Resolución Nº 578

VISTO:
Que el artículo 13 de la Ley 12.490 establece la obligación de convocar a la
Asamblea Ordinaria de Representantes dentro del plazo de ciento veinte (120) días de
cerrado el ejercicio económico – financiero. Y
CONSIDERANDO:
Que la citada disposición legal establece la obligatoriedad de que se traten como
mínimo los temas que ella enumera.
Que en este momento existen otros temas que ameritan ser tratados por la misma
Asamblea.
Por ello el Consejo Ejecutivo de la Caja de Previsión Social para Agrimensores,
Arquitectos, Ingenieros y Técnicos de la Provincia de Buenos Aires,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1º: Convocar a Asamblea Ordinaria de Representantes, en los términos de los
artículos 9, 12, 13 y concordantes de la Ley 12.490, para el día martes 16 de Junio de 2015,
a las 9:00 horas, en el Salón Auditorio de la Caja calle 9 Nº 796 entre las calles 47 y 48 de la
Ciudad de La Plata, con el objeto de considerar el siguiente orden del día:
a) Proclamar los miembros electos para integrar el Consejo Ejecutivo, la Comisión de
Fiscalización y la Asamblea de Representantes
b) Considerar la Memoria y Estados Contables, sus notas y anexos del Ejercicio
Económico — financiero e informe de la Comisión de Fiscalización.
c) Considerar el presupuesto general de la Caja, en base al cálculo de recursos y
erogaciones totales previstas para uno o más años (Presupuestos Anuales y
Proyecciones Plurianuales para cinco (5) o más ejercicios).
d) Establecer el valor de la Cuota Mínima Anual Obligatoria (C.M.A.O), su forma de
aporte y las pautas a que se ajustara el Consejo Ejecutivo para que su valor resulte
constante y sobre la base de estudios actuariales.
e) Establecer sobre la base de estudios actuariales las pautas para determinar la
prestación básica, como de cualquier otra prestación complementaria.
f) Fijar las compensaciones a los miembros del Consejo Ejecutivo y de la Comisión de
Fiscalización y las pautas a que se ajustará para que resulte constante.
g) Aprobar su reglamento de funcionamiento y aquellos que eleve el Consejo Ejecutivo.
h) Determinar y/o modificar el porcentaje de los recursos destinados a constituir el
Fondo de Recomposición Previsional.
i) Aceptar o rechazar donaciones y/o legados.
j) Aceptar o rechazar la enajenación de bienes inmuebles o registrables propuestos por
el Consejo Ejecutivo.
k) Autorizar a contraer compromisos por créditos nacionales y/o internacionales.
l) Considerar las cuestiones previstas en el artículo 38.
m) Considerar los convenios aludidos en el artículo 17 inciso k), suscriptos por el
Consejo Ejecutivo.
n) Citar a concurrir a sus deliberaciones a los miembros del Consejo Ejecutivo.
o) Designar y/o ratificar a los representantes de la Asamblea en el Comité de
Inversiones.
p) Considerar la nota del Consejo de Agrimensura sobre reorganización de tareas de
Agrimensura.
q) Considerar la nota de F.E.C.E.J.Y.P.I.B.A. sobre incremento progresivo de Haberes
Previsionales.
r) Considerar la nota del Colegio de Arquitectos sobre imputación de Gastos de
Administración (Art. 68 y 36 Ley 12.490) y excepción por pérdida de continuidad
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sobre beneficio según Art. 27 Ley 12.490.
s) Considerar el informe 2014: Fondo de Capitalización / Fideicomiso – BAPRO
Mandato.
t) Considerar el informe 2014: Fondo de Recomposición Previsional de CAAITBA.
u) Dar a conocer los Valores del Tribunal de Tasaciones de la Nación sobre todas las
propiedades de CAAITBA.
v) Considerar valores de venta a aprobar sobre propiedades de CAAITBA.
w) Alternativas a considerar sobre la propiedad Las Dos Teresas de Villa Elisa, Partido
de La Plata.
x) Informe de las actuaciones sobre las parcelas de Mar Azul, Partido de Villa Gesell,
(CIRC. VI -40 HH – 40 II – Partidas 125-67 y 125-68), para su análisis y evaluación.
y) Considerar el informe de la Comisión “ad hoc”, detallando el estado actual de la
gestión de presentación en la Legislatura Provincial de los proyectos de ley a su
cargo, en cumplimiento del mandato de la Asamblea a su requerimiento.
ARTÍCULO 2º: Remítanse las citaciones y documentación correspondiente.
ARTÍCULO 3º: Dése amplia difusión.
RESOLUCION Nº 578
La Plata, 30 de Abril de 2015.
Jub. Ing. Juan José Zangara
Secretario Administrativo
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M.M.O. Félix Antonio De Chiara
Presidente