Paul Palacios Martínez, por os derechos que represento en mi ca

Guayaquil, 27 de marzo de 2014
Señores
BOLSA DE VALORES DE QUITO
Quito.De mis consideraciones:
Paul Palacios Martínez, por os derechos que represento en mi ca idad de Presidente y
representante egal de a compañía RIO CONGO FORESTAL C.A (CONRIOCA), de
confor¡idad con lo establecido en el artícu o veinticinco de la Ley de l4ercado de Va ores y en
concordancia con e Tílu o I, capítllo II, artículos 1 y 2 de a Codjfcación de as Resolucones
expedidas por e Consejo Naconal de VaLores, cumplo en nforr¡aT os siguientes hechos
relevantes de rnj representada:
Con fecha 2zI de tnatzo de 2074, la Junta Genera ordiñaria de Acclonrstas de la compañía RIO
CONGO FORESTAL C,A. (CONRIOCA), resolv ó por unanimidadi
.
.
Aprobar
e
nfor¡e del Admin str¿dor, de Comisario y Auditores Externos.
Balance General de a compañía y del Estado
correspondientes a ejercicio económico del año 2013.
Aprobar
el
de
Pérdldas
y
gariancias,
.
Aprobar la distrbución
.
Aprob¿r a designación de la frma DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA. como
aud tor externo para e ejercicio económlco 2014.
.
Aprobar la desiqnación de ingeniero Alej¿ndro Cárdenas Vásconez, como Com sario de ia
compañia por el período estaluario de dos años y se fijó su remuneración.
.
Aprobar la reforma parcla del estatulo socia
de tre nla por ciento (30o/o) de las utildades lí,qujdas de la
que
compañía, Las mismas
serán repartidas a partir del 05 de mayo de 2014; y, e setenta
por ciento (70%) restante sean destinadas a la cuenta contable "utilidades retenldas".
de a compañia, en la cual se ha decidido
agregar eL artículo décimo séptimo, con el slgulente lexto: "ARTICULO DECIMo
SEPT'IMO.- LIBRO DE ACCIONES Y ACCIOIIISIAS: La conpañía /levará un Libro de
Acc¡ones y Acclonlstas en el que se registrarán las transferencids de las acclanes, la
constifuclón de der-.chos reales y las demás mad¡ficacianes que ocurran respecto del
derecho sobre las acclones, y estatá a caryo del Gerente Geneftl. En cualquler monento el
representante leqa/ podrá d¡sponer qúe el Ltbro de Acciones y Accion¡stas sea /levada por
un Depós¡ta Centralizada de Compensac¡ón y Liguidación de Valores, a e/ección del
representante /ega/; para la cua/ la menc¡anada ent¡dad padrá emitir a favot de las
acclanistas una ceftificdc¡ón que dará fe de /a propiedad de los va/ores al nomento de su
expedición, el mismo que tendÉ el carácter de na negaciable. La propiedad de las dccones
se probatá con la inscriryón en el Llbro de Acclones y Accionistas. El derecho de negociar
las acciones y transfetirlas se sujeta a la dispuesto por la Ley de Compañías. "
I
de octubre 100 y lvlalecón, Edif. La Previsora piso 22 ofic. 2206 Gu¿yaquil
Teléfono 2567 908 / 2567 909 Fax 2567 911
-
Ecuador
.
Adicionalr¡ente, la misma Junta General de Accionistas por unanirnidad resolvió autorlzar al
Presidente y representante legal de la compañía, otorgle y suscriba la correspondlente
escritura públjca contentiva de a reforma parca de estatuto socia de la compañia.
Partc -lár que
conu
ico para oslinesde Ley.
'ry;
Atenta mente,
Paul Enr¡que Palacios Martínez
Pres¡deñt€
q de Octubre 100 y lvlalecón, Edif. La Previsora piso 22 ofic. 2206 Guayaquil
Teléfo¡o 2567 908 / 2567 909 Fax 2567 911
-
Ecu¿dor