«El fraude en España es burdo, por eso se destapan tantos casos»

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LA NUEVA ESPAÑA
Asturias
Sábado, 10 de mayo de 2014
JAIME ANEIROS PEREIRA
Experto en prevención de blanqueo de capitales y profesor universitario
«El fraude en España es burdo, por
eso se destapan tantos casos»
«La Constitución dice que el sistema tributario tiene
que ser justo pero, en algunos puntos, las normas
actuales no tratan igual a las personas»
Oviedo, Noelia HERMIDA
Que salgan a la luz los defraudadores y orientar a los que, por
ignorancia, cometen una infracción tributaria son las principales
labores de Jaime Aneiros, experto
en prevención de blanqueo de capitales, profesor de derecho fiscal
y tributario en la Universidad de
Vigo y miembro de la Asociación
de Asesores Fiscales (Aedaf).
–¿Qué obligaciones tributarias tiene un contribuyente que
posea un bien o una cuenta fuera de España?
–Las personas que tienen dinero, acciones o bienes inmuebles en
el extranjero tienen que presentar
una declaración específica. Es el
modelo tributario 720 y hay que
presentarlo antes del 30 de marzo
de cada año. Si no lo hacen, se enfrentarán a unas consecuencias tributarias muy gravosas. Si lo llevamos al extremo y es una cantidad
muy grande, tributará con un 50 o
un 52 por ciento. Esto supone que
la mitad de esos bienes tendrían
que ser invertidos para pagar impuestos. Además de los pagos de
interés de demora y dos sanciones,
una por no presentar ese modelo
720, como mínimo 10.000 euros,
y otra por haber ocultado esos bienes en el extranjero.
–¿Qué perfil de personas está
dentro de este grupo?
–Es muy variado. Las normas
se hacen pensando en el gran evasor, el que tiene cuentas en el extranjero, que ha invertido en paraísos fiscales o tiene fondos opacos.
Pero también hay que pensar, por
ejemplo, en gente que trabajó en el
extranjero, los inmigrantes. Estas
personas, bien porque se jubilan o
porque deciden cambiar de vida,
vuelven a España y se encuentran
con que por no haber presentado
esta declaración, que suele deberse al desconocimiento, tienen que
pagar esos intereses y esas sanciones. Es una gran preocupación para comunidades como Galicia y
Asturias, en las que hay tantos
emigrantes retornados.
–¿España es un país defraudador?
–Todos los países los son, hasta
los más serios. El factor diferencial es el tipo de defraudadores. En
los países más avanzados el fraude se realiza a gran escala, mediante estructuras muy articuladas
que hacen muy difícil que se descubra. En España el fraude es más
cercano al ciudadano. Es menos
profesional, menos técnico, más
burdo, y por lo tanto, más fácil de
descubrir. Por eso salen a la luz
muchos casos y son llamativos para la opinión pública.
–La Amnistía Fiscal realizada
por el Gobierno ¿fue una medida adecuada?
–Fue útil para algunos. Esta regularización estaba pensada para
IMANOL RIMADA
Jaime Aneiros, ayer en Oviedo.
el que tenía una cuenta en el extranjero y no para el que tenía otro
tipo de inversiones. Estas medidas
anti fraude piensan en el evasor
fiscal, pero no en el ciudadano
normal que tiene su experiencia
vital y que puede tener sus dineros
en el extranjero.
–¿Tenía algún fin más que el
recaudatorio?
–No. Quería recaudar grandes
cantidades de dinero y no lo consiguió. Fue menos de un tercio de
la previsión del Gobierno. Es cierto que favoreció a las personas con
gran poder adquisitivo y no tanto
a las personas de menor nivel. Justificar esto ante un ciudadano medio es complicado.
–¿Esto demuestra que hay
unas medidas para ricos y otras
para pobres?
–El sistema tributario tiene que
ser justo, eso es lo que dice la
Constitución. El sistema español,
en algunos puntos, no está cum-
pliendo este mandato constitucional. No trata igual a las personas.
–En esta línea va el debate sobre si los delitos fiscales deberían pagarse sólo con pena de
cárcel...
–Es un tema complicado. El hecho de que se impongan multas es
verdad que facilita evitar la prisión
a las grandes fortunas. Pero si es
una gran cantidad, nada librará al
delincuente de prisión. Es un debate que se debería abordar. Alemania, por ejemplo, no da esta posibilidad.
–¿Es cada vez más difícil tener dinero en paraísos fiscales?
–Dentro del G-20, sí. Hay una
lista de cuáles son y se están firmando acuerdos de intercambio
de información para que dejen de
ser opacos. Como pasa entre España y Andorra, por ejemplo.
–¿En qué nivel está España
con relación a las políticas tributarias que se realizan en el resto
de la Unión Europea?
–La idea de la amnistía fiscal
salió de una norma que Estados
Unidos aplicó en 2010 y que obligaba a informar de su situación a
ciudadanos y bancos del país. Europa se animó a hacerlo. España
lo hizo en 2012, Alemania lo está
haciendo ahora, Reino Unido también lo ha hecho, Italia tiene una
amnistía ahora vigente... Desde este año ya existe un intercambio de
información fiscal a nivel europeo,
pero bajo requerimiento. La idea
es que en 2016 o 2017 haya un intercambio automático de información dentro de la UE. España está
al mismo nivel que el resto.
–¿Se está consiguiendo en España generar miedo al fraude?
–Se está cerrando la posibilidad
de defraudar fácilmente. Pero España tiene un conflicto en este
punto jurídico y es lo que hace que
la Administración esté saturada.
La tolerancia al fraude fiscal es
cada vez menor, según los expertos
Oviedo, N. HERMIDA
Los asesores fiscales, los jueces
y laAdministración aseguran que la
tolerancia de los españoles hacia el
fraude fiscal es cada vez menor.Así
lo señalaron ayer, en la clausura del
X Congreso Tributario que se celebró desde el miércoles en el Palacio
de Congresos de Oviedo. «La crisis
ha generado un debate sobre el fraude y ha dado lugar a un cambio de
conciencia fiscal», apuntó Luis María Sánchez González, director del
Departamento de Inspección Financiera y Tributaria. Por su parte Gerardo Martínez, miembro de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, destacó que
las grandes «estrellas» del antepro-
IMANOL RIMADA
Eduardo Luque y Gerardo Martínez.
yecto de ley del Poder Judicial son
«el derecho tributario y el mercantil» para fortalecer a los jueces
frente a los corruptos.