Presentan querella contra captadora de clientes de

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LATERCERA Viernes 8 de abril de 2016
Negocios
Roberto Guzmán y
SVS se enfrentaron
en T. Constitucional
R Multado por el caso
cascadas aseguró que
el sancionador actuó
de manera “arbitraria
y abusiva”.
RR Patricio Santos y sus socios durante la formalización, en marzo. FOTO: MARIO PINTO
Presentan querella
contra captadora de
clientes de AC Inversions
R La acción fue presentada
por Mario Schilling y
apunta a Altrust Capital
y sus ejecutivos.
Claudio Reyes
Con el objetivo de que el Ministerio Público indague en el
rol que pudo haber tenido en
la potencial estafa piramidal
efectuada por los dueños de
AC Inversions, el abogado Mario Schilling interpuso una
querella contra Altrust Capital y tres de sus ejecutivos:
Alex Valdebenito, Rebeca
Bustos y Valentina Wolansky.
Esta firma operaba como captadora de clientes de AC.
“La querella que presentamos contra Altrust y, en particular, sus tres ejecutivos, se
debe a que estimamos que la
Fiscalía debe investigar hasta qué punto tienen responsabilidad en los hechos que
se les imputan”, dijo el abogado. La acción fue interpuesta en representación de
uno de los afectados por el
eventual fraude.
Schilling detalló que el personal de Altrust le brindó a su
R Abogado dijo que entre
los que se dicen afectados,
puede haber testaferros
simulando ser víctimas.
BANCO SANTANDER
Consultado por la
supuesta cuenta de Santos en
Banco Santander, la entidad dijo
que las operaciones efectuadas
a través del banco están sujetas
a secreto bancarios: “Eso significa que no se pueden divulgar a
terceros que no sean las entidades facultadas para requerir esa
información. En este caso particular, como es de público conocimiento, las autoridades están
realizando la investigación correspondiente”.
cliente, con información falsa, una “suerte de legalidad y
seguridad, configurando así
el engaño. Para nosotros no
sólo es importante perseguir
al autor principal, Patricio
Santos (dueño de AC), sino
también ver qué otras personas son partícipes o coautores de este delito”.
De acuerdo al patrocinante
de la querella, en el listado de
personas que habrían sido
víctimas de la estafa de AC
Inversions figura Alex Valdebenito, de Altrust, quien denunció en la “PDI una defraudación de $ 1.800 millones y
que le habrían ofrecido una
renta de 5% mensual”. Añadió
que le interesa determinar si
esa persona contaba con tal
patrimonio y si puede acreditar dónde lo obtuvo.
“En esta marea de personas que dicen ser perjudicados pueden haber testaferros
que, simulando ser víctimas,
empiecen a pasar inadvertidos”, afirmó.
“Cuentas sin límite”
En una serie de correos que
el año pasado mantuvo un
afectado por el fraude con la
ejecutiva de Altrust, Valentina
Wolansky, bajo diversos asuntos que aluden a AC Inversions, ella le detalló que las su-
puestas inversiones eran de
carácter “no tradicional” y que
“se ven los resultados a corto
plazo, 25-30 días hábiles (…)
Las rentas van desde un 2,5 a
un 4% mensual (sic)”.
Wolansky le dio indicaciones para gestionar un crédito con una entidad financiera: “Tasa de interés entre el
0,67 - 0,7% (sic). No más!”.
Ante una consulta del afectado acerca de la renovación
del contrato de mutuo pasado un año, la mujer le respondió que las condiciones en
cuanto a “rentabilidad asegurada se mantendrán en la
medida que este mercado en
Chile no se regule y no haya
que descontar impuestos”.
La persona preguntó también por reclamos aparecidos
en un foro de internet contra
AC, por atrasos en los pagos.
Wolansky justificó la mora
señalando que “Patricio Santos a inicios de año decidió
traer dinero que tenía invertido en el mercado FOREX en
Nueva York (10 mil millones),
para lo cual habló con el Banco Santander que hasta entonces era el banco con el cual
trabajábamos (sic)”.
Según la mujer, dicho banco
auditó y congeló la cuenta,
pues “de 4 mil millones aumentó a 14 mil millones (sic)”.
Complementó en el correo:
“Al cabo de la auditoria, y dado
que estaba todo en regla, Banco Santander nos anuncio que
pasábamos a ser considerados
dentro del selecto grupo de
‘cuentas sin límite’”. Cabe consignar que expertos del sector
bancario detallaron que las
cuentas sin límite no existen.b
Nicolás Durante
“Venimos a pedir respeto a
los límites punitivos del estado de derecho”. Con esa
línea argumentativa, Gabriel Zaliasnik, abogado de
Roberto Guzmán Lyon, expuso ayer ante el pleno del
Tribunal Constitucional
(TC) para que se declare inconstitucional la multa que
la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) le
aplicó por UF 550 mil en el
marco del caso cascadas.
El abogado aseguró que el
fiscalizador excedió sus límites consagrados en el decreto 3.538 que dio origen a
la SVS al aplicar “las multas
más grandes la historia”.
Según Zaliasnik, el artículo 29 de dicho cuerpo legal consagra la facultad de
fijar el monto de una multa “de acuerdo a los límites
en ellos establecidos o hasta en un 30% del valor de la
emisión u operación irregular”. Y por esos límites se
refiere al tope de hasta UF
75 mil que estipula la ley.
“Los UF 550 mil excede
en hasta 730% el máximo
que la ley permite”, dijo.
Habló, asimismo, de una
actitud “arbitraria y abusiva” de la SVS al imponer la
sanción. También recordó
que el 29° Juzgado Civil de
Santiago dejó sin efecto la
multa impuesta a LarrainVial Corredores de Bolsa.
Sobre la sanción misma,
Zaliasnik dijo que de las
700 fojas que contiene, sólo
en dos de ellas se refiere a
las supuestas faltas imputadas. “Pocas veces en tantas páginas se ha dicho tan
poco”, afirmó.
El abogado del Consejo de
Defensa del Estado (CDE),
Alfredo Larreta, en representación de la SVS, dijo
que no correspondía al TC
analizar esta causa, porque
se estaba viendo en la justicia ordinaria.
“Hay un parámetro que
faculta a la SVS para aplicar
las multas”, aseveró. Agregó que “el señor Guzmán
Lyon tenía una predicción
de las sanciones jurídicas a
las que se veía expuesto con
su conducta”. b
RR Audiencia ayer en el TC. FOTO: MARIO PINTO
BTG en Brasil: comité especial no
encontró evidencia de corrupción
RR André Esteves, ex controlador de BTG Pactual.
FOTO: BLOOMBERG
N. Durante
Tanto en las oficinas de BTG
Pactual Brasil como en las
de Chile estaban esperando
con ansias el informe de un
comité especial que investigó por cuatro meses si
hubo corrupción en el actuar del ex controlador,
André Esteves, el banco o
algún ejecutivo.
“El comité especial y sus
abogados (...) no encontraron ninguna base para concluir que las acusaciones
de conductas irregulares y
de corrupción contra Esteves, BTG Pactual o su
personal -que fueron objeto de la investigación- son
creíbles, ni precisas ni apoyadas en pruebas fiables”,
recalcó la firma en un comunicado ayer.
El informe fue elaborado
por los directores de BTG,
Marcos Maletz, Claudio Galeazzi y Huw Jenkins junto
a los estudios de abogados
Quinn Emanuel Urquhart
& Sullivan, LLP y Veirano
Advogados y la auditora
KPMG.
Según explicó BTG, se
trató de la recopilación de
430 mil documentos elec-
trónicos y en papel de más
de 50 empleados, así como
entrevistas con cerca de
30 ejecutivos de primera
línea.
En Santiago, ningún ejecutivo quiso referirse al
asunto.
Ayer, la acción de BTG en
la bolsa brasileña cerró en
17,17 reales, un alza de
2,20%, respecto al martes.b