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LA INTERVENCIÓN POLICIAL COMO MECANISMO DE PERSECUCIÓN DEL
DELITO Y PROTECCIÓN DE LA VÍCTIMAS
Antonio Vega Ramos
Inteligencia y Prospectiva
C.I.C.O.
INTRODUCCIÓN: REALIDADES DE ESTA ACTIVIDAD CRIMINAL
La Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual constituye una
grave violación de los derechos humanos a la par que un atentado contra la dignidad
e integridad de las personas, constituyendo en la actualidad un fenómeno de
dimensiones alarmantes y de gran repercusión social.
Es una actividad internacional, organizada y delictiva que tiene consecuencias
graves para la seguridad, el bienestar y los derechos humanos de las víctimas.
Es un fenómeno delictivo extremadamente complejo, y para hacerle frente se
necesitan investigadores muy profesionales, hábiles y bien informados
Las organizaciones delictivas dedicadas a esta actividad son ingeniosas,
astutas y despiadadas, y actúan a escala mundial, utilizando a menudo tecnología
puntera y técnicas muy avanzadas de comunicación y de blanqueo de capitales
Es una actividad delictiva de alto rendimiento y poco riesgo.
No es exagerado afirmar que es una forma actual de esclavitud sexual.
CARACTERÍSTICAS DE LA EXPLOTACIÓN SEXUAL
tres factores a tener en cuenta:
 Cantidad de víctimas potenciales en los países de origen.
 Demanda de mercado sexual en los países de destino.
 Existencia de gente sin escrúpulos que se dedica a potenciar este movimiento
humano para conseguir enormes beneficios
LEGISLACIÓN SOBRE LA TSH
* Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada
Transnacional (Convenio de Palermo, Nov. 2000)
* como complemento de este instrumento aprobó también el Protocolo para prevenir,
reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente mujeres y niños.
En el artículo 2 del Protocolo se declara que sus fines son:
 Prevenir y combatir la trata de personas, prestando especial atención a las
mujeres y los niños;
 Proteger y ayudar a las víctimas de dicha trata, respetando plenamente sus
derechos humanos, y
 Promover la cooperación entre los Estados Parte para lograr esos fines.
El Gobierno de España, atendiendo a la especial sensibilización sobre el fenómeno
en todos los niveles de la sociedad, ha elaborado un
Plan Integral de lucha contra la Trata de seres humanos con fines de explotación
sexual,
que fue aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de fecha 12 de diciembre de
2008.
* EL CENTRO DE INTELIGENCIA CONTRA EL CRIMEN ORGANIZADO
(CICO).- Interviene activamente en la lucha contra la trata de seres humanos con
fines de explotación sexual atendiendo a los siguientes elementos:
1. Perceptibilidad en el ámbito europeo de una mayor necesidad de asistencia y
protección a las víctimas de este tipo de delitos.
2. Sensibilización de la UE y organizaciones internacionales ante el fenómeno.
del Tráfico de Seres Humanos.
3. El CICO es designado como Unidad Nacional responsable a los efectos del punto
3.2b del Plan de la UE sobre Mejores Prácticas, Normas y Procedimientos para
luchar contra la Trata de Seres Humanos y Prevenirlas (2007)
4. En el Plan Integral de lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de
Explotación Sexual (Gobierno de España) se le asigna una serie de cometidos como
organismo que tiene como funciones asignadas:
“recibir, integrar y analizar cuantas informaciones y análisis operativos relacionados
con la delincuencia organizada sean relevantes o necesarios para la elaboración de
la inteligencia estratégica y de prospectiva en relación con el crimen organizado”.
Este Plan se estructura en areas, a las que asigna objetivos y una serie de acciones
para poder lograrlos. En lo que se refiere al CICO, directa o indirectamente, se le
encomiendan los siguientes cometidos:
Área I: sensibilización, prevención e investigación
Mejorar la capacidad de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la investigación y la
lucha contra la trata.
La lucha contra trata de seres humanos con fines de explotación sexual es una
prioridad policial. Las fuerzas y cuerpos de seguridad dispondrán de los recursos
necesarios para investigar y luchar eficazmente contra este fenómeno delictivo. El
Gobierno adoptará medidas en los siguientes aspectos:
Perfeccionar el conocimiento de los “modus operandi” empleados en este tipo de
criminalidad.
ación especializada incorporando las
mejores prácticas a nivel nacional e internacional.
basado en la inteligencia.
s de actuación prioritaria del Centro
de Inteligencia contra el Crimen Organizado.
ACCIONES:
 realización de estudios y análisis sobre el “modus operandi” de las
organizaciones criminales dedicadas al tsh, así como de otros perfiles de
tratantes.
 inclusión de datos de inteligencia específicos en los ficheros de análisis de
grupos organizados para su explotación por el Centro de Inteligencia contra el
crimen organizado.
 el Centro de Inteligencia contra el crimen organizado integrará la información
sobre investigaciones contra redes criminales de tsh.
 elaboración de informes de situación y prospectiva sobre redes de tsh a
través del centro de inteligencia contra el crimen organizado, estableciendo
las prioridades estratégicas.
También, en lo que se refiere a las Fuerzas y cuerpos de Seguridad de España, se
le asigna en el Área II: la formación
“Potenciar la formación especializada en TSH de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y del funcionariado del Ministerio del Interior relacionado con
la trata”.
Marco terminológico:
El art. 3 del Protocolo define la TRATA como:
 Captación, transporte, traslado, acogida o recepción.

o de situación de vulnerabilidad.
 Con fines de explotación, que incluirá la de la prostitución ajena u otras
formas de explotación sexual.
 El consentimiento de la víctima no se tendrá en cuenta cuando se haya
recurrido a cualquiera de los medios enunciados.
Siempre se considerará “trata” la captación, transporte, traslado, acogida o
recepción de un niño, cuando tenga finalidad de explotación aunque no se recurra a
los medios enunciados.
«víctima».- toda persona física sometida a la trata de seres humanos tal y como se
define en el presente artículo.
"grupo delictivo organizado“.- grupo estructurado de tres o más personas que exista
durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno
o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con
miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de
orden material. (Conv. Varsovia, mayo 2005 art. 4 e) y a))
ESTRUCTURA DE UNA RED DE TRÁFICO SEXUAL
-Traficante “sensu stricto” (Coyote)
--Captador
- Financiador o “sponsor” (Chulquero)
-- Tramitador
- Pasador
- Receptor – Intermediario
- Propietarios o administradores de empresas o prostíbulos
- “Mami” o “master”
LA PERSECUCIÓN DEL DELITO
Para prevenir y combatir eficazmente la trata de personas, especialmente mujeres y
niños, se requiere un enfoque amplio e internacional en los países de origen, tránsito
y destino que incluya medidas para prevenir dicha trata, sancionar a los traficantes y
proteger a las víctimas de esa trata, en particular amparando sus derechos humanos
internacionalmente reconocidos,
Es decir, se reconoce la existencia de tres componentes o fases a tener en cuenta:
Geográfica y estructuralmente dichos componentes son los siguientes:
• País de origen: captación y salida del país
• País de tránsito: transporte
• País de destino: recepción y explotación.
PAÍSES DE ORIGEN
En el país de origen es en el que se produce la captación de la futura víctima,
generalmente mediante engaño y, en algunos caso, mediante venta o violencia.
En ellos, se les
 Facilita información turística de España, reservas de hotel o boucher.
 Facilita bolsa de viaje.
 Da instrucciones de cómo tienen que viajar, adopción de medidas, respuestas
ante los interrogatorios en el aeropuerto de tránsito o destino, etc
 Facilita descripción física de la persona que hará su recepción en destino ...
LA INVESTIGACIÓN:
La persecucuón del delito se realiza, fundamentalmente, a través de una
investigación.
Se habla de tres tipos de investigación :
- preventiva
- reactiva
- obstructiva
Esta última es la que se realiza en momentos puntuales, cuando las circunstancias
no permiten completar la investigación, entorpeciendo así la continuidad de la
actividad criminal o por imperativo legal (denuncia). También, para protección de las
víctimas cuando alguna/s se encuentra/n en peligro.
La investigación reactiva se le llama a aquella que está centrada en la víctima
La primera es aquella es aquella en la que se investigan las actividades y bienes de
los autores de estos delitos sin tener que recurrir a la colaboración y la declaración
de las víctimas. En esta, la Investigación financiera paralela tiene una Importancia
esencial. No debe olvidarse.
La prostitución y las ganancias que genera se deben gestionar y controlar, y el
dinero se debe blanquear in situ, por lo que es aquí donde los traficantes están en
situación más vulnerable, y donde la investigación puede resultar más fructífera.
Los traficantes de personas consideran mercancías a las mujeres y los niños, que
deben captar, transportar y explotar sexualmente para que produzcan ganancias: es
una actividad delictiva destinada únicamente a conseguir dinero.
Este delito es, en última instancia, económico: exige una inversión inicial para crear
la infraestructura necesaria y dotarse del personal que va a dedicarse a la
prostitución; exige también gestionar las ganancias y, por último, blanquear dichas
ganancias.
La capacidad de las fuerzas del orden para descubrir, investigar, congelar y
confiscar los haberes obtenidos mediante la trata de mujeres actúa como un
poderoso factor de disuasión para los delincuentes.
La investigación culmina con la intervención en el lugar de los hechos.
Es el momento en el que se procede a:
 detener para procesar a los traficantes, miembros de la organización,
colaboradores y cómplices
 obtener las pruebas materiales incriminatorias
 descubrir, bloquear y confiscar los haberes
 adoptar medidas de protección y otras respecto a las víctimas
En relación a la víctima como testigo deben tenerse en cuenta tres principios
básicos:
• El deber de todo investigador es tratar a la víctima con tacto y profesionalidad y
respetar plenamente sus derechos fundamentales como persona.
• El objetivo es crear las condiciones óptimas para que la víctima pueda presentar
pruebas y testimoniar de manera que se minimice el inevitable trauma que esto
conlleva.
• El investigador debería adoptar esta actitud no sólo por motivos humanitarios y
profesionales, sino también porque este trato permitirá que la víctima dé lo mejor de
sí a la hora de relatar los hechos en un juicio y, por ende, de lograr una sentencia
condenatoria para los responsables de su sufrimiento.
EL DELITO EN ESPAÑA: se contemplan dos tipos de delito:
DELITOS RELATIVOS A LA PROSTITUCIÓN:
1. MENORES DE EDAD: (ART. 187)
Se castiga:
El que induzca, promueva, favorezca o facilite la prostitución de una persona menor
de edad o incapaz
agravado: si el sujeto es autoridad, agente o funcionario público
MAYORES: (ART. 188) se castiga:
determinar a una persona a ejercer la prostitución o mantenerse en ella, si se
emplea:
 violencia
 intimidación
 engaño


abusando de: superioridad, necesidad ó vulnerabilidad de la víctima
lucrarse explotando la prostitución de otra persona (aún con
consentimiento)
su
agravación:
 si el sujeto es autoridad, agente o funcionario público
 si se produce sobre persona menor de edad para iniciarla o mantenerla
DELITOS C/ LOS DERECHOS DE LOS CIUDADANOS EXTRANJEROS: Art. 318
bis .- Se castiga:
- promover
- favorecer
- facilitar
el tráfico ilegal o la inmigración ilegal clandestina desde, en tránsito o con destino
España o un país de la UE.
Cualificada:si el propósito es la explotación sexual de la persona (5-10 años prisión)
agravaciones:
 ánimo de lucro
 empleo de violencia, intimidación, engaño
 abuso superioridad o especial vulnerabilidad de la víctima
 víctima menor de edad
 puesta en peligro de la vida, la salud o integridad de la persona
 si el sujeto es autoridad, agente o funcionario público
 si el culpable pertenece a una organización o asociación (incluso de carácter
transitorio) que se dedique a realizar estas actividades.
Es importante resaltar que, junto con los delitos de prostitución o trata, propiamente
dichos, aparecen asociados otra serie de delitos, entre los que interesa destacar:
- amenazas y coacciones
- detención ilegal
- contra la libertad sexual
- corrupción de menores
- falsedad de documentos, ...
ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS:
Las medidas de asistencia van orientadas al restablecimiento físico, psicológico y
social.
Deben incluir, como mínimo:
 condiciones de vida que puedan garantizar su subsistencia
 asistencia médica
 traducción e interpretación, cuando lo necesite
 asesoría e información, especialmente en lo que se refiere a sus derechos
 acceso a educación para sus hijos
 seguridad y protección de las víctimas (especialmente cuando intervenga
como testigo)
 permiso de residencia y trabajo
 condiciones de vida que puedan garantizar su subsistencia






asistencia médica
traducción e interpretación, cuando lo necesite
asesoría e información, especialmente en lo que se refiere a sus derechos
acceso a educación para sus hijos
seguridad y protección de las víctimas (especialmente cuando intervenga
como testigo)
permiso de residencia y trabajo
ART. 59 bis ** VÍCTIMAS DE LA TRATA DE SERES HUMANOS**
1.- Adopción de medidas para la identificación de las víctimas TSH conforme a lo
previsto en el art. 10 del Convenio de Varsovia.
2.- Autoridades de instrucción expte estimen que persona extranjera en situación
irregular es víctima de tsh
- información a la persona de las previsiones de este art.
- Elevación a la autoridad de propuesta de un
periodo de restablecimiento y reflexión
o al menos de 30 días, para que decida
o si coopera con autoridades en la investigación del delito y proceso
penal.
o En este caso:
 Autorización estancia temporal
 Suspensión expte sancionador y expulsión o devolución
acordadas
 Velar por la subsistencia, seguridad y protección de la persona
3.- El periodo de restablecimiento y reflexión podrá ser denegado o revocado:
- motivos orden público.
- la condición de “víctima” se ha invocado indebidamente
4.- Cuando la autoridad lo considere necesario por su cooperación en investigación
o acciones penales, podrá:
- declarar a la víctima exenta de responsabilidad admtva
- facilitarle, a su elección:
o retorno
o autorización de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales
- facilitarle su integración social
- mientras dure el procedimiento autorización de residencia y trabajo
- eximir de aportar documentos cuya obtención suponga u riesgo para la
víctima
Hay un principio fundamental en la protección: Las víctimas tienen el derecho
fundamental de recibir protección inmediata, así como ayuda médica y psicológica.
Tal asistencia debe prestarse siempre que sea necesario, y en ningún caso debería
depender de la voluntad de cooperar con las fuerzas del orden.
BASE DE DATOS DE TRATA: En el CICO se está llevando a cabo la formación de
una base de datos, que tiene las siguientes finalidades:
 Desarrollar los mecanismos institucionales precisos para el conocimiento real
de la situación.
 Conocer la situación de la TSH con fines de explotación sexual y laboral
 Garantizar la unificación de criterios en la recopilación de datos.
 Dar respuesta a los crecientes requerimientos de la UE y Organismos
Internacionales
 Conocer el alcance de las necesidades asistenciales y de protección de las
víctimas
Esta Base de Datos tiene dos partes:
a) Atestados policiales: en la que se introduce datos relativos a:
 Actividad delictiva.
 Personas implicadas.
 Víctimas.
 Nivel organizativo del Grupo criminal
b) Inspecciones administrativas, que tiene datos referentes a:
 Localización geográfica.
 Datos víctimas.
 Proceso de Trata
 Identificación parcial (no nominal).
 Fechas o períodos en los que se objetiva la trata.
 Forma de captación.
 Rutas de entrada. Movimientos internos y salida
Grado de afectación de la persona identificada: estos son los “indicadores” que
tratan de identificar a la persona como víctima de la trata:
 Tiene en su poder los documentos identificativos (Pasaporte, etc).
 Se le instruyó sobre sus respuestas a las autoridades migratorias.
 Reclutada para un propósito distinto al que realiza.
 Está pagando una deuda.
 Se le ha forzado a mantener relaciones sexuales.
 Tiene libertad de movimientos
 Se le ha amenazado con agresión, a ella o sus familiares.
 Se le ha amenazado con la acción policial o deportación.
 Ha sido privada de sus necesidades vitales (agua, sueño, médico)
 Puede mantener vida social o acudir a servicios religiosos
Con todo ello se establecen perfiles de:
 Víctimas
 Autores
 Grupos
 Modus operandi
Que se materializan en Informes de inteligencia estratégica y prospectiva, que se
elevan a la autoridad correspondiente para que se puedan realizar políticas de
prevención y llevar a cabo una estrategia adecuada contra la trata.