Reglamento Interno del Comité de Estrategia

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
CNPJ 60.872.504/0001-23
Compañía Abierta
NIRE 35300010230
REGLAMENTO INTERNO DEL COMITÉ DE ESTRATEGIA
1. REGLAMENTO – El funcionamiento del Comité de Estrategia(“Comité”) de Itaú
UnibancoHoldingS.A.("Sociedad"),asícomolapresentacióndedictámenesylaformaciónderepresentacionesdelC
omitéantelosórganosdeadministracióny la Asamblea General de la sociedad se regirá po rel presente
Reglamento Interno ("Reglamento").
2.
COMPOSICIÓN – El Comité está subordinado al Consejo de Administración de la Sociedad
(“Consejo de Administración”) y formado por tres miembros, como mínimo, y diez miembros, como
máximo, elegidos anualmente por el Consejo de Administración entre sus miembros y profesionales que
posean comprobado conocimiento en el área.
2.1. El Consejo de Administración indicará al Presidente entre los Consejeros elegidos miembros del
Comité.
2.2. La función de miembro del Comité es indelegable.
2.3. La elección de los miembros del Comité tendrá lugar en la primera reunión del Consejo de
Administración posterior a la Asamblea General Ordinaria. El Consejo de Administración podrá elegir
o destituir miembros en cualquier momento.
2.4. En el caso de vacante de miembro del Comité, como consecuencia de destitución, renuncia, defunción,
impedimento comprobado, invalidez o pérdida de mandato u otras hipótesis previstas por ley, el Consejo de
Administración deberá promover la indicación del sustituto para cumplir el mandato del sustituido.
No será necesario indicar a un nuevo miembro en el caso de que se compruebe que el número de
miembros restantes en el Comité es igual o superior al mínimo exigido en conformidad con el artículo 2º de
este Reglamento.
3. ATRIBUCIONES DEL COMITÉ – Es incumbencia del Comité promover y velar por las discusiones,
en el ámbito del Consejo de Administración, de asuntos relevantes y de elevado impacto para la
Sociedad, para lo cual debe cumplir las siguientes tareas:
I. Con relación a las directrices estratégicas:
a.
apoyar al Consejo de Administración en la discusión con el Directorio sobre las directrices
estratégicas en asuntos de negocio;
b.
emitir dictámenes y recomendaciones sobre las directrices estratégicas con la finalidad de servir
de base a las decisiones del Consejo de Administración; y
c. liderar, en el ámbito del Consejo de Administración, las discusiones sobre asuntos relevantes y de alto
impacto.
II. Con relación a las directrices de inversión:
a.
revisar oportunidades de inversión presentadas por el Directorio y que tengan alto impacto en el
negocio; y
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emitir dictámenes y recomendaciones sobre las oportunidades de inversión presentadas que sirvan
de base a las discusiones y decisiones del Consejo de Administración.
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b.
III. Con relación a las directrices presupuestarias:
a.
proponer directrices presupuestarias para el Consejo de Administración;
b.
conducir, en profundidad, la discusión con el Directorio con vistas a la definición de las directrices
presupuestarias;
c.
recomendar al Consejo de Administración, después de haberlo discutido con el Directorio, una
opinión sobre el presupuesto del año en curso; y
d.
aconsejar y apoyar al Director Presidente en el monitoreo de la estrategia corporativa del presupuesto.
IV. Con relación a las directrices de sustentabilidad, liderar, en el ámbito del Consejo de Administración, las
discusiones sobre los principales desafíos y tendencias.
3.1. El Comité podrá contratar consultores externos y velar por la integridad y confidencialidad de los
trabajos. No obstante, el trabajo de los consultores externos no exenta al Comité de sus responsabilidades.
4. SUBCOMITÉ DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (“TI”) – El Comité deberá constituir un
Subcomité de TI (“Subcomité”) que tendrá que proporcionar insumos al Comité en los que pueda apoyar sus
reflexiones sobre la experiencia del cliente bajo el impacto de la evolución tecnológica y las tendencias
mundiales.
4.1. El Subcomité estará formado por de tres miembros, como mínimo, a nueve, como máximo, que sean
administradores de la Sociedad y de sus controladas con gran experiencia y conocimiento en el asunto,
pudiendo también estar integrado por expertos invitados que no sean administradores. El Subcomité podrá
contratar a consultores externos.
5. REUNIONES – El Comité se reunirá anualmente, como mínimo, por convocación de su
Presidente.
5.1. La convocación de las reuniones del Comité se efectuará mediante avisos, que deberán enviarse con
no menos de 48 (cuarenta y ocho) horas de antelación, por carta con acuse de recibo, télex, fax, teléfono o
correo electrónico.
5.2. Se dispensa de convocación la reunión en la que estén presentes todos los miembros del Comité.
5.3. Las reuniones del Comité podrán constituirse válidamente cuando esté presente, como mínimo, la
mayoría absoluta de sus miembros.
5.4. Los miembros del Comité deberán participar por lo menos en el 75% (setenta y cinco por ciento) de las
reuniones que se realicen en cada mandato.
5.5. Las reuniones podrán ser presenciales, por teleconferencia o videoconferencia.
Asimismo, se considerarán válidas las resoluciones adoptadas por escrito, incluso por fax o correo
electrónico.
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5.6. El Comité adoptará sus resoluciones por la mayoría absoluta de sus miembros. En caso de empate, el
Presidente tendrá el voto decisivo.
5.7. La pauta de las reuniones y la documentación de soporte, siempre que sea posible, se distribuirán
anticipadamente entre los miembros del Comité.
5.8. Además de las reuniones ordinarias, el Comité realizará reuniones con el Directorio de la Sociedad
y con el Consejo de Administración, siempre que sea necesario, para revisar las directrices estratégicas,
presupuestarias y de inversión.
6.
DEBERES – Además de cumplir los deberes legales inherentes al cargo, los miembros del Comité
deben presentar una conducta absolutamente ética, respetar y fomentar las buenas prácticas de gobierno
corporativo en la Sociedad y guardar sigilo total sobre cualquier información relevante, relacionada con
la Sociedad, si y mientras no sea oficialmente divulgada al mercado.
6.1. Los miembros del Comité están sometidos a los mismos deberes del consejero.
7.
CASOS NO PREVISTOS – Los casos no previstos en este Reglamento serán resueltos por el Presidente,
ad referendum del Comité.
8. MODIFICACIONES – Este Reglamento solamente podrá modificarse por decisión del Consejo de
Administración.
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