Calendario de Eventos Corporativos - 2009 - Cemig

CEMIG DISTRIBUIÇÃO S/A
Calendario de Eventos Corporativos - 2009
Informaciones acerca de la Compañía
Denominación Social:
Dirección de las oficinas centrales:
Dirección de la página Web:
Director de Finanzas, Participaciones y Relaciones
con Inversores:
Periódicos y localidades en que se publican los
actos societarios:
CEMIG Distribuição S/A
Avda. Barbacena 1.200 - 17º andar
Bairro Santo Agostinho
30161-970- Belo Horizonte – MG
http://cemigd.infoinvest.com.br
Luiz Fernando Rolla
E-mail: [email protected]
Teléfone: 0xx-31-3506-4903
Fax: 0xx-31-3506-4969
Minas Gerais – em Belo
Horizonte/MG
O Tempo – em Belo Horizonte/MG
Gazeta Mercantil – em São Paulo/SP
Estados Financieros Estandarizados
para el ejercicio que finaliza el 31/12/2008
Evento
Remisión a CVM y a la Bolsa de Valores de São Paulo
Puesta a disposición de los accionistas
Publicación
Fecha
19/03/2009
20/03/2009
16/04/2009
Informe Anual para el ejercicio que finaliza el 31/12/2008
Evento
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo
Fecha
29/05/2009
Informe de Resultados Trimestrales / 2009
Evento
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo
Ö referente al 1er Trimestre
Ö referente al 2 Trimestre
er
Ö referente al 3er Trimestre
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3506-5025 - Tel.: (0XX31)3506-5024
Fecha
13/05/2009
14/08/2009
13/11/2009
Rendimientos en efectivo: asignación de los resultados relativos al ejercicio fiscal
terminado el 31-12-2008
Rendimientos en
efectivo
Fecha de la
deliberación
Evento
Monto
(En millones de Reales)
Fecha de Inicio
del Pago
Intereses
Intereses
Intereses
17/06/2008
23/09/2008
10/12/2008
CRD
CRD
CRD
75
38
39
30/06/2009
30/06/2009
30/06/2009
Asamblea General Ordinária / Extraordinaria
Evento
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del Orden de Convocatoria
para la AGO/E y de la Propuesta del Consejo de Administración
Publicación del Orden de Convocatoria para la AGO/E
Fecha de celebración de la AGO/E
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados por la AGO/E
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de las actas referentes a la
AGO/E
Fecha
19/03/2009
20/03/2009
29/04/2009
29/04/2009
29/04/2009
Asamblea General Extraordinaria
Evento
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del Orden de Convocatoria
para la AGE y de la Propuesta del Consejo de Administración
Publicación del Orden de Convocatoria para la AGE
Fecha de celebración de la AGE
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados por la AGE
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de las actas referentes a la
AGOE
Fecha
21/01/2009
22/01/2009
09/02/2009
09/02/2009
09/02/2009
Asamblea General Extraordinaria
Evento
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del Orden de Convocatoria
para la AGE y de la Propuesta del Consejo de Administración
Publicación del Orden de Convocatoria para la AGE
Fecha de celebración de la AGE
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados por la AGE
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de las actas referentes a la
AGOE
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3506-5025 - Tel.: (0XX31)3506-5024
Fecha
16/02/2009
17/02/2009
05/03/2009
05/03/2009
05/03/2009
Reunión del Consejo de Administración
Evento
Fecha de realización de la 83ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados en la 83ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del extracto del acta referente a la
83ª Reunión del Consejo de Administración
Fecha
20/01/2009
22/01/2009
03/03/2009
Acuerdos
1. Se acordó elegir al Sr. Arlindo Porto para el cargo de Director Vicepresidente de la Compañía.
2. Se acordó someter a la decisión de una Junta General Extraordinaria la siguiente propuesta
modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía: se modifica el encabezado de
artículos 13 y 17, con el objeto de crear la Dirección de Gas y establecer las atribuciones q
corresponden a los Directores Ejecutivos; y los artículos 12, 16 y 17, a los efectos de modifi
los límites financieros establecidos para la adopción de acuerdos por el Consejo
Administración y la Junta Directiva.
3. Se acordó convocar a Junta General Extraordinaria al objeto de deliberar y resolver sobre
propuesta de reforma estatutaria anteriormente mencionada.
Reunión del Consejo de Administración
Evento
Fecha de realización de la 84ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados en la 84ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del extracto del acta referente a la
84ª Reunión del Consejo de Administración
Fecha
12/02/2009
12/02/2009
20/03/2009
Acuerdos
1. Adquisición de autoclaves.
2. Adquisición de refrigeradores, recuperadores de calor y lámparas.
3. Contratación de servicios referentes al licenciamiento de productos Microsoft.
4.
Contratación de servicios de mantenimiento de poda de árboles, entre otros.
5. Estudio técnico de factibilidad para fines de registro contable de créditos tributarios.
6. Elección del Sr. José Carlos de Mattos, Director de Desarrollo de Nuevos Negocios de
la Compañía, para ocupar simultáneamente el cargo de Director de Gas.
7. Convocatoria a Junta General Extraordinaria a celebrar el día 5 de marzo de 2009, a las
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3506-5025 - Tel.: (0XX31)3506-5024
14:00 horas, al objeto de deliberar y resolver sobre la elección de nuevo miembro del
Consejo de Administración, en razón de vacante producida en el Consejo de
Administración del accionista único Cemig – Companhia Energética de Minas Gerais;
así como la autorización para que, en el caso de que no se alcance el quórum mínimo
necesario para sesionar, el Presidente pueda proceder a una segunda convocatoria de los
accionistas de la Compañía en el plazo legal.
Reunión del Consejo de Administración
Evento
Fecha de realización de la 85ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados en la 85ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del extracto del acta referente a la
85ª Reunión del Consejo de Administración
Fecha
18/03/2009
18/03/2009
18/05/2009
Acuerdos
1. Suscripción de un addendum al contrato celebrado con la sociedad SAP Brasil, Ltda..
2. Contratación de servicios de impresión, digitalización, fotocopia y facsímil.
3. Interposición de una acción judicial con el fin de deducir del impuesto sobre el beneficio los
incentivos fiscales por el “Programa de Alimentación del Trabajador” (PAT).
4. Suscripción de un addendum al contrato celebrado con la sociedad ECT – Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos.
5. Desequilibrio económico-financiero: compensaciones a la sociedad Comar Construções e
Montagens Ltda..
6. Desequilibrio económico-financiero: compensaciones a la sociedad Construtora Remo Ltda..
7. Suministro de energía eléctrica la central hidroeléctrica (UHE) de Volta Grande.
8. Elección del señor Sérgio Alair Barroso para el cargo de Presidente del Consejo de
Administración.
9. Sometimiento a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del Informe Anual 2008, el cual
comprende el Informe de Gestión y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio
social terminado el 31 de diciembre de 2008.
10. Sometimiento a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria de la propuesta de aplicación
del resultado del ejercicio 2008.
11. Sometimiento a la Junta General Ordinaria y Extraordinaria del una propuesta de
modificación de los Estatutos Sociales de la Compañía.
12. Modificación de la composición de los comités del Consejo de Administración.
13. Convocatoria de Junta General Ordinaria y Extraordinaria.
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3506-5025 - Tel.: (0XX31)3506-5024
Reunión del Consejo de Administración
Evento
Fecha de realización de la 86ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados en la 86ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del extracto del acta referente a la
86ª Reunión del Consejo de Administración
Fecha
27/03/2009
27/03/2009
24/05/2009
Acuerdos
•
Plan de Retiro Laboral Voluntario
Reunión del Consejo de Administración
Evento
Fecha de realización de la 87ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo de los principales acuerdos
adoptados en la 87ª Reunión del Consejo de Administración
Remisión a la Bolsa de Valores de São Paulo del extracto del acta referente a la
87ª Reunión del Consejo de Administración
Fecha
17/04/2009
17/04/2009
24/06/2009
Acuerdos
1. Suscripción de un convenio con la Abogacía General del Estado de Minas Gerais.
2. Uso compartido del Portal de Compras Electrónicas (PEC) por la sociedad Empresa de
Infovias, S.A..
3. Suscripción de un addendum a contrato celebrado con el consorcio empresarial Aliança.
4. Suscripción de un convenio entre la Compañía, la sociedad Cemig Geração e Transmissão,
S.A. y el organismo estatal Instituto Estadual de Florestas (IEF).
Av.Barbacena, 1200 - Santo Agostinho - CEP 30190-131
Belo Horizonte - MG - Brasil - Fax (0XX31)3506-5025 - Tel.: (0XX31)3506-5024