Reglamento Asamblea

REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA, en vigor tras las modificaciones aportadas
por la Asamblea de la Sociedad cooperativa de Roma el 19 de mayo de 2012
CAPITULO I - DISPOSICIONES PRELIMINARES
Art. 1 - Ámbito de aplicación
1.1. La celebración de la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria de los Socios de
Banca Popolare Etica, sociedad cooperativa por acciones con sede en Padova,
está regulada por la Ley, por el Estatuto, por el presente reglamento y, en lo no
dispuesto por los mismos, por el Presidente de la Asamblea en el ejercicio de sus
poderes.
1.2. Las Asambleas ordinarias y extraordinarias pueden celebrarse en una única sede o
mediante videoconferencia o teleconferencia si los participantes se encuentran en
lugares distintos, contiguos o distantes, según la norma del art. 26 del Estatuto. En
tal caso se aplicarán las mismas previsiones del presente reglamento de la
Asamblea.
En caso de que haya sucesivas disposiciones, éstas se consignarán en el aviso de
convocatoria conforme a lo previsto en el siguiente artículo 2.
CAPITULO II - CONSTITUCIÓN Y ACCESO A LA SEDE DE LA ASAMBLEA
Art. 2 - Intervención, participación y asistencia a la Asamblea
2.1. Las modalidades y los términos de participación en la Asamblea están indicados
en el aviso de convocatoria publicado por el Consejo de Administración según la
normativa vigente y el Estatuto de Banca Popolare Etica .
2.2. Pueden intervenir en la Asamblea y ejercitar el derecho a voto los Socios
que
reúnan las condiciones previstas en el art. 26 del Estatuto.
2.3. Tienen derecho a intervenir en la Asamblea:
•
los Administradores;
•
los miembros del Colegio Sindical;
•
los miembros de la Dirección;
▪
los representantes de la Sociedad de Revisión a los que les haya sido conferido el
encargo de certificación del balance;
•
los administradores, los interventores y los dirigentes de sociedades del grupo;
•
los miembros del Comité Ético;
•
los miembros del Comité de Árbitros.
2.4. Pueden también participar en la Asamblea trabajadores no socios de la sociedad
o de las sociedades del grupo y otros sujetos cuya presencia pueda considerarse
útil por el Consejo de Administración o por el Presidente de la Asamblea en
función de los asuntos a tratar o del desarrollo de las actividades.
2.5. Pueden asistir, sin derecho de intervención y de voto, profesionales, asesores,
expertos, analistas financieros, periodistas acreditados y personas diferentes de los
Socios, siempre que hayan sido expresamente autorizados por el Consejo de
Administración o por el Presidente de la Asamblea. Aquéllos que estén acreditados para
seguir las actividades tienen que ser identificados por los encargados de la Sociedad a la
entrada de la misma y retirar el respectivo distintivo de control, que mantendrán a la vista
durante el desarrollo de la Asamblea.
2.6. El Presidente, antes de la presentación de los puntos del orden del día, informa a la
Asamblea de la participación y asistencia a la reunión de los sujetos indicados en
los párrafos 3, 4, y 5 del presente artículo.
Art. 3 – De la representación y del poder
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
Conforme a las disposiciones de la Ley y del
Estatuto en materia de
representación de los Socios en la Asamblea, pueden también participar, en
representación de los Entes jurídicos, de los Socios menores y de las personas no
capacitadas, las personas que tengan su representación legal, aunque
personalmente no sean Socios.
A los efectos únicamente de las actividades de la Asamblea, se entiende por
"Socios” también los representantes no socios. No obstante, deberá observarse el
límite de voto y del poder previsto en el art. 26 del Estatuto.
La representación no puede ser conferida a los administradores, a los
interventores, a los trabajadores de la sociedad o de las sociedades controladas,
salvo los casos de representación legal.
Cada Socio puede intervenir en la Asamblea y puede representar con poderes,
según el Estatuto, sólo a otros 10 socios, salvo en los casos de representación
legal. El poder no puede ser conferido a los sujetos que no puedan recibirlo según
la normativa aplicable. El poder otorgado por escrito no puede ser conferido con el
nombre del representante en blanco. El representante podrá ser sustituido
únicamente por quien esté expresamente indicado en el mismo poder (Art. 2372
c.c.) ¹.El poder, firmado en original por el poderdante, tendrá que ir acompañado,
bajo pena de invalidez, por la fotocopia del documento de identidad de éste
último. En el caso de socios que no sean personas físicas deberán ser indicados
con la suficiente antelación a la fecha de la Asamblea, para su ulterior
cumplimentación en la sede con el fin de obtener la legitimación para intervenir en
la Asamblea.
Art.4 – Veríficación de la legitimación para intervenir en la Asamblea y acceder a los
locales de la reunión
4.1. La verificación de la legimitación para intervenir en la Asamblea se realizará en el
lugar donde se desarrolle la reunión, al menos 2 horas antes de la hora fijada para
el comienzo de la Asamblea, salvo que se haya fijado de otra manera en el aviso de
convocatoria.
4.2. Los legitimados a intervenir, participar y asistir a la Asamblea tendrán que
identificarse ante los encargados de la Sociedad a la entrada de los locales
designados para la reunión, exhibiendo un documento de identificación personal o
entregando la certificación exigida en el aviso de convocatoria.
______________________
¹Art. 2372: Salvo disposición contraria del estatuto, los socios pueden hacerse representar en la Asamblea. La representación tiene que
ser conferida por escrito y los documentos relativos deben ser conservados por la sociedad.
En las sociedades que hacen uso del mercado del capital de riesgo la representación puede ser conferida sólo por cada
Asamblea, con efecto también para las sucesivas convocatorias, salvo que se trate de poder general o de poder conferido por una
sociedad, asociación, fundación u otro ente colectivo o institución a un empleado a su cargo.
El poder no puede ser dado con el nombre del representante en blanco y es siempre revocable, no obstante todo pacto
contrario.El representante puede hacerse sustituir sólo por quien sea expresamente indicado en el poder.
Si la representación es otorgada a una sociedad, asociación, fundación u otro ente colectivo o institución, éstos pueden
delegar sólo un empleado o colaborador.
La representación no puede ser otorgada a los miembros de los órganos administrativos o de control o a los empleados de la
sociedad, ni a las sociedades por ésta controladas, a los miembros de los órganos administrativos o de control o a los empleados de
estos.
La misma persona no puede representar en la Asamblea a más de veinte socios o, si se trata de sociedad prevista en el
segundo apartado de éste artículo, a más de cincuenta socios si la sociedad tiene un capital no superior a cinco millones de euros, a
más de cien socios si la sociedad tiene un capital superior a cinco millones de Euros y no superior a veinticinco millones de euros, y a
más de doscientos socios si la sociedad tiene un capital superior a veinticinco millones de euros.
Las disposiciones del quinto y sexto apartado de este artículo se aplican también en el caso de endoso de las acciones por
poder.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
Son consideradas válidas, para poder intervenir en la Asamblea, sólo las
certificaciones y los poderes entregados por cada uno de los participantes en el
momento del registro al entrar en la Asamblea.
Con el fin de agilizar la verificación del registro para participar en la Asamblea, los
socios pueden hacer llegar la documentación que cumplimenta tal registro a la
Secretaría de la Sociedad en la modalidad y los términos fijados en el aviso de
convocatoria.
Con el fin de agilizar la verificación de los poderes representativos, aquéllos que
participen en la Asamblea en representación legal o voluntaria de los socios con
derecho de intervención en la Asamblea pueden hacer llegar la documentación que
certifique tales poderes a la Secretaría de la Sociedad en las modalidad y los
términos fijados en el aviso de convocatoria.
Los encargados, verificada la legitimación para participar, otorgarán una “Tarjeta de
Admisión“ que deberán conservar durante el período de realización de los
trabajos de la Asamblea y exhibir cuando sea solicitado por el personal en
servicio. A los socios se les entregará además la papeleta para utilizar en el
ejercicio del voto en nombre propio y por representación en el curso de las
votaciones previstas.
Son computados en el quórum todos aquellos que se encuentren en el interior de
los locales donde se celebra la Asamblea, entendiéndose por “interior de los
locales” toda la superficie de los mismos a partir de la zona de registro de los
socios, situada en la entrada.
Salvo decisión en contra del Presidente de la Asamblea, en los locales donde se
lleva a cabo la reunión no se pueden utilizar instrumentos de grabación de
ningún género.
El Presidente, en caso de que autorice el uso de dichos instrumentos, determinará
las condiciones y los límites.
Art. 5 – OBJECIONES
5.1. En caso de objeciones al derecho a participar en la Asamblea, decide
inapelablemente el Presidente de la Asamblea, coadyuvado, si lo considera
necesario, por/por los Vicepresidentes del Consejo de Administración, por el
Presidente del Colegio Sindical y/o por abogados de confianza.
Art. 6 – Salida de los locales
6.1. Los Socios que, por cualquier motivo, deseen salir de los “locales de la Asamblea”
estarán obligados a comunicar la salida, para su registro, a los encargados de la
Sociedad designados para tal efecto.
6.2. Para volver a ser admitidos deberán exhibir de nuevo el documento, que habrán
consignado previamente junto a un documento de identidad, para el registro del nuevo
ingreso.
CAPITULO III - DIRECCIÓN DE LAS ACTIVIDADES
Art. 7 – Veríficación del quórum constitutivo
7.1. En la hora indicada en el Aviso de Convocatoria, la persona designada por el
Estatuto para presidir la Asamblea verificará la existencia del quórum constitutivo
previsto por los estatutos y declarará la Asamblea válidamente constituida.
En caso contrario, declarará desierta la Asamblea transcurrida:
•
1 hora desde la fijada para el comienzo de la Asamblea Ordinaria;
•
1 hora desde la fijada para la Asamblea Extraordinaria salvo que haya necesidad
de prorrogar los términos en casos objetivos de fuerza mayor.
Art. 8 – Apertura de las actividades
8.1. El Presidente, verificada la regular constitución de la Asamblea, declara abiertas las
actividades, haciendo constar el número de socios presentes con derecho a voto y
enumerando los componentes del Consejo de Administración y del Colegio Sindical
participantes en la reunión.
8.2. El Presidente propone, después, en las formas previstas en el Estatuto:el
nombramiento del Secretario de la Asamblea;el nombramiento de los encargados
de los escrutinios para las operaciones de voto cantado y a escrutinio secreto.
El Presidente puede solicitar la asistencia de un secretario aun en el caso de que la
redacción del acta sea asignada a un notario. El secretario y el notario pueden
hacerse ayudar por personas de su confianza y valerse, únicamente como
soporte para su tarea, de aparatos de grabación en la preparación del acta.
8.3. El Presidente puede hacerse ayudar por los sujetos autorizados a participar en la
Asamblea, encargándoles que ilustren los argumentos del orden del día y
respondan a las preguntas en relación a cuestiones específicas.
El Presidente puede hacerse ayudar por expertos externos específicamente
invitados para tal efecto.
8.4. El Presidente, para asegurar el regular curso de la Asamblea, puede servirse de
instrumentación tecnológica para la grabación de las actividades, así como del
personal puesto a disposición por la Sociedad.
Art.9 – Orden del día
9.1. El Presidente y, bajo su invitación, aquéllos que lo ayudan de acuerdo con el
precedente art.8.3., ilustran los argumentos del orden del día y las
propuestas sometidas a la aprobación de la Asamblea. En el planteamiento de
estos argumentos, el Presidente, siempre que la Asamblea no se oponga, puede
decidir un orden del día diferente a aquél previsto en el Aviso de Convocatoria,
así como disponer una discusión unitaria sobre varios puntos del orden del día o
articular el debate separadamente punto por punto.
Art.10 – Discusiones
10.1. El Presidente de la Asamblea modera la discusión, dando la palabra a los
administradores, a los interventores y a los que la hayan pedido de acuerdo al
presente artículo.
10.2. Los legitimados al ejercicio del voto pueden pedir la palabra sobre cada punto del
Orden del Día una sola vez, haciendo observaciones, formulando propuestas
y
solicitando información al respecto.
La petición de intervención tiene que llegar a la mesa de la presidencia en la forma
indicada por el Presidente, con indicación específica del punto del orden del día
sobre el cual se quiere intervenir.
10.3. Aquéllos que han pedido la palabra tendrán derecho a una breve réplica.
10.4. Corresponde al Presidente dirigir y disciplinar la discusión, asegurando la rectitud y
la eficacia del debate, e impedir que sea perturbado el regular curso de la
Asamblea.
10.5. El Presidente, por lo general, concede la palabra según el orden de presentación
de las solicitudes de intervención. El Presidente, habiendo tenido en cuenta el
asunto y la importancia de cada argumento sometido a discusión, además del
número de palabras solicitadas, determina el tiempo de cada orador y de las
réplicas, con la finalidad de garantizar que la Asamblea pueda concluir su actividad
en una única reunión.Poco antes de que finalice el tiempo previsto de intervención,
el Presidente invita al orador a concluir su intervención. En caso de excesos y/o
abusos, el Presidente podrá retirar la palabra.
10.6. El Presidente puede expulsar de la sala de reunión, hasta que termine la discusión,
a todo aquél que impida hablar a quien tiene la palabra o cree situaciones que
obstaculicen el normal curso de la Asamblea.
10.7. El Presidente y bajo solicitud de éste, aquéllos que lo asisten de acuerdo con el art.
9 apartado 3º del presente reglamento, pueden responder a los oradores sobre los
argumentos en discusión al terminar todas las intervenciones o después de cada
una de ellas.
10.8. Agotadas las intervenciones y las respuestas, el Presidente declara terminada la
discusión.
A partir de ese momento, ningún socio tendrá derecho a tomar la palabra sobre el
argumento discutido.
Art. 11 – Suspensión de las actividades
11. 1. En el curso de la reunión, el Presidente, cuando lo considere oportuno, y motivando
la decisión, puede suspender las actividades por un breve período.
CAPITULO IV – VOTACIONES
SECCIÓN I • REGLAS GENERALES
Art. 12 – Operaciones preliminares
12. 1. Antes de dar comienzo a las operaciones de voto, el Presidente readmite en la
Asamblea a los excluidos según el art.10.6. del presente Reglamento y verifica el
número de los titulares con derecho a voto presentes con el fin de dar validez a las
decisiones de la Asamblea.
12.2. El Presidente puede disponer, antes de la apertura de la discusión, que la votación
de los argumentos se haga tras el cierre de la discusión de cada uno de ellos o
bien al terminar la discusión de todos o algunos de los puntos de la Orden del Día.
Art. 13 – Votaciones
13.1. Salvo para la elección de los cargos sociales, el Presidente somete a voto las
propuestas de decisión a mano alzada. Para permitir la anotación en el acta,
los
Socios que han expresado un voto minoritario o que se hayan abstenido tienen que
hacer constar sus nombres en la mesa de la presidencia, o bien en otro lugar
indicado por el Presidente, presentando la Tarjeta de
Admisión”
y
un
documento de identificación.
13.2. En caso de que el resultado de la votación no sea evidente por la reducida
diferencia entre los votos favorables y los contrarios, y teniendo en cuenta también
el número de abstenciones, el Presidente puede hacerla repetir por el método
alzándose y sentándose , con prueba y contraprueba.
SECCIÓN II - ELECCIÓN DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
Y DEL COLEGIO SINDICAL
Art. 14 - Apertura de las candidaturas
14.1. Las candidaturas para la elección de los miembros del Consejo de Administración
y del Colegio Sindical son válidamente recogidas en los 90 días anteriores a la
fecha prevista para la Asamblea en primera convocatoria.
Art. 15 – Comisión electoral
15.1. Con la finalidad de garantizar el transparente desarrollo de las operaciones
electorales, el Consejo de Administración nombrará, en los mismos términos que
los del artículo precedente, una Comisión Electoral compuesta por 5 miembros
externos al Consejo, escogidos también entre el personal del banco y con
específicos conocimientos en materia jurídica y administrativa.
15.2. La Comisión Electoral debe asegurar la correcta aplicación de las normas
estatutarias y reglamentarias concernientes a la elección del Consejo de
Administración del Banco.
15.3. Los miembros de la Comisión Electoral no podrán apoyar ninguna candidatura.
Art. 16 – Los Candidatos Consejeros
16.1. Se pueden presentar como candidatos al cargo de Consejero de Administración los
socios que, en el momento del depósito de sus candidaturas, lleven inscritos en el
Libro de Socios al menos noventa días y posean los requisitos de profesionalidad,
honorabilidad e independencia requeridos por la Ley vigente² .
16.2. El currículo profesional y social del candidato tendrá que ser de perfil elevado,
garantizando, en particular, conocimientos y experiencia en al menos uno de los
siguientes sectores o materias: Tercer Sector, Economía Social y Solidaria,
Cooperación Social y Internacional.
______________________
² En lo referente a los requisitos prescritos por las normativas vigentes, se transcribe, seguidamente, para los requisitos de
profesionalidad de los Administradores, el texto del artículo 1 del Reglamento del Ministerio del tesoro, del balance y de la
programación económica del 18 de marzo de 1.998, n. 161.
Art.1 Requisitos de profesionalidad de los sujetos que realizan funciones de administración de bancos s.p.a y de bancos populares.
1. Los consejeros de administración de los bancos constituidos en forma de sociedad por acciones y de bancos populares
deben ser elegidos según criterios de profesionalidad y competencia entre personas que hayan acumulado una experiencia
total de al menos tres años a través del ejercicio de:
- actividades de administración o de control o bien tareas de dirección en las empresas;
- actividades profesionales en materia que ataña al sector crediticio, financiero, mobiliario, de seguros, o otras actividades
funcionales de la actividad del banco;
- actividad de enseñanza universitaria en materias jurídicas o económicas;
- funciones administrativas o de dirección en entidades públicas o administración pública de interés para el ámbito
crediticio, financiero, mobiliario o de seguros, o bien entidades públicas que, no teniendo relación con los sectores ya
citados, sus funciones conlleven la gestión de recursos económico-financieros.
2. El presidente del consejo de administración debe ser elegido, de acuerdo con los criterios de profesionalidad y
competencia, entre personas que hayan acumulado una experiencia total de al menos cinco años a través del ejercicio de las
actividades o de las funciones indicadas en el párrafo 1.
Para los requisitos de honorabilidad de los administradores se transcribe a continuación el texto del art.5 del Reglamento del Ministerio
del Tesoro, del presupuesto y de la programación económica del 18 de marzo de 1998, n. 161.
1. Los cargos sin embargo nombrados de administradores en bancos no pueden ser ocupados por aquellos que:
a) Se encuentren en una situación de incapacidad para ser elegidos o en el supuesto de cese prevista en el art. 2382 del
código civil [ No puede ser nombrado administrador, y si es nombrado decaerá de su encargo, el interdicto, o quien haya sido
condenado a una pena que conlleve la interdicción, incluida la temporal, de funciones públicas
o la incapacidad para ejercitar cargos directivos] .
b) Estén sujetos a la medida de prevención dispuesta por la autoridad judicial según la ley del 27 de diciembre de 1956, n.
1423, o de la ley del 31 de mayo 1965, n.575 y sucesivas modificaciones e integraciones, salvo los efectos de la
rehabilitación;
c) Hayan sido condenados por sentencia irrevocable, salvo los efectos de la rehabilitación:
1. a pena detentiva (privativa de libertad?) por alguno de los delitos previstos por las normas que disciplinan la
actividad bancaria, financiera, mobiliaria, de seguros y por las normas en materia de mercados y valores
mobiliaros, de instrumento de pago;
2. a la reclusión por uno de los delitos previstos en el titulo XI del libro V del código civil y en el real decreto del 16
de marzo 1942, n.267;
3. a la reclusión por un tiempo no inferior a un año por un delito contra la administración pública, contra la fe
pública, contra el patrimonio, contra el orden público, contra la economía pública o bien por un delito en materia
tributaria;
4. a la reclusión por un tiempo no inferior a dos años por cualquier delito no culposo,
2. Los cargos en todo caso nombrados de administradores en bancos no pueden ser ocupados por aquellos a los que se
haya aplicado, bajo petición de las partes, una de las penas previstas por el párrafo 1, let. c), salvo en caso de la extinción del
delito; las penas previstas del párrafo 1, let. c), n.1) y n.2) no tienen relevancia si son inferiores a un año.
3. Con referencia al caso en cuestión cuando esté regulado en su totalidad o en parte por ordenamientos extranjeros, la
constatación de la inexistencia de las condiciones previstas por los párrafos 1 y 2 será efectuada en base a una apreciación
de equivalencia sustancial a cargo del Banco de Italia.
◦
◦
Finanzas éticamente orientadas
Medio ambiente y energía de fuentes renovables.
Los candidatos deberán demostrar una experiencia en estos ámbitos no inferior a
tres años, habiendo desempeñando al menos uno de los siguientes roles:
•
administrador
•
operador y/o voluntario
•
estudioso y/o investigador
•
formador
Las específicas competencias y la autoridad de los consejeros deberán de ser
tales que puedan garantizar un aporte significativo a las discusiones del Consejo,
contribuyendo a la toma de decisiones conforme al interés social.
16.3. El consejero electo, para ser calificado como independiente:
◦
no debe ser, o haber sido en los tres años precedentes a la presentación de la
candidatura, empleado de la Sociedad, de otra Sociedad del grupo, de una Sociedad
vinculada o de una Sociedad sobre la cual se haya ejercitado el control, de hecho o a
través de influencia notable.
◦
En los tres años precedentes a la presentación de la candidatura, no debe haber
prestado, directa, indirectamente o a través de relaciones familiares, a la Sociedad, a otra
Sociedad del grupo, a una vinculada de hecho o sujeta a una influencia notable, ningún
servicio o producto, así como tampoco ser empleado de una empresa que haya dado o
provea al banco, en los mismos términos arriba mencionados, productos o servicios.
◦
No debe ser cónyuge, pariente o afín dentro del cuarto grado de ningún empleado,
administrador, accionista de control de la Sociedad o de otra Sociedad proveedora de
bienes o servicios.
◦
No debe recibir de la Sociedad ninguna remuneración fuera de aquélla que le
corresponde como administrador o como accionista.
16.4. Sin perjuicio de las posibles causas de incompatibilidad³ previstas por la normativa
vigente, no pueden ocupar el cargo de consejero los que sean o se
conviertan
en Administradores e interventores de otros bancos o sociedades controladas por
ellos, salvo que se trate de entes de categoría central o Bancos o Sociedades
partícipes; los que sean o se conviertan en parlamentarios españoles o europeos,
Ministros, Subsecretarios, Presidentes y Vice-Presidentes de Región o Provincia,
Asesores Regionales o Provinciales y miembros de la Junta Regional o Provincial,
Secretarios o Presidentes de partidos políticos a nivel provincial, regional o
nacional.
16.5. La composición del Consejo de Administración debe contar con la presencia de, al
menos, un tercio de consejeros de género femenino.
______________________
³ 3 A continuación se transcribe el texto del art. 4 del Reglamento del Ministerio del tesoro, de presupuestos y planificación económica
del 18 de marzo de 1998, no. 161 sobre las causas prohibitivas para los administradores y interventores de los bancos :
1 . No podrán ejercer el cargo de administrador, de director general y síndico en bancos aquellos que, al menos durante los dos años
anteriores a la adopción de las relativas medidas, hayan desempeñado funciones de administración, dirección o control en empresas
sujetas a quiebra, a liquidación forzada administrativa o a procedimientos similares. Las fracciones del último ejercicio superior a seis
meses equivalen a un ejercicio completo .
2 . El apartado 1 se aplica también a aquellos que:
a) han desempeñado funciones de administración, dirección o control en empresas operantes en el sector, crediticio, financiero
,mobiliario o de seguros sujetas al procedimiento de administración extraordinaria;
b) en el ejercicio de la profesión de agente de cambio, no hayan hecho frente a las obligaciones previstas por la ley o estén en estado
de exclusión de la negociaciones en un mercado reglamentado.
3 . La prohibición mencionada en los apartados 1 y 2 tiene una duración de tres años después de la adopción de las medidas. El
período se reduce a un año en los casos en que la medida haya sido adoptada a petición del empresario o de los organos
administrativos de la empresa.
Art. 17 - Presentación de las candidaturas de los miembros del Consejo de
Administración
17.1. Todos los socios deben poder ser reconocidos por el Consejo de Administración y
ser considerados como légitimos portadores de los intereses sociales.
17.2. Los Socios Fundadores, que son todavía socios del banco, pueden presentar tres
candidaturas al cargo de Consejero de Administración. Los candidatos de los
socios fundadores tienen que ser nombrados en una reunión específica donde
estén presentes la mayoría de los socios fundadores mencionada en el art.17.3 y
votados por la mayoría relativa de los presentes.
17.3. Son Socios Fundadores: Acli, Agesci, Arci, Ass. Botteghe del Commercio Equo
Solidale, Ass. Italiana Agricoltura Biologica, Cgm, Cooperativa Oltremare,
Cooperazione Terzo Mondo, Etimos, Emmaus Italia, Fiba – Cisl Brianza, Gruppo
Abele, Mag 2 Finance Milano, Mag Venezia, Mani Tese, Overseas, Uisp, Ust – Cisl
Brianza.
17.4. Los Coordinadores de Área de las Circunscripciones locales pueden presentar
candidaturas al cargo de consejero con el límite de 1 por cada área. Cada socio
puede presentar en su propia circunscripción territorial de referencia una o más
candidaturas. La circunscripción, después de una reunión de la propia
Coordinadora, procederá a presentar en la Coordinadora de Área los primeros dos
candidatos manifestados por la voluntad de los socios. La Coordinadora de Área,
recibidas las indicaciones de la circunscripciones locales, votará al candidato a
proponer.
17.5. Las candidaturas individuales podrán presentarse por un número de socios no
inferior a 200, que estén inscritos en el Libro de socios a fecha de 31.12 del año
anterior. Las candidaturas se presentarán en la Asamblea de Renovación de cargos
y se documentará, según las normativas vigentes, su derecho a intervenir y a votar
en la Asamblea.Cada socio puede presentar la candidatura de un sólo miembro del
Consejo de Administración. En caso de incumplimiento en la suscripción, ésta no
se computará válida para ningún candidato.
17. 6. Pueden además ser candidatos, con el límite de las disposiciones estatutarias, los
Consejeros de Administración salientes.
17.7. Las propuestas de candidatura tienen que ser recogidas en módulos apropiados
preparados por el Banco, donde constará el nombre, el apellido, el domicilio y el
número de inscripción de cada socio firmante en el Libro de Socios La suscripción
del socio que apoye una candidatura deberá ser autenticada por los empleados en la
sede o en las filiales del banco, o también por los Consejeros de Administración, por los
componentes de Comité Ético, por los promotores financieros, por los coordinadores y
vice-coordinadores de las circunscripciones de los socios o por los evaluadores sociales.
17.8. Para ser válidamente admitida, en la propuesta de candidatura tendrá que constar
necesariamente:
1. el currículo profesional del sujeto designado;
2. los documentos que certifiquen los requisitos de honorabilidad del
candidato
3. la declaración con la que el candidato acepta la candidatura
4. la declaración con la que el candidato certifica, bajo su propia
responsabilidad, la inexistencia de causas de incapacidad para ser elegido o
de incompatibilidad, así como la existencia de los requisitos previstos por la
normativa vigente o por el Estatuto para el cargo;
5. la declaración con la que el candidato, declarándose consciente de las
responsabilidades jurídicas, administrativas y sociales vinculadas al cargo de
Consejero de Administración del Banco, se compromete, en caso de ser elegido, a
ocupar el cargo con dedicación y rigor, asegurando una presencia asidua a los
consejos y a los comités y disponibilidad para viajar si fuera necesario.
6. Cada candidato podrá anexar a su propia candidatura una ilustración de las
propias competencias que podrá poner al servicio del banco, adjuntando su
fotografía, el número de socio y el número de acciones que posee.
Art.18 – Depósito de las candidaturas
18.1. Las candidaturas individuales deberán ser depositadas dentro del treintavo día
anterior a la fecha prevista para la Asamblea en primera convocatoria .A tal fin, se
considerarán depositadas de forma valida solo las candidaturas entregadas en la
sede central del Banco antes de las 17.00h del día fijado según el último plazo de
vencimiento .
18.2. En el momento del depósito, el personal encargado procederá a una verificación de
la documentación para determinar si se encuentra completa.La candidatura sólo
podrá ser aceptada de forma válida si la documentación está completa.
En un registro especial se consignará la fecha y hora del depósito .
Art.19 – Renovación del Colegio Sindical
19.1. La elección de los miembros del Colegio Sindical se se llevará a cabo a partir de la
lista de candidatos, haciendo constar quiénes desempeñaran el cargo de
interventor efectivo y de inteventor suplente, así como quién desempeñará el cargo
de Presidente del Colegio Sindical.
19.2. Cada lista debe ser presentada, en la Asamblea de renovación de los cargos, por
un número no inferior a 200 socios inscritos en el Libro de socios a fecha de 31.12
del año anterior, debiendo documentar, según las normas vigentes, su derecho a
intervenir y votar en la Asamblea. Cada lista deberá contener, al menos, un tercio
de candidatos de sexo femenino.
19.3. Pueden, además, presentar de modo conjunto una lista de candidatos interventores
los
cuatro referentes de área, después de haber consultado a los coordinadores de las
circunscripciones.
________________
Los términos de responsabilidad y diligencia para los administradores son dictados por el artículo 2392 del Código Civil y el art. 2381
u.c. Código Civil. que se dan a continuación:
Art. 2392 : Los administradores deben cumplir con los deberes que les impone la ley y el estatuto con la diligencia requerida
por el tipo de cargo y de sus específicas competencias. Ellos son solidariamente responsables hacia la sociedad por daños
derivados del incumplimiento de tales obligaciones, a menos que se trate de atribuciones propias del comité ejecutivo o de funciones
específicamente asignadas a uno o más administradores .
Los administradores , establecido lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 2381 , son solidariamente responsables si , a
conocimiento de los hechos perjudiciales , no han hecho lo que podían para impedir su cumplimiento o eliminar o atenuar las
consecuencias perjudiciales.
La responsabilidad por los actos u omisiones de los administradores no se extiende al que entre ellos, siendo libre de culpa,
haya hecho anotar sin retraso su desacuerdo en el libro de Asambleas y de las deliberaciones del consejo, dandole inmediata noticia
por escrito al presidente del colegio sindical.
Art. 2381 : Salvo diferente previsión en el estatuto, el Presidente convoca al Consejo de Administración, fija el orden del día,
coordina las actividades y dispone para que la adecuada información sobre las materias inscritas en el orden del día sean dadas a
todos los consejeros.
Si el estatuto o la Asamblea lo permiten, el Consejo de Administración puede delegar sus facultades a un Comité Ejecutivo
compuesto por algunos de sus componentes, o a uno o más de sus componentes .
El Consejo de Administración determina el contenido, los límites y las posibles modalidades de ejercicio de las facultades
delegadas; puede siempre impartir directivas a los órganos delegados y realizar operaciones que forman parte de la delegación.
Sobre la base de la información recibida evalúa la adecuación de la estructura organizativa, administrativa y contable de la sociedad;
una vez elaborados, analiza los planes estratégicos, industriales y financieros de la sociedad; evalúa, sobre la base del informe de los
órganos delegados, el desempeño general de la gestión. [ ... ]
Los órganos delegados cuidan que la estructura organizativa, administrativa y contable sea adecuada al tipo y al tamaño de
la empresa y refieren al Consejo de Administración y al colegio sindical, con la periodicidad fijada por el estatuto y en todo caso al
menos cada seis mes, sobre la marcha general de la gestión y sobre su previsible evolución, y asimismo sobre las operaciones de
mayor importancia, por su tamaño o caracteristicas, efectuadas por la sociedad y por las controladas por esta.
Los administradores están obligados a actuar en modo informado; cada administrador puede pedir a los órganos delegados
que en el Consejo se de información relativa a la gestión de la sociedad.
El Consejo de Administración cuidará que la comunicación de la fecha para la primera y segunda convocación de la Asamblea llegue
a los socios, utilizando por medio de las Circunscripciones y publicándola en el sitio de la sociedad, en tiempo útil.
19.4. Para la renovación del Colegio Sindical se aplicarán, en lo que no quede
expresamente derogado, y en cuanto sea compatible, las normas que regulan la
presentación y el depósito de las candidaturas de los consejeros de administracion.
19.5. Cada Socio puede participar presentando una sola lista. En caso de
incumplimiento,
su suscripción no se computa para ninguna de las listas.
19.6. Las listas de los candidatos, suscritas por aquellos que la presentan, se depositan
en la sede legal de la Sociedad en el plazo fijado por el art. 18, párrafo 1°, del
presente Reglamento, aportando, para cada sujeto designado:
1. curríclo profesional;
2. los documentos que certifiquen los requisitos de honorabilidad del candidato;
3. la declaración con la que el candidato acepta la candidaturas;
4. la declaración con la que el candidato certifica, bajo su propia responsabilidad, la
inexistencia de causas de incapacidad para ser elegido o de incompatibilidad, así
como la existencia de los requisitos previstos por la ley o por el Estatuto para el
cargo.
5. a tal fin, se tendrá en cuenta qué materias y sectores de actividad
estrictamente vinculados a la Sociedad son de carácter bancario, financiero y de
seguros.
6. la declaración con la que el candidato, declarándose consciente de las
responsabilidades jurídicas, administrativas y sociales vinculadas al cargo de
interventor del Banco, se compromete, en caso de ser elegido, a ocupar el cargo
con dedicación y rigor, asegurando una presencia asidua a los consejos y a los
comités y disponibilidad disponibilidad para viajar, añadiendo también una
fotografía.
19.7. Las listas presentadas sin cumplir con los procedimientos anteriores se
considerarán como no presentadas. Sin embargo, la falta de documentación
relativa a los candidatos individuales de una lista comporta solo la exclusión de los
propios candidatos y no incide sobre la válida presentación de las listas a las que
pertenecen.
19.8. Cada candidato puede ser incluido en una una única lista, so pena de incapacidad
para ser elegido.
19.9. No pueden tampoco ser elegidos interventores, y si ya lo han sido caen de su
cargo, aquellos que no estén en posesión de los requisitos fijados o que sean
componentes de órganos administrativos de otros Bancos, salvo que se trate de
Sociedades en participación o de entes de categoria central.
19.10. Cada socio con derecho a voto puede votar una sola lista.
Art.20 – Comité de Árbitros
20.1. La elección de los miembros del Comité de Árbitros se se llevará a cabo a partir de
la lista de candidatos, haciendo constar quiénes desempeñaran el cargo de
miembro efectivo y suplente.
20.2. Cada lista debe ser presentada en la Asamblea de renovación de los cargos por un
número no inferior a 200 socios, inscritos en Libro de socios a fecha de 31.12 del
año anterior, debiendo documentar su derecho a intervenir y de voto según la
normas vigentes en la Asamblea.
Cada lista debe contener al menos un tercio de candidatos de sexo femenino.
______________
Para los requisitos profesionales de los Interventores a continuación se presenta seguidamente el texto del art. 3 del Reglamento del
Ministerio del tesoro, de presupuestos y planificación económica, del 18 de marzo de 1998, no. 161:
Art. 3: Requisitos profesionales de los sujetos que desempeñan funciones de control de bancos.
Los sujetos relacionados con el control de las cuentas de los bancos deben ser inscritos en el registro de los revisores contables.
Para los requisitos de integridad de los Interventores, véase la nota 2 en la que se escribe el texto del artículo 5 del Reglamento del
Ministerio del tesoro, de presupuestos y planificación económica del 18 de marzo de 1998, no. 161.
Por lo que se refiere a las situaciones de impedimento consulte la nota 3, que muestra el texto del art. 4 del Reglamento del Ministerio
del tesoro, de presupuestos y planificación económica del 18 de marzo de 1998, no. 161.
20.3. Pueden, además, presentar de modo conjunto una lista de candidatos los cuatro
representantes de Área, después de haber consultado a los coordinadores de las
circunscripciones.
20.4. Para la renovación del Comité de Arbitraje se aplicarán, en lo que no quede
expresamente derogado, y en cuanto sea compatible, las normas que regulan la
presentación y el depósito de las candidaturas de los consejeros de administracion.
20.5. Cada Socio puede participar presentando una sola lista. En caso de
incumplimiento, su suscripción no se computa para ninguna de las listas.
20.6. Las listas de los candidatos, suscritas por aquellos que la presentan, se depositan
en la sede legal de la Sociedad en el plazo fijado por el art. 18, párrafo 1° del
presente reglamento, haciendo constar, para cada uno de los sujetos designados:
la declaración con la que el candidato acepta la candidatura;
–
la declaración con la que el candidato confirma, bajo la propia responsabilidad,
la inexistencia de los requisitos de causas de incapacidad o de incompatibilidad,
además de la existencia de los requisitos previstos por el Estatuto para el cargo,
adjuntando su propia fotografía.
20.7. Las listas presentadas sin cumplir con los procedimientos anteriores se
considerarán como no presentadas.
20.8. Cada candidato puede ser introducido en una sola lista, so pena de incapacidad
para ser elegido.
20.9 Cada derechohabiente al voto puede votar una sola lista.
Art. 21 - Constitución de la lista electoral
21.1. La Comisión Electoral procederá a examinar las candidaturas individuales al
cargo de Consejero de Administración y las listas para la elección de los
interventores y de los Árbitros depositadas con la finalidad de verificar la
regularidad formal y
sustancial.
21.2. La Comisión Electoral procederá:
◦
a formalizar la lista de los candidatos a consejeros de administración: el orden de
impresión de los nombres de los candidatos a cargo de consejero de administración sigue
el criterio alfabético;
◦
a formar un elenco de las listas para la elección del Colegio Sindical siguiendo el
orden cronológico de presentación de las mismas;
◦
a formar el elenco de las listas para la elección del Comité de Árbitros siguiendo el
orden cronológico de presentación de las mismas.
Art.22 – Publicación de las listas
22.1. Las listas de los candidatos consejeros, la de los candidatos interventores y la de
los candidatos al Comité de Árbitros se oficializan a partir del 15° día anterior a la fecha
prevista por la Asamblea en primera convocatoria.
22.2. La lista de los candidatos y sus respectivos currículos están a disposición de los
socios en la sede de la Sociedad y son publicados en el sitio web oficial de la sociedad.
Art. 23 – Votación
23.1. En la Asamblea el socio es llamado a expresar su propio voto para la elección del
Consejo de Administración, del Colegio Sindical y del Comité de Árbitros mediante
papeleta nominativa; el escrutinio es secreto. En todo caso el voto, conforme a la
norma del de Estatuto, será manifiesto, quedando siempre a salvo el derecho a la
verificación de los votos expresados.
23.2. Las papeletas de votación son proporcionadas por la Sociedad.
23.3.
23.4.
23.5.
23.6.
23.7.
No serán válidas tarjetas de votación diferentes a aquellas proporcionadas por la
Sociedad.
Cada socio puede votar utilizando el número de tarjetas correspondiente a los
derechos de voto que le hayan sido asignadas (por efecto de representación y/o
poder) en la fase de registro. El voto se ejercita en las correspondientes mesas
electorales presentando la Tarjeta de Admisión.
La papeleta para la elección de los Administradores contiene la lista general de los
candidatos, mientras que la de la elección del Colegio Sindical y del Comité de los
Árbitros contiene la lista de los candidatos en el orden establecido por la Comisión
Electoral a los efectos del precedente art. 20.2.
El voto se realiza marcando con una pluma exclusivamente la casilla situada al
lado de los nombres de los candidatos consejeros de administración o al lado de la
lista de los candidatos al Colegio Sindical y del Comité de Árbitros escogidos.
No se permiten cancelaciones y/o sustituciones ni la aposición de signos o
inscripciones de ningún tipo, so pena anulación de la papeleta.
Para la renovación del Consejo de Administración cada socio deberá expresar un
número de preferencias no inferior al 50%, redondeando a la unidad superior, y
no superior al 80%, redondeando al la unidad superior, del número de
componentes del Consejo fijado por la Asamblea.
Las papeletas que lleven un número de preferencias inferior o superior al
establecido serán consideradas nulas.
Para la renovación del Colegio Sindical y del Comité de Árbitros cada socio podrá
expresar su preferencia por una sola lista de candidatos.
Las papeletas que lleven una serie de preferencias para más listas serán
consideradas nulas.
Art. 24 – Proclamación
24.1. Después de que el Presidente haya declarado cerradas las votaciones, se procede
al escrutinio de las papeletas. De dicha operación se levantará acta.
24.2. Las operaciones de escrutinio y de redacción del acta son hechas por los
observadores nombrados por la Asamblea y se desarrollará en presencia del Comité
Electoral.
24.3. La atribución de los puestos de Consejeros de Administración se lleva a cabo
según lo previsto por el articulo 30 del vigente Estatuto.
24.5. Completadas las operaciones de escrutinio, el Presidente de la Asamblea
proclamará el nombre de los elegidos.
CAPITULO V – CIERRE
Art. 25 – Cierre de las actividades
25.1. Terminada la exposición de los argumentos del orden del día y la consiguiente
votación, el Presidente declarará terminada la sesión.
CAPITULO VI - Disposiciones finales
Art.26 – Poderes del Presidente
26.1. Además de lo previsto en el presente reglamento, el Presidente puede adoptar
cualquier decisión que él considere oportuna para garantizar un correcto desarrollo de las
actividades de la Asamblea y el ejercicio de los derechos por parte de los que han
intervenido.