información de gobierno corporativo para las

INFORMACIÓN DE GOBIERNO CORPORATIVO PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO Y
PARA DIFUNDIR A TRAVÉS DE LA PÁGINA WEB INSTITUCIONAL Y REMITIR A LA SUPERINTENDENCIA DE
BANCOS Y SEGUROS PARA LAS INSTITUCIONES DEL SISTEMA FINANCIERO
B
B1
B 1.1.
INFORMACIÓN DEL DIRECTORIO
CONFORMACIÓN DEL DIRECTORIO (A DICIEMBRE DE 2014)
INDICADOR
Características y rotación de los Miembros del Directorio. Tiempo promedio de permanencia como Miembros del Directorio que se encuentra en funciones a la fecha
de presentar la información
Miembros del Directorio
Sr. Camilo Mora Burneo
Ing. Victor Hugo Loaiza González
Ing. Diego Vargas Lara
Sr. Miguel Suárez Almeida
Dr. Jaime Crow Córdova
Dr. Mariano Morante Montes
Econ. Pablo Armijos Valdivieso
Dr. José Luis Checa Paredes
Sr. Eugenio Leonardo Eguiguren S.
Ing. Mario Mancino Valdivieso
Tiempo como Miembros del
Directorio
30 meses
30 meses
21 meses
52 meses
30 meses
30 meses
30 meses
30 meses
30 meses
21 meses
Tiempo promedio de permanencia de cada Miembro del Directorio en cada Comité
B 1.2.
Miembros del Directorio
Mora Burneo Camilo
Comisión
Comité
especial de
Comité de
Adm. Integral Calificación de
auditoría
de Riesgo
Activos de
Riesgo
12 meses
Comité de
cumplimiento
12 meses
Loaiza González Victor Hugo
12 meses
Almeida Suárez Miguel
12 meses
Crow Córdova Jaime Alexis
Eguiguren Samaniego Eugenio Leonardo
Comité de
Planeación
Estratégica
Comité de
Ética 1
12 meses
12 meses
12 meses
Comité de
Retribuciones
12 meses
12 meses
12 meses
12 meses
Comité de
Gobierno
Corporativo
12 meses
12 meses
12 meses
Morante Montes Mariano
Armijos Valdivieso Pablo Ramiro
Comité
Directivo de
Crédito
B 1.3.
Nivel de rotación.- Corresponde al tiempo promedio en años, durante los últimos cinco (5) años, que un directivo permanece como Miembro del Directorio. Para el
Nivel de rotación: 2 años.
Número de Miembros del Directorio que tienen educación relacionada con administración, economía, finanzas o leyes
B 1.4.
Un Director principal tiene educación relacionada con Leyes.
Dos Directores principales y tres Directores Suplentes tienen educación relacionada con Administración.
Dos Directores Principales y un Director Suplente tienen educación relacionada con Finanzas.
Un Director Suplente tienen educación relacionada con Economía
B2
PARTICIPACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO EN LOS COMITES: AUDITORÍA, RIESGOS, CUMPLIMIENTO, ÉTICA, RETRIBUCIONES (2014)
Miembros que asistieron por sesión
Sesión 1
Sesión 2
Sesión 3
Sesión 4
Sesión 5
Sesión 6
Sesión 7
Sesión 8
Sesión 9
Sesión 10
Sesión 11
Sesión 12
B3
B 3.1.
B.2.2 Comité
de
B.2.1 Comités
Auditoría
90
7
17
7
9
6
10
7
11
6
13
8
14
9
11
10
1
1
1
1
1
B.2.3 Comité de
Riesgos
B.2.4 Comité de
Cumplimiento
6
2
1
1
2
2
2
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
B.2.5 Comité de
Ética 1
B.2.6 Comité de
Retribuciones
1
5
FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL
Sistemas de promoción de la capacidad de los Miembros del Directorio
Se capacitó a los miembros del Directorio en la Divulgación del Manual de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otros delitos.
B 3.2.
Participación de los accionistas en procesos de capacitación promocionados por la entidad
Durante el año 2014 no se capacitó a los accionistas de la entidad.
1. Comité de Ética: Está designado y conformado por un miembro del Directorio, un representante de la Junta de Accionistas y un representante por los Empleados. En el 2015 tendrán su
primera sesión.