ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO EMPRESA

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE DIRECTORIO
EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE
GESTiÓN DE DESTINO TURISTICO
CELEBRADA EL 17 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
En la ciudad de Quito, capital de la República del Ecuador, el diecisiete de septiembre del dos
mil diez, a las once horas treinta minutos, en la sala de reuniones de la Casa de Los Alcaldes,
ubicada en la calle Chile y García Moreno, Plaza Grande, de esta ciudad, previa convocatoria,
se reúnen los miembros del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de
Destino Turístico: Doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito; Economista Dénnecy Trujillo, Concejala Metropolitana; Ingeniero Manuel Bohórquez,
Concejal Metropolitano, como miembro suplente del Concejal Doctor Pablo Ponce, quien se
integra posteriormente a la
reunión; el señor Galo Parra, en representación del Señor Juan
Pablo Muñoz, Secretario General de Planificación, según carta de delegación entregada en
Secretaría;
y, Señor Eduardo Dousdebés,
Secretario
de Desarrollo Productivo y
Competitividad, con el objeto de conformar el Directorio de la Empresa Pública Metropolitana
de Gestión de Destino Turístico, de conformidad con el artículo ocho de la Ordenanza
Metropolitana No. 0301, sancionada el cuatro de septiembre de dos mil nueve.
Se encuentra además presente el señor Gerente General de la Empresa, Señor Patricio
Gaybor.
Preside la reunión el Doctor Augusto Barrera Guarderas, Alcalde del Distrito Metropolitano de
Quito, Presidente del Directorio de la Empresa, conforme lo previsto en el literal b) del artículo
trece, de la Ordenanza Metropolitana No. 0301.
El Abogado Juan Pablo Espinosa Burgos, actúa como Secretario Ad - Hoc, de conformidad
con el Art. diez de la Ordenanza Metropolitana No. 301.
A petición del Presidente, se certifica por Secretaría la presencia de los integrantes del
Directorio; y, existiendo el quórum correspondiente, se procede a dar lectura del Orden del día
establecido en la respectiva convocatoria, que forma parte de este expediente, y que es el
siguiente:
l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Aprobación del Acta de la sesión ordinaria de Directorio celebrada el 2 de junio de 2010.
Resolución y aprobación sobre la Nueva Estructura Orgánica Funcional de la Empresa
Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.
Resolución y aprobación sobre el Reglamento de Funcionamiento del Directorio de la
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.
Conocimiento y resolución acerca de la propuesta de un concurso para la presentación de
proyectos turísticos innovadores en el Distrito Metropolitano de Quito.
Informe de Gestión por parte del Gerente General de la Empresa.
Conocimiento de la renuncia presentada por el Gerente General de la Empresa.
Conocimiento de la terna presentada por el señor Presidente del Directorio para la
designación del nuevo Gerente General de la Empresa y resolución al respecto.
Varios.
8.1
Aprobación del nombre comercial de la Empresa.
8.2
Conocimiento acerca de la terminación del fideicomiso de administración de
flujos para la administración del Centro de Convenciones Eugenio Espejo.
La Concejala Dénnecy Trujillo solicita que se incluya en puntos varios los siguientes:
•
Conocimiento de la carta presentada por el Gerente General, por lo que pone en
conocimiento el Examen Especial iniciado por la Contraloría General
del Estado a la
Empresa, por el procedimiento de contratación para la ejecución del Foro Biarritz,
•
Conocimiento de la carta de contestación
negocio de la Tienda El Quinde.
del Gerente
El Presidente dispone que se someta a consideración
día, mismos que son aprobados por unanimidad.
1. Aprobación
2010.
General
y aprobación
del Acta de la sesión ordinaria de Directorio
acerca del estado del
los puntos del orden del
celebrada
el 2 de junio de
Previo a aprobar el acta la Concejala Dénnecy Trujillo solicita que la Gerencia General informe
sobre los resultados del Taller para el análisis de la misión y visión de la Empresa, realizado el
día 2 de julio de 2010, informe que solicita se incluya como anexo del acta que se está
aprobando.
Adicionalmente solicita que a futuro se realice el seguimiento de las resoluciones del Directorio,
de forma previa a la aprobación de las actas.
El Directorio resuelve
2010.001.0:
- Que la Gerencia General informe a los miembros del Directorio los resultados del taller
estratégico realizado para el análisis de la misión y visión de la Empresa y se incorpore el
mismo como anexo al acta del 2 de junio de 2010.
- Que en cada una de las sesiones del Directorio, el Gerente General previo a la aprobación de
las actas, informe sobre el seguimiento de las resoluciones del Directorio.
- Aprobar el acta de la sesión ordinaria del Directorio de la Empresa celebrada el 2 de junio de
2010.
2. Resolución y aprobación sobre la Nueva Estructura Orgánica Funcional de la Empresa
Pública Metropolitana
de Gestión de Destino Turístico.
El Gerente General procede a realizar la presentación de la propuesta de la nueva estructura
orgánica funcional de la Empresa. Inicia dando lectura de la misión y visión de la Empresa,
definidas como producto del taller realizado el 2 de julio de 2010, en cumplimiento de la
resolución del Directorio de 2 de junio de 2010. Una vez concluida la presentación, que forma
parte del acta, el Presidente solicita a los miembros realizar aportes sobre la base de la
presentación realizada.
La Concejala Dénnecy Trujillo indica que las funciones de la Gerencia Técnica, ya que su
estructura y función debe estar concebida como un ente coordinador de los procesos centrales
de la Empresa; el Presidente propone cambiar la denominación de la Gerencia Técnica, por la
de Coordinación Técnica, así como redefinir sus funciones,
lo cual es aprobado por
unanimidad. También solicita que se modifique en todo el documento referencia que hace el
documento a los Gobiernos
Locales, y en su reemplazo se utilice la denominación
constitucional de Gobiernos Autónomos Descentralizados o en su defecto las siglas GAD.
Adicionalmente
propone que los numerales 4 y 10 de los objetivos institucionales
referentes al
desarrollo sostenible
y al fomento del turismo sostenible se unifiquen en un solo punto.
4. Impulsar el desarrollo sostenible (ambiental, económico y social) del Distrito.
10. Fomentar el Turismo Sostenible, la calidad y las buenas prácticas empresariales
Distrito Metropolitano de Quito.
en el
En cuanto a las atribuciones de la Gerencia General observa la establecida en el literal o) del
punto 1.2.2 (Creación de Agencias y Unidades de Negocio) por ser contraria a lo dispuesto en
la Ley de Empresas Públicas, que reserva esta facultad al Directorio.
Por su parte el Señor Galo Parra observa que se debe revisar las facultades de control que
ejerce la empresa, ante lo cual el señor Presidente
indica que se debe diferenciar en el
documento las capacidades naturales de la empresa, de las delegables, como es la de control,
aspecto que solicita sea precisado en la versión definitiva.
El Presidente propone que todas las observaciones se realicen por escrito hasta el viernes 24
de septiembre y una vez realizadas las modificaciones pertinentes, se convoque a un Directorio
Extraordinario para la aprobación del presente punto.
El Directorio resuelve:
2010.002. D:
Acoger las observaciones realizadas y solicitar que los miembros Directorio hagan
llegar sus observaciones adicionales por escrito, hasta el día 24 de septiembre de
2010
Que una vez recibidas las observaciones se convoque a un Directorio Extraordinario
para la aprobación de la Nueva Estructura Orgánica Funcional de la Empresa.
3. Resolución y aprobación sobre el Reglamento de Funcionamiento de Directorio de la
Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino Turístico.
El Gerente General procede a realizar la presentación del Borrador del Reglamento de
Funcionamiento del Directorio de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de Destino
Turístico, el mismo que fue conocido en la sesión de Directorio de 2 de junio de 2010, y que
contiene las observaciones y aportes realizados en esa sesión, el mismo que forma parte del
acta.
El Secretario procede a informar los puntos que quedaron en discusión para la aprobación del
Reglamento, relacionado con la norma relativa al monto de enajenación de bienes de la
Empresa. Luego de algunas deliberaciones, se aprueba que sea hasta US $ 200.000, así como
también el monto para el endeudamiento de Gerentes de Filiales y Unidades de Negocio, que
será hasta US $ 100.000. Se resuelve además incorporar el pago de dietas a los miembros del
Directorio y su regulación, así como su periodicidad.
El Presidente solicita que observaciones formales que se tengan al documento se hagan llegar
por escrito hasta el viernes 24 de septiembre
El Directorio resuelve
2010.003.0:
Aprobar por unanimidad el Reglamento de Funcionamiento del Directorio, con las
observaciones formales realizadas y que se reciban hasta el viernes 24 de septiembre
del 2010.
r
4. Conocimiento
y resolución acerca de la Propuesta para un Concurso de presentación
de Proyectos Productivos Turísticos Innovadores.
El Gerente General procede a realizar la presentación de la propuesta, entregando el borrador
por escrito. La Concejala Dénnecy Trujillo pregunta si existe un nexo con el posible convenio
para la transferencia de fondos para el desarrollo del turismo con el Ministerio del ramo. Se
aclara que esta propuesta es para ser realizada con fondos propios de la Empresa; continúa la
presentación, sometiendo a consideración de los miembros del Directorio los criterios de
selección del Concurso.
La concejala Dénnecy Trujillo recomienda que el Proyecto se ejecute
Secretaria de Desarrollo Productivo y Competitividad.
con la participación
de la
El Directorio resuelve:
2010.004. D:
Aprobar por unanimidad la propuesta del Concurso para la presentación de Proyectos
Productivos Turísticos Innovadores.
5.- Informe de Gestión por parte del Gerente General de la Empresa.
El Gerente General de la Empresa procede a realizar la presentación del informe de gestión, en
el cual expone las actividades realizadas y los logros alcanzados por la Empresa, durante el
año 2010, el cuál forma parte del acta.
El Directorio resuelve:
2010.005.D:
Conocer el informe del Gerente General del año 2010, dejando a responsabilidad del
Administrador la autenticidad, veracidad y legalidad de los datos consignados en dicho
informe
6. Conocimiento
de la Empresa.
y resolución
acerca de la renuncia presentada
por el Gerente General
Por Secretaría se procede a dar lectura a la renuncia presentada por el Gerente General de la
Empresa, Señor Patricio Gaybor, luego de algunas deliberaciones los miembros del Directorio,
reconocen el trabajo realizado por el Gerente General; y, se resuelve por unanimidad,
aceptarla.
El Directorio resuelve:
2010.006.D:
Dar por conocida y aceptar la renuncia del Gerente General, quien sin embargo
ejercerá sus funciones de forma prorrogada hasta que sea legalmente reemplazado.
7. Conocimiento
de la terna presentada
por la Presidencia
para ocupar el cargo de
Gerente General.
Una vez conocidas las hojas de vida de los profesionales que conforman la terna para Gerente
General de la Empresa: señora Luz Elena Coloma, y señores Fernando Sevilla y Danilo
Alvárez, el Presidente mociona el nombramiento de la Msc. Luz Elena Coloma, lo cual pone a
consideración de los miembros del Directorio.
Luego de algunas deliberaciones, se aprueba por unanimidad el nombramiento de la Msc. Luz
Elena Coloma, como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de
Destino Turístico. En virtud de que la Msc Luz Elena Coloma y encontrándose presente, se la
convoca e inmediatamente se procede a notificarla de la designación a su favor, la cuál es
aceptada.
El Directorio resuelve:
2010.007.D:
Nombrar como Gerente General de la Empresa Pública Metropolitana de Gestión de
Destino Turístico a la Msc Luz Elena Coloma, quien iniciara sus en funciones desde el
día 1 de octubre del 2010.
El Presidente solicita que los asuntos previstos en el punto Varios, sean tratados en una
próxima sesión de Directorio de la Empresa, lo cual es aceptado por los miembros.
as trece horas treinta minutos del 17 de septiembre del 2010.
Abg.
Pablo Espinosa Burgos
S CRET ARIO AD - HOC