“Defraudador venezolano con esquema “ponzi” en Panamá”

Kasutai Group Corp – Ing. Marcial Antonio García Montiel
“Defraudador venezolano con esquema “ponzi” en Panamá”
FRAUD / SCAM / PONZI SCHEME ALERT
Fuente: http://www.ripoffreport.com/kasutai-group-marcia/financial-services/panama-cityinternet-70d7f.htm
El Sr. Marcial Antonio García, un comerciante de nacionalidad venezolana, ha
orquestado una mega estafa en Panamá, prometiendo un extraordinario producto
de inversión al público en general, con rendimientos altamente atractivos.
Haciéndose pasar como un formal empresario internacional, y proyectándose
como hombre de familia, trabaja junto a su esposa la Sra. Ana Beatriz Darna de
García, y su hijo Enrique “Maicol” García Paz, en sus oficinas en la dirección:
Avenida Tumba muerto, Edificio Sun Tower, Primer Piso.
Este empresario fatulo se cubría con membresía en ciertas organizaciones de
carácter internacional, tales como MECOSUR, y haciéndose pasar como un
prominente petrolero, con múltiples negocios con la
empresa gubernamental en Venezuela llamada Petróleos de Venezuela S.A. (por
sus siglas “PDVSA”), El Sr. Marcial Antonio García Montiel, junto a su esposa, y su
hijo, han estado operando un masivo esquema fraudulento “ponzi”, en donde el
ultimo capital invertido es utilizado para pagar los intereses del primer capital
invertido. El Sr. Marcial Antonio García levanto fuertes sumas de dinero que desvió
para pagar su extravagante vida durante los pasado años.
El esquema “ponzi” es una operación fraudulenta de inversión que implica el pago
de intereses a los inversionistas de su propio dinero invertido o del dinero de
nuevos inversionistas. Esta estafa consiste en
un proceso en el que las ganancias que obtienen los primeros inversionistas son
generadas gracias al dinero aportado por ellos mismos o por otros nuevos
inversores que caen engañados por las promeses de obtener, en algunos casos,
grandes beneficios.
El Sr. Marcial Antonio García a través de varias empresas ha gestionado recibir
estos fondos de sus víctimas, para posteriormente pasarlo a otras cuentas
bancarias en el exterior. La empresa principal
que era una pantalla para sus actividades ilegales, era Kasutai Group Corp., con el
sitio web: www.kasutai.com , en donde ofrecía oportunidades de inversión en
petróleo, o como se mercadeaba un
“cupo de petróleo”, y por lo cual pagaba un rendimiento extraordinario a sus
inversores desde 25% hasta 100% intereses mensual sobre el capital invertido.
Cientos de personas y empresas invirtieron en las empresas ilícitas del Sr. Marcial
Antonio García, obteniendo grandes rendimientos mensuales por los primeros
meses del modelo piramidal. Los primeros meses con la fiebre del “oro negro”
creado por el Sr. Marcial Antonio García eran maravillosos, y todos sus
inversionistas estaban recibiendo los pagos de sus grandes intereses, pero
mientras transcurría el tiempo, los pagos de dichos intereses fueron retrasándose
cada vez mas y mas. Los inversionistas victimas de esta estafa, solamente se
enfocaron en los altos rendimientos que ofrecía el modelo de inversión establecido
por el Sr. Marcial Antonio García, y se olvidaron de realizar la debida diligencia
(“due diligence”), e investigar más a fondo sobre la legalidad y veracidad de las
operaciones de negocios del Sr. Marcial Antonio García. Los últimos inversionistas
que entraron a invertir con el Sr.Marcial Antonio García, no han vuelto a ver ni su
dinero ni al Sr. Marcial Antonio García.
La empresa Kasutai Group Corp. no tiene ningún tipo de licencia en Panamá para
gestionar y solicitar fondos al público general. Hemos realizado investigaciones, y
la empresa Kasutai Group Corp., no se encuentra registrada en Petróleos de
Venezuela S.A. (PDVSA), según los propios registros de Petróleos
de Venezuela S.A. (PDVSA), no posee ningún tipo de licencia para la
compraventa, distribución y venta de petróleo o sus derivados, y se encuentra
reportada como una empresa de alto riesgo (“black list”) por otras entidades.
Kasutai Group Corp. operaba varias cuentas millonarias en varios bancos en
Panamá, tales como: HSBC, Credicorp Bank y Citibank, según nuestras fuentes.
En la actualidad, el Sr. Marcial Antonio García ha sido expulsado de la
organización del MERCOSUR conjuntamente con su socio de negocios el Dr.
Darío Escobar Catano, y se encuentra fuera de Panamá, viajando entre Estados
Unidos, y otros países en Centro y Suramérica que no es reconocido, evadiendo
las constantes llamadas de sus inversionistas, defraudados y desesperado en
recuperar aunque fuera el capital principal invertido. Bajo promesas falsas, tales
como: “el dinero viene pronto”, “el dinero lo tiene PDVSA y están por liberar el
pago”, “PDVSA esta por enviarme la transferencia”, “CADIVI me tiene paralizado el
pago”, entre otros, el Sr. Marcial Antonio García ha mantenido a todos sus victimas
“dormidos”, sin que ninguno al día de hoy gestionara algún tipo de querella,
demanda o reclamo sobre las actividades ilegales de este empresario venezolano.
Se estima que el Sr. Marcial Antonio García mediante todas sus empresas timó la
suma de dinero aproximadamente de $125 millones de dólares. También, el Sr.
Marcial Antonio García es vinculado a actividades de blanqueo de capitales o
lavado de dinero para varios carteles del narcotráfico en Venezuela y Cuba.
Si usted es víctima del Sr. Marcial Antonio García, favor de comunicarse
inmediatamente con las agencias correspondientes en su país, y proceda a
establecer un reclamo formal ante las autoridades competente. Es nuestra
responsabilidad paralizar este tipo de personas, que con sus actividades de
negocios inescrupulosas, deterioran la calidad de vida de nuestra sociedad.
(En Inglés…)
Mr. Marcial Antonio Garcia, a Venezuelan national retailer, has orchestrated a
mega scam in Panama, promising an extraordinary investment product to the
general public, with highly attractive yields. Posing as a formal international
businessman, and projecting as a family man, working with his wife Ana Beatriz
Garcia Darna, and his son Henry "Maicol" Paz Garcia, at its offices at: Avenida
Tomb dead Sun Tower Building, First Floor.
This entrepreneur fatulo membership was covered with some international
organizations, such as MECOSUR, and posing as a prominent oil, with multiple
businesses with
government in Venezuela company Petroleos de Venezuela SA call (For short
"PDVSA"), Mr. Marcial Antonio Garcia Montiel, with his wife, and his son, have
been operating a massive fraudulent scheme "ponzi", where the latter invested
capital is used to pay the interest of first investment. Mr. Marcial Antonio Garcia
raised large sums of money diverted to pay for his extravagant life over the past
years.
The scheme "ponzi" is a fraudulent investment operation that involves paying
interest to investors invested their own money or money from new investors. This
scam involves a process in which the earnings are generated early investors with
money contributed by them or by other new investors who fall deceived by
Promeses to obtain, in some cases, great benefits.
Mr. Marcial Antonio Garcia through one company has managed to receive these
funds from their victims, and later pass it to other bank accounts abroad. The main
company it was a cover for their illegal activities, was Kasutai Group Corp., with the
website: www.kasutai.com, where offered investment opportunities in oil, or as one
mercadeaba "Quota of oil," and thus paid outstanding performance to its investors
from 25% to 100% monthly interest on invested capital.
Hundreds of people and companies invested in companies illicit Mr. Marcial
Antonio Garcia, making large monthly returns for the first months of the pyramid
model. The first few months with fever "black gold" created by Mr. Marcial Antonio
Garcia were wonderful, and all investors were receiving payments for your great
interest, but as time passed, such interest payments were delayed each time more
and more. Investors victims of this scam, only focused on the high yields offered by
the investment model established by Mr. Marcial Antonio Garcia, and forgot to
perform due diligence ("due diligence"), and further research on legality and
veracity of the business operations of Mr. Marcial Antonio Garcia. Recent investors
who entered the Sr.Marcial invest Antonio Garcia, have not seen or your money nor
Mr. Marcial Antonio Garcia.
Kasutai Group Corp. The company does not have any license in Panama to
manage and apply funds to the general public. We have conducted research, and
the company Kasutai Group Corp., is not registered in Petroleos de Venezuela SA
(PDVSA), according to the records themselves Petróleos de Venezuela SA
(PDVSA), does not possess any license for the sale, distribution and sale of
petroleum or petroleum products, and is reported to be a high risk company ("black
list") by other entities.
Kasutai Group Corp. operated several million dollar accounts in several banks in
Panama, such as HSBC, Citibank and Bank Credicorp, according to our sources.
Currently, Mr. Marcial Antonio Garcia has been expelled from the organization in
conjunction with its MERCOSUR business partner Dr. Dario Escobar Catano, and
is outside of Panama, traveling between the United States and other countries in
Central and South America that is not recognized by avoiding the constant calls
from investors, disappointed and desperate to recover even if the principal
invested. Under false pretenses, such as: "the money is coming soon", "PDVSA
has the money and are paying for free", "PDVSA for sending this transfer", "CADIVI
has paralyzed me pay", among others, the Mr. Marcial Antonio Garcia has kept all
his victims "asleep", none of today manage some kind of complaint, claim or
complaint about the illegal activities of the Venezuelan businessman.
It is estimated that Mr. Marcial Antonio Garcia conned by all companies the sum
approximately $ 125 million. Also, Mr. Marcial Antonio Garcia is linked to money
laundering activities or money laundering for various drug cartels in Venezuela and
Cuba.
If you are a victim of Mr. Marcial Antonio García, please immediately contact the
appropriate agencies in your country, and proceed to establish a formal complaint
with the competent authorities. It is our responsibility to stop these people, with its
unscrupulous business activities, reduce quality of life in our society.