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DI3COUIJT DANI
LJi, i ,inei iLa)
ASAI4BLEA ANUAL ORDiNAIIA CE ACCIONITA3
26 CE ABF?IL CE 2002
En Montevideo a los 26 dias del mes do AbtU do dos mil dos, en ci local de la
clIe PnSn 'q
o rot',no In A-,imhl pn Aniral Ordinrin rio Acionistas del
Discount Batik (Latin America) que fuera convocada pot reuni3ii de Diiectoiio de
IL4 do ,hrj I rl # dnr mil rinc Conform ,, ro't,ttn rin i I ihrr, rio Rogistro de
AccionLta ' Atencia a Asamblea ,ubik.ado con el No. 9159 ro.307 del libro
thn
27, el 29 rio diciembre de 1977 por el Registro Piihl,co y General de Comercio a
(
Fu. 27, se insciibiO en tiempo y forma un sOlo accionLa, ci 1st act Discount Bank
of New York, con tin capital de ¶ 46015 000 - roprocnntndn por 4 601 .500
uccioiie do $ 10.- caJa Una, riuineiadas del 1 at 1.601.500., colt deieclio a
4.601.fl0.- vntoc presentado at efecto cortifir'ado de depOsito de acciones en el
Israel Discount Bank of New York (511 Fifth Avenue- New York) fechado el 16 de
Abril do 2t'0?
ALton o Li auniblea ci auioiiista refotido repieseittado pot la Sta. Dra. Laura
Rnmon cnnforme n corta podor expedida por el accionista oI 16 do /bril de 2002,
instrurnetito quo queda archivado en el Banco, todo lo cual resulta dcl citado libro
do Roqktro So hace constar quo conform e in lo p revisto por l ort18 do los
.iale, a to dpeto pot la Icy Nto. 16060 y aleittu a la aLtricia do
itUto
ncoinnktnc quo reprosentan la totalidad del capital arionario emitido y en
circulaciOn quo asciende a $ 46.0 15.000-, Ito o realizatoit pubLuciunes do Ia
con,ocntnria ni o notificñ a Ia InspecciOn Gonoral do Hccinndn
I
Asisteri asiini,ino, ci Pr o:.,iJei ito del D uc Di ItO 01 1001 )OI Siy en
reprocontrinn do Inc Srp c Pitotish Wrinhorn dot Sr Him kor-70 y dot Pr. Israel
SeiidoioV y ci Sindico Dr. Luis Compañ, asi conic ci Dir ccLt -Gerente General
(r \/nlontin Mnln'howki ot ,,h-(,orent (onornI (r Alborto WnI7rnnr
Geiento Getici iI St. Joige Peiez y ci Auditor Interrio Ci. Get aide Borggio.
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ol
Sub-
cakie I)(-)Ias y confoinic a k di5pue3lo poi el Lill. 20 do IUS estatutos
ronsiri p ra vI,damente conctit.ift
In Amhlea, cerrndose el
Registio do Asistericia do Asarnblea. Ado seguidu y cHIlurrile a lu pievis[o por el
icidu i
rt 9 1 ' k
tntiit,
nnn
ôn'idrnr
In
iqnriin dc Prdente de In
Asan I1)ILd.
EIiouli1luId ' , e piesente ol riesidente del DiicLuiio Ci. Aile C ieor, éde asume
fr' rrir1('rc, do In n c nmhln Constitnidn In nsnmhlon v desiqnndo el
P,esideiite, ci inismo da Lectuia al Olden del Dia quo se pasa a tiatat.
1) Nlolnuiia, Balwice General y Cuentas
do
rodidas
v Ganancias
rerrado al 31 deDtciemhre de
QQLl0
ilEiOiiliU
dol 3mfldKO.
El rouoiito da iec.iuia a la Menioria al Calanco Genetal y Cuetitas de
Pcrdfrhc v (nnncjns corrocpondient al eorckin c'onOmicn r' rrndn a! 31 de
Lib de
do 2001 uc c encueiW tiasciiptu a fuja GO Y 67 dcl
In''ontarin
El Shidk.o DiLuk Cuinpali, da iectuia do su inloime a haves dcl cual se
rornndn I q nprohariSn dol BaInn'o d n -(-;ih i q ri rm y PniItnrfr rnrrocpnndinte
a! Eji..ko Ecui 161 nku fnaftado a! 31 do Dicleinljie do 2001.
PLIusLo a corisideiaciOn so aprueba la Memotia, Ba!ane Geiietal y Cuentas de
PrrHr4nc y ( nnncia
Ge Li ansu ibe a contii ivaciOii texto do la mci I ILA Ia.
Soñoio, Accioiiistas.
En cuinplimniei u do Ic dispuosto pci ci rsta[uto SJo, ci Dt to io potie a
'r41S rI Plr'r'#
('rni v lr' ('i"t
r4.s
P rtrfr' y (
nrvin
do Diolonibre de
a! CJO•lLftJ cot;Oniico coiiadu con foclia 2001
vuLia aiobadón
Aimnisnio 30 deja constanoia que el Balance quo
ci iontn con In opiniñn favnrnhlo d ni ;pctroc ni iditoroc o v tornos Priro Nnterhouse
seçjün coiista en ks irifomines emitidos POF dichos audities a! Banco Central del
(Prtiaiiy n
mpIiminto r1 In Circu!r No.1330 Art. 3194 inciso n,bc,d, ye.
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'I v
y ainottizacioties quo u JUZLJJI oil piUdCflt03
ptr1nc y dnr ,ridn q Jc
tfrr n k nrrm cnntnhkc genere!mcrnt
i eLi ibuuiones pci so, iaies, los gastos de admirisiici5i : iiipiict y
v dmn rrcnc lrc reitItcdnc
rndcn n un qnnncja
'nrn
Ocnitij
y
tics
,niiioiies
sciscientos
73.033.802. ( Pcos Uruguos
neb d
nirritr y nrhn mil rehnr'i r rtrc ri(')c)
tatuto. 3ucies, ci Ditectorlo ha
Dc confuitnidad uon ci aiL 44 do los
nrnn,,rtn di1inr ci 10W4' dci rec,,ltnr1r lfr1,ir4r dci cIcrcir qI numonto de in
Vl cctiutt izi y ci exc.e(Jente mantnorlo LO no i (sUitkr, ucun iulados.
fl,rha nrrniiectc cc hnsn en In nccesidd dc mnntnner y mejnrar in capacidad
opuiativa do Li iristituciOti. La cuinpetericia put paiLi do L demã 6 instituciones
rrnponc reforzar las
fni c mc
r'dn Nm7 mñc fijerte y on rnncccncnrn
p;kJd do LOM ipo[encia no se
eL.ciu, ie hci ,ias do lot ii ta tal do que nuesti a
cfer4r,dn
El Gaiaii... C j LVJI Luonia con Ia confoitnidad dcl So1i SiRJk.0 ha id publicado
on ('I fl!-riO nfki-; v on etrn riinrjn dc rjrcuin q 'ii'n ncinnl dcntro
r'° que
detci udnu I--I 11ollilaUva vigonl.0 del Banco Central del Ut uguay.
El Ditectoilo desea icalizai ulia in eve reseña sobie to actuado en ci ojotciclo quo
fin;ilj7•
pjo, lantu dcl puitlo do
Iv 2001 J0, .'itii;uö bajo Lill cnkn
jntctnn remo on In rcnn
Del putitu do 'ista tegional la situacióii de itiestabilkiad viviJa en uno de los.
prinrip n l oq c c inc dci Mcrcesi,r , Ara en tin c provni-6 tin entcntocimionto del
it iloi Lali iLk Comcicial, Iii ia1ai idu en ut i osiui iai iict d.0 dol iii i io. Adeuiós, los
qr,ontprjmiontn q Hal 11 rIo cetiembre en Now Voik prnriiijernn tin rliintnmiento en
lOiLil
feci3 a Li t
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tdIcc do desucupaciOii,
Del pur .0 do \it] Ii r1crr, o inantuvieioi
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f,,citr' beje rip hc ovrort innec ror mnt,"o H p In aftoca flue
años;
inicu. Siti embaigo Ia liifbcOi rue Ia uieiioi oil
afectO al ectoi
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Donli u dci itcuia ft rancid o local se pido ui)0i'i ina 50110 do inovitnientos
ontr o k ie o Hostrwrn In crIqi,iiciSn per paro dci Pnnrn do Mont e vid e o al
adLjuisiciôil pot patio do Cofa do 3 aoIrLas del Caja
Calico Cja la
OUra,
I e intninriv'n rio flhlevac
()hrore —rinrincimonto on ci interior Hol
i d3utoti quo
Sliulli aiu uu titus IIL,IIIUL. IuitoS fiitaticroia., do pLiu AO
c ci come in aportitra de
cc jnctIe on niJcro rrincinci hnlncrario Pitntn dci nuevas sucuisules en la Ciudad do la Costa, ' olias zomos do MulItjkieo.
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dtJL l tI JU.>k)L3 Ilt,O (Ji L)UflUc) ILULI a sii.i ' tRi
j)I (O1IIO teuitado
ri lç r r, mrrn dr
'nr'n Z, 'drmrrj
fljvc'4 nil tflrii - i,
jo n6t, ri n hn hrhr
use de la oLOh en URUGUAY.
Si uL; Jui nue[w linue dede ci ui
uiadus, a
pp er H p I q ror'ocjSn riur nfrta sl -ik, nnrinnnnq mrcti2r un Inrrmpnfo
ig iifk.iLo,
n do do I)G 3,534513 ui
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ñn 'W)l qio ro p rocontn tin j n('rom p nfr on t',rninn rohhvf- do( R° Fn
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c)nnldfl(-i(n tnrnh j ri o
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nfrr,rro dnrfrh ,l i,rnonto rio fri hso do rljontoc P9ri otto
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i uuvu i.uttdo.. Pala el pao del sueldo lo quo iusli zi pc tikk. h
uieiitai la
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F1 int- rorriontn on I q rntird rip
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a dL acon ipañcldo con ci tnaitcni i ilu un U.? Id ' CLAIMLKI Jo servicio
nib 'o l is visto r a flninci n en el Pnkmnq quo piiInionto rolj
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dicha euicuci.ta e l ec u livos do ompresas n1uWnaciLk1c•s ',. IwL,iolwles de larga y
(1t-14n triv trr,n op nu,""trr nak
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ULlUIj edI1IL) do Montevideo Wateiwot hs & Co., deL aju putt iun io 1 uisIOu ice de
In ri,idnr4
o p u, p ntrn roonctru i frfr on sit tntnlirind Fc nd riu, o nicoctro ntuovo
Ceriiio Couiieicia Openativo cuenta ccii was do 4 . 200 iiietns cuadraclos, y dal-6
sopotte tornnkqirn y rnmorr,nl R cliontes , suiciircloc y c n to titos do I lniquiny si
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R.).L LOI1EaCiOII en Dacu
Auo, flu[u ATee, Rio de
.Innojui I irnn ' 'iiuchr1 rio Movico
El i tUOvo Ocu [to CuljldJo l aj y OperaLivo cci itcu ipl Lrllju 111;1,* ", lltv Jlc- lo,.,)
rlienteq mm urn n tonrOn ranida cOrnnrin v conh p
rn In ili,rnin- 'irt n ojnf d
u ditibiullios, I'd LolcepciOn Lie las aieas do ciiculaciói i, ci 'ilea de auto-seiviclo
y (it-tp nr,on al rliontom . fiiorrrn pencnrinc morn loqrnr iunn 11timi7n-uSn del
cun iudidad total.
Dcl pci ito J viita de uluevos pioductos, DisuoutuL Batik tiuevattucnto iiuiiovando
presontn ol Pioq,nio ke y ki isinoc Fcto ompto,iiiun;ontn ti''vqr i q iono,; tin
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