Acta de Autorización

ACTA
REUNION EXTRAORDINARIA DE
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE LA SOCIEDAD
______________________________________,
En la Ciudad de Panamá, el ___ de ____________ de 20__, a las ____________ horas, en
las oficinas de la sociedad, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de Asamblea de
Accionistas/Junta Directiva.
Se encontraban presentes, directamente o por representación, los titulares de la totalidad
de las acciones emitidas y en circulación _______________________________,
______________________________ y ______________________________, quienes
renunciaron todos al derecho de convocatoria previa.
Actuó como Presidente ________________________, y ______________________
como Secretario, ambos titulares del cargo.
El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la sociedad la
solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el
cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera.
Sometida a consideración y votación la propuesta respectiva se aprobó por mayoría en la
forma presentada, así:
1. Autorizase a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con
Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera,
así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y
su documentación complementaria.
2. Autorizase
a __________________________________, con cédula/pasaporte
número _____________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones
que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por
el numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto
y la celebración y firma de los contratos.
Agotado el tema de la Agenda, se dio por terminada la reunión, a las ______ horas del
mismo día.
_______________
Presidente
_____________
Secretario
ACTA
REUNION EXTRAORDINARIA DE
JUNTA DIRECTIVA
DE LA SOCIEDAD
______________________________________,
En la Ciudad de Panamá, el ___ de ____________ de 20__, a las ____________ horas, en
las oficinas de la sociedad, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de Asamblea de
Accionistas/Junta Directiva.
Se encontraban presentes, directamente o por representación, la mayoría de los Directores,
a saber, _______________________________, ______________________________ y
______________________________, quienes renunciaron todos al derecho de
convocatoria previa.
Actuó como Presidente ________________________, y ______________________
como Secretario, ambos titulares del cargo.
El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la sociedad la
solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el
cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera.
Sometida a consideración y votación la propuesta respectiva se aprobó por mayoría en la
forma presentada, así:
3. Autorizase a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con
Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera,
así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los contratos y
su documentación complementaria.
4. Autorizase
a __________________________________, con cédula/pasaporte
número _____________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones
que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por
el numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto
y la celebración y firma de los contratos.
Agotado el tema de la Agenda, se dio por terminada la reunión, a las ______ horas del
mismo día.
_______________
Presidente
_____________
Secretario
ACTA
REUNION EXTRAORDINARIA DEL
CONSEJO FUNDACIONAL
DE ______________________, Fundación de Interés Privado
En la Ciudad de Panamá, el ___ de ____________ de 20__, a las ____________ horas, en
las oficinas de la fundación, tuvo lugar una Reunión Extraordinaria de Consejo
Fundacional de ________________________________, Fundación de Interés Privado.
Se encontraban presentes, directamente o por representación, los miembros del Consejo
Fundacional, a saber, ___________________________, __________________________
y ______________________, quienes renunciaron todos al derecho de convocatoria
previa.
Actuó
como
Presidente
__________________________,
_________________________ como Secretario, ambos titulares del cargo.-
y
El Presidente informó como objeto principal de la reunión autorizar a la fundación la
solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea con Banco Aliado, S.A., bajo el
cumplimiento de los requisitos que el Banco requiera.
Sometida a consideración y votación la propuesta respectiva se aprobó por mayoría en la
forma presentada, así:
5. Autorizase a la fundación la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea
con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco
requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los
contratos y su documentación complementaria.
6. Autorizase
a __________________________________, con cédula/pasaporte
número __________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones que
estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados por lo
numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de persona de contacto y la
celebración y firma de los contratos.
Agotado el tema de la Agenda, se dio por terminada la reunión, a las ______ horas del
mismo día.
Por el Consejo Fundacional,
____________
Miembro
_______________
Miembro
________________
Miembro
DECISIÓN
EL SUSCRITO
APODERADO DE
______________________, Fundación de Interés Privado
DECIDO
1. Autorizase a la fundación la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea
con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco
requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los
contratos y su documentación complementaria.
2. Autorizase a ___________________________________, con cédula/pasaporte
número ______________ para, en forma individual, llevar a cabo en las
condiciones que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos
autorizados por lo numeral anterior, incluyendo expresamente la designación de
persona de contacto y la celebración y firma de los contratos.
Dada en Panamá, a las ______ horas del día ____ de ________________ de _____
EL APODERADO,
________________
DECISIÓN
EL SUSCRITO
APODERADO DE
______________________,
DECIDO
1. Autorizase a la sociedad la solicitud y obtención del servicio de Banca En Línea
con Banco Aliado, S.A., bajo el cumplimiento de los requisitos que el Banco
requiera, así como consecuentemente, la negociación y firma con el banco de los
contratos y su documentación complementaria.
2. Autorizase a ________________________________, con cédula/pasaporte
número _____________ para, en forma individual, llevar a cabo en las condiciones
que estime conveniente, los actos necesarios a la ejecución de los actos autorizados
por los numerales anteriores, incluyendo expresamente la designación de persona
de contacto y la celebración y firma de los contratos.
Dada en Panamá, a las ______ horas del día ____ de ________________ de _____
EL APODERADO,
________________