de 7 de noviembre de 2014

8.11.2014
Diario Oficial de la Unión Europea
ES
L 325/19
DECISIÓN 2014/776/PESC DEL CONSEJO
de 7 de noviembre de 2014
por la que se modifica la Decisión 2010/413/PESC relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra Irán
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,
Visto el Tratado de la Unión Europea, y en particular su artículo 29,
Vista la Decisión 2010/413/PESC del Consejo, de 26 de julio de 2010, relativa a la adopción de medidas restrictivas
contra Irán (1), y en particular su artículo 23,
Considerando lo siguiente:
(1)
El 26 de julio de 2010, el Consejo adoptó la Decisión 2010/413/PESC.
(2)
Mediante sentencia de 4 de junio de 2014 en el asunto T-67/12 (2), el Tribunal General de la Unión Europea
anuló la decisión del Consejo de incluir a Sina Bank en la lista de personas y entidades sometidas a medidas
restrictivas que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(3)
Debe incluirse de nuevo a Sina Bank en la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas, sobre la
base de una nueva exposición de motivos.
(4)
Mediante sentencias de 3 de julio de 2014 en los asuntos T-155/13, T-157/13 y T-181/13 (3), el Tribunal General
de la Unión Europea anuló la decisión del Consejo de incluir a Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers
y Sharif University of Technology en la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas que figura
en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(5)
Debe incluirse de nuevo a Babak Zanjani, Sorinet Commercial Trust Bankers y Sharif University of Technology en
la lista de personas y entidades sometidas a medidas restrictivas, sobre la base de una nueva exposición de
motivos.
(6)
A raíz de la sentencia de 28 de noviembre de 2013 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asun­
to C-280/12 P (4), Fereydoun Mahmoudian and Fukmen no deben incluirse en la lista de personas y entidades
sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(7)
Así pues, ya no hay motivos para mantener a una entidad en la lista de personas y entidades sometidas a medidas
restrictivas que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(8)
Debe modificarse la información de identificación relativa a tres entidades de la lista de personas y entidades
sometidas a medidas restrictivas que figura en el anexo II de la Decisión 2010/413/PESC.
(9)
La Decisión 2010/413/PESC debe ser modificada en consecuencia.
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISIÓN:
Artículo 1
El anexo II de la Decisión 2010/413/PESC queda modificado con arreglo al anexo de la presente Decisión.
(1) DO L 195 de 27.7.2010, p. 39.
(2) Sentencia de 4 de junio de 2014, Sina Bank/Consejo (T-67/12; aún no publicada).
(3) Sentencia de 3 de julio de 2014, Zanjani/Consejo (T-155/13, aún no publicada); sentencia de 3 de julio de 2014, Sorinet Commercial
Trust Bankers Ltd/Consejo (T-157/13, aún no publicada); sentencia de 3 de julio de 2014, Sharif University of Technology/Consejo
(T-181/13, aún no publicada).
(4) Sentencia de 28 de noviembre de 2013, Consejo/Fulmen and Fereydoun Mahmoudian (C-280/12 P, aún no publicada) .
L 325/20
ES
Diario Oficial de la Unión Europea
8.11.2014
Artículo 2
La presente Decisión entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.
Hecho en Bruselas, el 7 de noviembre de 2014
Por el Consejo
El Presidente
P. C. PADOAN
8.11.2014
ES
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L 325/21
ANEXO
I.
La persona y las entidades que figuran a continuación se insertan en la lista establecida en el anexo II, parte I, de la
Decisión 2010/413/PESC:
I. Personas y entidades que participan en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y
personas y entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.
A. Personas
Nombre
45.
Babak Zanjani
Información identificativa
Fecha de nacimiento:
12 de marzo de 1971
Motivos
Babak Zanjani ha respaldado la
financiación de transacciones de
crudo iraní realizadas por el Minis­
terio iraní del Petróleo, que fue desig­
nado por la UE. Además ha ayudado
al Banco Central de Irán y a la
Empresa Nacional del Petróleo de
Irán (NIOC, por sus siglas en inglés),
también designados por la UE, a
eludir las medidas restrictivas de
la UE.
Fecha de
inclusión en
la lista
8.11.2014
Ha actuado como intermediario en
transacciones de petróleo iraníes y
efectuado transferencias de fondos
relacionados con el petróleo, princi­
palmente a través de Natfrina Inter­
trade Company (NICO) y de Hong
Kong Intertrade, que están contro­
ladas por el Gobierno de Irán y
también designadas por la UE.
Ha prestado además servicios esen­
ciales al Cuerpo de la Guardia Revo­
lucionaria de Irán (IRGC) facilitando
transferencias de fondos en beneficio
de Khatam al-Anbiya, empresa
propiedad del IRGC sujeta a sancio­
nes de las Naciones Unidas y de
la UE.
B. Entidades
Nombre
8.
Sina Bank
Información identificativa
Avenue Motahhari 187 Ave.,
Teherán 1587998411, Irán
Tel.: (+9821) 88532434-7,
(9821) 88532434-6
Correo electrónico:
[email protected]/
Página web:
http://www.sinabank.ir/
Motivos
Sina Bank está controlado por la
Fundación Mostazafan, importante
entidad paraestatal iraní controlada
directamente por el Líder Supremo,
que posee una participación del 84 %
en Sina Bank. Presta servicios finan­
cieros a la Fundación Mostazafan y a
su grupo de filiales y empresas subsi­
diarias. Así pues, Sina Bank apoya
financieramente al Gobierno de Irán
a través de la Fundación Mostazafan.
Fecha de
inclusión en
la lista
8.11.2014
L 325/22
156.
Diario Oficial de la Unión Europea
ES
8.11.2014
Fecha de
inclusión en
la lista
Nombre
Información identificativa
Motivos
Sorinet Commercial
Trust Bankers Ltd.
(SCT) (alias: SCT
Bankers; SCT
Bankers Kish
Company (PJS); SCT
Bankers Company
Branch; Sorinet
Commercial Trust)
Sorinet Commercial Trust
Bankers, Sadaf Tower, 3rd Floor,
Suite no 301, Kish Island, Irán
Sorinet Commercial Trust Bankers
Ltd. está controlado por Babak
Zanjani, designado por prestar apoyo
financiero al Gobierno de Irán facili­
tando los pagos del petróleo en su
nombre.
8.11.2014
Sharif University of Technology
(SUT) tiene una serie de acuerdos de
cooperación con organziaciones del
Gobierno iraní designadas por las
Naciones Unidas y/o la UE, que
operan en ámbitos militares o rela­
cionados con éstos, especialmente en
el ámbito de la producción y adquisi­
ción de misiles balísticos. Incluyen
un acuerdo con la Organización de
Industrias Aeroespaciales, designada
por la UE, para, entre otras cosas, la
fabricación de satélites; cooperación
con el Ministerio de Defensa iraní y
con el Cuerpo de la Guardia Revolu­
cionaria (IRGC) en concursos rela­
tivos a embarcaciones inteligentes;
un acuerdo más amplio con la
Fuerza Aérea del IRGC que abarca el
desarrollo y fortalecimiento de las
relaciones de la Universidad, y la
cooperación organizativa y estraté­
gica;
8.11.2014
Sorinet Commercial Trust
Bankers, No.1808, 18th Floor,
Grosvenor House Commercial
Tower, Sheikh Zayed Road,
Dubai, UAE, P.O. Box 31988
Sucursal de Teherán: Reahi
Aiiey, First of Karaj, Maksous
Road 9, Tehran (Irán). SWIFT
codes: SCERIRTH KSH (sucursal
de Kish Island), SCTSAEA1
(sucursal de Dubai), SCERIRTH
(sucursal de Teherán)
Dirección alternativa de la
sucursal de Kish Island: Kish
Banking Fin Activities Centre,
No 42, 4th floor, VC25
Direcciones alternativas de la
sucursal de Dubai: (1) SCT
Bankers Kish Company (PJS),
Head Office, Kish Island, Sadaf
Tower, 3rd floor, Suite 301,
P.O. Box 87. (2) Sheykh Admad,
Sheykh Zayed Road, 31988,
Dubai, Port, Kish Island.
Tels:
09347695504 (sucursal de Kish
Island)
09347695504/97-14325702299 (sucursal de Dubai)
09347695504 (Sucursal de
Teherán)
Emails: [email protected]
[email protected]
161.
Sharif University of
Technology
Azadi Ave/Street, PO Box
11365-11155, Teherán, Irán,
Tel: +98 21 66 161
Email: [email protected]
8.11.2014
ES
Nombre
Diario Oficial de la Unión Europea
Información identificativa
L 325/23
Motivos
Fecha de
inclusión en
la lista
La SUT es parte en un acuerdo cele­
brado entre seis universidades que
apoya al Gobierno de Irán mediante
la investigación en el ámbito de la
defensa; dicha Universidad imparte
cursos de grado en ingeniería de ve­
hículos aéreos no tripulados (VANT)
diseñados, entre otros, por el Minis­
terio de Ciencias. De todo lo anterior
se desprende un importante historial
de compromisos con el Gobierno de
Irán en ámbitos militares o relacio­
nados con ellos, que constituyen un
apoyo al Gobierno de Irán.
II. Las menciones correspondientes a las entidades que figuran en el anexo II, parte I, de la Decisión 2010/413/PESC
enumeradas a continuación deben sustituirse por las menciones siguientes:
I. Personas y entidades que participan en actividades relacionadas con la energía nuclear o con misiles balísticos y
personas y entidades que prestan apoyo al Gobierno de Irán.
B. Entidades
Fecha de
inclusión en
la lista
Nombre
Información identificativa
Motivos
27.
Power Plants' Equip­
ment Manufacturing
Company (Saakhte
Tajhizate Niroogahi)
No. 10, Jahanara Alley, after
Hemmat Bridge, Abbaspour St.
(anteriormente llamada Tavanir),
Teherán (Irán), Código postal
1435733161
Subordinada a AEOI y a Novin
Energy (ambas designadas con
arreglo a la RCSNU 1737). Participan
en el desarrollo de reactores
nucleares.
26.7.2010
132.
Naftiran Intertrade
Company (alias
Naftiran Trade
Company) (NICO)
a) 5th Floor, Petropars Building, Filial (al 100 %) de la Empresa
No. 35 Farhang Boulevard, Nacional de Petróleo de Irán (NIOC).
Snadat Abad Avenue, Tehe­
rán (Irán)
Tel: +98 21 22372486;
+98 21 22374681;
+98 21 22374678;
Fax: +98 21 22374678;
+98 21 22372481
Email: [email protected]
b) Suite 17, Burlington House,
St. Saviours Road, St. Helier,
Jersey, UK
16.10.2012
133.
Naftiran Intertrade
Company Srl
Avenue de la Tour-Haldimand,
6, 1009 Pully, Switzerland
Tel: +41 21 3106565
Fax: +41 21 3106566/67/72
Email: [email protected]
Filial (al 100 %) de Naftiran Inter­
trade Company Ltd.
16.10.2012
III. La entidad que figura a continuación se suprime de la lista establecida en el anexo II, parte I, de la Decisión
2010/413/PESC:
13. (a) Arya Niroo Nik