SCJ APROBÓ EXAMEN DE PRECALIFICACION DE NOVOMATIC

COMUNICADO DE PRENSA
Santiago, miércoles 4 de junio de 2008
SCJ APROBÓ EXAMEN DE PRECALIFICACION DE NOVOMATIC AG
Y AUTORIZÓ CAMBIO SOCIETARIO EN SAN FRANCISCO
INVESTMENT S.A. (MOSTAZAL)

La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aprobó el examen de precalificación
de la empresa austriaca Novomatic AG, autorizando su incorporación junto al mayor
operador de casinos de juego de Sudáfrica SUN International Limited, a San
Francisco Investment S.A. (Mostazal) con 40% de participación cada uno.

Los dos nuevos socios ingresan a la sociedad operadora a través de NovoSun S.A.,
persona jurídica que tiene una participación accionaria de 80% en San Francisco
Investment S.A. La incorporación implica una inversión de US$ 65 millones en el
proyecto actualmente en construcción en la comuna de Mostazal, Región de
O’Higgins.
La Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) aprobó el examen de precalificación de la
empresa austriaca Novomatic AG y autorizó el requerimiento de cambio accionario efectuado el
5 de julio de 2007 por San Francisco Investment S.A. (Mostazal), para que los dos nuevos
socios finales Novomatic AG y SUN International Limited, ingresen a través de NovoSun S.A.
con una participación de 40% cada uno a la sociedad operadora.
La investigación de Novomatic AG se basó en la misma metodología que la SCJ aplicó en el
proceso de precalificación de SUN International Limited -principal operador de casinos de juego
de Sudáfrica -, aprobado el 6 de diciembre de 2007.
Diseñados por la SCJ con la colaboración técnica del Departamento del Tesoro de EE.UU., los
procedimientos de investigación buscan determinar:
 La idoneidad de todos los socios accionistas personas naturales y jurídicas que cuenten
con un 5% o más de participación consolidada, directa o indirecta, en la cadena
societaria.
 Identificar el origen lícito de los capitales que serán aportados para el proyecto de
casino de juego, determinando y respaldando con la información correspondiente que
provienen de fuentes legítimas tanto el financiamiento como los capitales de los nuevos
socios.
 Evaluar la suficiencia y disponibilidad de los fondos para financiar el proyecto de
casino de juego.
Cabe recordar que San Francisco Investment S.A. se constituyó el 28 de junio de 2005
perteneciendo en 100% al grupo franco-argentino International Group of Gaming and Resorts
S.A. (IGGR), y obtuvo un permiso de operación para construir su proyecto integral de casino de
juego en diciembre de 2006.
Precalificación de Novomatic AG (Ver Anexo)
Novomatic AG fue creada en 1980 por el empresario austriaco Johann F. Graf, quien controla
el 100% de la propiedad. Como persona natural es dueño en forma directa del 92% de las
acciones, e indirectamente posee el 8% restante a través de CSC Casino Systems Holding
AG. El grupo austriaco cuenta con participación en diversas empresas dedicadas al desarrollo,
fabricación y distribución de máquinas de azar en más de 16 jurisdicciones del juego a nivel
mundial; y también participa en la operación de casinos de juego ubicados en Suiza, República
Checa, Croacia y Estonia. Durante 2006, Novomatic AG alcanzó ventas por US$1.172 millones
y utilidades por US$186 millones.
Además de los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales de los nuevos
socios que cuentan con una participación consolidada de al menos 5% en la cadena de
propiedad; el organismo recabó información individual de 16 personas naturales mediante
consultas a INTERPOL y a la Policía de Investigaciones de Chile; consultó a 2 bancos
extranjeros, y a 21 instituciones reguladoras, tributarias y financieras de Alemania, Austria,
Canadá, EE.UU., Suiza, Gran Bretaña, Sudáfrica, Puerto Rico, Grecia, Panamá, Estonia, Perú,
Polonia, República Checa y Chile.
Adicionalmente, la SCJ sostuvo en Suiza entrevistas técnicas de investigación en las ciudades
de Berna y Zürich, con la autoridad reguladora de casinos de juego -Eidgenössische
Spielbankenkommission- y con la Administración Fiscal Cantonal de Appenzell Innerrhoden. En
Austria se reunió con representantes del Departamento de Política de Impuestos, Gravámenes
y Juego, del Ministerio Federal de Finanzas; de la Superintendencia de Bancos e Instituciones
Financieras; de la Oficina de Recaudos de Viena del Ministerio de Hacienda; de la Dirección
Federal de la Policía de Viena; y del Registro de Comercio.
Para determinar el origen del capital que aportarán los nuevos accionistas, la autoridad
consultó 26 declaraciones de impuestos, los 20 estados financieros auditados de los
accionistas de la sociedad postulante y las memorias anuales 2002-2006 de Novomatic AG.
Asimismo, para determinar la factibilidad del financiamiento, se analizaron los pactos de
accionistas y las cuentas bancarias vigentes en el Bank Austria Creditanstalt y en el Oberbank
de Austria.
Antecedentes adicionales
Mientras la precalificación realizada por la SCJ al grupo sudafricano SUN International Limited
se extendió por cinco meses, la efectuada a Novomatic AG duró diez meses. Esto se debió a
que la SCJ solicitó mayores antecedentes relativos a la declaración en calidad de persona
informante de Jens Halle, director ejecutivo de Austrian Gaming Industries GmbH y director de
NovoSun S.A.
El 17 de octubre de 2007, tres meses después de presentada la solicitud de autorización de
cambio societario, San Francisco Investment S.A. informó a la SCJ que el Servicio de
Investigaciones de Baja Austria citó el 16 de julio de ese mismo año a Jens Halle a declarar por
exhorto, en calidad de persona informante, en el marco de una investigación iniciada por el
Ministerio Público de Portugal aún vigente, en contra de los ciudadanos portugueses Jorge
Antonio Guimaraes Barbosa y Joao Carlos Magalhaes Rodrigues, por el presunto delito de
lavado de dinero.
La información requerida vía exhorto por la justicia portuguesa se relacionó con seis
transferencias electrónicas por 235 mil euros en total, recibidas entre mayo y diciembre de
2005 por Austrian Gaming Industries GmbH, en pago por la venta de máquinas de azar
efectuada por dicha empresa a Tamanaco Entertainment C.A., comercializadora venezolana de
máquinas de azar. Los pagos fueron realizados por los ciudadanos portugueses, quienes no
eran empleados de la empresa venezolana, y conforme a lo indagado por la SCJ representaron
el 0,1069% del volumen total de negocios de Austrian Gaming Industries GmbH en 2005.
La citación a Jens Halle para que declarara como informante fue analizada por la SCJ desde
fines de octubre de 2007, consultándose a las autoridades reguladoras del juego de Austria,
Ministerio Federal de Finanzas; de Canadá, Gaming Control Commission (Ontario) y Alberta
Gaming and Liquor Commission; de EE.UU, Colorado Division of Gaming; y de Gran Bretaña,
Gambling Commission. Todas ellas informaron estar en conocimiento de la investigación y no
haber modificado la evaluación que en su momento hicieron de Austrian Gaming Industries
GmbH, así como tampoco la autorización de sus licencias en dichas jurisdicciones del juego.
Cabe señalar que, el mismo día en el que San Francisco Investment S.A. informó a la SCJ
respecto de la declaración como informante de Jens Halle, Austrian Gaming Industries GmbH
(AGI) suspendió sus relaciones comerciales con Tamanaco Entertainment C.A. hasta la
resolución satisfactoria de la investigación iniciada por el Ministerio Público de Portugal.
Luego de analizar todos los antecedentes relativos al proceso que se sigue en Portugal y que
forman parte del expediente público respectivo, la SCJ concluyó que tanto las personas
naturales como jurídicas que participan en Novomatic AG, aprueban el examen de
precalificación de los antecedentes personales, comerciales, tributarios y penales; también el
del origen de los capitales a aportar al proyecto para integrarse a San Francisco Investment
S.A. a través de NovoSun S.A.; y el relativo a la suficiencia y disponibilidad de los fondos para
financiar el proyecto de casino de juego que se construye en Mostazal.
Precalificación pendiente
La SCJ informa además que continúa en examen de precalificación la solicitud de cambio
accionario efectuada por San Francisco Investment S.A. para que se incorpore como socio final
con una participación del 10% al empresario austriaco Rudolf Binder, quien participa en la
industria de casinos de juego de Perú.
UNIDAD DE COMUNICACIONES
SUPERINTENDENCIA DE CASINOS DE JUEGO (SCJ)
FONOS: 589 3004 - 3010
WWW.SCJ.CL
ANEXO: PRECALIFICACIÓN DE NOVOMATIC AG
SÍNTESIS DE FUENTES DE INFORMACIÓN
ORGANISMOS REGULADORES
Departamento Política de Impuestos, Gravámenes y Juego, del
Ministerio Federal de Finanzas
Austria
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Bezirkshauptmannschaft Mödling
Gaming Policy and Enforcement Branch (GPEB)
Gaming Control Commission, Ontario
Canadá
Gaming Policy and Enforcement Branch, British Columbia
Alberta Gaming and Liquor Commission, Investigation Branch
Saskatchewan Liquor & Gaming Authority, Saskatchewan
Chile
Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras
Colorado Division of Gaming, Colorado
Department of Business and professional regulation. Division of
EE.UU.
Pari-Mutuel Wagering, Florida
Connecticut Division of Special Revenue, Casino Servicing Entity
Gran Bretaña Gambling Commission of Great Britain
Suiza
Eidgenössische Spielbankenkommission (ESBK)
Puerto Rico
Tourism Enforcement, Gaming Division
National Gambling Board
Sudáfrica
Gauteng Gambling Board (GGB)
Greek Gaming Commission, Ministry of Development, Direction of
Grecia
Casino
Ausschuss für Erteilung der Betriebsgenehmigungen zur
Estonia
Organisierung von Glücksspielen
Panamá
Ministerio de Economía y Finanzas, Junta de Control de Juegos
Dirección Nacional de Turismo, Juegos de Casino y Máquinas
Perú
Tragamonedas
Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
ORGANISMOS DE SUPERVISIÓN TRIBUTARIA
Alemania
Austria
Suiza
Oficina de Hacienda de Berlín
Oficina de Recaudos de Viena, Ministerio de Hacienda
Administración Fiscal Cantonal de Appenzell Innerrhoden
Servicio de Impuestos Internos
Chile
Tesorería General de la República
República Checa
Oficina de Hacienda de VyṧKov
Polonia
Oficina de Hacienda de Lódź
Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
FUENTES DE INFORMACIÓN
Personas naturales: INTERPOL y Policía de Investigaciones de Chile
Personas de las sociedades entrevistadas
Bancos y empresas auditoras informantes
Estados financieros analizados
Sociedades que presentaron estados financieros
Declaraciones de impuestos analizadas
Personas naturales y jurídicas que presentaron declaración de impuestos
Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
OTROS ORGANISMOS
Dirección Federal de la Policía de Viena
Austria
Registro de Comercio
Tribunal Ejecutivo de Appenzell
Suiza
Oficina Federal de Justicia (OFJ)
Chile
Servicio de Registro Civil e Identificación
Fuente: Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).
TOTAL
16
10
5
20
2
26
3