1 PRIMERA CONVOCATORIA Convoca a sus Asociados, Vocales

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PRIMERA CONVOCATORIA
Convoca a sus Asociados, Vocales del Directorio, Gerente General,
Auditores Internos y Externos y Miembros de los Comités de la institución,
a la Junta General Ordinaria a realizarse el día martes 17 de marzo del
2015 a las 15h00, en el Salón de Eventos Hotel Royal Ruiz, ubicado en la
calle Olmedo 9-40 y Pedro Moncayo, con el siguiente orden del día:
1. Instalación de la Junta General y constatación del quórum
2. Conocimiento y aprobación del informe del Presidente del Directorio,
sobre las labores desarrolladas en el 2014.
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Interno,
correspondiente al período 2014.
4. Conocimiento y aprobación del Informe del Auditor Externo,
correspondiente al período 2014.
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de
diciembre del 2014.
6. Nombramiento del Auditor Externo para el año 2015.
7. Nombramiento del Auditor Interno Suplente (Back up).
8. Conocimiento y aprobación de la política sobre las cual se constituirá
la escala de dietas para los miembros del directorio, miembros de
comités y comisiones; honorarios, remuneraciones y compensaciones
del Gerente General y demás ejecutivos propuesta por el comité de
retribuciones.
9. Conocimiento del informe de actividades desarrolladas en el período
2014 de la Unidad de Cumplimiento.
10. Conocimiento del Informe del Plan Anual período 2014 de la Unidad
de Cumplimiento.
11. Conocimiento del Informe del Defensor del Cliente por el año 2014.
12. Elección de cinco miembros principales y cinco miembros suplentes
que conformarán el Directorio de la institución.
13. Conocimiento y resolución sobre la distribución de los excedentes
anuales que hubieren, considerando las deducciones legales,
distribuyéndolos entre los Socios a prorrata de su participación y
conocimiento del Oficio No. SB-INSFPR-2014-629;
14. Lectura y aprobación del Acta.
Con el propósito de facilitar la entrega de las papeletas de votación y
formular el registro de socios con derecho a voto y ser elegidos, los socios
que deseen concurrir a la Junta General Ordinaria, deberán acercarse a la
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oficina Matriz de la Mutualista, ubicada en la calle Oviedo 7-29, entre
Olmedo y Bolívar, desde las 09h00 hasta las 17h00 del día 16 de marzo
del 2015; en Secretaría General en el horario señalado para recibir las
identificaciones correspondientes de los asociados y las cartas poder que
acreditaren el derecho a voto por representación para su respectiva
calificación.
Podrán asistir a la Junta General Ordinaria quienes hayan obtenido
certificados de aportación y que por lo tanto hayan adquirido la calidad de
Socios, conforme a lo establecido en el Artículo 12 del presente Estatuto
Social.
De conformidad con la resolución JB-2012-2220, sección IX.disposiciones transitorias, segunda, y por tratarse de primera la Junta
General Ordinaria de Socios después de la aprobación de estatutos, para
su realización en la primera convocatoria, necesitará la concurrencia de
por lo menos cincuenta socios, caso contrario, se realizará una segunda
convocatoria en la que deberá sesionará con cincuenta socios.
Los documentos que serán conocidos en la Junta General Ordinaria
estarán a disposición de los socios, en el Edificio Matriz de la Institución,
en la oficina de Asesoría Jurídica, en horario de atención al público a
partir de la presente fecha.
Ibarra, 06 de Marzo de 2015
Dr. Daniel Orquera G.
Lcda. Miryam Tafur Y.
PRESIDENTE DEL DIRECTORIO
GERENTE GENERAL
SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL