Información del Directorio

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y PARA DIFUNDIR A TRAVÉS
DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SBS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
B
B.1
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DE 2013)
Características y rotación de los Miembros del Directorio. Tiempo promedio de permanencia como Miembros del Directorio que se encuentra en
funciones a la fecha de presentar la Información.
B.1.1
Tiempo como Miembro del
Miembros del Directorio
Eco. Andrés Baquerizo Barriga
Ing. Gonzalo Vivero Loayza
Eco. Paula Salazar Macías
Ing. Eduardo González Loor
Ing. Esteban Chaves Arregui
Eco. Jorge Villagomez Viteri
Ing. José Luis Nath Nieto
Ing. Alexandra Dávila Toro
Ing. Gigi Díaz Pagés
Ing. Mónica Adum Mazzó
Ing. Juan Saade Scaff
Ab. José Apolo Santos
Ing. Efraín Vieira Herrera
B.1.2
Directorio
11 años
5 años
4 años
5 años
11 meses
4 años
11 años
4 años
6 meses
6 meses
6 meses
6 meses
3 meses
Tiempo promedio de permanencia de cada miembro del Directorio en cada Comité.
Miembros que asistieron por sesión
Comité de
Auditoría
Comité de Adm.
Integ. Riesgos
Comité de
Cumplimiento
Comité de Ética1
7 meses
Eco. Andrés Baquerizo Barriga
Ing. Gonzalo Vivero Loayza
Eco. Paula Salazar Macías
Ing. Eduardo González Loor
Ing. Mónica Adum Mazzó
Ing. José Luis Nath Nieto
Ing. Gigi Díaz Pagés
Eco. Jorge Villagomez Viteri
Ab. José Apolo Santos
7 meses
5 meses
3 meses
8 meses
1 mes
Comité de
Retribución
1 año
1 año
8 meses
4 meses
7 meses
1 mes
Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como Miembro del
Directorio. Para el efecto se determina la rotación promedio en años, de todos los directivos que han formado parte del Directorio durante los
últimos cinco (5) años.
B.1.3
Nivel de Rotación: 3 años aproximadamente
B.1.4
Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.
Todos los miembros del Directorio tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes.
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORÍA, RIESGOS,
CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES (2013)
B.2
B.2.1 Número de Sesiones
B.2.2 Comité de
Auditoría
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10
Sesión 11
Sesión 12
1
1
Total Sesiones (2013)
8
1
1
1
1
1
1
B.2.3 Comité de
Riesgos
B.2.4 Comité de
Cumplimiento
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B.2.5 Comité de
Ética1
B.2.6 Comité de
Retribución
1
1
1
1
1
1
1
1
8
7
B.3
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
B.3.1
Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio.
0
2
Durante el año 2013 los miembros del Directorio participaron en las capacitaciones mensuales programadas en temas como: Gobierno Corporativo, Riesgo
Operativo, Riesgo de Liquidez y Mercado, Prevención de Lavado de Activos, Planeación Estratégica y Administración de Proyectos, Administración Financiera
Bancaria, Riesgos Integrales, Tesorería y Mercado de Valores, entre otros.
B.3.2
Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad.
Durante el año 2013 los miembros del Directorio participaron en las capacitaciones mensuales programadas en temas como: Gobierno Corporativo, Riesgo
Operativo, Riesgo de Liquidez y Mercado, Prevención de Lavado de Activos, Planeación Estratégica y Administración de Proyectos, Administración Financiera
Bancaria, Riesgos Integrales, Tesorería y Mercado de Valores, entre otros.
1
COMITÉ EN PROCESO DE TRANSICIÓN