ACTA CONSEJO DE ADMINISTRACION:

CONSEJO DE ADMINISTRACION - SESION EXTRAORDINARIA 14/09/2004
En la Ciudad de Luján, Provincia de Buenos Aires, en calle M. Dorronzoro 141,
siendo las 10:15 horas, del día 14 del mes de Septiembre de 2004, se reúne en
Sesión Extraordinaria el Consejo de Administración de la Fundación de
Investigaciones Científicas “Teresa Benedicta de la Cruz”, con la presencia de la
totalidad de los miembros del Consejo de Administración.
Toma la palabra la Dra. Ana María Pacin y en su carácter de Presidente expresa
que corresponde tratar la adecuación de la redacción de los Estatutos de acuerdo
a lo establecido en la Ley 19836 y la Disposición 12/03 de la Dirección de
Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, cumpliendo así con lo
requerido por la misma.
Sugiere en consecuencia se proceda al análisis y adecuación de cada uno de los
artículos siempre respetando el espíritu que originalmente llevó a la redacción
original de los mismos. Comenta además que el Consejo de Administración se
encuentra facultado para ello por lo dispuesto en el art. 29 de la ley 19836 y por
los mismos estatutos en su art. 24 Inc. m).
Luego de un intercambio de opiniones llega a la redacción final de los mismos
siendo el texto de cada uno de los artículos
aprobado por unanimidad. Se
transcribe a continuación el cuerpo completo de los estatutos adecuados a la Ley
19836 y la Disp. 12/03:
CAPÍTULO PRIMERO – DENOMINACIÓN – PLAZO - OBJETO -CAPACIDAD
ART. 1º: En la ciudad de Luján, Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires,
donde fija su domicilio legal, a los 29 días del mes de Abril del año 2003 se
constituye por el plazo de 99 años una Fundación que se denomina FUNDACIÓN
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS “TERESA BENEDICTA DE LA CRUZ”,
la que podrá tener representaciones, filiales o delegaciones en cualquier punto de
la República Argentina. La entidad está desprovista de todo fin de lucro.
ART. 2º: La Fundación de Investigaciones Científicas "Teresa Benedicta de la
Cruz" es una entidad que tiene por objeto la investigación científica, la docencia,
la capacitación y la transferencia de conocimientos, en el campo de los alimentos,
con especial énfasis en la contaminación por micotoxinas, promoviendo el estudio
de todos los aspectos involucrados en la contaminación por micotoxinas en la
cadena alimentaria, desde la producción primaria hasta el consumidor. Para el
cumplimiento de ello podrá: a) Promover y apoyar la investigación científica y el
intercambio de conocimientos con universidades y centros de investigación
públicos y privados, nacionales e internacionales, relacionados con los alimentos
b) Fomentar la capacitación de recursos humanos por medio de cursos, becas,
pasantías y cualquier otra forma de transferencia de conocimientos a
profesionales, técnicos, alumnos y personal del sector productivo involucrado en
el manejo y la industria de los alimentos. c) Celebrar convenios para
investigación, con entidades públicas y privadas. d) Promover y financiar
programas de investigación, en el área de la contaminación por micotoxinas, para
la obtención de alimentos de calidad. e) Otorgar becas, premios y otras
distinciones, adquisición de material de investigación y enseñanza, favorecer y
apoyar la participación a congresos, jornadas, eventos, encuentros científicos,
nacionales e internacionales. f) Realizar obras y construcciones que posibiliten el
desenvolvimiento del objeto fundacional. g) Favorecer la transferencia de
conocimientos por medio de publicaciones científicas y de divulgación, a través de
todo tipo de medios de comunicación. Todas las actividades serán realizadas por
personal idóneo y/o personal habilitado.
ART. 3º: La Fundación tendrá plena capacidad legal de derecho para adquirir
toda clase de bienes y para contraer toda clase de obligaciones.
ART. 4º: Para el cumplimiento de sus fines, la Fundación tiene capacidad para
comprar y vender, al contado ó a plazos, con ó sin garantías, toda clase de bienes;
permutar, recibir subsidios, donaciones, ó legados, con ó sin cargo y condiciones;
adquirir, enajenar, ceder, hipotecar, prendar, constituir toda clase de derechos
reales ó gravámenes según corresponda a la naturaleza de los bienes; levantar
edificios y construcciones; cancelar gravámenes; dar y recibir bienes en pago, con
ó sin garantías; realizar todo tipo de operaciones bancarias, incluso préstamos
con bancos oficiales y privados, nacionales ó internacionales, ó con otras
asociaciones, sociedades ó instituciones, oficiales y privadas, obligándose la
Fundación de acuerdo a las disposiciones de las respectivas cartas orgánicas,
reglamento y demás normas que requieran en las nombradas instituciones;
efectuar todo género de operaciones de importación y exportación que le hagan
cumplir con sus objetivos, efectuar convenios con entidades sean estas nacionales,
extranjeras ó internacionales, celebrar contratos de trabajo como empleadora a
fin de disponer de personal en relación de dependencia para realizar tareas
acordes con los fines estatutarios, como asimismo realizar actos jurídicos de
cualquier naturaleza y que tiendan al cumplimiento de los fines de la institución
en la forma que estime conveniente ó necesario para asegurar el funcionamiento
y desarrollo de la misma; contratar con las entidades de derecho público,
empresas del Estado Nacional, Provincial y Municipalidades, entidades
autárquicas y demás entes oficiales y mixtos e internacionales, dejándose
indicado que la enumeración que antecede es meramente enunciativa.
CAPITULO SEGUNDO - PATRIMONIO - RECURSOS
ART. 5º: La entidad tiene una única fundadora señora Ana María Pacin, de 59
años de edad, divorciada, argentina, médica, domiciliada en Barrio Casuarinas,
Ciudad de Luján, Partido de Luján, Provincia de Buenos Aires y con Libreta
Cívica Nº 5.111.051. El patrimonio inicial de la Fundación es de PESOS
SETENTA Y CINCO MIL ($ 75.000.-), integrados de la siguiente forma: PESOS
UN MIL DOSCIENTOS ONCE ($1.211.-) en efectivo y un inmueble por un valor
de PESOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS OCHENTA Y NUEVE ($
73.789.-), aportados por la fundadora.
ART. 6º: Serán recursos futuros de la Fundación: a) Subsidios, donaciones ó
contribuciones voluntarias. b) Los subsidios y contribuciones que efectúen las
empresas ó personas privadas. c) Los legados, herencias ó donaciones que se le
hicieren. d) El producto de las rentas que posea. e) La venta y/o locación de bienes
muebles, semovientes e inmuebles. f) El producido de los servicios que la
Fundación preste. g) Los aportes periódicos que sus fundadores y/o benefactores
realicen. h) Cualquier otro aporte que pudiera recibir y toda fuente lícita de
ingreso de dinero, especie ó derechos.
CAPITULO TERCERO - MIEMBROS
ART. 7º: Serán benefactores adherentes todas aquellas personas físicas ó
jurídicas que contribuyan con la Fundación, efectuando donaciones, legados,
aportes u otro tipo de sesión de bienes y/o derechos, acto que debe ser aprobado y
aceptado por el Consejo de Administración.
CAPITULO CUARTO - GOBIERNO - AUTORIDADES - ADMINISTRACIÓN EJERCICIOS:
ART. 8º: La Fundación será dirigida y administrada por un Consejo de
Administración integrado por TRES miembros titulares y DOS suplentes. El
primer Consejo de Administración está integrado por: Presidente: Dra. Ana
María Pacin, de 59 años de edad, divorciada, argentina, médica, domiciliada en
Barrio Casuarinas, Ciudad de Luján, Partido de Luján, Provincia de Buenos
Aires, con Libreta Cívica Nº 5.111.051 y CUIT Nº 27-05111051-5, Secretario: Dr.
Ricardo Juan Deveaux, de 56 años de edad, casado, argentino, abogado,
domiciliado en Italia 1160, Ciudad de Luján, Partido de Luján, Provincia de
Buenos Aires, con L.E. Nº 4.749.891 y CUIT Nº 20-04749891-1 y Tesorero: Ing.
Darío Pedro Bignoli, de 82 años de edad, casado, argentino, ingeniero agrónomo,
domiciliado en “El Santuario” Goldney – CC183, Mercedes, Provincia de Buenos
Aires, con D.N.I. Nº 1.670.833 Y CUIT Nº 20-01670833-0.
ART. 9º: El Consejo de Administración se integrará con los siguientes cargos: Un
Presidente, un Secretario y un Tesorero. Las designaciones durarán dos años
pudiendo ser reelegidos indefinidamente.
ART. 10º: Cualquier vacante que se produzca antes del vencimiento de las
designaciones será cubierta dentro de los 10 días de producida con los miembros
suplentes y de no ser ello posible, con quien designe
el Consejo de
Administración. Las designaciones de reemplazantes que así se efectuaren,
caducarán al tiempo que debieran vencerse las designaciones de su representado.
ART. 11º: La elección de los miembros del primer Consejo de Administración se
efectúa en el mismo Acto Fundacional. Al vencimiento de los mandatos, las
designaciones se efectuarán por Sesión Extraordinaria citada al efecto. A la
misma citará el Consejo de Administración con no menos de DIEZ días hábiles de
anticipación y mediante comunicaciones dirigidas a todos
sus miembros, por
cualquier medio que signifique notificación fehaciente.
ART. 12º: Las designaciones de los miembros del Consejo de Administración
serán personales e indelegables, excepto en los casos de representación de
personas jurídicas, no pudiendo percibir en tal carácter remuneraciones por
trabajos prestados a la Fundación. Los derechos y obligaciones de los consejeros
se regirán por las reglas del mandato en todo lo que no esté previsto en el
presente estatuto.
ART. 13º: El Consejo de Administración se reunirá por lo menos una vez cada
treinta días y podrá sesionar con la presencia de los dos tercios de sus
integrantes. Las decisiones que tome deberán contar con el voto favorable de la
mayoría de sus miembros presentes.
ART. 14º: El Presidente tendrá la representación legal de la Fundación y
presidirá las reuniones del Consejo de Administración. El Secretario lo sustituirá
en caso de fallecimiento, ausencia, renuncia, impedimento ó separación del cargo.
Los actos del Presidente ó de quién lo sustituya, serán refrendados por el
Secretario ó por el Tesorero, según el caso.
ART. 15º: En caso de renuncia, fallecimiento o incapacidad para desempeñar el
cargo por parte de alguno de los miembros del Consejo de Administración, se
llamará a los miembros suplentes para su integración.
ART. 16º: El Secretario será el encargado de llevar los libros de actas, refrendará
la firma del Presidente y será el encargado de la custodia de la documentación de
la Fundación. El Tesorero desempeñará las funciones inherentes al cargo.
ART. 17º: Son funciones del Presidente: a) Ejercer la representación legal de la
Fundación; b) Citar al Consejo de Administración a las reuniones ordinarias y
extraordinarias; c) Librar cheques con su firma y la del tesorero y en ausencia de
este, con el secretario en orden conjunta, o de quienes respectivamente los
reemplacen según estos estatutos; d) Presentar a las sesiones ordinarias la
memoria, los balances y los estados contables; e) Enviar a la Dirección de
Personas Jurídicas las comunicaciones y documentos requeridos para el
cumplimiento de las normas vigentes; f) Firmar las actas de reuniones y del
Consejo de Administración, la correspondencia y demás documentación de la
Fundación; g) Autorizar las cuentas de gastos, firmando juntamente con el
Secretario y Tesorero, los recibos y demás documentos de acuerdo con lo resuelto
por el Consejo de Administración; h) Recibir y entregar bajo recibo los bienes de
la Fundación, cuando así correspondiere; i) Vigilar el estricto cumplimiento de los
fines de la institución.
ART. 18º: El Consejo de Administración tiene los más amplios poderes para la
representación de la Fundación en orden al cumplimiento de sus fines. En tal
sentido, son atribuciones inherentes al Consejo de Administración: a) Velar por el
estricto cumplimiento de los objetivos de la Fundación; b) Disponer de todas las
medidas necesarias para la administración, conservación y evolución del
patrimonio de la Fundación y su desenvolvimiento; c) Vigilar la aplicación y
cumplimiento de los estatutos y de los reglamentos, teniendo amplia facultad de
interpretación conforme las finalidades de su Constitución y objetivos; d) Dictar
las reglamentaciones, ordenanzas y demás normas que fuesen necesarias para el
cumplimiento de las actividades de la Fundación; e) Ejercer por medio del
Presidente la representación de la Fundación en todos los actos judiciales,
extrajudiciales, administrativos, públicos ó privados en que la misma se
encuentre interesada, deba concurrir ó sea parte; f) Efectuar las designaciones de
cargos previstas en el presente estatuto; g) Nombrar, distribuir, dirigir y remover
al personal de cualquier naturaleza y jerarquía de la Fundación, fijando las
funciones, responsabilidades, instrucciones, sueldos, horarios y cualquier
determinación para ese personal; h) Otorgar, revocar y aceptar mandatos
generales y especiales; i) Aceptar herencias, legados, subsidios ó donaciones, con
ó sin cargo, y darles el destino que se ajuste a los fines de la Fundación; j) Abrir
cuentas bancarias de todo tipo, formalizar depósitos y solicitar préstamos en
entidades bancarias, nacionales ó extranjeras, ordenar las inversiones, el destino
de los fondos y el pago de los gastos; k) Recibir y entregar, bajo inventario si así
correspondiere, los bienes de la Fundación; l) Formular al cierre del ejercicio de
cada año la memoria, inventario, balance general, estados de gastos y recursos y
cualquier otro estado contable que permita determinar adecuadamente la
situación patrimonial y financiera de la Fundación, o que fuera exigido por
disposiciones legales vigentes. Asimismo, formular los presupuestos y planes de
trabajo para el ejercicio siguiente; ll) Requerir el asesoramiento de entidades y
personas especializadas, designar jurados, comisiones y demás organismos para
el cumplimiento de los fines de la Fundación; m) Proponer la reforma de los
estatutos, salvo en lo que se refiere al objeto de la fundación, que no podrá
alterarse; n) Llamar a sesiones extraordinarias para las enmiendas y reformas
del estatuto.
ART. 19º: El ejercicio anual de la Fundación cerrará el 30 de junio de cada año.
Dentro de los noventa días siguientes el Presidente llamará a sesión ordinaria
para la aprobación de la memoria, balance y demás estados contables.
CAPÍTULO QUINTO – SESIONES – REFORMA - FUSION
ART. 20º: El Consejo de Administración sesionará en reuniones ordinarias y
extraordinarias. Anualmente, dentro del plazo establecido en el artículo 19º se
reunirá en sesión ordinaria para considerar la memoria y balance del ejercicio
anterior, documentos y estados contables y demás propuestas del orden del día.
Las sesiones extraordinarias se realizarán cuando lo decida el presidente o a
pedido de cualquiera de sus miembros, debiendo realizarse la reunión, en este
caso, dentro de los 10 (diez) días de efectuada la solicitud. Las citaciones se
efectuarán por medio de comunicación fehaciente con 5 (cinco) días de
anticipación.
ART. 21º: Las sesiones deberán contar con la presencia de la mitad más uno de
los integrantes del Consejo de Administración. Si media hora después de la fijada
en la convocatoria para dar comienzo al acto no hubiera quórum, podrá realizarse
con los miembros presentes.
ART. 22º: Las resoluciones de la sesión se adoptarán por simple mayoría, excepto
en los casos de reforma de estatutos, reconsideración de resoluciones adoptadas
en sesiones anteriores ó fusión, en los que será necesario el voto de los dos tercios
de los miembros presentes. Los proyectos de fusión no podrán alterar el
mantenimiento del objeto de la Fundación.
CAPÍTULO SEXTO - DISOLUCIÓN
ART. 23º: En el supuesto de proponerse la disolución, deberá considerarse el
proyecto en reunión del Consejo de Administración, requiriéndose el voto
favorable de la mayoría de sus miembros.
ART. 24º: Concluida la existencia de la Fundación, por causa legal ó por
disolución dispuesta por la reunión de Consejo de Administración, una vez
aprobado el balance de liquidación, los bienes de la Fundación serán transferidos
a Caritas Argentina, Asociación Civil.
Sin nada más que tratar, se da por terminada la reunión.