resumen de los acuerdos adoptados en la asamblea

RESUMEN DE LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN LA ASAMBLEA ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE FECHA 21 DE ABRIL DE 2016.
I.
En desahogo del PRIMER punto del Orden del Día, se aprueba en sus términos el Informe de
los Administradores por el ejercicio comprendido del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015,
presentado por la Directora General de la “SOCIEDAD”.
II.
En desahogo del SEGUNDO punto del Orden del Día, se aprueba en sus términos el Informe
del Comisario de la “SOCIEDAD”.
III.
En desahogo del TERCER punto del Orden del Día, se aprueba en sus términos los Estados
Financieros Dictaminados de la “SOCIEDAD” al 31 de diciembre de 2015.
IV.
En desahogo del CUARTO punto del Orden del Día, en atención a lo dispuesto por los Artículos;
76 fracción XIX de la Ley del Impuesto sobre la Renta y 52 fracción III del Código fiscal de la
Federación, se concluye entre los accionistas que no es necesario dar lectura al informe sobre
la revisión de la situación fiscal, ya que la “SOCIEDAD” ya que no se encuentra en ninguno de
los supuestos previstos en dicho artículo, por tanto no está obligada a dar cumplimiento a dicho
ordenamiento.
V.
En desahogo del QUINTO punto del Orden del Día, se aprueba ratificar en todos sus términos
los actos y acuerdos tomados por el Consejo de Administración comprendidos dentro del
periodo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2015.
VI.
En desahogo del SEXTO punto del Orden del Día, se aprueba que la utilidad obtenida por
$4,351,047.64 (Cuatro millones trecientos cincuenta y un mil cuarenta y siete pesos 00/100),
en el ejercicio 2015 se aplique para amortizar las pérdidas de ejercicios anteriores.
VII.
En desahogo del SEPTIMO Punto del Orden del Día:
1. Se aprueba la renuncia de los señores MARCO ANTONIO VERGARA LARIOS Y
GILBERTO LUIS RODRIGUEZ GONZALEZ, como integrantes del Consejo de
Administración de la “SOCIEDAD”, agradeciéndoles las gestiones realizadas
durante su cargo a favor de la “SOCIEDAD”.
2. Se aprueba la nombramiento los señores MA DE LA LUZ CHICO LOZANO,
ALEJANDRO DUARTE ESPINOZA y PATRICIA MANZO GUTIERREZ, como
nuevos miembros del Consejo de Administración de la “SOCIEDAD”, entrando en
funciones a partir del día siguiente a la celebración de la presente Asamblea General
Ordinaria de Accionistas y hasta en tanto no se haga otro nombramiento,
3. Se ratifica como comisario al C.P. y M.F. Arturo Saiz Calderón García, quien es
sabedor de las obligaciones que dicho cargo conlleva, aceptando y protestando el
cargo conferido.
4. Se resuelve por unanimidad de votos, que los miembros del Consejo de
Administración, así como el Comisario de la “SOCIEDAD” no percibirán
emolumento alguno.
5. Se acuerda que los miembros del consejo de administración no otorguen garantía
para el desempeño de su cargo.
VIII.
En desahogo del OCTAVO y último punto del orden del día, se aprueba designar como
delegados especiales de la misma, a los Señores Raúl García Gómez y Joel Alberto Alcántara
Robledo, para que actuando conjunta o separadamente, concurran ante el Fedatario Público
de su elección a formalizar el Acta que se levante de la presente Asamblea y las resoluciones
tomadas en la misma; así como para emitir las certificaciones necesarias relativas a las
resoluciones adoptadas por esta asamblea general ordinaria de accionistas.
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