The directors of Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.

Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tomo 187, Libro de Sociedades Folio 84. Hoja 5.692. 27-3-1928. C.I.F.
A-28018380
The directors of Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A. state, in accordance with the
provisions of article 253.2 and in accord to the Royal Decree 1/2010, dated 2 July, that approves
the consolidated text of the Spanish Companies Act, formulate and sign hereafter, dated 29 March
2016, the annual accounts, individual and consolidated, as well as the management report,
individual and consolidated, and the proposal of the application of the result, relevant to the fiscal
year 2015.
Mr. José Luis López de Silanes Busto
Chairman
Mr. Jorge Lanza Perea
Chief Executive Officer
ABANCA Corporación Industrial y
Empresarial S.L., represented by Mr. Juan
María Hernández Andrés
Director
Mr. Mohamed Anwar Khamis Al Lawati
Director
Mr. Mario Armero Montes
Director
Mr. Ramón Enrique Bergareche Gandarias
Director
Mr. Kenton Edward Bradbury
Director
Mr. Philippe Anastase Busslinger
Director
Titán, 13.
28045 Madrid. España
t: +34 91 774 60 00
f: +34 91 774 60 01
www.clh.es
Mr. Marco Fontana
Director
Global Ramayana, S.L. represented by
Mrs. Tanya Covassin
Director
Mr. John Anthony Guccione
Director
Mr. Alejandro López Delgado
Director
Marthilor, S.à.r.l., represented by
Mr. Andrew Liau
Director
Marthilor2, S.C.A., represented by
Mr. Juan Angoitia Grijalba
Director
Marthilores, S.L., represented by
Mr. Mathias Burghardt
Director
Marthilores 3, S.L., represented by
Mr. Thierry Denoyel
Director
Mr. Carlos María Olazábal Estecha
Director
Mr. Thaddeus Austin Thomson
Director
Vaugirard Infra, S.L., represented by
Mr. Jérôme Jacques Françoise Janssen
Director
Mr. Robert Edward Verrion
Director
14/2016
LUIS VALERO QUIRÓS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
C E R T I F I C A, que el documento que se acompaña ha sido aprobado en la reunión celebrada
el día 29 de marzo de 2016 por unanimidad de los veinte miembros que componían a dicha fecha
el Consejo de Administración de esta Compañía, habida cuenta de la vacante producida por la
renuncia al puesto de consejero presentada por Global Winche, S.L.
El citado documento está integrado por:

las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo CLH, correspondientes al ejercicio 2015, que
constan de setenta páginas;

el Informe de Gestión consolidado del Grupo CLH, correspondiente al ejercicio 2015, que
consta de catorce páginas; y

la hoja de firma de los administradores, que consta de dos páginas.
Que dicho documento ha sido firmado por todos los administradores de la Compañía, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 253.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, haciéndose constar que los consejeros D. Marco Fontana, Marthilor2, S.C.A., a través de
su representante persona física, D. Juan Angoitia Grijalba, D. Alejandro López Delgado y D.
Robert Edward Verrion, han firmado el citado documento en su propio nombre y derecho y,
asimismo, el primero, en representación del consejero D. John Anthony Guccione; el segundo, en
representación de los consejeros Marthilor, S.à.r.l., Marthilores 3, S.L. y Vaugirard Infra, S.L.; el
tercero, en representación de los consejeros D. Kenton Edward Bradbury y D. Philippe Anastase
Busslinger; y, el cuarto, en representación de los consejeros D. Mohamed Anwar Khamis Al
Lawati y D. Thaddeus Austin Thomson.
Y para que conste y surta efectos donde corresponda, expide la presente certificación en Madrid,
a veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.
15/2016
LUIS VALERO QUIRÓS, SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE LA
COMPAÑÍA LOGÍSTICA DE HIDROCARBUROS CLH, S.A.
C E R T I F I C A, que el documento que se acompaña ha sido aprobado en la reunión celebrada
el día 29 de marzo de 2016 por unanimidad de los veinte miembros que componían a dicha fecha
el Consejo de Administración de esta Compañía, habida cuenta de la vacante producida por la
renuncia al puesto de consejero presentada por Global Winche, S.L.
El citado documento está integrado por:

las Cuentas Anuales individuales de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.
correspondientes al ejercicio 2015, que constan de sesenta y una páginas;

el Informe de Gestión individual de la Compañía Logística de Hidrocarburos CLH, S.A.,
correspondiente al ejercicio 2015, que consta de once páginas; y

la hoja de firma de los administradores, que consta de dos páginas.
Que dicho documento ha sido firmado por todos los administradores de la Compañía, en
aplicación de lo dispuesto en el artículo 253.2 del texto refundido de la Ley de Sociedades de
Capital, haciéndose constar que los consejeros D. Marco Fontana, Marthilor2, S.C.A., a través de
su representante persona física, D. Juan Angoitia Grijalba, D. Alejandro López Delgado y D.
Robert Edward Verrion, han firmado el citado documento en su propio nombre y derecho y,
asimismo, el primero, en representación del consejero D. John Anthony Guccione; el segundo, en
representación de los consejeros Marthilor, S.à.r.l., Marthilores 3, S.L. y Vaugirard Infra, S.L.; el
tercero, en representación de los consejeros D. Kenton Edward Bradbury y D. Philippe Anastase
Busslinger; y, el cuarto, en representación de los consejeros D. Mohamed Anwar Khamis Al
Lawati y D. Thaddeus Austin Thomson.
Y para que conste y surta efectos donde corresponda, expide la presente certificación en Madrid,
a veintinueve de marzo de dos mil dieciséis.