Informe de Actividades de la Comisión de

 Informe de Actividades de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones
ejercicio 2013
Índice
1 . Introducción ......................................................................................................................................... 2 2 . La Comisión de Nombramientos y Retribuciones: origen y evolución, regulación y composición ... 3 a. Origen y evolución ............................................................................................................................ 3 b. Regulación ......................................................................................................................................... 3 c. Composición ...................................................................................................................................... 6 3. Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Sesiones celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes .......................................................................................................... 8 4 . Principales líneas de actuación .......................................................................................................... 10 A. Política retributiva y retribuciones ................................................................................................. 10 B. Nombramientos .............................................................................................................................. 11 C. Operaciones con partes vinculadas ................................................................................................ 12 D. Evaluación ...................................................................................................................................... 12 E. 5 . Informe sobre sus actividades ........................................................................................................ 12 Principales relaciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones .................................... 13 A. Con el Consejo de Administración .................................................................................................. 13 B. Con el Comité de Auditoría y Control ............................................................................................. 13 C. Con el Presidente y Consejero Delegado y la Alta Dirección ......................................................... 13 D. Con el Consejero Independiente Coordinador ............................................................................... 13 E. Con el Departamento de Recursos Humanos ................................................................................. 13 F. Con asesores externos .................................................................................................................... 13 Página 1
1. Introducción
El Consejo de Administración de INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL, S.A.
(INDITEX, S.A.) (en adelante, INDITEX), ha ido modificando sus normas de
gobierno corporativo en línea con las tendencias más exigentes en esta
materia y de conformidad con los códigos de buen gobierno y regulaciones
aprobadas en esta materia. Entre dichas adaptaciones y modificaciones,
están las referentes al Reglamento del Consejo de Administración, de entre
las cuales destacan aquéllas encaminadas a reforzar las funciones de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones, bien ampliando sus
atribuciones bien asignándole otras nuevas.
El presente documento, formulado por la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, en su sesión de 9 de junio de 2014, constituye el informe
anual de actividades elaborado por dicho órgano y describe las actividades
realizadas por la Comisión desde el 1 de febrero de 2013 hasta el 31 de
enero de 2014, fecha de cierre del ejercicio social 2013.
Este informe se viene realizando anualmente desde el ejercicio social 2005.
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2. La Comisión de Nombramientos y Retribuciones: origen y evolución,
regulación y composición
a. Origen y evolución
El Consejo de Administración de INDITEX, en su reunión de 20 de julio de 2000, a
fin de ajustarse a las directrices del Informe elaborado por la Comisión para el
estudio de un Código Ético para el gobierno de las sociedades (“Código Olivencia”),
aprobó un Reglamento de Organización y Funcionamiento del Consejo de
Administración.
El artículo 15 del citado Reglamento, creó la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, atribuyéndole las competencias pertinentes de conformidad con el
referido Código Olivencia.
En su reunión de 20 de marzo de 2003, el Consejo de Administración de la
Sociedad acordó:
1) Proponer a la Junta General de Accionistas la modificación de los Estatutos
Sociales, mediante una nueva redacción de su artículo 32, a fin de incluir en los
mismos la regulación de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
2) Aprobar la modificación del Reglamento del Consejo de Administración,
aclarando y armonizando alguna de las funciones de la Comisión.
Posteriormente, el Consejo de Administración en su sesión de 10 de junio de 2004,
aprobó un nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de Administración,
en el que se reforzaron las competencias de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, al incluir su informe previo en los contratos de personal con cláusula
de garantía o blindaje.
Con posterioridad, el Consejo de Administración celebrado el 11 de diciembre de
2007, aprobó un nuevo Texto Refundido del Reglamento del Consejo de
Administración, con el objeto de adaptar el mismo a las Recomendaciones del
Código Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Esta reforma
amplió las competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones,
asumiendo las Recomendaciones dispuestas en esta materia por dicho Código
Unificado.
b. Regulación
La reforma del Reglamento del Consejo de Administración, aprobada por este
órgano en su sesión celebrada el 13 de julio de 2010, tuvo por objeto su adaptación
a los Estatutos y ampliar el número máximo de miembros de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y del Comité de Auditoría y Control.
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Finalmente, en la reunión del Consejo de Administración de 12 de junio de 2012, se
modificó el Reglamento del Consejo de Administración con el fin de adaptarlo a las
recomendaciones 39 y 49 (anteriormente, recomendaciones 44 y 54) del Código
Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas y ampliar las
competencias de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones.
El artículo 32 de los Estatutos sociales, reformado por acuerdo de la Junta General
de Accionistas de 17 de julio de 2012, dispone que:
1.- “En el seno del Consejo de Administración se constituirá una Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, integrada por un mínimo de tres y un máximo de siete
consejeros externos, que deberán ser en su mayoría consejeros independientes.
A estos efectos, se entenderá que son consejeros independientes los que reúnan los
requisitos a que se refiere el párrafo segundo del artículo 31.1.
2.- El Presidente de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será nombrado por el
Consejo de Administración de entre sus miembros que sean independientes.
3.- Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones tendrá, cuando menos, las siguientes
responsabilidades básicas:
(a) Informar las propuestas de nombramiento de consejeros previamente a su
nombramiento por la Junta General de Accionistas o, en su caso, por el Consejo de
Administración por el procedimiento de cooptación.
(b) Informar sobre el nombramiento de los cargos internos (Presidente,
Vicepresidente(s), Consejero Delegado, Secretario y Vicesecretario) del Consejo de
Administración.
(c) Proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las
Comisiones.
(d) Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la selección de los altos
directivos de la Sociedad e informar sobre el nombramiento o destitución de los
directivos con dependencia inmediata del Consejo de Administración, incluido el
Consejero Delegado.
(e) Informar anualmente al Consejo sobre la evaluación de desempeño de la alta
dirección de la Sociedad, y especialmente del Consejero Delegado y su
remuneración.
(f) Informar los sistemas y la cuantía de las retribuciones anuales de los consejeros y
altos directivos y elaborar la información a incluir en la información pública anual
sobre la remuneración de los consejeros.
4.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá, de ordinario, una vez al año
para preparar la información sobre las retribuciones de los consejeros que el Consejo de
Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual.
Asimismo, se reunirá cada vez que el Consejo o su Presidente solicite la emisión de un
informe o la adopción de propuestas en el ámbito de sus competencias y, en cualquier
caso, siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones.
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5.- La solicitud de información a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será
formulada por el Consejo de Administración o su Presidente. Asimismo, la Comisión
deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del
Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad.
6.- El Consejo de Administración podrá desarrollar y completar en su Reglamento las reglas
anteriores, de conformidad con lo previsto en los Estatutos y en la Ley.”
Por su parte, el artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración
establece que:
1.- ”La Comisión de Nombramientos y Retribuciones estará formada por un número de
consejeros externos no inferior a tres ni superior a siete, quienes habrán de ser en su
mayoría consejeros independientes. De entre sus miembros independientes se
designará a su Presidente.
2.- Sin perjuicio de otros cometidos que le asigne el Consejo y de las demás competencias
que le reserva el presente Reglamento, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
tendrá las siguientes responsabilidades básicas:
(a)
Formular y revisar los criterios que deben seguirse para la composición del
Consejo de Administración así como seleccionar los candidatos.
(b)
Informar las propuestas de nombramiento de consejeros y, en el caso de
consejeros independientes, realizar dichas propuestas para su aprobación por el
Consejo, previamente a su nombramiento por la Junta General de Accionistas o,
en su caso, por el Consejo de Administración por el procedimiento de cooptación.
(c)
Informar sobre el nombramiento de los cargos internos (Presidente,
Vicepresidente(s), Consejero Delegado, Secretario y Vicesecretario) del Consejo
de Administración.
(d)
Proponer al Consejo los miembros que deban formar parte de cada una de las
Comisiones.
(e)
Informar sobre los nombramientos y ceses de altos directivos que el primer
ejecutivo proponga al Consejo.
(f)
Informar anualmente al Consejo sobre la evaluación de desempeño del primer
ejecutivo de la Sociedad, así como de la propia Comisión de Nombramientos y
Retribuciones.
(g)
Proponer al Consejo la política de retribución de los consejeros y altos directivos,
así como velar por la observancia de la política retributiva establecida por la
Sociedad.
(h)
Informar al Consejo, con carácter previo a su celebración, sobre los contratos de
personal con cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido o cambios de
control.
(i)
Elaborar y elevar al Consejo de Administración para su aprobación el informe
anual sobre remuneraciones de los consejeros.
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(j)
Informar en relación con las transacciones que impliquen o puedan implicar
conflictos de intereses, las operaciones con personas vinculadas o que impliquen
el uso de activos sociales y, en general, sobre las materias contempladas en el
capítulo IX del presente Reglamento.
(k)
Elaborar y mantener actualizado un plan de contingencia para la cobertura de
vacantes en puestos clave de la Sociedad y su Grupo.
(l)
Velar para que, al proveerse nuevas vacantes o al nombrar a nuevos consejeros,
los procedimientos de selección garanticen la inexistencia de cualquier tipo de
discriminación.
(m)
Proponer al Consejo de Administración la retribución individual de los consejeros
ejecutivos y las demás condiciones de sus contratos.
3.- La solicitud de información a la Comisión de Nombramientos y Retribuciones será
formulada por el Consejo de Administración o su Presidente. Asimismo, la Comisión
deberá considerar las sugerencias que le hagan llegar el Presidente, los miembros del
Consejo, los directivos o los accionistas de la Sociedad.
4.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones se reunirá cada vez que el Consejo o
su Presidente solicite la emisión de un informe o la adopción de propuestas en el ámbito
de sus competencias y, en cualquier caso, siempre que resulte conveniente para el
buen desarrollo de sus funciones. En todo caso, se reunirá una vez al año para preparar
la información sobre las retribuciones de los consejeros que el Consejo de
Administración ha de aprobar e incluir dentro de su documentación pública anual.
5.- La Comisión de Nombramientos y Retribuciones informará al Consejo de los asuntos
tratados y de las decisiones adoptadas, dando cuenta, ante el primer Consejo posterior
a sus reuniones, de su actividad y del trabajo realizado. Asimismo, se pondrá a
disposición de todos los consejeros copia de las actas de las sesiones de la Comisión.”
c. Composición
La Comisión Ejecutiva de INDITEX, en su reunión de 27 de octubre de 2000,
procedió al nombramiento de los miembros de la Comisión de Nombramientos y
Retribuciones, acordando así la composición inicial de la misma.
La modificación del artículo 15 del Reglamento del Consejo de Administración,
aprobada por este órgano en su sesión de 12 de junio de 2012, persiguió, entre
otras finalidades, mantener un criterio de coherencia en relación con la
composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones, adaptando su
redacción a la Recomendación 49 (anteriormente, recomendación 54) del Código
Unificado de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas. Tal Recomendación ya
venía siendo cumplida por la Sociedad.
La composición de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de INDITEX a
fecha 31 de enero de 2014 era la siguiente:
Presidente: D. Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós
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Vocales:
Dña. Irene Ruth Miller
D. Nils Smedegaard Andersen
D. José Arnau Sierra
D. Emilio Saracho Rodríguez de Torres
D. Juan Manuel Urgoiti López de Ocaña
Secretario
(no miembro): D. Antonio Abril Abadín
En el apartado C.1.3 del Informe Anual de Gobierno Corporativo correspondiente al
ejercicio social 2013 (disponible en www.inditex.com) puede encontrarse un breve
curriculum vitae de los consejeros independientes miembros de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones.
Todos los miembros de la Comisión son consejeros externos independientes, salvo
D. José Arnau Sierra, que es consejero externo dominical.
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3. Actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones: Sesiones
celebradas, asuntos tratados, informes y comparecientes
Durante el ejercicio social 2013, la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se
ha reunido en cuatro ocasiones, con una asistencia del 100% de sus miembros.
Las principales actividades de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones se
pueden resumir de la forma siguiente:
FECHA
SESIÓN
11/3/2013
INFORMES Y PROPUESTAS
ELEVADAS AL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
PRINCIPALES ASUNTOS TRATADOS
COMPARECIENTES DE INDITEX
-
Plan de Incentivo a Largo Plazo.
-
de
- D.
-
Propuesta sobre el Plan
Incentivo a Largo Plazo.
Informe sobre las condiciones de
contratación y retribuciones de la Alta
Dirección del grupo Inditex.
-
Informe sobre las condiciones de
contratación y retribuciones de la
Alta Dirección del grupo Inditex.
- Dª
Pablo Isla Álvarez de
Tejera,
Presidente
y
Consejero Delegado
Begoña
López-Cano
Ibarreche,
Directora
de
Recursos Humanos
- D.
Ignacio
Fernández
Fernández, Director General
de Finanzas
- D.
Antonio Abril Abadín,
Secretario General y del
Consejo de Administración
10/6/2013
12/9/2013
-
Remuneración del Presidente y Consejero
Delegado.
-
Propuesta sobre remuneración del
Presidente y Consejero Ejecutivo.
-
Informe Anual sobre Remuneraciones de
los Consejeros.
-
Informe
Anual
sobre
Remuneraciones de Consejeros
-
Informe Anual de Actividades de
Comisión
de
Nombramientos
Retribuciones.
-
Informe Anual de actividades de la
Comisión
-
-
Transacciones con partes vinculadas:
contrato de arrendamiento de local de
negocio entre Zara Home España, S.A. y
Grilse, S.L.
Informe sobre la transacción con
partes vinculadas
-
Relación de beneficiarios del Plan de
incentivo a largo plazo dirigido a miembros
del equipo directivo, incluido el Presidente y
Consejero Delegado, y otros empleados
clave del Grupo Inditex.
-
Relación de beneficiarios del Plan
de incentivo a largo plazo dirigido a
miembros del equipo directivo,
incluido el Presidente y Consejero
Delegado, y otros empleados clave
del Grupo Inditex.
la
y
- D.
Pablo Isla Álvarez de
Tejera,
Presidente
y
Consejero Delegado
- Dª
Begoña
López-Cano
Ibarreche,
Directora
de
Recursos Humanos
- D.
Ignacio
Fernández
Fernández, Director General
de Finanzas
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9/12/2013
-
-
Evaluación del funcionamiento del Consejo
de Administración y de los Consejeros, de
las Comisiones de Supervisión y Control y
del desempeño de sus funciones por el
primer ejecutivo.
Informe relativo al nombramiento de
Presidenta del Comité de Auditoría y
Control.
-
Informe relativo al nombramiento de nuevos
miembros del Consejo Social.
-
Informe del Departamento de Recursos
Humanos.
-
Conclusiones de la evaluación del
funcionamiento del Consejo de
Administración
y
de
los
Consejeros, de las Comisiones de
Supervisión y Control y del
desempeño de sus funciones por
el primer ejecutivo.
-
Informe relativo al nombramiento
de Presidenta del Comité de
Auditoría y Control.
-
Informes relativos al nombramiento
de miembros del Consejo Social.
- Dª
Begoña
López-Cano
Ibarreche,
Directora
de
Recursos Humanos
- Dª
Cristina Vega López,
Departamento de Recursos
Humanos
- Dª Rocio Casal Comendador,
Departamento de Recursos
Humanos
- Dª
Eva Ferreiro Figueiras,
Departamento de Recursos
Humanos
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4. Principales líneas de actuación
Durante el ejercicio social 2013, las líneas de actuación de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones se han centrado en los siguientes ámbitos:
A. Política retributiva y retribuciones
A.1. Diseño e implantación de un Plan de Incentivo a Largo Plazo
-
Con el objeto de diseñar el Plan de Incentivo a Largo Plazo, la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, con el asesoramiento de Towers Watson,
llevó a cabo un estudio sobre las prácticas de mercado en incentivos a largo
plazo en Estados Unidos y en Europa y, en concreto, en España, con
referencia a un grupo de compañías internacionales del sector retail. Durante el
proceso, la Comisión involucró a la Dirección General de Finanzas y a la
Dirección de Recursos Humanos.
-
En fecha 11 de marzo de 2013, la Comisión aprobó una propuesta de Plan de
incentivo a Largo Plazo, dirigido a miembros del equipo directivo, incluido el
Presidente y Consejero Delegado, y otros empleados clave del Grupo Inditex,
consistente en un Plan de Incentivo a Largo Plazo en Efectivo y un Plan de
Incentivo a Largo Plazo en Acciones y sus correspondientes Reglamentos y los
elevó al Consejo de Administración para su aprobación. El Consejo de
Administración aprobó el Plan de Incentivo a Largo Plazo, en fecha 12 de
marzo de 2013, y elevó el Plan de Incentivo a Largo Plazo en Acciones a la
aprobación de la Junta General de Accionistas (que lo aprobó el 16 de julio de
2013).
-
Posteriormente, en la sesión de 12 de septiembre de 2013, la Comisión tomó
razón de la relación de beneficiarios del Plan de incentivo a Largo Plazo.
A.2. Condiciones de contratación y retribuciones de la alta dirección del Grupo
Inditex.
En fecha 11 de marzo de 2013, la Comisión informó favorablemente las
cláusulas de garantía de 12 altos directivos, incluido el Presidente y Consejero
Delegado.
A.3. Remuneración del Presidente y Consejero Ejecutivo
-
Esta Comisión elevó una propuesta al Consejo de Administración sobre la
remuneración del Presidente y Consejero Delegado por el ejercicio de sus
funciones de alta dirección para el ejercicio social 2013. El Consejo de
Administración aprobó esta propuesta en su sesión de 11 de junio de 2013.
-
Previamente a la elaboración de esta propuesta, la Comisión, con el
asesoramiento de Towers Watson, realizó una revisión de la política de
remuneraciones del Presidente y Consejero Delegado mediante un análisis
comparativo, determinando como mercado de referencia de Inditex los
siguientes grupos de comparación:
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-
Dow Jones Retail Titans 30 Index.
-
Las compañías incluidas en la lista publicada por Barrons sobre los
mejores CEOs del mundo para 2013.
-
FTSE Eurotop 100.
-
Muestra de 20 compañías seleccionadas con los siguientes criterios:
-
-
-
Las empresas multinacionales de mayor tamaño en España.
Compañías de referencia en el sector retail en Europa y Estados
Unidos.
Otras compañías cuyo negocio tiene un nivel de complejidad
similar y cuya capitalización bursátil y facturación están en un
rango entre 0,5 y 2 veces los parámetros de Inditex.
Dichas compañías fueron las siguientes: Unilever, SAP, LVMH,
eBay, Santander, L’Oréal, CVS Caremark, Telefónica, Nike,
Diageo, Starbucks, Reckitt Benckiser, Hermes, Gap, Coach,
Macys, Ralph Lauren, The Limited, Bed Bath & Beyond y Mark &
Spencer.
A.4. Elaboración del Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros del
ejercicio social 2012.
-
De acuerdo con la normativa vigente en aquel momento y con las
Recomendaciones del Código Unificado de Buen Gobierno de Sociedades
Cotizadas y con el asesoramiento Towers Watson, la Comisión, en su sesión
de 10 de junio de 2013, aprobó el Informe Anual sobre Remuneración de
Consejeros correspondiente al ejercicio social 2012. Dicho informe se
pronunciaba, entre otras cuestiones, sobre la retribución de los consejeros, así
como sobre las demás condiciones relevantes de los contratos de quienes
ejercen funciones de alta dirección como consejeros ejecutivos.
La Comisión elevó dicho informe al Consejo de Administración, que lo aprobó
el 11 de junio de 2013. Posteriormente, dicho informe fue sometido a votación
consultiva en la Junta General de Accionistas del pasado 16 de julio de 2013,
obteniendo un 98,53% de votos a favor.
La información relativa a estas actividades en materia de política retributiva y
retribuciones están descritas en el Informe Anual sobre Remuneraciones de los
Consejeros.
B. Nombramientos
B.1. Presidenta del Comité de Auditoría y Control
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Durante la sesión de 9 de diciembre de 2013, la Comisión informó
favorablemente el nombramiento de Dña. Irene Ruth Miller como Presidenta del
Comité de Auditoría y Control, tras la renuncia de D. Juan Manuel Urgoiti López
de Ocaña, como Presidente del mismo.
B.2. Miembros del Consejo Social
En fecha 9 de diciembre de 2013, la Comisión informó favorablemente los
nombramientos de Dña. Paula Farias Huanqui y de D. Francisco Javier Sardina
López, como miembros del Consejo Social de Inditex.
C. Operaciones con partes vinculadas
La Comisión, de conformidad con el artículo 15.2 (j) del Reglamento del Consejo de
Administración, informó favorablemente una operación con partes vinculadas tras
valorarla, fundamentalmente, desde el punto de vista de las condiciones de
mercado y del principio de igualdad de trato a los accionistas.
D. Evaluación
De conformidad con los artículos 32.3.e) de los Estatutos Sociales y 15.2.f) del
Reglamento del Consejo y con las Recomendaciones del Código Unificado de
Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas, la Comisión realizó, en su sesión de 9 de
diciembre de 2013, una evaluación del funcionamiento del Consejo de
Administración, del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones y del desempeño del Presidente y Consejero
Delegado. Adicionalmente, se realizó una evaluación individual de los Consejeros
Independientes miembros de ambas comisiones y del Vicepresidente.
En la evaluación, se concluyó un resultado muy positivo en las dimensiones
valoradas. Entre ellas, pueden destacarse la capacidad y estructura, las funciones,
la eficacia y funcionamiento y la planificación y organización de las reuniones del
Consejo de Administración, del Comité de Auditoría y Control y de la Comisión de
Nombramientos y Retribuciones, así como la contribución y el desempeño de los
Consejeros Independientes, del Vicepresidente y del Presidente y Consejero
Delegado.
E. Informe sobre sus actividades
La Comisión elaboró el informe anual sobre sus actividades en fecha 10 de junio de
2013, publicado en la Memoria Anual 2012. Este informe se viene realizando
anualmente desde el ejercicio social 2005.
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5. Principales relaciones de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones
A. Con el Consejo de Administración
En el inicio de la sesión de cada Consejo de Administración, el Presidente de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones informa a los Consejeros sobre los
principales asuntos tratados en la última reunión de la Comisión.
B. Con el Comité de Auditoría y Control
Los Consejeros miembros de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones son
también miembros del Comité de Auditoría y Control.
C. Con el Presidente y Consejero Delegado y la Alta Dirección
Con el objetivo de que la Comisión de Nombramientos y Retribuciones conozca de
forma directa la problemática de los negocios, se propicia desde la Comisión la
comparecencia del Presidente y Consejero Delegado y de los directivos y
responsables de la Sociedad, a fin de que den su visión sobre determinados temas
directamente vinculados al ámbito de la responsabilidad de la Comisión y que
tienen presencia recurrente en la misma.
D. Con el Consejero Independiente Coordinador
D. Carlos Espinosa de los Monteros Bernaldo de Quirós es Presidente de la
Comisión de Nombramientos y Retribuciones y Consejero Independiente
Coordinador. E. Con el Departamento de Recursos Humanos
En aras a mantener permanentemente informada a la Comisión, el Departamento
de Recursos Humanos informa periódicamente a esta Comisión sobre los cambios,
en su caso, en los sistemas globales de retribución, estudios de mercado salarial
de Alta Dirección, revisión salarial anual y revisión de la directriz de incremento
para cada país, resumen de incrementos anuales realizados y programas globales
de detección de talento y desarrollo en materia de personal y planes de sucesión.
F. Con asesores externos
Con el fin de ser auxiliados en el ejercicio de sus funciones, los consejeros
externos pueden solicitar la contratación, con cargo a la Sociedad, de asesores
legales, contables, financieros u otros expertos. El encargo ha de versar
necesariamente sobre problemas concretos de cierto relieve y complejidad que se
presenten en el desempeño de sus funciones.
Durante el ejercicio social 2013, la Comisión ha contado con asesoramiento
externo para el tratamiento de los siguientes asuntos:
-
La política de remuneraciones del Presidente y Consejero Ejecutivo.
-
El diseño del Plan de Incentivo a Largo Plazo.
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-
La elaboración del Informe Anual sobre Remuneraciones de Consejeros
para el ejercicio social 2012.
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