ley sobre el delito de contrabando

Reporte
Febrero, 2011/ Nº 1
LEY SOBRE EL DELITO DE CONTRABANDO
En fecha treinta (30) de diciembre de
2010, fue publicado en Gaceta Oficial
No. 6.017, la Ley sobre el Delito de
Contrabando
Objeto
Esta Ley tiene por objeto tipificar y
sancionar los actos y omisiones que
constituyan
ilícitos
penales
y
administrativos
en
materia
de
contrabando.
Ámbito de Aplicación
La misma se aplicará a todos aquellos
que dentro del espacio geográfico de la
República,
realicen
ilícitamente
actividades de introducción, extracción
o tránsito aduanero de mercancías o
bienes. Por lo que corresponderá a las
jurisdicciones penales o administrativas
conocer de estas causas.
Definición legal de Contrabando
Se define contrabando, como los actos
u omisiones donde se eluda o intente
eludir la intervención del Estado, con el
objeto de impedir el control en la
introducción, extracción o tránsito de
mercancías o bines que constituyan
delitos,
falta
o
infracciones
administrativas.
Principios Fundamentales
La seguridad, defensa y desarrollo
integral de la nación, así como el
régimen socioeconómico, serán los
principios
fundamentales
que,
en
conjunto con las políticas públicas
diseñadas
por
el
Estado
y
la
participación del pueblo, promoverán la
defensa y protección de los elementos
primordiales del Estado.
Hoet Peláez Castillo & Duque
Competencia
Los órganos competentes en materia de
contrabando
serán:
el
Ministerio
Público, el Servicio Nacional Integrado
de Administración Aduanera y Tributaria
(SENIAT), la Fuerza Armada Nacional, a
través de la Guardia Nacional; el
Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana y
demás autoridades del Estado que la
ley le atribuya la cualidad de órganos
auxiliares
de
investigación
penal.
Igualmente los cuerpos de policía
integrantes del servicio de policía
tendrán el carácter de autoridades de
prevención.
Contrabando Simple
En
este
sentido,
incurrirá
en
contrabando
simple
aquél
que
introduzca o extraiga por cualquier vía,
mercancías
o
bienes
públicos
o
privados, o haga tránsito aduanero por
rutas no autorizadas sin cumplir o
intentan no cumplir los requisitos,
formalidades o controles aduaneros., y
será sancionado con prisión de cuatro a
ocho años.
Igualmente, la presente ley sanciona
con pena de prisión, a los auxiliares de
la
administración,
que
sean
responsables de la tenencia, depósito o
almacenamiento de mercancías, sin
cumplir con los requisitos establecidos
en la ley.
Así mismo, cuando los funcionarios
actuantes se apropien, dispongan,
consuman o distribuyan de mercancías
incautadas, serán sancionados con
prisión de cinco a nueve años.
Por tanto, todos aquellos que omitan,
los requisitos establecidos en la ley en
08Feb11-Nº 1
Reporte
materia de contrabando, así como los
regímenes
aduaneros
especiales,
dispongan de mercancías extranjeras,
transporten, transborden, abandonen u
oculten mercancía para impedir o
dificultar el control de la autoridad
aduanera, incurrirán en contrabando
simple y serán sancionados con pena de
prisión.
Contrabando Agravado
Por su parte, incurrirán en contrabando
agravado, todos aquellos que actúen
bajo las suposiciones establecidas de
forma taxativa en el artículo 20, dentro
de los numerales del 1 al 16,
estableciendo pena de prisión de seis a
diez años.
Serán responsables de contrabando
agravado aquellos que introduzcan o
extraigan
del
territorio
nacional
petróleo, combustibles, minerales o
demás derivados, sin cumplir las
formalidades establecidas en la ley,
estableciendo pena de prisión de diez a
catorce años dependiendo de cada
caso.
Febrero, 2011/ Nº 1
al servicio de la Administración Pública,
o
empleado
de
una
entidad
aseguradora o bancaria.
2.- Se haya utilizado un medio de
transporte
acondicionado
con
la
finalidad
de
impedir
el
control
aduanero.
3.- Que en la perpetración del delito se
haya hecho figurar como consignatario,
exportador o remitente a personas
naturales o jurídicas inexistentes.
4.- Que los efectos del contrabando
sean mercancías que afecten los
derechos de Propiedad Intelectual.
5.- Que las mercancías objeto de
contrabando, sean subsidiadas por el
Estado.
En todos estos casos, las sanciones
serán aumentadas en su mitad.
Serán circunstancias atenuantes:
1.- Facilite el descubrimiento o la
aprehensión de los efectos objeto del
delito de contrabando.
2.- Entregue voluntariamente no menos
del cincuenta por ciento del total de los
efectos no aprehendidos.
En todos estos casos, las sanciones
serán disminuidas en su mitad.
Sanciones administrativas
De forma taxativa, la Ley estableció
multas como sanciones de carácter
administrativo
para las faltas o
infracciones administrativas en materia
de contrabando las cuales dependerán
del valor de la mercancía objeto del
delito.
De los procedimientos
Los órganos con competencia en
materia de contrabando, conocerán de
oficio o por denuncia de cualquier
funcionario o particular, sin menoscabo
de los casos de flagrancia.
Otras sanciones accesorias previstas en
la presente ley, serán: el comiso de las
mercancías, así como de los demás
objetos utilizados para cometer el
delito; el cierre del establecimiento y
suspensión de la autorización para
operarlo; la inhabilitación para ocupar
cargos públicos o para prestar servicios
en la administración pública y la
inhabilitación para ejercer actividades
de comercio exterior.
Cuando se presuma la comisión del
delito de contrabando, los funcionarios
deberán retener preventivamente las
mercancías involucradas y remitirlas a
la oficina aduanera de la jurisdicción. El
jefe de la oficina aduanera, dentro de
los tres días hábiles siguientes ordenará
la determinación de su valor, ubicación
arancelaria, tarifa y régimen legal,
remitiendo
la
actuación
correspondiente, si fuere el caso,
dentro del mismo lapso al Ministerio
Público.
Serán circunstancias agravantes:
1.- Que el autor, coautor, o cómplice
sea un funcionario público o contratado
Hoet Peláez Castillo & Duque
Las mercancías objeto de comiso, que
afecten la seguridad, la salud pública, la
08Feb11-Nº 1
Reporte
Febrero, 2011/ Nº 1
moral y las buenas costumbres, o que
violen los derechos de propiedad
intelectual, deberán ser destruidas o
incineradas en un lapso no mayor a seis
meses prorrogables por una sola vez.
La identidad del denunciante y las
informaciones proporcionadas serán
confidenciales
Oficinas (Offices):
Centro San Ignacio, Torre Kepler
Av. Blandín, La Castellana
Caracas – Venezuela
Tel.: +58 212 201.8611 / 263.6644
Fax: +58 212 263.7744
E-Mail: [email protected]
Web Site: www.hpcd.com
Derogatorias
Se deroga la Ley Sobre el Delito de
Contrabando, sancionada el quince de
noviembre de 2005 y publicada en la
Gaceta
Oficial
de
la
República
Bolivariana de Venezuela Nº 38.327 del
dos de diciembre de 2005.
Dirección Postal (Mailing Address)
Internacional (International):
CCS 13031
P.O. Box 025323
Miami, Florida 33102-5323 U.S.A.
Se derogan los artículos que conforman
el Capítulo I, del Título VI, así como el
artículo 129 del Decreto Nº 5.879, con
Rango, Valor y Fuerza de Ley de
Reforma Parcial de la Ley Orgánica de
Aduanas, publicada en la Gaceta Oficial
de
la
República
Bolivariana
de
Venezuela Nº 38.875 del veintiún de
febrero de 2008.
Se deroga el artículo 143 de la Ley para
la Defensa de las Personas en el Acceso
a los Bienes y Servicios, publicada en la
Gaceta
Oficial
de
la
República
Bolivariana de Venezuela Nº 39.358,
del primero de febrero de 2010.
Disposiciones transitorias
Los tribunales de la jurisdicción penal
ordinaria
conocerán
del
delito
contemplado en ésta Ley, hasta tanto
se
creen
los
tribunales
penales
especializados.
Reporte legal
Ley sobre el Delito de
Contrabando
Febrero 2011.
Hoet Peláez Castillo & Duque
Abogados
Hoet Peláez Castillo & Duque
Venezuela:
Apartado 62.414, Caracas 1060-A
Contactos:
Carlos Domínguez
E-Mail: [email protected]
Telf.: +58 212 201 8558
Lisette García
E-Mail: [email protected]
Telf.: +58 212 201 8529
El objetivo del Reporte Legal es proveer
información
a
los
clientes
y
relacionados de Hoet Peláez Castillo
& Duque. Los artículos de este Reporte
reflejan los puntos de vista de sus
respectivos autores y no persiguen
suministrar asesoría legal. Los lectores
no deberían actuar sobre la base de la
información contenida en este Reporte,
sin
obtener
previamente
asesoría
jurídica específica. Los artículos de
Reporte Legal pueden ser reproducidos,
total
o
parcialmente,
previa
autorización escrita de Hoet Peláez
Castillo & Duque, e indicando siempre
su fuente u origen en forma destacada.
© 2010 Hoet Peláez Castillo & Duque.
Todos los Derechos Reservados.
08Feb11-Nº 1