UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON
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UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. martes, 23 de febrero de 2016 Sres. Superintendencia del Mercado de Valores Presente.- HECHO DE IMPORTANCIA : Comunicación de Acuerdos de Junta de Accionistas Convocada De conformidad con lo establecido en el Reglamento de Hechos de Importancia e Información Reservada, aprobado mediante Resolución SMV Nº 005-2014-SMV/01, comunicamos la siguiente información: Persona Jurídica : UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A. Tipo de Junta : Junta de Accionistas Obligatoria Anual Fecha : 23/02/2016 Hora : 08:00 A.M. Comentarios : Se trataron los siguientes puntos: - Elección o Remoción de Directores - Aprobación de la Gestión Social (EEFF Y Memoria) - Distribución o Aplicación de Utilidades - DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015 : SE APROBO EL DICTAMEN DE LOS AUDITORES EXTERNOS GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS S.C.R.L. FIRMA MIEMBRO DE PRICEWATERHOUSE COOPERS POR EL EJERCICIO 2015. - MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5.02 Y 5.03 DEL ESTATUTO, REFERIDOS AL NUMERO DE DIRECTORES Y A LA DURACION DEL PERIODO DEL DIRECTORIO; RESPECTIVAMENTE : SE APROBO LA MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 5.02 Y 5.03 DEL ESTATUTO: ARTICULO 5.02.-NUMERO DE DIRECTORES: EL DIRECTORIO ESTARA COMPUESTO POR UN MINIMO DE 5 Y UN MAXIMO DE 15 MIEMBROS ELEGIDOS POR LAS ACCIONES CLASE A. EN LAS JUNTAS OBLIGATORIAS ANUALES EN LAS QUE CORRESPONDA ELEGIR DIRECTORIO, SE DETERMINARA PREVIAMENTE EL NUMERO DE DIRECTORES A ELEGIRSE. LOS DIRECTORES PUEDEN SER REMOVIDOS EN CUALQUIER MOMENTO POR LA JUNTA GENERAL. LOS DIRECTORES PUEDEN HACERSE REPRESENTAR POR OTRO DIRECTOR, BASTANDO PARA ELLO UNA CARTA PODER. UN DIRECTOR SOLO PUEDE REPRESENTAR A OTRO, NO PUDIENDO ACUMULAR MAS DE UNA REPRESENTACION. ARTICULO 5.03.-DURACION: LA DURACION DEL PERIODO DEL DIRECTORIO ES DE DOS AÑOS PUDIENDO LOS MISMOS SER REELEGIDOS INDEFINIDAMENTE. EL PERIODO DEL DIRECTORIO TERMINA AL RESOLVER LA JUNTA GENERAL SOBRE EL BALANCE DEL ULTIMO EJERCICIO PARA EL QUE FUE ELEGIDO Y ELEGIR UN NUEVO DIRECTORIO. EL DIRECTORIO CONTINUARA EN FUNCIONES AUNQUE HUBIERA CONCLUIDO SU PERIODO, MIENTRAS NO SE PRODUZCA NUEVA ELECCION. - DESIGNACION DE AUDITORES EXTERNOS PARA EL AÑO 2016 : SE APROBO LA DESIGNACION COMO AUDITORES EXTERNOS PARA EL EJERCICIO 2016 A LA FIRMA GAVEGLIO, APARICIO Y ASOCIADOS SOCIEDAD CIVIL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, FIRMA MIEMBRO DE PRICEWATERHOUSE COOPERS. ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Detalle de la Aplicación de Utilidades: SE APROBO LA DISTRIBUCION DEL SALDO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015 EQUIVALENTE A S/.290,966,317.00, ASI COMO EL MONTO DE S/.3,240,750.00 POR RESULTADOS ACUMULADOS, QUE SUMADO AL EXCEDENTE DE LA RESERVA LEGAL DE S/.403,790.00, HACEN UN TOTAL A DISTRIBUIR COMO DIVIDENDO DE S/.294,610,857.00 Detalle de Entrega de Dividendos en Efectivo Concepto : Utilidades Obtenidas Ejercicio : 2015 Monto a Distribuir : S/. 294,610,857 Detalle de Dividendos por Acción Tipo Accion : BACKUAC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 76,046,495 Monto del Dividendo por Acción : S/.2.17865148 Observaciones : Tipo Accion : BACKUBC1 - ACCIONES COMUNES Nro Acciones : 2,025,707 Monto del Dividendo por Acción : S/.2.39651662 Observaciones : Tipo Accion : BACKUSI1 - ACCIONES DE INVERSION Nro Acciones : 569,514,715 Monto del Dividendo por Acción : S/.0.21786514 Observaciones : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE FECHA DE REGISTRO Y ENTREGA PARA DISTRIBUCION O APLICACION DE UTILIDADES ========================================================================================== Concepto de Distribución de Utilidades: 2015-Utilidades Obtenidas, Tipo de Valor: BACKUAC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 11/03/2016 Tipo de Valor: BACKUAC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 23/03/2016 Tipo de Valor: BACKUBC1 ACCIONES COMUNES F. de Registro: 11/03/2016 Tipo de Valor: BACKUBC1 ACCIONES COMUNES F. de Entrega: 23/03/2016 Tipo de Valor: BACKUSI1 ACCIONES DE INVERSION F. de Registro: 11/03/2016 Tipo de Valor: BACKUSI1 ACCIONES DE INVERSION F. de Entrega: 23/03/2016 Observaciones: ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE PRESENTACION DE INFORMACION FINANCIERA ========================================================================================== Tipo de Información : Anual Auditada Individual y Memoria Periodo : 2015 Comentarios : ========================================================================================== DATOS DE COMUNICACION DE CAMBIOS EN LA PARTICIPACIÓN Y CARGOS DE LOS RELACIONADOS ========================================================================================== Observaciones: FEBRERO 2016 - FEBRERO 2018 Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: FORT BRESCIA, ALEX PAUL GASTON Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 25/02/2013 Fecha Final: 23/02/2016 Observaciones: POR CULMINACION DEL PERIODO DEL DIRECTORIO PARA EL CUAL HABIA SIDO ELEGIDO. Tipo de Relacionado: DIRECTORIO Tipo de Movimiento: CAMBIO DIRECTORIO: BRUCE VENTURA, BARBARA CECILIA Cargo: DIRECTOR Fechas Inicial: 23/02/2016 Observaciones: ELEGIDA COMO DIRECTORA PARA ESTE PERIODO. TIPO RELACION NOMBRE CARGO DIRECTORIO BENTIN REMY, CARLOS FELIPE DIRECTOR DIRECTORIO BRUCE VENTURA, BARBARA CECILIA DIRECTOR DIRECTORIO GARCIA CAÑIZARES, JUAN CARLOS DIRECTOR DIRECTORIO GRAHAM AYLLON DE ESPINOZA, CARMEN ROSA DIRECTOR DIRECTORIO LIPPERT , KARL DIRECTOR DIRECTORIO MALPARTIDA DEL POZO, JUAN ALBERTO SECRETARIO DEL DIRECTORIO DIRECTORIO MITCHELL , NIALL WILLIAM JAMES DIRECTOR DIRECTORIO MUJICA SERELLE, FRANCISCO PEDRO ERNESTO VICEPRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO PAYET PUCCIO, JOSE ANTONIO DAMIAN DIRECTOR DIRECTORIO PEÑATE GIRALDO, ANDRES MAURICIO DIRECTOR DIRECTORIO PEREZ DAVILA, CARLOS ALEJANDRO DIRECTOR DIRECTORIO ROMERO CARO, MANUEL EDUARDO DIRECTOR DIRECTORIO SANTO DOMINGO DAVILA, ALEJANDRO PRESIDENTE DEL DIRECTORIO DIRECTORIO ZAVALA LOMBARDI, FERNANDO MARTIN DIRECTOR Cordialmente, JUAN ALBERTO MALPARTIDA DEL POZO REPRESENTANTE BURSATIL UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S.A.A.
