ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
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MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO I FORMULARIO DE PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares FORMULARIO DE PERSONAL EXPUESTA POLÍTICAMENTE (PEP) UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA Ley 25.246 y modif., Resoluciones UIF Nº 11/2011, 52/2012 Y 127/2012 Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO OBLIGADO El que suscribe, …………………………………………… declara bajo juramento que los datos consignados en la presente son correctos, completos y fiel expresión de la verdad y que SI/NO (1) se encuentra incluido y/o alcanzado dentro de la “Nomina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que ha leído y suscripto En caso afirmativo indicar detalladamente el motivo: Además, asume el compromiso de informar cualquier modificación que se produzca a este respecto, dentro de los treinta (30) días de ocurrida, mediante la presentación de una nueva declaración jurada. DOCUMENTO TIPO NÚMERO PAÍS Y AUTORIDAD DE EMISIÓN CARÁCTER INVOCADO CUIT / CUIL / CDI LUGAR Y FECHA FIRMA Certifico/Certificamos que la firma que antecede concuerda con la registrada en nuestros libros/fue puesta en mi/nuestra presencia (1). FIRMA Y SELLO FUNCIONARIO DE MUPIM Observaciones: (1) Tachar lo que no corresponda. (2) Integrar con el nombre y apellido del cliente, en el caso de personas físicas, aun cuando en su representación firme un apoderado. (3) Indicar DNI, LE o LC para argentinos nativos. Para extranjeros: DNI extranjeros, Carné internacional, Pasaporte, Cer tificado provisorio, Documento de identidad del respectivo país, según corresponda. (4) Indicar titular, representante legal, apoderado. Cuando se trate de apoderado, el poder otorgado debe ser amplio y ge neral y estar vigente a la fecha en que se suscriba la presente declaración. (5) Integrar sólo en los casos en que el firmante lo hace en carácter de apoderado o representante legal de una persona ju rídica. Nota: Esta declaración deberá ser integrada por duplicado, el que intervenido por el sujeto obligado servirá como constancia de recepción de la presente declaración para el cliente/usuario. A la misma deberá adjuntarse la “Nómina de Funciones de Personas Expuestas Políticamente” aprobada por la Unidad de Información Financiera, que también deberá ser suscripta por el cliente/usuario. MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares APÉNDICE 1 al ANEXO I Son Personas Expuestas Políticamente las siguientes: a) Los funcionarios públicos extranjeros: quedan comprendidas las personas que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, ocupando alguno de los siguientes cargos: 1. Jefes de Estado, jefes de Gobierno, gobernadores, intendentes, ministros, secretarios y subsecretarios de Estado y otros cargos gubernamentales equivalentes; 2. Miembros del Parlamento/Poder Legislativo; 3. Jueces, miembros superiores de tribunales y otras altas instancias judiciales y administrativas de ese ámbito del Poder Judicial; 4. Embajadores y cónsules. 5. Oficiales de alto rango de las fuerzas armadas (a partir de coronel o grado equivalente en la fuerza y/o país de que se trate) y de las fuerzas de seguridad pública (a partir de comisario o rango equivalente según la fuerza y/o país de que se trate); 6. Miembros de los órganos de dirección y control de empresas de propiedad estatal; 7. Directores, gobernadores, consejeros, síndicos o autoridades equivalentes de bancos centrales y otros organismos estatales de regulación y/o supervisión; b) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad y allegados cercanos de las personas a que se refieren los puntos 1 a 7 precedente, durante el plazo indicado. A estos efectos, debe entenderse como allegado cercano a aquella persona pública y comúnmente conocida por su íntima asociación a la persona definida como Persona Expuesta Políticamente en los puntos precedentes, incluyendo a quienes están en posición de realizar operaciones por grandes sumas de dinero en nombre de la referida persona. c) Los funcionarios públicos nacionales que a continuación se señalan que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1. El Presidente y Vicepresidente de la Nación; 2. Los Senadores y Diputados de la Nación; Página 2 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares 3. Los magistrados del Poder Judicial de la Nación; 4. Los magistrados del Ministerio Público de la Nación; 5. El Defensor del Pueblo de la Nación y los adjuntos del Defensor del Pueblo; 6. El Jefe de Gabinete de Ministros, los Ministros, Secretarios y Subsecretarios del Poder Ejecutivo Nacional; 7. Los interventores federales; 8. El Síndico General de la Nación y los Síndicos Generales Adjuntos de la Sindicatura General de la Nación, el presidente y los auditores generales de la Auditoría General de la Nación, las autoridades superiores de los entes reguladores y los demás órganos que integran los sistemas de control del sector público nacional, y los miembros de organismos jurisdiccionales administrativos; 9. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 10. Los Embajadores y Cónsules; 11. El personal de las Fuerzas Armadas, de la Policía Federal Argentina, de Gendarmería Nacional, de la Prefectura Naval Argentina, del Servicio Penitenciario Federal y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria con jerarquía no menor de coronel o grado equivalente según la fuerza; 12. Los Rectores, Decanos y Secretarios de las Universidades Nacionales; 13. Los funcionarios o empleados con categoría o función no inferior a la de director general o nacional, que presten servicio en la Administración Pública Nacional, centralizada o descentralizada, las entidades autárquicas, los bancos y entidades financieras del sistema oficial, las obras sociales administradas por el Estado, las empresas del Estado, las sociedades del Estado y el personal con similar categoría o función, designado a propuesta del Estado en las sociedades de economía mixta, en las sociedades anónimas con participación estatal y en otros entes del sector público; 14. Todo funcionario o empleado público encargado de otorgar habilitaciones administrativas para el ejercicio de cualquier actividad, como también todo funcionario o empleado público encargado de controlar el funcionamiento de dichas actividades o de ejercer cualquier otro control en virtud de un poder de policía; MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares 15. Los funcionarios que integran los organismos de control de los servicios públicos privatizados, con categoría no inferior a la de director general o nacional; 16. El personal que se desempeña en el Poder Legislativo de la Nación, con categoría no inferior a la de director; 17. El personal que cumpla servicios en el Poder Judicial de la Nación y en el Ministerio Público de la Nación, con categoría no inferior a Secretario; 18. Todo funcionario o empleado público que integre comisiones de adjudicación de licitaciones, de compra o de recepción de bienes, o participe en la toma de decisiones de licitaciones o compras; 19. Todo funcionario público que tenga por función administrar un patrimonio público o privado, o controlar o fiscalizar los ingresos públicos cualquiera fuera su naturaleza; 20. Los directores y administradores de las entidades sometidas al control externo del Honorable Congreso de la Nación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Nº 24.156. d) Los funcionarios públicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que a continuación se señalan, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria: 1. Gobernadores, Intendentes y Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 2. Ministros de Gobierno, Secretarios y Subsecretarios; Ministros de los Tribunales Superiores de Justicia de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3. Jueces y Secretarios de los Poderes Judiciales Provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 4. Legisladores provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 5. Los miembros del Consejo de la Magistratura y del Jurado de Enjuiciamiento; 6. Máxima autoridad de los Organismos de Control y de los entes autárquicos provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; Página 4 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares 7. Máxima autoridad de las sociedades de propiedad de los estados provinciales, municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; e) Las autoridades y apoderados de partidos políticos a nivel nacional, provincial y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que se desempeñen o hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. f) Las autoridades y representantes legales de organizaciones sindicales y empresariales (cámaras, asociaciones y otras formas de agrupación corporativa con excepción de aquéllas que únicamente administren las contribuciones o participaciones efectuadas por sus socios, asociados, miembros asociados, miembros adherentes y/o las que surgen de acuerdos destinados a cumplir con sus objetivos estatutarios) que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. g) Las autoridades y representantes legales de las obras sociales contempladas en la Ley Nº 23.660, que desempeñen o hayan desempeñado dichas funciones hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria. El alcance establecido se limita a aquellos rangos, jerarquías o categorías con facultades de decisión resolutiva, por lo tanto se excluye a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. h) Las personas que desempeñen o que hayan desempeñado hasta dos años anteriores a la fecha en que fue realizada la operatoria, funciones superiores en una organización internacional y sean miembros de la alta gerencia, es decir, directores, subdirectores y miembros de la Junta o funciones equivalentes excluyéndose a los funcionarios de niveles intermedios o inferiores. i) Los cónyuges, o convivientes reconocidos legalmente, y familiares en línea ascendiente o descendiente hasta el primer grado de consanguinidad, de las personas a que se refieren los puntos c), d), e), f), g), y h) durante los plazos que para ellas se indican Al iniciar la relación comercial o contractual MUPIM deberá requerir a todos sus clientes (asociados), requirentes, donantes o aportantes, según sea el caso, la suscripción de la “Declaración Jurada sobre la condición de Persona Expuesta Políticamente”, de acuerdo con el modelo que se acompaña como ANEXO I al presente, pudiendo adi cionar todo otro dato que considere necesario para la identificación de la persona. .Asimismo, MUPIM deberá: MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares a) Respecto de los clientes (asociados), requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de “Personas Expuestas Políticamente” en los términos de los apartados a) y b) precedentes: 1. Llevar a cabo un seguimiento más exhaustivo de la relación, a estos efectos se deberá contar con la aprobación del Oficial de Cumplimiento para establecer, o mantener, las relaciones con estos clientes(asociados). 2. Reforzar todas las medidas necesarias tendientes a determinar cuál es el origen de los fondos que involucren sus operaciones, considerando su razonabilidad y justificación económica y jurídica, y prestar especial atención a las transacciones realizadas, que no guarden relación con la actividad declarada y con su perfil como cliente, requirente, donante o aportante. 3. Llevar adelante un monitoreo continuo de la relación comercial. b) Respecto de los clientes (asociados), requirentes, donantes o aportantes que reúnan la condición de “Personas Expuestas Políticamente” en los términos c), d), e), f), g), h) e i) precedentes, únicamente en aquellos casos en que MUPIM detecte mayor riesgo en la relación con estas personas, se deberá aplicar la medidas establecidas en los puntos 1 a 3 precedentes. Página 6 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO II FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD DE FONDOS MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares DECLARACIÓN SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS (Ley 25.246) APELLIDO Y NOMBRE O RAZÓN SOCIAL CUIT / CUIL / CDI Declaro bajo juramento que los fondos que utilizo/utilizaré en la operatoria con la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares – MUPIM provienen de actividades lícitas relacionadas con mi actividad declarada. Tomo conocimiento de que la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares – MUPIM se encuentra facultada a requerirme toda la información necesaria para dar cumplimiento a las normas nacionales e internacionales sobre prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (Leyes Nº 25.246 y Nº 26.024, decretos, comunicaciones del Banco Central de la República Argentina, Resoluciones de la Unidad de Información Financiera y del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, sus concordantes y complementarias). En consecuencia, me obligo expresamente a colaborar con MUPIM mediante el suministro de información, la entrega de documentación e informes, así como con la provisión de todos aquellos datos que sean necesarios y/o convenientes para que la Mutualidad pueda dar acabado cumplimiento a las normas mencionadas. Reconozco expresamente el derecho de la Mutualidad del Personal de Intendencias Militares – MUPIM a dar por concluida cualquier vinculación comercial o contractual que mantuviere conmigo en caso de reticencia de mi parte a presentar la informa ción o documentación que ésta requiera, sin derecho a efectuar reclamo alguno por ello. FECHA: ……/……./……. UNIDAD OPERATIVA FIRMA DEL ASOCIADO ACLARACIÓN DE FIRMA VERIFICÓ ACLARACIÓN Acompañar Fotocopia del Documento de Identidad del Causante MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 8 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 10 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO III FORMULARIO DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD DE FONDOS PARA CASOS ESPECIALES MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares DECLARACIÓN SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE FONDOS (Ley 25.246) En carácter de DECLARACION JURADA, manifiesto que la información y los datos identificatorios consignados en la presente son exactos y verdaderos, teniendo conocimiento de la Ley 25.246 y en cumplimiento de lo dispuesto por la Unidad de Información Financiera (UIF), por la presente DECLARO BAJO JURAMENTO, que los fondos y valores correspondientes a las presentes operaciones son provenientes de ACTIVIDADES LICITAS. Apellido y Nombre / Denominación: ………………………………….…….………………………….………. Nacionalidad: ………………….…………………………. Fecha de Nacimiento: ………/………/…...…... Tipo y Nro de Doc: (1)………………….…….… CUIT CUIL CDI Nro: (2) ………….……………..…….... Domicilio:………………………………………………………………..…………………………..C.P.: ….….….. Localidad: …………………………………………………. Provincia: ………………………..……..………….. País: ……………………………………………………………………….……… Teléfono: ……………………. Actividad: ……………………………………………………………… Mail: .…………………..………….…….. OPERACIONES MAYORES A $ 10.000,00 TIPO DE OPERACION Depósitos en cuenta de ahorro Ahorro a término Transferencia emitida Transferencia recibida Otros dentro del país Cancelación de préstamos Otros (detallar): ......................................................................................................................................... PROCEDENCIA (Adjuntar documentación respaldatoria): (3) ……….…………………………………… IMPORTE: $……………….…….….…… (en Nros) En letras: ……………………………………………………………………………………………………….……. ………………………………………………………………………………………………………………………… Firma: …………………………………………………………..… INTERVINE Aclaración: …………………………….............……………….… Tipo y Nro Doc: …………………………………..……………… Lugar y Fecha: …………………………………….…………..…. ……………… Sello y firma (p/MUPIM) ANEXO III (1) Adjuntar fotocopia Documento. (2) Indicar lo que corresponda. (3) Ahorros en cuenta, Operación inmobiliaria – compra/venta inmuebles, Ganancias, Herencia, Ingresos de Haberes, Donación, Actividad comercial, Cesión, Juicios, Premios de Juegos de azar, Otros MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares APÉNDICE 1 al ANEXO III INSTRUCTIVO PARA LA CONFECCION DEL FORMULARIO DE DECLARACIÓN JURADA SOBRE LICITUD Y ORIGEN DE LOS FONDOS (LEY 25.246) ADJUNTO. OPERACIONES MAYORES A $10.000,00. 1. Completar con los datos personales del cliente. 2. Tipo de Operación: Marcar con una cruz lo que corresponda dentro del casillero. 3. Otros (detallar): Los que no se hallan incluído para marcar 4. Procedencia (adjuntar documentación respaldatoria ): En Referencias, al pié del formulario se incluye algunos ejemplos para agregar como guía. Esto no significa que se dejen el o los casilleros en blanco porque no figura el motivo de la procedencia dentro del ejemplo. Se debe completar obligatoriamente este punto. 5. Importe: Completar en Números y en letras (legibles). 6. Firma, aclaración tipo y Nro Doc: del Asociado. 7. Recuadro: Intervine de la autoridad de MUPIM. (Firma de la autoridad de Mupim que realizó el curso de Capacitación) Las UUOO continuarán informando a la Comisión Directiva (Presidencia), en forma mensual, el movimiento completo de fondos, aún cuando no se haya confeccionado el Formulario Anexo III, adjunto. Se debe tener en cuenta que se trata de justificar fehacientemente el origen de los fondos por lo que no se deberá eludir esta responsabilidad, para lo cual se deberá prestar especial atención en operaciones sucesivas por valores menores al importe mencionado. Ante cualquier duda, se recomienda tener a mano el Manual de Prevención de los Delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo y la Resolución UIF 11/2012 (dirigida a Mutuales y Cooperativas) Cap III. y fundamentalmente el Anexo VI de la misma Página 12 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO IV FORMULARIO INFORMACIÓN MÍNIMA A REQUERIR A LOS ASOCIADOS MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares INFORMACIÓN MÍNIMA DEL ASOCIADO DATOS FILIATORIOS APELLIDO Y NOMBRES FECHA DE NACIMIENTO LUGAR DE NACIMIENTO NACIONALIDAD SEXO ESTADO CIVIL CUIT/CUIL/CDI TIPO DOCUMENTO NÚMERO DOMICILIO CALLE NÚMERO PISO DEPARTAMENTO CÓDIGO POSTAL LOCALIDAD PROVINCIA TELÉFONO FIJO TELÉFONO CELULAR CORREO ELECTRÓNICO PROFESIÓN ACTIVIDAD SECUNDARIA ACTIVIDAD PRINCIPAL FECHA: ……/……./……. UNIDAD OPERATIVA FIRMA DEL ASOCIADO ACLARACIÓN DE FIRMA VERIFICÓ ACLARACIÓN Acompañar Fotocopia del Documento de Identidad del Causante MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares APÉNDICE 1 al ANEXO IV SOLICITUD DE DATOS EN CASOS PARTICULARES 1. Se solicitarán los datos identificatorios del representante legal, curador, tutor, encargado, apoderados o autorizados con uso de firma, que operen con MUPIM en nombre y representación de la persona física. Los mismos recaudos antes indicados serán acreditados en los casos de asociaciones, fundaciones y otras organizaciones con o sin personería jurídica. 2. Además se requerirá una declaración jurada sobre origen y licitud de los fondos (Anexo II del presente Manual), o la documentación de respaldo correspondiente, conforme lo fijen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF). 3. Cuando existan dudas sobre si los clientes (asociados) actúan por cuenta propia o cuando exista la certeza de que no actúan por cuenta propia, MUPIM deberá adoptar medidas adicionales razonables, a fin de obtener información sobre la verdadera identidad de la persona por cuenta de la cual actúan los clientes (asociados). MUPIM prestará especial atención para evitar que las personas físicas utilicen a las personas jurídicas como empresas pantalla para realizar sus operaciones. 4. MUPIM adoptará medidas específicas y adecuadas para disminuir el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo, cuando se contrate el servicio o productos con clientes (asociados) que no han estado físicamente presentes para su identificación. 5. En el caso de tratarse de personas políticamente expuestas, se deberá prestar especial atención a las transacciones realizadas por las mismas, que no guarden relación con la actividad declarada y su perfil como cliente (asociado). MUPIM establece claramente en el presente Manual los procedimientos de prevención del lavado de activos y la financiación del terrorismo, habiendo designado oficiales de cumplimiento, en los casos y con los alcances que determinen las directivas emitidas por la UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF). 6. La información recabada deberá conservarse como mínimo durante CINCO (5) años, debiendo registrarse de manera suficiente para que se pueda reconstruir. 7. A los fines del inciso b. del artículo 21 de la Ley Nº 25.246 y sus modificatorias, serán considerados, a mero título enunciativo, ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’, los siguientes: a) Los servicios postales, por montos o condiciones, que pudieran exceder manifiesta y significativamente la razonabilidad, en orden a la naturaleza de la operación. Página 14 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares b) El transporte de dinero en efectivo o su envío a través de mensajerías, fuera de la actividad habitual del comercio o dentro de ella, excediendo los márgenes de la razonabilidad. c) La realización de operaciones secuenciales o transferencias electrónicas simultáneas entre distintas plazas, sin razón aparente. d) Los registros de operaciones o transacciones entre personas o grupos societarios, asociaciones o fideicomisos que por su magnitud, habitualidad o periodicidad excedan las prácticas usuales del mercado. e) Las operaciones conocidas o registradas por empresas aseguradoras, fundadas en hechos y circunstancias que les permitan identificar indicios de anormalidad con relación al mercado habitual del seguro. f) Las actividades realizadas por escribanos, contadores y otros profesionales y auxiliares del comercio, en el ejercicio habitual de su profesión, que por su magnitud y características se aparten de las prácticas usuales del mercado. g) Las situaciones de las que, mediante la combinación parcial de algunas pautas establecidas en los incisos precedentes u otros indicios, pudiera presumirse la configuración de conductas que excedan los parámetros normales y habituales de la actividad considerada. El plazo máximo para reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ del lavado de activos, será de TREINTA (30) días a partir de la operación realizada o tentada. El plazo máximo para reportar ‘hechos’ u ‘operaciones sospechosas’ de financiación del terrorismo será de CUARENTA Y OCHO (48) horas a partir de la operación realizada o tentada, habilitándose días y horas inhábiles al efecto". MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 16 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO V REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS REGISTRO EN LA UIF COMO PERSONAL FÍSICA I. Registrarse como Persona Física Entrar en: https://www.uif.gov.ar/sro/ Pantalla de “Inicio de Sesión” Si nunca se registró debe hacer clic en: “Nuevo usuario?...” Debe llenar todos los datos que son obligatorios (tienen un asterisco colorado) MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres con números y letras La pregunta y respuesta secreta servirá para verificar su identidad en caso de que tengamos que enviarle por email una nueva contraseña. Trate de elegir una respuesta sencilla (por ejemplo: que sea una sola palabra, sin mayúsculas o espacios) para evitar luego confusiones al escribir la respuesta Escriba las letras que aparecen en colorado en el casillero de al lado. Pueden ser escritas en minúsculas o mayúsculas. Haciendo clic en puede hacer cambiar las letras si no se ven bien. Para finalizar esta etapa de la Registración haga clic en ACEPTAR Recibirá un email con el siguiente remitente y asunto Cuando abra el mensaje debe hacer clic en “Finalizar Registración” Recién luego de hacer clic en “Finalizar Registración” terminará el proceso y su cuenta estará habilitada para iniciar sesión Página 18 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares En caso de olvidar la contraseña haga clic en “Olvidé mi Contraseña”. Luego de contestar la pregunta secreta, se le enviará por email una nueva contraseña que Ud. podrá luego cambiarla. La contraseña que reciba por email puede copiarla desde el cuerpo del mensaje y pegarla en la ventana de inicio de sesión. MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 20 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO VI REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS REGISTRO EN LA UIF COMO PERSONAL JURÍDICA II. Registrarse como Persona Jurídica Entrar en: https://www.uif.gov.ar/sro/ Pantalla de “Inicio de Sesión” Si nunca se registró debe hacer clic en: “Nuevo usuario?...” Elegir Tipo de Sujeto Elegir Tipo de Persona: Jurídica MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Debe llenar todos los datos que son obligatorios (tienen un asterisco colorado) Página 22 La contraseña pregunta y respuesta secreta servirá para verificar su identidad en caso de que tengamos que enviarle por email una nueva contraseña. debe tener un mínimo de 8 caTrate de elegir racteres con una respuesta sencilla (por ejemplo: que sea una sola palabra, sin mayúsculas onúmeros espacios) y para le- evitar luego confusiones al escribir la respuesta Mutualidad del Personal de Intendencias Militares tras MUPIM Escriba las letras que aparecen en colorado en el casillero de al lado. Pueden ser escritas en minúsculas o mayúsculas. Haciendo clic en puede hacer cambiar las letras si no se ven bien. Para finalizar esta etapa de la Registración haga clic en ACEPTAR Recibirá un email con el siguiente remitente y asunto La contraseña debe tener un mínimo de 8 caracteres con números y letras La pregunta y respuesta secreta servirá para verificar su identidad en caso de que tengamos que enviarle por email una nueva contraseña. Trate de elegir una respuesta sencilla (por ejemplo: que sea una sola palabra, sin mayúsculas o espacios) para evitar luego confusiones al escribir la respuesta MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Cuando abra el mensaje debe hacer clic en “Finalizar Registración” Recién luego de hacer clic en “Finalizar Registración” terminará el proceso y su cuenta estará habilitada para iniciar sesión Página 24 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares En caso de olvidar la contraseña haga clic en “Olvidé mi Contraseña”. Luego de contestar la pregunta secreta, se le enviará por email una nueva contraseña que Ud. podrá luego cambiarla. La contraseña que reciba por email puede copiarla desde el cuerpo del mensaje y pegarla en la ventana de inicio de sesión. MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 26 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO VII REPORTE DE OPERACIONES SOSPECHOSAS Y REPORTE FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO ENVÍO DEL REPORTE III. Enviar un ROS / RFT Entrar en: https://www.uif.gov.ar/sro/ Para enviar un ROS o un RFT (Reporte de actividad sospechosa de Financiación del Terrorismo), deberá terminarlo en la sesión que haya abierto. No se puede cerrar la sesión para continuar en otro momento. Le recomendamos tener todos los datos a mano antes de empezar a cargarlos para que pueda terminar de hacerlo sin que se cierre la sesión MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 28 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Elegir si es “Reporte de Operación Sospechosa” (“ROS”) o “Reporte de actividad sospechosa de financiación del terrorismo” (“Terrorista”) “PEP” = Persona Expuesta Políticamente. Ver Res. 11/2011 de la UIF en: http://www.uif.gov.a r/resoluciones/res_ 11_2011.pdf Agregar datos de la persona que corresponda (Jurídica o Física) MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares En el caso de ser Persona Física se le pedirá los siguientes datos: En el caso de ser Persona Jurídica se le pedirá los siguientes datos: Página 30 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Agregar datos de la operación y productos MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Cuando termine de cargar los datos pedidos enviará el ROS haciendo clic en: Se le pedirá los siguientes datos Página 32 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Puede imprimir la “Constancia de Reporte de Operación” para tenerla como comprobante de la información enviada. También recibirá dicha “Constancia” por email. La misma tendrá un texto parecido al siguiente: MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Así verá las operaciones reportadas Haciendo clic en la “lupa” podrá ver todos los datos enviados Página 34 La contraseña pregunta y respuesta secreta servirá para verificar su identidad en caso de que tengamos que enviarle por email una nueva contraseña. debe tener un mínimo de 8 caTrate de elegir racteres con una respuesta sencilla (por ejemplo: que sea una sola palabra, sin mayúsculas onúmeros espacios) y para le- evitar luego confusiones al escribir la respuesta Mutualidad del Personal de Intendencias Militares tras MUPIM Haciendo clic en el “lápiz” puede hacer un reporte para COMPLEMENTAR o para RECTIFICAR lo anteriormente enviado. Una vez enviado un reporte para complementar o rectificar podrá imprimir la constancia de lo realizado que también recibirá por email dicha constancia. Así verá los reportes enviados: En el caso de que quiera enviar un RFT (Reporte de actividad sospechosa de Financiación del Terrorismo) deberá seguir los mismos pasos y también obtendrá la constancia de haber enviado el informe MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares Página 36 MUPIM Mutualidad del Personal de Intendencias Militares ANEXO VII REPORTE DE OPERACIÓN SISTEMÁTICA (RSM) ENVÍO DEL REPORTE III. Enviar un RSM Entrar en: https://www.uif.gov.ar/sro/ Para enviar un Reporte Sistemático, deberá terminarlo en la sesión que haya abierto. No se puede cerrar la sesión para continuar en otro momento. Le recomendamos tener todos los datos a mano antes de empezar a cargarlos para que pueda terminar de hacerlo sin que se cierre la sesión. En este paso debe elegir el TIPO de Reporte Sistemático Mensual a informar. Esto varía para cada Sujeto Obligado. En este ejemplo figuran los tipos de RSM de los Escribanos. La contraseña pregunta y respuesta secreta servirá para verificar su identidad en caso de que tengamos que enviarle por email una nueva contraseña. debe tener un mínimo de 8 caTrate de elegir racteres con una respuesta sencilla (por ejemplo: que sea una sola palabra, sin mayúsculas onúmeros espacios) y para le- evitar luego confusiones al escribir la respuesta Mutualidad del Personal de Intendencias Militares tras MUPIM Una vez llenado los datos obtendrá en la web y por email una constancia del envío del reporte Si desea hacer una RECTIFICATIVA de un envío anterior debe hacer clic en el lápiz También recibirá por email la constancia de la Rectificativa enviada Página 38
