegiación
(art.19 Ley 12.490). ARTICULO DEROGADO POR RES.109 DEL 7 / 01 /
2004.
Art.6 - Las decisiones serán adoptadas por mayoría de votos presentes,
salvo para los supuestos contemplados en el artículo cuarto (4) en que el
mínimo necesario se elevará a los dos tercios de los votos presentes. El
Presidente tendrá voto en su calidad de Consejero Ejecutivo y doble voto
en caso de empate (art.19 Ley 12.490).
Art.7 – Las sesiones serán públicas, pudiendo ser privadas por decisión
de la mayoría de votos, de acuerdo con lo previsto en el artículo anterior.
La decisión al respecto podrá tomarse en el mismo momento de
procederse al tratamiento de la cuestión que así lo amerite.
Art.8 - Cada Consejero podrá hacer uso de la palabra, en el tratamiento
de un mismo tema, por el término máximo de tres (3) minutos en la
primera intervención, y de dos (2) minutos en la segunda, salvo expresa
autorización del Consejo; no pudiendo ser interrumpido sin su
consentimiento y sin autorización del Presidente. La palabra será
concedida por el Presidente atendiendo al orden en que ha sido
solicitada. No se permitirán las discusiones ajenas al orden del día.
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Art.9 – Antes de dar por concluída cada sesión ordinaria se fijará el día,
hora y lugar de la próxima; quedando notificados fehacientemente los
miembros presentes a todos los efectos legales y de lo previsto en el
artículo segundo (2º) de la presente. Los Consejeros que no concurrieron
a una sesión deberán arbitrar los medios para notificarse de la próxima,
no siendo responsabilidad del cuerpo la notificación de la misma. Las
sesiones extraordinarias serán notificadas con dos (2) días de
anticipación incluyendo el orden del día que motiva su convocatoria, el
cual no podrá ser modificado ni alterado.
Art.10 – Los Consejeros Suplentes deberán concurrir a las sesiones del
Consejo o de las comisiones expresamente convocados por el Presidente
(art.18 Ley 12.490).
DE LAS AUTORIDADES.
Art.11 – En la segunda quincena del mes de diciembre de cada año se
celebrará una sesión dentro de la cual se procederá a elegir de su seno,
por simple mayoría, un Presidente, un Vicepresidente, un Secretario de
Coordinación Institucional, un Secretario Administrativo y un Tesorero, los
cuales no podrán ser de la misma representación, que durarán un (1) año
en sus funciones, pudiendo ser reelectos (art.18 Ley 12.490).
Art. 12 - De las atribuciones y funciones del Presidente:
a) Ejecutar las Resoluciones del Consejo Ejecutivo y Representar
Legalmente a la Caja, teniendo personería para representarla ante las
autoridades administrativas, judiciales y terceros.
b) Delegar en los Consejeros Ejecutivos la ejecución de actos
determinados y designar apoderados.
c) Ejercer la potestad disciplinaria sobre el personal de la Caja, pudiendo
delegarla en caso de medidas correctivas.
d) Suscribir títulos ejecutivos y toda documentación necesaria para el
inicio de acciones judiciales tendientes al cobro de deudas.
e) Suscribir toda la documentación bancaria necesaria para el desarrollo
de la gestión económico-financiera de la Institución (por ejemplo
cheques, giros, transferencias, plazos fijos, créditos, etc.),
conjuntamente con el Tesorero u otro integrante de la Mesa Ejecutiva.
f) Presidir las reuniones de la Mesa Ejecutiva y del Consejo Ejecutivo.
g) Convocar a sesión del Consejo Ejecutivo, conjuntamente con el
Secretario.
h) Autenticar con el Secretario que corresponda las actas del Consejo,
las resoluciones, la correspondiencia y toda documentación
institucional.
Art.13 – De las atribuciones y funciones del Vicepresidente:
El Vicepresidente reemplazará al Presidente en caso de ausencia
temporaria, por lo que en ejercicio de la Presidencia tendrá las mismas
atribuciones que éste. El reemplazo se verificará automáticamente, sin
necesidad de resolución especial del Consejo. Cuando no ocupe la
vacancia de la Presidencia tendrá las mismas obligaciones y funciones
que los Consejeros Titulares.
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Art.14 – De las atribuciones y funciones del Secretario de Coordinación
Institucional:
a) Coordinar las relaciones con los Entes de la Colegiación;
b) Llevar el registro de afiliaciones actualizado, actuando en forma
conjunta con los Entes de la Colegiación;
c) Refrendar la firma del Presidente en todas las notas institucionales
que emita la Caja;
d) Firmar con el Presidente todos los convenios que resuelva celebrar la
Caja;
e) Refrendar, junto al Presidente la convocatoria a Asambleas Ordinarias
y Extraordinarias;
f) Mantener actualizada la nómina de beneficiarios;
g) Coordinar las relaciones y comunicaciones con la comisión de
fiscalización;
h) Reemplazar al Secretario Administrativo en caso necesario.
i) Dar a publicidad el orden del día de las Asambleas.
Art.15 – De las atribuciones y funciones del Secretario Administrativo:
a) Elaborar conjuntamente con el Presidente el orden del día de las
reuniones de Mesa y del Consejo Ejecutivo;
b) Citar junto al Presidente a las sesiones del Consejo Ejecutivo;
c) Mantener las relaciones con el personal;
d) Verificar el movimiento interno de expedientes;
e) Ordenar la confección, supervisión y archivo de las actas y
resoluciones;
f) Custodiar el archivo de la Caja;
g) Coordinar todas las publicaciones, comunicados y notas periodísticas
que emita la Caja;
h) Suscribir conjuntamente con el Presidente la documentación bancaria,
en ausencia del Tesorero;
i) Reemplazar al Secretario de Coordinación Institucional en caso
necesario.
Art.16 – De las atribuciones y funciones del Tesorero:
a) Supervisar el sistema contable de la Caja, y organizar y controlar
todos los aspectos económico financieros;
b) Suscribir toda la documentación bancaria necesaria para el desarrollo
de la gestión económico-financiera de la Institución (por ejemplo
cheques, giros, transferencias, plazos fijos, créditos, etc.),
conjuntamente con el Presidente u otro integrante de la Mesa
Ejecutiva;
c) Controlar el estado de las cuentas bancarias;
d) Elevar mensualmente al Consejo Ejecutivo un estado de gastos y
recursos;
e) Preparar anualmente la memoria y estados contables del ejercicio
económico financiero;
f) Considerar y proyectar el presupuesto general de la Caja, el cálculo de
recursos y erogaciones totales para uno o más años;
g) Considerar y proyectar la aplicación de los recursos a invertir.
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Art.17 – De las funciones, atribuciones y obligaciones de los Consejeros:
a) Concurrir a las reuniones del Consejo Ejecutivo;
b) Integrar al menos una de las Comisiones Internas permanentes y
mantener al día el despacho de las mismas;
c) Desempeñar las funciones específicas que le delegue el Presidente;
d) Suscribir el libro de asistencia a las reuniones del Consejo Ejecutivo
y/o comisiones de trabajo;
e) Aportar regularmente en cada año calendario el cinco (5) por ciento de
los importes correspondientes a compensación (art.26 inc.i, Ley
12.490), más lo que correspondiere para integrar la Cuota Mínima
Anual Obligatoria (art.26 inc.a, Ley 12.490);
f) No mantener deudas vencidas con la Caja;
g) No ser proveedores de cualquier especie, ni celebrar contratos de
ninguna naturaleza con la Caja.
DE LA MESA EJECUTIVA:
Art.18 - El Presidente, Vicepresidente, los Secretarios y Tesorero,
integran la Mesa Ejecutiva, la que deberá reunirse al menos una vez por
semana – con excepción del mes de receso del Consejo en los días que
la misma determine- con la presencia mínima de tres (3) de sus
miembros. Podrán tomar resoluciones con el voto de tres (3) de sus
miembros, las que deberán ser puestas a consideración del Consejo
Ejecutivo en la primera sesión posterior que se celebre. TEXTO SEGÚN
RESOLUCION Nº 201 DEL 16 / 08 / 2006.
Art.18 - El Presidente, Vicepresidente, los Secretarios y Tesorero, integran la Mesa
Ejecutiva, la que deberá reunirse al menos una vez por semana con la presencia mínima
de tres (3) de sus miembros. Podrán tomar resoluciones con el voto de tres (3) de sus
miembros, las que deberán ser puestas a consideración del Consejo Ejecutivo en la
primera sesión posterior que se celebre. ARTICULO DEROGADO POR RES. Nº
201 DEL 16 / 08 / 2006.
Art.19 – Para la convocatoria de las sesiones se aplicará lo dispuesto en
el artículo nueve (9) del presente, salvo que la convocatoria a sesión en
distinto día del fijado en la reunión anterior podrá ser realizada por el
Presidente solamente.
Art.20 - Deberán informar y poner en consideración del Consejo Ejecutivo
el listado de correspondencia recibida y remitida, y las tareas realizadas
en el lapso transcurrido desde la anterior sesión.
Art. 21 – Los asuntos tratados por la Mesa Ejecutiva e incluídos en las
actas respectivas, serán aprobados “ad referendum” del Consejo
Ejecutivo para su consideraciónen en la primera sesión posterior. Cuando
un tema, por su naturaleza, no sea resuelto por la Mesa se incluirá en el
orden del día de la sesión del Consejo, adjuntándose copia de los
antecedentes y/o dictámenes respectivos.
DE LAS SUPLENCIAS:
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Art.22 – En caso de vacancia transitoria o definitiva del Presidente será
reemplazado por el Vicepresidente. Sin perjuicio de lo expuesto en el
artículo trece (13) el reemplazo se producirá con la simple ausencia del
Presidente.
Art.23 – En caso de vacancia transitoria o definitiva del Presidente y
vicepresidente en forma simultánea, la designación del reemplazante
recaerá en un Consejero Titular de la misma representación por todo el
tiempo que dure la vacancia.
Art.24 – En caso de vacancia transitoria o definitiva del Vicepresidente,
Secetarios y/o Tesorero serán reemplazados por un Consejero Titular de
la misma representación, por el tiempo que dure la vacancia.
Art.25 – En caso de vacancia de un Consejero Titular será reemplazado
por el suplente de la misma representación en el orden de la lista de su
elección.
DE LAS LICENCIAS E INASISTENCIAS:
Art.26 – Se entiende por vacancia transitoria aquella que se produce
como consecuencia de una licencia por razones personales de los
miembros del Consejo Ejecutivo Titulares y/o Suplentes en ejercicio, la
que tendrá una extensión máxima de noventa (90) días corridos por año.
Esta licencia deberá ser aprobada por decisión del Consejo, sin el
reconocimiento de compensaciones, viáticos y/o cualquier tipo de
indemnización propia de la función.
Por razones de enfermedad la licencia se podrá extender por el
plazo máximo de ciento ochenta (180) días, con la debida justificación y
comprobación mediante consulta médica pertinente. Durante un período
de noventa (90) días, el miembro de Consejo Ejecutivo titular y/o Suplente
en ejercicio, podrá obtener el 50% de su compensación mensual, pasado
este lapso, durante los noventa (90) días restantes se suspenderán los
reconocimientos de compensaciones, viáticos y/o cualquier tipo de
indemnización propia de la función. TEXTO SEGÚN RES. 201 DEL 16 /
08 /2006.
Art.26 – Se entiende por vacancia transitoria aquella que se produce como
consecuencia de una licencia por razones personales de los miembros del Consejo
Ejecutivo Titulares y/o Suplentes en ejercicio, la que tendrá una extensión máxima de
sesenta (60) días corridos por año. Esta licencia deberá ser aprobada por decisión del
Consejo, sin el reconocimiento de compensaciones, viáticos y/o cualquier tipo de
indemnización propia de la función.
Por razones de enfermedad la licencia se podrá extender por el plazo máximo de
ciento ochenta (180) días, con la debida justificación y comprobación mediante consulta
médica pertinente. Durante un período de sesenta (60) días, el miembro de Consejo
Ejecutivo titular y/o Suplente en ejercicio, podrá obtener el 50% de su compensación
mensual, pasado este lapso, durante los ciento veinte (120) días restantes se
suspenderán los reconocimientos de compensaciones, viáticos y/o cualquier tipo de
indemnización propia de la función. TEXTO SEGÚN RES.109 DEL 7 / 01 /
2004. ARTICULO DEROGADO POR RES. 201 DEL 16 / 08 / 2006.
Art.26 – Se entiende por vacancia transitoria aquella que se produce como
consecuencia de una licencia por razones personales de los miembros del Consejo
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Ejecutivo, la que tendrá una extensión máxima e indivisible de sesenta (60) días corridos
por una sola vez. Esta licencia deberá ser aprobada por decisión del Consejo. Por
razones de enfermedad la licencia se podrá extender por el plazo de ciento ochenta
(180) días, en las mismas condiciones. Mientras duren dichas licencias se suspenderán
los reconocimientos de compensaciones, viáticos y/o cualquier tipo de indemnización
propia de la función. ARTICULO DEROGADO POR RES. 109 DEL 7 / 01 /
2004.
Art.27 – Los miembros Titulares y/o Suplentes en ejercicio que
no asistan a tres (3) reuniones consecutivas o cinco (5) alternadas en el
año, sin causa justificada, serán reemplazados por el suplente de su
misma representación sin otra formalidad que la notificación fehaciente al
miembro sustituído y al respectivo Ente de la Colegiación.
DE LAS COMISIONES INTERNAS: (VER
incumbencia de las comisiones).
Res.70 sobre temática o
Art.28 – El Consejo Ejecutivo designará Comisiones internas que tendrán
el carácter de asesoras del cuerpo, integradas por no menos de tres (3)
Consejeros Titulares o Suplentes en ejercicio o Convocados, teniendo a
su cargo el estudio de los asuntos que les sean girados dentro de sus
respectivas incumbencias. Los dictámenes que emitan se girarán a la
Mesa Ejecutiva cuando cuenten con la firma de la mayoría de sus
miembros, y en caso de disidencia se elevarán los dictámenes de mayoría
y minoría. Los correspondientes dictámenes deberán ser sometidos a
consideración del Consejo en la primera sesión posterior que se celebre.
TEXTO SUSTITUIDO RES. 423 31/05/2011.
Art. 28 - El Consejo Ejecutivo designará Comisiones internas que
tendrán el carácter de asesoras del cuerpo, integradas por tres (3)
Consejeros Titulares o Suplentes en ejercicio o convocados, quedando
exceptuado de integrar alguna comisión, exclusivamente, el
Presidente de la Caja. Los Consejeros tienen a su cargo el estudio de
los asuntos que les sean girados dentro de sus respectivas
incumbencias. Los dictámenes que emitan se girarán a la Mesa
Ejecutiva cuando cuenten con la firma de la mayoría de sus miembros,
y en caso de disidencia se elevarán los dictámenes de mayoría y
minoría. Los correspondientes dictámenes deberán ser sometidos a
consideración del Consejo en la primera sesión posterior que se
celebre. TEXTO SEGÚN RES 423 31/05/2011
Art.29 – Las Comisiones Asesoras internas permanentes considerarán
como mínimo las siguientes temáticas: asuntos legales, beneficios y
prestaciones, difusión de información, patrimonio e inmuebles, control y
gestión de aportes, informática. TEXTO SEGÚN RES. 201 DEL 16 / 08
/2006. TEXTO SEGÚN RES 448 11/01/2012
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Artículo 29: Las Comisiones Asesoras internas permanentes considerarán como
mínimo las siguientes temáticas: asuntos legales, beneficios y prestaciones, difusión e
información, patrimonio e inmuebles, control y gestión de aportes. TEXTO SEGUN
RES. 108 DEL 7 / 01 / 2004. ARTICULO DEROGADO POR RES. 201
DEL 16 / 08 / 2006.
Art.29 – Las Comisiones Asesoras internas permanentes serán:
a) Legislación y Asuntos Legales;
b) Beneficios y Prestaciones;
c) Difusión, Prensa y Publicaciones;
d) Inmuebles, Patrimonio y Hacienda;
e) Control y Gestión de Aportes.
ARTICULO DEROGADO POR RES. 108 DEL 7 / 01 / 2004.
Art. 29 - Las Comisiones Asesoras internas permanentes considerarán
como mínimo las siguientes temáticas: beneficios y prestaciones,
difusión e información, asuntos legales, informática, patrimonio e
inmuebles, control y gestión de aportes y relación de dependencia del
afiliado matriculado. TEXTO SEGÚN RES 423 31/05/2011
Art. 29 - Las Comisiones Asesoras internas permanentes considerarán
como mínimo las siguientes temáticas: a) Beneficios y Prestaciones, b)
Difusión e Información, c) Asuntos Legales, d) Informática, Patrimonio
e Inmuebles, e) Control y Gestión de Aportes, f) Relación de
Dependencia del Afiliado Matriculado, y g) Económica de Hacienda y
Finanzas. TEXTO SEGÚN RES 448 11/01/2012
Art.30 – El Consejo Ejecutivo establecerá las funciones de cada una de
ellas, pudiendo llamar a su seno a los funcionarios o asesores de la Caja
cuando lo considere conveniente, con fines de asesoramiento o informe.
El Consejo podrá, además, constituir Comisiones Especiales para atender
asuntos de naturaleza transitoria o específica, rigiéndose por las mismas
normas que las mencionadas en el artículo anterior.
Art.31 – La actividad de cada Comisión Asesora será coordinada por un
miembro titular o Suplente en ejercicio; debiendo establecer un día y hora
de reunión semanal, las citaciones especiales y demás aspectos que
hagan a su funcionamiento. Es obligación de los miembros del Consejo
mantener al día el despacho de las Comisiones que integran. En la fecha
y hora fijada estarán a disposición de las Comisiones los jefes de área y
asesores que asistirán a la reunión, si así se requiere. TEXTO
SUSTITUIDO RES. 423 31/05/2011.
Art. 31 - La actividad de las Comisiones Asesoras será coordinada
por el Vicepresidente; debiendo establecer un día y hora de reunión
semanal, las citaciones especiales y demás aspectos que hagan a
su funcionamiento. Es obligación de los miembros del Consejo
mantener al día el despacho de las Comisiones que integran. En la
fecha y hora fijada estarán a disposición de las Comisiones los
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jefes de área y asesores que asistirán a la reunión, si así se
requiere. TEXTO SEGÚN RES 423 31/05/2011
Art.32 – En el día y horario de reunión de la Mesa Ejecutiva el coordinador
de cada Comisión Asesora o el Consejero que él designe permanecerá en
la Caja para participar de la reunión, si resultara necesario, para informar
sobre los asuntos elevados a consideración.
La Plata, 11 de julio de 2001.
RESOLUCION nº 30.
Arq.Alejandro Carlos Bolgeri
Secretario Administrativo.
M.M.O.Jesus César LLavona
Presidente
- VER RES.70 referido a la comisiones: arts.28 y sig.
- RES. 108 sustituyó art.29
- RES.109 Y 140 sustituyó arts.5
- RES. 201 sustituyó arts.1, 18, 26 y 29
- RES. 423 sustituyó arts. 28, 29 y 31
- RES. 448 sustituyó art. 29
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