Determinación del número de componentes del Consejo de

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN SOBRE EL TERCER PUNTO DE
LA SESIÓN ORDINARIA
Sesión ordinaria:
3. Determinación del número de componentes del Consejo de Administración.
Estimados señores:
Con la aprobación de las cuentas anuales del ejercicio de 2012 finaliza el mandato del
actual Consejo de Administración de la Sociedad, nombrado inicialmente por la Junta
ordinaria del 5 de octubre de 2010 y al que posteriormente se integraron otros tres
miembros, hasta completar un total de diez, en ocasión de la Junta ordinaria del 27 de
abril de 2011.
Se hace constar que, según lo establecido en el artículo 13.1 de los Estatutos
Sociales, la Sociedad está administrada por un Consejo de Administración compuesto
por un número de miembros no inferior a siete y no superior a trece, y la Junta es la
que se encarga de determinar el número dentro de esos límites.
El Consejo de Administración saliente se abstiene de formular propuestas específicas
sobre este punto del orden del día (así como acerca de los siguientes temas tratados
en sesión ordinaria relacionados con el nombramiento del Consejo de Administración y
la determinación de las retribuciones correspondientes) y, por tanto, insta a la Junta a
determinar, dentro de los límites previstos por los Estatutos Sociales, (en base a las
propuestas que puedan formular los Accionistas incluso durante el transcurso de la
Junta), el número de componentes del Consejo de Administración.
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