orden de compra de titulos valores inscritos en el sitme

PERSONA NATURAL
Oferta de Divisas
Carta Mandato de Participación en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II)
I. Datos del Cliente:
Nombre:
(en lo adelante EL CLIENTE)
Nacionalidad:
Dirección:
Teléfono:
II. Datos del Representante Legal:
Nombre:
cédula de identidad
, RIF:
III. Datos de la Operación:
Fecha:
Orden Nº
Cédula de Identidad
RIF
Estado Civil
Correo Electrónico:
, nacionalidad
, Estado civil
Monto solicitado en US$:
Forma de pago: Débito en cuenta
Precio de postura:
Cuenta Nº:
,
IV.- Declaración del Cliente:
Como Representante Legal de EL CLIENTE antes identificada, Declaro bajo fe de juramento:
Primero: Que EL CLIENTE, en esta misma fecha, ha realizado una solicitud ante EL BANCO, para que por su cuenta y orden, presente ante el
Banco Central de Venezuela (BCV) su oferta de divisas o títulos valores denominados en moneda extrajera a través del Sistema Cambiario
Alternativo de Divisas (SICADII), por la cantidad en la sección III de este mandato.
Segundo: Que EL CLIENTE cumple cabalmente con todas las condiciones y requisitos exigidos y establecidos por la normativa legal que rige la
materia, para participar en el Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICAD II).
Tercero: Que EL CLIENTE no está incurso en ningún tipo de investigaciones por parte de las autoridades competente, ni ha transgredido la
normativa cambiaria vigente, ni ha cometido ilícitos cambiaros.
Cuarto: Que las cantidades de dinero utilizadas por EL CLIENTE, provienen de negociaciones y actividades lícitas, legítimas y legales.
Quinto: Que en ningún momento EL BANCO ha brindado asesoría, sugerido, disuadido o coaccionado a EL CLIENTE, sobre aspectos
relacionados con el precio de la oferta de divisas o títulos valores denominados en moneda extrajera a través del Sistema Cambiario Alternativo
de Divisas (SICADII).
Sexto: Que EL CLIENTE, conoce el procedimiento para ofertar divisas o títulos valores denominados en moneda extrajera a través del Sistema
Cambiario Alternativo de Divisas (SICADII), por lo cual entiende que como sujeto participante, acepta y autoriza plenamente al ente regulador a
verificar la información que suministren.
Séptimo: EL BANCO queda expresamente facultado a cargar las cantidades de dinero (en Bolívares) que sean necesarias para el pago de los
correspondientes gastos y comisiones a ser cobrados por EL BANCO.
Octavo: Que EL CLIENTE, está en conocimiento y se compromete a mantener, los fondos requeridos para la liquidación de la operación objeto
de este mandato.
Noveno: Que todos los datos suministrados y documentación consignada por EL CLIENTE a EL BANCO para la realización de esta operación,
son verdaderos y autoriza a EL BANCO a realizar las verificaciones que considere convenientes sobre los mismos.
Décimo: En consecuencia de lo anteriormente expuesto EL CLIENTE le confiere a EL BANCO poder especial, irrevocable, amplio y suficiente,
para que en nombre y representación de EL CLIENTE, presente ante el Banco Central de Venezuela (BCV), Ordenes de participación para la
venta de divisas, a través del Sistema Cambiario Alternativo de Divisas (SICADII), por el monto indicado en la sección III de este mandato.
Décimo Primero: EL BANCO en el ejercicio del presente mandato, actúa única y exclusivamente como intermediario de EL CLIENTE ante el
Banco Central de Venezuela (BCV), por lo que EL BANCO no se hace responsable, ni garantiza en forma alguna la participación, ni el valor o
monto resultante como definitivo de la venta realizada al Banco Central de Venezuela (BCV), por lo que EL CLIENTE libera expresamente a EL
BANCO de todo tipo de responsabilidades relacionadas con los conceptos antes señalados y de la no participación de EL CLIENTE por fallos
generados en la transmisión de información al Banco Central de Venezuela, por causas no imputables a EL BANCO
Décimo Segundo: Autorizo que los Bolívares que sean obtenidos en ejecución del presente mandato, sean abonados a la cuenta indicada en la
sección III de este mandato.
Décimo Tercero: Hemos sido informados por parte de EL BANCO, de la Resolución N° 312-10 (“Resolución”), emanada de la SUDEBAN,
publicada en Gaceta Oficial N° 39.447 de la República Bolivariana de Venezuela, de fecha 16 de Junio de 2010, la cual establece la Prohibición
de realizar y mantener operaciones con Bancos y otras Entidades, con licencias bancarias o de inversión otorgadas en países,
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estados o jurisdicciones con regímenes impositivos de baja carga fiscal, sin supervisión o regulación monetaria, bancaria o
financiera y con intensa protección al secreto bancario. Según la última actualización de la lista publicada por la Organización para la
Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE).
Décimo Cuarto: En nombre de mi representada certifico y declaro bajo fe de juramento, que los datos suministrados en el presente mandato
son verdaderos y autorizo a EL BANCO para que realice las verificaciones que considere convenientes para certificar su autenticidad.
Para todos los efectos del presente mandato, sus derivados y sus consecuencias se elige la Ciudad de Caracas como domicilio especial
Por EL CLIENTE:
_______________________________________
(Firma de EL CLIENTE)
____________________________________
(Nombre del Representante Legal de EL CLIENTE)
Nombre del Ejecutivo de cuenta:
_______________________________________
(Firma del Cónyuge)
Huella Dactilar
Número de
Carnet:
____________________________________
(Nombre del Representante del Cónyuge)
Banca u Oficina Comercial:
Código de la Oficina:
Huella Dactilar
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DECLARACIÓN JURADA (SICADII)
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Yo, ______________________________, de nacionalidad _________, residenciado
(a) en la ciudad de __________
, titular de la C.I. (u otro documento de
identificación en el caso de ser oferentes de divisas) N°________________, con
número de Registro Único de Información Fiscal (RIF), ________________, de
conformidad con lo establecido en los artículos 4 y 5 del Convenio Cambiario N° 27
de fecha 10 de marzo de 2014, publicado en la Gaceta Oficial de la República
Bolivariana de Venezuela N° 40.368 de esa misma fecha, referente al Sistema
Cambiario de Divisas (SICADII), declaro bajo fe de juramento que: i) no estoy incurso
(a) en investigaciones por presuntas violaciones de la normativa cambiaria vigente, ni
he sido sancionado (a) por la violación de ésta; ii) soy tenedor (a) legítimo (a) de las
posiciones y/o saldos objeto de la operación de: ___ compra; ___ venta, cuyo origen
lo constituye ___________; iii) son ciertos y fehacientes los documentos y la
información que suministro a la Institución Operadora en la presente fecha con
ocasión de la operación de compra y/o venta de divisas a través del Sistema
Cambiario Alternativo de Divisas (SICADII); iv) no he recibido financiamiento de las
Instituciones Bancarias, para la adquisición de divisas a través del referido Sistema;
v) no he realizado más de una cotización de demanda en la jornada en la cual estoy
participando, vi) comparezco por interés y voluntad propia, con la única finalidad de
adquirir o vender divisas a través del Sistema en referencia, a ser destinadas
exclusivamente a ____________________________________.
En Caracas, a los
del mes de
__________________________________
Firma
Cédula de Identidad:
del año
Huella dactilar