CRIM_PV(2012)1128_1 ACTA de la reunión del 28 de noviembre

2009 - 2014
PARLAMENTO EUROPEO
Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de Dinero
CRIM_PV(2012)1128_1
ACTA
de la reunión del 28 de noviembre de 2012, de las 9.00 a las 12.30 horas, y de las 15.00 a las
18.30 horas
BRUSELAS
La reunión comienza el miércoles 28 de noviembre de 2012, a las 9.00 horas, bajo la
presidencia de Sonia Alfano (presidenta).
1.
Aprobación del orden del día
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Se aprueba el orden del día.
2.
Comunicaciones de la presidencia
Alan Shatter, ministro irlandés de Justicia, no ha podido asistir a la reunión. Debido a
ello, la sesión de la mañana finaliza a las 12.00 horas en lugar de a las 12.30 horas.
Henri Quintard, de la Federación Bancaria Europea, es sustituido por la señora
Séverine Anciberro.
3.
Audiencia
«Cooperación en materia de blanqueo de dinero y decomiso»
Grupo I. Identificación y decomiso de activos de origen delictivo; reutilización para fines
sociales de los activos confiscados
09.00 – 10.30

Presentación de los resultados y recomendaciones del estudio de PolDep C, «The need
for new EU legislation allowing the assets confiscated from criminal organisations to
be used for civil society and in particular for social purposes» (Necesidad de una
nueva legislación de la UE que permita la reutilización de los activos confiscados a
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ES
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Unida en la diversidad
ES

organizaciones criminales para la sociedad civil y en particular para fines sociales).
Experto: Pedro Gomes Pereira, especialista en la recuperación de activos, Basel
Institute of Governance.
Identificación y decomiso de activos criminales – una experiencia nacional (Reino
Unido). Experto: Ian Davidson, coordinador nacional de la ACPO (Association of
Chief Police Officers).
Intervienen: Pedro Gomes Pereira, Ian Davidson, Sonia Alfano, Salvatore Iacolino,
Bill Newton Dunn, Véronique Mathieu, Barbara Weiler, Rita Borsellino, Rui Tavares.
Grupo II. Desarrollo del marco para un decomiso y una recuperación de activos
transnacionales eficaces
10.30 – 12.00

Avances en el planteamiento de la UE sobre el decomiso de activos. Experto: Stefano
Manservisi, director general de DG HOME, Comisión Europea.

Barreras a la recuperación de activos y desarrollos internacionales en este ámbito.
Experto: Emile van der Does de Willebois, Banco Mundial.
Intervienen: Stefano Manservisi, Emile van der Does de Willebois, Salvatore Iacolino,
Sonia Alfano, Barbara Weiler, Véronique Mathieu, Rui Tavares, Bill Newton Dunn,
Marietta Giannakou, Anthea McIntyre, Timothy Kirkhope.
4.
Audiencia
«Cooperación en materia de blanqueo de dinero y decomiso»
(continuación)
Grupo III. Explorando maneras para mejorar las sinergias y la cooperación entre
instituciones, agencias y agentes económicos implicados en la detección y represión del
blanqueo de dinero
15.00 – 16.15

La cooperación de bancos con unidades de información financiera y aplicación de la
ley. Experto: Séverine Anciberro, Federación Bancaria Europea.

Sinergias y cooperación en materia de aplicación de la ley en relación con el blanqueo
de capitales. Experto: Monty Raphael, abogado en Peters and Peters, Londres.

El papel de MONEYVAL a la hora de garantizar el establecimiento de sistemas
eficaces para contrarrestar el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Experto: John Ringguth, secretario ejecutivo de MONEYVAL (Consejo de Europa Comité de expertos para la evaluación de medidas contra el blanqueo de capitales y la
financiación del terrorismo).
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ES
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Intervienen: Séverine Anciberro, Monty Raphael, John Ringguth, Sonia Alfano,
Salvatore Iacolino, Bill Newton Dunn.
Grupo IV. Control de flujos financieros: tratar con zonas que no cooperan y control de
flujos de dinero activo desde y hacia Europa
16.15 – 17.45

Investigaciones sobre blanqueo de dinero y aplicación de la ley en relación con
«territorios que no cooperan» - una experiencia nacional (Alemania). Experto:
Sebastian Fiedler, Bund deutscher Kriminalbeamter.

El papel de los territorios que no cooperan en el blanqueo de activos de origen
delictivo. Experto: Jeremy Carver, Transparency International.

Medidas para detectar movimientos físicos de dinero en efectivo como un elemento
para prevenir el blanqueo de capitales – Operación Athena Experto: Carlo van
Heuckelom, Europol.
Intervienen: Sebastian Fiedler, Jeremy Carver, Carlo van Heuckelom, Salvatore
Iacolino, Véronique Mathieu, Bill Newton Dunn, Mario Borghezio, Agustín Díaz de
Mera García Consuegra.
5.
Asuntos varios
6.
Próxima(s) reunión(es)
3 de diciembre de 2012, de las 15.00 a las 18.30 horas
28 noviembre 2012, de las 17.45 a las 18.30 horas
7.
Reunión de los coordinadores
A PUERTA CERRADA - véase el registro de decisiones en el Anexo.
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ES
PARLAMENTO EUROPEO
2009
 






 
2014
Comisión Especial sobre la Delincuencia Organizada, la Corrupción y el Blanqueo de
Dinero
Reunión de los coordinadores
Miércoles 28 de noviembre de 2012, de las 17.45 a las 18.30 horas (a puerta cerrada)
Bruselas
REGISTRO DE DECISIONES
1.
Proyecto de programa de trabajo de la Comisión CRIM hasta el final de su
mandato (septiembre de 2013) – incluido el examen del calendario del ponente
para la presentación de los restantes documentos de trabajo, proyecto de informe
intermedio y proyecto de informe final.
Los coordinadores toman nota de la última versión del proyecto del programa de trabajo de la
Comisión CRIM y el proyecto de calendario del ponente y recalcan la importancia de respetar
el plazo del 22 de febrero de 2013 para enviar el proyecto de informe intermedio para su
traducción y el plazo del 30 de mayo de 2013 para enviar el proyecto de informe final para su
traducción.
2.
Propuesta de la presidenta de pedir contribuciones escritas de expertos de alto
nivel
Los coordinadores acuerdan lo siguiente a raíz de una propuesta de la presidenta:




La Comisión CRIM seleccionará 5/6 expertos de alto nivel y les pedirá que le ofrezcan
(gratuitamente) su experiencia institucional y/o académica. Los expertos deberán
provenir de instituciones o universidades.
Su contribución consistirá en preparar sugerencias por escrito que —a su entender—
deberán tenerse en cuenta a la hora de elaborar el informe final de CRIM.
La Secretaría estudiará la posibilidad de traducir las contribuciones que inicialmente
no se faciliten en inglés a este idioma antes de distribuirlas entre todos los miembros
de la Comisión Especial.
Se invita a los grupos políticos a que presenten sus propuestas para los expertos de
alto nivel que se seleccionarán para este fin.
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ES
4/8
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
3.
La Secretaría intentará facilitar el consenso entre grupos políticos sobre una selección
final de 5/6 nombres antes de presentar la lista a los coordinadores para su aprobación
mediante procedimiento escrito.
Propuesta del Grupo EFD de solicitar acceso, en nombre de la Comisión CRIM,
a las actas de un juicio que se celebra en Palermo.
La presidenta enviará una carta a la Representación Permanente de Italia para solicitar acceso,
en nombre de la Comisión CRIM, a las actas del juicio que se celebra en Palermo en relación
con supuestas negociaciones entre las autoridades italianas y organizaciones criminales en la
primera mitad de la década de 1990.
Una vez en posesión de estos documentos (si se atiende a la solicitud), los coordinadores de
CRIM podrán decidir si debe estudiarse la posibilidad de traducir estos documentos total o
parcialmente al inglés.
4.
Utilización del presupuesto para asesoramiento externo (estudios, documentos
informativos y talleres) en 2013
La Secretaría pedirá en breve a los grupos políticos que presenten sus sugerencias/propuestas
en relación con la utilización del presupuesto disponible en 2013 para la Comisión CRIM para
asesoramiento externo (estudios, documentos informativos y talleres).
En caso necesario, la Secretaría convocará una reunión con asesores de grupos políticos con
miras a lograr un consenso sobre las solicitudes que deben presentarse al (a los)
departamento(s) políticos(s).
5.
Invitación propuesta al Ministro italiano del Interior para un debate sobre el
programa italiano de protección de testigos
A raíz de la reciente visita de la delegación CRIM a Palermo y a iniciativa de la presidenta, se
consultará con los coordinadores de CRIM mediante procedimiento escrito sobre la
conveniencia de enviar una invitación al Ministro italiano del Interior para asistir a las
próximas reuniones de la Comisión CRIM con objeto de debatir el programa italiano de
protección de testigos estatales en actuaciones penales.
***
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ES
ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ/LISTA DE ASISTENCIA/PREZENČNÍ LISTINA/DELTAGERLISTE/
ANWESENHEITSLISTE/KOHALOLIJATE NIMEKIRI/ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ/RECORD OF ATTENDANCE/
LISTE DE PRÉSENCE/ELENCO DI PRESENZA/APMEKLĒJUMU REĢISTRS/DALYVIŲ SĄRAŠAS/JELENLÉTI ÍV/
REĠISTRU TA' ATTENDENZA/PRESENTIELIJST/LISTA OBECNOŚCI/LISTA DE PRESENÇAS/LISTĂ DE PREZENŢĂ/
PREZENČNÁ LISTINA/SEZNAM NAVZOČIH/LÄSNÄOLOLISTA/DELTAGARLISTA
Бюро/Mesa/Předsednictvo/Formandskabet/Vorstand/Juhatus/Προεδρείο/Bureau/Ufficio di presidenza/Prezidijs/Biuras/Elnökség/
Prezydium/Birou/Predsedníctvo/Predsedstvo/Puheenjohtajisto/Presidiet (*)
Sonia Alfano, Rui Tavares, Timothy Kirkhope, Cornelis de Jong
Членове/Diputados/Poslanci/Medlemmer/Mitglieder/Parlamendiliikmed/Μέλη/Members/Députés/Deputati/Deputāti/Nariai/Képviselõk/
Membri/Leden/Posłowie/Deputados/Deputaţi/Jäsenet/Ledamöter
Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Marielle Gallo, Marietta Giannakou, Ágnes Hankiss, Salvatore Iacolino, Clemente Mastella,
Véronique Mathieu, Axel Voss, Rita Borsellino, Tanja Fajon, Barbara Weiler, Bill Newton Dunn, Anthea McIntyre, Mario Borghezio
Заместници/Suplentes/Náhradníci/Stedfortrædere/Stellvertreter/Asendusliikmed/Αναπληρωτές/Substitutes/Suppléants/Supplenti/
Aizstājēji/Pavaduojantys nariai/Póttagok/Sostituti/Plaatsvervangers/Zastępcy/Membros suplentes/Supleanţi/Náhradníci/Namestniki/
Varajäsenet/Suppleanter
Gabriel Mato Adrover, Peter Šťastný, Salvatore Tatarella, Emer Costello, Anna Hedh, Alexander Mirsky, Wolf Klinz, Jan Mulder,
James Nicholson
187 (2)
193 (3)
49 (6) (Точка от дневния ред/Punto del orden del día/Bod pořadu jednání (OJ)/Punkt på dagsordenen/Tagesordnungspunkt/Päevakorra
punkt/Ημερήσια Διάταξη Σημείο/Agenda item/Point OJ/Punto all'ordine del giorno/Darba kārtības punkts/Darbotvarkės punktas/
Napirendi pont/Punt fuq l-aġenda/Agendapunt/Punkt porządku dziennego/Ponto OD/Punct de pe ordinea de zi/Bod programu schôdze/
Točka UL/Esityslistan kohta/Föredragningslista punkt)
Наблюдатели/Observadores/Pozorovatelé/Observatører/Beobachter/Vaatlejad/Παρατηρητές/Observers/Observateurs/Osservatori/
Novērotāji/Stebėtojai/Megfigyelők/Osservaturi/Waarnemers/Obserwatorzy/Observadores/Observatori/Pozorovatelia/Opazovalci/
Tarkkailijat/Observatörer
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ES
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По покана на председателя/Por invitación del presidente/Na pozvání předsedy/Efter indbydelse fra formanden/Auf Einladung des
Vorsitzenden/Esimehe kutsel/Με πρόσκληση του Προέδρου/At the invitation of the Chair(wo)man/Sur l'invitation du président/
Su invito del presidente/Pēc priekšsēdētāja uzaicinājuma/Pirmininkui pakvietus/Az elnök meghívására/Fuq stedina tal-President/
Op uitnodiging van de voorzitter/Na zaproszenie Przewodniczącego/A convite do Presidente/La invitaţia preşedintelui/Na pozvanie
predsedu/Na povabilo predsednika/Puheenjohtajan kutsusta/På ordförandens inbjudan
Съвет/Consejo/Rada/Rådet/Rat/Nõukogu/Συμβούλιο/Council/Conseil/Consiglio/Padome/Taryba/Tanács/Kunsill/Raad/Conselho/
Consiliu/Svet/Neuvosto/Rådet (*)
Etienne Negroni (FR)
Комисия/Comisión/Komise/Kommissionen/Kommission/Euroopa Komisjon/Επιτροπή/Commission/Commissione/Komisija/Bizottság/
Kummissjoni/Commissie/Komisja/Comissão/Comisie/Komisia/Komissio/Kommissionen (*)
Sebastiano Tiné (DG HOME), Adrianna Miellina (DG HOME), Elisabete Soares Da Silva (DG HOME), Marie-Thérèse Gold (DG
HOME), Edina Varkoly (SG)
Други институции/Otras instituciones/Ostatní orgány a instituce/Andre institutioner/Andere Organe/Muud institutsioonid/
Άλλα θεσμικά όργανα/Other institutions/Autres institutions/Altre istituzioni/Citas iestādes/Kitos institucijos/Más intézmények/
Istituzzjonijiet oħra/Andere instellingen/Inne instytucje/Outras Instituições/Alte instituţii/Iné inštitúcie/Druge institucije/Muut
toimielimet/Andra institutioner/organ
Други участници/Otros participantes/Ostatní účastníci/Endvidere deltog/Andere Teilnehmer/Muud osalejad/Επίσης Παρόντες/Other
participants/Autres participants/Altri partecipanti/Citi klātesošie/Kiti dalyviai/Más résztvevők/Parteċipanti oħra/Andere aanwezigen/
Inni uczestnicy/Outros participantes/Alţi participanţi/Iní účastníci/Drugi udeleženci/Muut osallistujat/Övriga deltagare
Секретариат на политическите групи/Secretaría de los grupos políticos/Sekretariát politických skupin/Gruppernes sekretariat/
Sekretariat der Fraktionen/Fraktsioonide sekretariaat/Γραμματεία των Πολιτικών Ομάδων/Secretariats of political groups/Secrétariat des
groupes politiques/Segreteria gruppi politici/Politisko grupu sekretariāts/Frakcijų sekretoriai/Képviselőcsoportok titkársága/Segretarjat
gruppi politiċi/Fractiesecretariaten/Sekretariat Grup Politycznych/Secr. dos grupos políticos/Secretariate grupuri politice/Sekretariát
politických skupín/Sekretariat političnih skupin/Poliittisten ryhmien sihteeristöt/Gruppernas sekretariat
PPE
Maria Laera
S&D
Alberto Corsini, Erika Kovacova
ALDE
ECR
James De Jong
Verts/ALE
GUE/NGL
EFD
NI
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ES
Кабинет на председателя/Gabinete del Presidente/Kancelář předsedy/Formandens Kabinet/Kabinett des Präsidenten/Presidendi
kantselei/Γραφείο Προέδρου/President's Office/Cabinet du Président/Gabinetto del Presidente/Priekšsēdētāja kabinets/Pirmininko
kabinetas/Elnöki hivatal/Kabinett tal-President/Kabinet van de Voorzitter/Gabinet Przewodniczącego/Gabinete do Presidente/
Cabinet Preşedinte/Kancelária predsedu/Urad predsednika/Puhemiehen kabinetti/Talmannens kansli
Кабинет на генералния секретар/Gabinete del Secretario General/Kancelář generálního tajemníka/Generalsekretærens Kabinet/
Kabinett des Generalsekretärs/Peasekretäri büroo/Γραφείο Γενικού Γραμματέα/Secretary-General's Office/Cabinet du Secrétaire
général/Gabinetto del Segretario generale/Ģenerālsekretāra kabinets/Generalinio sekretoriaus kabinetas/Főtitkári hivatal/Kabinett tasSegretarju Ġenerali/Kabinet van de secretaris-generaal/Gabinet Sekretarza Generalnego/Gabinete do Secretário-Geral/Cabinet Secretar
General/Kancelária generálneho tajomníka/Urad generalnega sekretarja/Pääsihteerin kabinetti/Generalsekreterarens kansli
Генерална дирекция/Dirección General/Generální ředitelství/Generaldirektorat/Generaldirektion/Peadirektoraat/Γενική Διεύθυνση/
Directorate-General/Direction générale/Direzione generale/Ģenerāldirektorāts/Generalinis direktoratas/Főigazgatóság/Direttorat
Ġenerali/Directoraten-generaal/Dyrekcja Generalna/Direcção-Geral/Direcţii Generale/Generálne riaditeľstvo/Generalni direktorat/
Pääosasto/Generaldirektorat
DG PRES
DG IPOL
Andreas Hartmann
DG EXPO
DG COMM
DG PERS
DG INLO
DG TRAD
DG INTE
DG FINS
DG ITEC
Правна служба/Servicio Jurídico/Právní služba/Juridisk Tjeneste/Juristischer Dienst/Õigusteenistus/Νομική Υπηρεσία/Legal Service/
Service juridique/Servizio giuridico/Juridiskais dienests/Teisės tarnyba/Jogi szolgálat/Servizz legali/Juridische Dienst/Wydział prawny/
Serviço Jurídico/Serviciu Juridic/Právny servis/Pravna služba/Oikeudellinen yksikkö/Rättstjänsten
Секретариат на комисията/Secretaría de la comisión/Sekretariát výboru/Udvalgssekretariatet/Ausschusssekretariat/Komisjoni
sekretariaat/Γραμματεία επιτροπής/Committee secretariat/Secrétariat de la commission/Segreteria della commissione/Komitejas
sekretariāts/Komiteto sekretoriatas/A bizottság titkársága/Segretarjat tal-kumitat/Commissiesecretariaat/Sekretariat komisji/
Secretariado da comissão/Secretariat comisie/Sekretariat odbora/Valiokunnan sihteeristö/Utskottssekretariatet
Philippe Musquar, Jari Erholm, Einars Punkstins, Jens Schröder, Andrea Scrimali
Сътрудник/Asistente/Asistent/Assistent/Assistenz/Βοηθός/Assistant/Assistente/Palīgs/Padėjėjas/Asszisztens/Asystent/Pomočnik/
Avustaja/Assistenter
Ivona Cervenanska
* (P) = Председател/Presidente/Předseda/Formand/Vorsitzender/Esimees/Πρόεδρος/Chair(wo)man/Président/Priekšsēdētājs/Pirmininkas/
Elnök/President/Voorzitter/Przewodniczący/Preşedinte/Predseda/Predsednik/Puheenjohtaja/Ordförande
(VP) = Заместник-председател/Vicepresidente/Místopředseda/Næstformand/Stellvertretender Vorsitzender/Aseesimees/Αντιπρόεδρος/
Vice-Chair(wo)man/Vice-Président/Priekšsēdētāja vietnieks/Pirmininko pavaduotojas/Alelnök/Viċi President/Ondervoorzitter/
Wiceprzewodniczący/Vice-Presidente/Vicepreşedinte/Podpredseda/Podpredsednik/Varapuheenjohtaja/Vice ordförande
(M) = Член/Miembro/Člen/Medlem./Mitglied/Parlamendiliige/Μέλος/Member/Membre/Membro/Deputāts/Narys/Képviselő/
Membru/Lid/Członek/Membro/Membru/Člen/Poslanec/Jäsen/Ledamot
(F) = Длъжностно лице/Funcionario/Úředník/Tjenestemand/Beamter/Ametnik/Υπάλληλος/Official/Fonctionnaire/Funzionario/
Ierēdnis/Pareigūnas/Tisztviselő/Uffiċjal/Ambtenaar/Urzędnik/Funcionário/Funcţionar/Úradník/Uradnik/Virkamies/Tjänsteman
PE500.497v01-00
ES
8/8
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