informe del consejo de administración jose ramon rubio

INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN DE RENTA 4 BANCO, S.A. A LOS EFECTOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 529 DECIES DE LA LEY DE SOCIEDADES DE CAPITAL, EN
RELACIÓN CON EL ACUERDO DE NOMBRAMIENTO DE D. JOSÉ RAMÓN RUBIO LAPORTA,
COMO CONSEJERO EXTERNO INDEPENDIENTE, Y QUE SE SOMETE A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ABRIL DE 2015.
El apartado 5 del artículo 529 decies de la Ley de Sociedades de Capital, establece que el
Consejo de Administración deberá acompañar la propuesta de nombramiento, ratificación
o reelección de los miembros del Consejo de Administración de un informe justificativo
que valore la competencia, experiencia y méritos del candidato propuesto.
Por ello, a fin de formalizar y justificar la propuesta de nombramiento como consejera
externa independiente de D. José Ramón Rubio Laporta el Consejo de Administración ha
elaborado el presente informe, que acompaña a la propuesta de nombramiento del Sr.
Rubio como miembro del Consejo de Administración de RENTA 4 BANCO, S.A. (la
“Sociedad”) con la condición de consejero externo independiente.
El Consejo de Administración ha valorado la competencia, méritos y experiencia de D.
José Ramón Rubio Laporta con base en la siguiente información:
1. El Sr. Rubio ha ocupado diversos cargos de responsabilidad a lo largo de su
trayectoria profesional, en concreto inició su carrera profesional en las oficinas
centrales de “Marks & Spencer” en Londres, a su vez entre los años 1975 a 1982 fue
Secretario General y del Consejo de Administración y Director de Asesoría Jurídica de
un grupo de compañías familiares del sector de la construcción, promoción, minería y
abastecimiento eléctrico con mas de 700 empleados. En 1982 fue socio fundador del
despacho de abogados “Mateu de Ros, Ramón y Cajal Rubio y asociados”, hoy “Ramón
y Cajal Abogados”, en el que permaneció hasta el año 1994 donde desarrolló
principalmente el negocio internacional, participando en distintas operaciones de
salida bolsa de compañías españolas en Londres, presentación de inversores
extranjeros en empresas españolas cotizadas, organización de presentaciones de la
Cámara de Comercio española en Londres, asesoramiento a diferentes firmas entre
otras a “BNP Securities”, “Ask Securities” y “Map Securities” todas de Londres. Ha sido
consejero de entidades como “Mediterranean Fund” gestionado por “Lombard Odier y
Cia” y Secretario del Consejo de Administración de “Ascorp, S.A ” sociedad cotizada del
“Grupo Cooperativo Mondragón”, así como diferentes cargos de Consejero en otras
sociedades dedicadas a la dirección estratégica, servicios inmobiliarios y sector
sanitario.
Además desde 1995 a 1998 fue Consejero Delegado del grupo asegurador Previasa.
Desde 1998 ha sido Vicepresidente y Consejero Delegado del Grupo Hospitalario
Quirón. En junio de 2012 fue nombrado Presidente del Instituto para el desarrollo e
Integración de la Sanidad (IDIS) y en julio de 2012 Vicepresidente de USP Hospitales.
2. El Sr. Rubio es Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid
(1974), completó su formación con diversas disciplinas de Ciencias Políticas por la
Universidad Complutense de Madrid (1975) y cursos sobre Derecho Urbanístico.
Habla inglés y alemán.
3. El currículum académico y la trayectoria profesional de la Sr. Rubio descrita en los
párrafos anteriores demuestra que cuenta con amplios conocimientos y
experiencia en puestos de complejidad, poder de decisión y responsabilidad en
entidades con un elevado volumen de facturación y negocio así como relevancia en
el mercado.
A la luz de lo anterior, el Consejero cuyo nombramiento se propone posee competencia,
conocimientos, experiencia y méritos adecuados para ejercer sus funciones en los
términos legal y reglamentariamente establecidos y es una persona de reconocida
honorabilidad comercial y profesional y solvencia, reuniendo así los requisitos previstos
en la normativa vigente aplicable a las sociedades en general y a las entidades de crédito
en especial, tal y como exige el Reglamento del Consejo de Administración de la Sociedad.
En conclusión, D. José Ramón Rubio, a juicio del Consejo de Administración y teniendo en
cuenta la propuesta emitida por la Comisión de Nombramientos Retribuciones, la
competencia, experiencia y méritos necesarios a los efectos de proponer a la Junta
General Ordinaria de accionistas de RENTA 4 BANCO, S.A. su nombramiento como
miembro del Consejo de Administración de la Sociedad, con la condición de consejero
externo independiente, por el período estatutario de cuatro años.