MANUAL PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y
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35
K
DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES PERSONALES
Para ser incorporada al Legajo Personal del trabajador del Notario supervisado por la SBS a través de la UIF-Perú en materia
de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Por el presente documento declaro bajo juramento lo siguiente:
Que los datos que a continuación consigno son verdaderos y actuales. En caso de variación de alguno de ellos, me
obligo frente a mi empleador a comunicarlo en un plazo que no excederá de diez (10) días calendario de producido
el cambio.
I.
1
Apellido Paterno
2
Nacionalidad:
3 Lugar y fecha de
Nacimiento:
Apellido Materno
Provincia
Nombres
Departam ento
Distrito
Día / Mes / Año
4 Profesión/Oficio/Ocupaci
ón :
4.1 N° de Colegio Profesional (sólo si
Ocupación/Cargo que desempeña en la
5 aplica):
a. Soltero
6 Notaría:
Estado civil
4 .2 D e pa rt a m e nt o :
Nº
b. Casado
c. Viudo
d. Divorciado
e.Conviviente
6.1 Consigne los APELLIDOS y NOMBRES del cónyuge o conviviente:
Apellido Paterno
7 Documento de
identidad:
8 Domicilio actual:
Apellido Materno
7.1 Tipo:
D.N.I.
7.2
Número:
Nombres
Carné de Extranjería
7.3 País:
Otro
__________
(De ser
Jr. / Av. / Calle / Pasaje
N°
Dpto. / Interior N°
Edificio / Urb. / Com plejo / Zona / Sector
Distrito
Provincia
Departam ento
Datos de contacto
personal:
9 Registro SUNAT (Sólo si
(Fijo (casa)
RUC
Celular/Nextel
RUS
Otro
* Correo Electrónico
N°
aplica)
10 Información complementaria relevante que deba ser declarada:
II.
No tener antecedentes penales, policiales ni judiciales.
Suscrito en
Ciudad
día (dd)
mes (m m)
año (aaaa)
FIRMA DEL TRABAJADOR Y/O DEL
OFICIAL DE CUMPLIMIENTO :
__________________________________________________
Nota: Para ser conservada por el empleador y, en su caso, exhibida a la UIF-Perú en las Visitas de Supervisión. No remitir a la UIF-Perú
salvo solicitud expresa.
36
K
DECLARACIÓN JURADA DE ANTECEDENTES LABORALES
(Del Trabajador del Notario)
Para ser incorporada al Legajo Personal del trabajador del Notario supervisado por la SBS a través de la UI F-Perú en
materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo
Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y
actuales, autorizando su verificación.
I.
DATOS PERSONALES
Apellido Paterno
Nombres
Lugar de Nacimiento
D.N.I.
Documento de Identidad:
a. Soltero
Estado Civil
Dirección Domiciliaria actual:
Apellido Materno
Nacionalidad
Fecha de Nacimiento
Carné de Ex tranjería
b. Casado
País:
N° :
c. Conv iv iente
Jr. - Av . - Calle - Pasaje
Edificio / Urb. / Complejo / Zona /
Distrito
e. Viudo
d. Div orciado
Dpto. o Interior N°
N° :
Prov incia
Departamento
II. ESTUDI OS REALI ZADOS
Título o Grado
Univ e rs ida d - Ins t it ut o - C e nt ro de
E s t udio s
( Indique C iuda d / P a í s )
Especialidad
Post Grado:
F e c ha de
e xpe dido e l
T í t ulo *
Doctorado
Maestría
Diplomado o Especialización
* D e no t e ne r t í t ulo , indique s i e l t í t ulo e s t á e n t rá m it e , e s E gre s a do o e s t á c urs a ndo e s t udio s a la f e c ha ( Indique e l c ic lo )
Pre Grado:
Licenciatura o Título Profesional
Bachillerato
Estudios Técnicos
Educación Escolar
Concluidos
Secundaria
Si
No
Primaria
Si
No
Si no co ncluyó ,
indique último Grado
o A ño de estudio s
Otros Estudios:
A ño Inic io A ño de
T é rm ino
Colegio (Indique Ciudad / País)
(Idioma / Computación / otros)
III. EXPERIENCI A LABORAL
N°
Nombre de la Empresa o Entidad
Cargo
desempeñado
Fecha de Inicio
Fecha de conclusión
Mes - Año
Mes - Año
1
2
3
(…)
C o m ple t e lo s da t o s de s u e xpe rie nc ia la bo ra l, de la m á s re c ie nt e a la m á s a nt igua . A dic io ne m á s f ila s s i lo re quie re .
IV. CAPACI TACIÓN
N°
Nombre del Curso o Evento
Institución(es) Organizadora(s)
Mes - Año
1
2
3
(…)
C o m ple t e lo s da t o s de la s c a pa c it a c io ne s re c ibida s , de la m á s re c ie nt e a la m á s a nt igua . A dic io ne m á s f ila s s i lo re quie re .
ELABORADO Y SUSCRITO, EN
Ciudad
día (dd)
m es (m m)
año (aaaa)
_________________________________________________________________________
FIRMA DEL TRABAJADOR DECLARANTE
Nota: Para ser conservada por el empleador y , en su caso, ex hibida a la UIF-Perú en las Visitas de Supervisión. No remitir a la UIF-Perú salv o
solicitud expresa.
37
K
A
DECLARACIÓN JURADA DE INFORMACIÓN PATRIMONIAL
(Del Trabajador del Notario)
Para ser incorporada al Legajo Personal del trabajador del Notario supervisado por la SBS a través de la UIF-Perú en materia de prevención del lavado de
activos y del financiamiento del terrorismo
Declaro bajo juramento que los datos y demás información consignada en el presente documento son verdaderos y actuales, obligándome frente a mi empleador a presentarla
anualmente, durante el mes de enero del año calendario siguiente, con datos actualizados a la fecha de presentación.
INFORMACIÓN PERSONAL:
APELLIDO PATERNO
APELLIDO MAT ERNO
DOCUMENT O DE IDENT IDAD:
D.N.I.
NOMBRES
Carné de Ex tranjería
País (De ser ex tranjero):
N° :
EST ADO CIVIL:
a. Soltero
Nacionalidad:
b. Casado
c. Conv iv iente
d. Div orciado
e. Viudo
Número de dependientes
Nombres - Apellido Paterno - Apellido Materno del cónyuge o conviviente (Si aplica)
DOMICILIO ACT UAL:
N°
Jr. / Av . / Calle / Pasaje
Distrito
CONDICIÓN DEL INMUEBLE EN EL QUE VIVE:
Dpto. / Interior N°
Edificio / Urb. / Complejo / Zona /
Sector
Prov incia
Casa Propia
De los Padres
De la sociedad cony ugal
Alquilada
Cedida en uso
Otra
Departamento
De los conv iv ientes
(indicar):
INFORMACIÓN PATRIMONIAL:
I. INGRESOS
1. Remuneración bruta mensual (En planilla del Empleador)
S/.
2. Otros Ingresos por ejercicio individual de profesión, oficio u otra labor
3. Otros Ingresos mensuales:
T OT AL:
BIENES INMUEBLES EN EL PERÚ O EN EL
II. EXT RANJERO
Dirección (Jr./A v./Calle - N°- Dpto . o Interio r - Urb/Zo na /Secto r/Co mplejo - Distrito
- P ro vincia - Departamento -P aís)
N° de Ficha/Partida (Inscripción Registral)
TOTAL:
M arque P : si es bien pro pio ; C : si es de la so ciedad co nyugal o lo s co nvivientes; C O si es co pro pietario co n terceras perso nas
III. BIENES MUEBLES
T ipo de vehículo ( A ut o
- S t a t io n Wa go n - C a m ió n M o t o )
Otros (Joyas, Objetos de Arte, etc.)
Marca
Modelo
Descripción
Valor S/.
Año
Placa de Rodaje
Valor S/.
Características
T OT AL:
IV. AHORROS, DEPÓSIT OS COLOCACIONES, INVERSIONES EN EL SIST EMA FINANCIERO
Nombre de la Entidad Financiera
T ipo de Cuenta, Depósito o Instrumentos Financieros
Valor S/.
T OT AL:
ACREENCIAS Y OBLIGACIONES:
Detalle de la acreencia u obligación a su cargo
Monto S/.
Asumida ante
Entidad Financ iera
Persona Natural
Otro
Entidad Financ iera
Persona Natural
Otro
Entidad Financ iera
Persona Natural
Otro
T OT AL DEUDA:
ELABORADO Y SUSCRITO EN
Ciudad
día (dd)
mes (mm)
año (aaaa)
____________________________________________________________________________
FIRMA DEL TRABAJADOR DECLARANTE
N o t a : P a ra s e r c o ns e rv a da po r e l e m ple a do r y, e n s u c a s o , e xhibida a la UIF - P e rú e n la s V is it a s de S upe rv is ió n. N o re m it ir a la UIF - P e rú s a lv o s o lic it ud
e xpre s a .
38
K
DECLARACIÓN JURADA DE RECEPCIÓN Y CONOCIMIENTO DEL CODIGO DE CONDUCTA,
MANUAL DE PLA/FT Y CURSO DE INDUCCION
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:
1.-
2.-
Que mis generales de ley actualizadas a la fecha son:
Nombres:
Apellidos:
Ser de nacionalidad:
Peruana
Otra (Indicar):
de estado civil: soltero
casado
viudo
divorciado
identificarme con: DNI
Pasaporte
Carné de Extranjería
concubino
N°
Que tengo vínculo laboral/contractual con:
Nombres y apellidos del Notario
(Empleador)
Abogado-Notario de:
(especifique competencia prov incial)
3.-
Que, a la firma del presente documento he tomado conocimiento del Código de Conducta y del Manual para la
Prevención del Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo aprobado por mi empleador/contratante (en
adelante el MANUAL), quien tiene la calidad de sujeto obligado a informar a la Superintendencia de Banca, Seguros y
AFP a través de la UIF-Perú, de conformidad con lo dispuesto en la Ley N° 27693, sus normas modificatorias y
reglamentaria. Asimismo he recibido el Curso de Inducción sobre el Sistema de PLA/FT aplicado en la Notaría.
4.-
Que conozco el contenido del CODIGO DE CONDUCTA Y EL MANUAL, el mismo que es de obligatorio cumplimiento.
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en el lugar y fecha que se
indica:
DISTRITO
PROVINCIA
/
/
FECHA (dd/mm/aaaa)
DEPARTAMENTO
FIRMA
39
K
DECLARACI ÓN JURADA DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE
Para uso exclusivo del Notario y de la SBS a través de la UIF-Perú
Por el presente documento, declaro bajo juramento, lo siguiente:
PERSONA NATURAL
Nombres y apellidos
Documento de identidad
Lugar y fecha de nacimiento
Nacionalidad.
Estado civil
1. Nombre del cónyuge de ser casado:
2. Si declara ser conviviente, consignar nombres y apellidos:
f) Domicilio declarado (lugar de residencia)
g) Número de teléfono(fijo y celular)
h) Correo electrónico
i) Profesión u ocupación.
j) Cargo o función pública que desempeña o que haya desempeñado
en los últimos dos (2) años, en el Perú o en el extranjero, indicando el
nombre del organismo público y cargo desempeñado.
k) Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú?
SI (
a)
b)
c)
d)
e)
En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento:
l)
SI (
)
NO (
)
)
NO (
)
)
NO (
)
)
NO (
)
El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha
transacción (especifique):
PERSONA JURÍDI CA
a) Denominación o razón social.
b) Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
c) Objeto social y actividad económica principal (comercial, industrial,
construcción, transporte, etc.).
d) Identificación del representante legal o de quien comparece con
facultades de representación y/o disposición de la persona jurídica.
e) Domicilio.
f) Número de teléfono(fijo y celular)
g) Es sujeto obligado informar a la UIF-Perú?
SI (
En caso marcó SI, indique si designó a su Oficial de Cumplimiento:
SI (
h) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha
transacción (especifique):
a)
b)
c)
d)
ENTI DAD DEL SISTEMA FI NANCIERO SUPERVI SADA POR LA SBS
Denominación o razón social.
Registro Único de Contribuyentes (RUC), de ser el caso.
Domicilio, y de ser el caso, teléfono.
Nombres y apellidos y tipo y número del documento de identidad de la
persona natural que representa a la persona jurídica:
e) El origen de los fondos, bienes u otros activos involucrados en dicha
transacción (especifique):
Afirmo y ratifico todo lo manifestado en la presente declaración jurada, en señal de lo cual la firmo, en la fecha que se indica:
/
/
FECHA (dd/mm/aaaa)
FI RMA DEL CLI ENTE
,
40
K
DISEÑO DE IDENTIFICACIÓN DE OPERACIONES INUSUALES
(Para uso de los Notarios, supervisados por la SBS a través de la UIF-Perú en materia de prevención del lavado
de activos y del financiamiento del terrorismo)
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS / ITEMS
ITEM
DATOS DE IDENTIFICACIÓN
Código de fila: Consignar el número de secuencia correspondiente a las líneas contenidas en el archiv o a registrar en el RO debiendo empezar en el número uno (1).
1
2
3
4
Número de registro de operación: Consignar el número de secuencia correspondiente a cada registro de operación consignado en el RO debiendo empezar en el número uno (1), de acuerdo
5
al formato siguiente: (año - número)
Número de registro interno de la empresa para el registro de operación: Consignar el número o código único que identifica el producto o serv icio utilizado por la empresa para realizar la
6
7
8
Código de la Empresa Informante otorgado por la UIF
Código del Oficial de Cumplimiento otorgado por la UIF
operación
Modalidad de operación: Consignar los siguientes v alores: U para operaciones indiv iduales y M para operaciones múltiples
Número de operaciones que contiene la operación múltiple: En caso se trate de una operación múltiple consignar el número de operaciones que la conforman.
Fecha de la Operación (dd/mm/aaaa)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA(S) PERSONA(S) INVOLUCRADA(S) EN LA(S) OPERACIÓN(ES) INUSUAL(ES)
(consignar los datos consignados en esta sección por cada persona involucrada en la Operación Inusual)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Tipo de persona: (1) Persona Natural o (2) Persona Jurídica. Si consignó la opción (2) no llenar los ítems 10 al 23
Tipo de documento de identidad . Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 1.
Número de documento de identidad.
Condición de residencia : (1) Residente o (2) No Residente.
País de emisión del documento (en caso corresponda)
Persona es PEP: (1) Si o (2) No
En caso en el ítem 14 hay a consignado la opción (1), indicar el cargo público que desempeña.
Apellido paterno o razón social (persona jurídica)
Apellido materno .
Nombres
Nacionalidad
Fecha de nacimiento (dd/mm/aaaa).
Ocupación, oficio o profesión (persona natural): Consignar los códigos de acuerdo a la T abla Nº 2.
Descripción de la ocupación, oficio o profesión la opción otros.
Empleador (En caso de ser dependiente)
Objeto social de la persona jurídica (Consignar la activ idad principal)
Cargo (si aplica): Consignar los códigos de acuerdo a la T abla Nº 3.
Nombre y número de la v ía de la dirección.
Teléfono de la persona en cuy o nombre se realiza la operación.
Condición en la que interv iene en la operación inusual (1): Inv olucrado ó (2) Vinculado
Describir la condición en la que interv iene en la operación inusual
DATOS RELACIONADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA(S) OPERACIÓN(ES) INUSUAL(ES)
30
31
32
33
34
35
36
37
Tipo de fondos con que se realizó la operación: Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 4
Tipo de operación: Consignar el código de acuerdo a la T abla Nº 5: Tipos de Operación.
Descripción del Tipo de Operación en caso según la tabla de operaciones se hay a consignado el código de "Otros"
Número de instrumento Público
Origen de los fondos inv olucrados en la operación
Moneda en que se realizó la operación: S =Nuev os Soles; D= Dólares Americanos, E= Euros y O= Otra (Detallar en ítem siguiente)
Descripción del tipo de moneda en caso sea "Otra".
Monto de la operación: Consignar el importe propio de la operación realizada. En Nuev os Soles: Los montos deberán estar ex presados en nuev os soles con céntimos. En Dólares Americanos
o Euros: Los montos deberán estar ex presados en Dólares Americanos o Euros con centav os. Para aquellas operaciones realizadas con alguna moneda ex tranjera diferente a las indicadas, se
deberán conv ertir a Dólares Americanos, al tipo de cambio v enta del día en que se realizó la operación, publicado por la SBS.
38
Tipo de cambio: Consignar el tipo de cambio respecto a la moneda nacional, en los casos en los que la operación hay a sido registrada en moneda diferente a nuev os soles, dólares americanos
o euros. El tipo de cambio a considerar será el tipo de cambio venta del día en que se realizó la operación, publicado por la SBS.
39
40
41
42
Descripción de la operación (Señale los argumentos que lo llev aron a calificar como inusual la operación)
La operación ha sido calificada como sospechosa (1) Si o (2) No
En caso en el ítem 40 hay a consignado la opción (1) indicar el número de ROS con el que se remitió el mismo a la UIF
En caso en el ítem 40 hay a consignado la opción (2) describir los argumentos por los cuales esta operación no fue calificada como sospechosa
SEÑALES DE ALERTA IDENTIFICADAS (Se debe consignar estos datos por cada señal de alerta)
43
44
45
46
código de la señal de alerta
Descripción de la señal de alerta
Fuente de la señal de alerta: Sistema de Monitoreo (1), Área Comercial (2), Análisis del SO (3), Medio Periodístico (4) y Otras fuentes (5)
En caso en el ítem 45 se hay a consignado la opción 5 describir la fuente
D
41
K
REGISTRO DE OPERACIONES (RO)
(Para uso de los Notarios, supervisados por la SBS a través de la UIF-Perú en materia de prevención del lavado de activos y del
financiamiento del terrorismo)
ITEM
DESCRIPCIÓN DE LOS CAMPOS / ITEMS
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL REGISTRO
1
2
3
4
5
6
7
8
Código de fila: Consignar el número de secuencia correspondiente a las líneas contenidas en el archiv o a registrar en el RO debiendo empezar en el número uno (1).
Código de la Empresa Informante otorgado por la UIF
Código del Oficial de Cumplimiento otorgado por la UIF
Número de registro de operación: Consignar el número de secuencia correspondiente a cada registro de operación consignado en el RO debiendo empezar en el número uno (1), de acuerdo
al formato siguiente: (año - número)
Número de registro interno de la empresa para el registro de operación: Consignar el número o código único que identifica el producto o serv icio utilizado por la empresa para realizar la
operación
Modalidad de operación: Consignar los siguientes valores: U para operaciones indiv iduales y M para operaciones múltiples
Número de operaciones que contiene la operación múltiple: En caso se trate de una operación múltiple consignar el número de operaciones que la conforman.
Fecha de la Operación (dd/mm/aaaa)
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA(S) PERSONA(S) QUE REALIZA(N) LA OPERACIÓN EN CALIDAD DE
REPRESENTANTE LEGAL / APODERADO / MANDATARIO (Este ítem sólo aplica para personas naturales)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
La persona que realiza la operación actúa en representación del: (1) Ordenante/propietario ó (2) Beneficiario/Adquirente
Condición de residencia de la persona que realiza la operación: (1) Residente ó (2) No Residente
Tipo de documento la persona que realiza la operación (C onsignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 1)
Número de documento de la persona que realiza la operación
País de emisión del documento de la persona que realiza la operación, en caso sea un documento emitido en el extranjero.
Apellido paterno de la persona realiza la operación
Apellido materno de la persona que realiza la operación
Nombres de la persona que realiza la operación.
Nacionalidad de la persona que realiza la operación.
Fecha de nacimiento de la persona que realiza la operación (dd/mm/aaaa).
Ocupación, oficio o profesión de la persona que realiza la operación: Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla Nº 2
Descripción de la Ocupación, oficio o profesión de la persona que realiza la operación en caso en el ítem anterior se haya consignado la opción otros.
Cargo de la persona que realiza la operación (si aplica): Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla Nº 3
Nombre y número de la v ía de la dirección de la persona que realiza la operación.
Código UBIGEO del Departamento de la dirección de la persona que realiza la operación: De acuerdo a la codificación v igente y publicada por el INEI
Código UBIGEO de la Provincia de la dirección de la persona que realiza la operación: De acuerdo a la codificación v igente y publicada por el INEI
Código UBIGEO del Distrito de la dirección de la persona que realiza la operación: De acuerdo a la codificación v igente y publicada por el INEI.
Teléfono de la persona que realiza la operación.
Estado civ il de la persona que realiza la operación: Consignar el código que corresponda de acuerdo a la Tabla Nº 4
Apellido paterno del cóny uge de la persona realiza la operación (en caso en el ítem anterior hay a consignado la opción 2)
Apellido materno del cóny uge de la persona que realiza la operación (en caso en el ítem anterior hay a consignado la opción 2)
Nombres del cónyuge de la persona que realiza la operación (en caso en el ítem anterior hay a consignado la opción 2).
DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA(S) PERSONA(S) EN CUYO(S) NOMBRE SE REALIZA(N) LA OPERACIÓN:
ORDENANTE(S) /PROPIETARIO(S)
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La persona en cuyo nombre se realiza la operación ha sido representado por: (1) Representante legal (2) Apoderado (3) Mandatario (4) El mismo
Condición de residencia de la persona en cuy o nombre se realiza la operación: (1) Residente o (2) N o Residente
Tipo de persona en cuy o nombre se realiza la operación: (1) Persona Natural o (2) Persona Jurídica
Tipo de documento la persona cuyo nombre se realiza la operación (Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 1)
Número de documento de la persona cuyo nombre se realiza la operación
País de emisión del documento de la persona cuy o nombre se realiza la operación, en caso sea un documento emitido en el ex tranjero.
Número de RUC de la persona cuyo nombre se realiza la operación (En caso de persona jurídica)
Apellido paterno o razón social (persona jurídica) de la persona cuy o nombre se realiza la operación
Apellido materno de la persona cuy o nombre se realiza la operación
Nombres de la persona cuy o nombre se realiza la operación.
Nacionalidad de la persona cuy o nombre se realiza la operación.
Fecha de nacimiento de la persona cuy o nombre se realiza la operación (dd/mm/aaaa).
Ocupación, oficio o profesión de la persona cuy o nombre se realiza la operación (persona natural): Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla Nº 2
Descripción de la Ocupación, oficio o profesión de la persona en cuy o nombre se realiza la operación en caso en el ítem anterior se hay a consignado la opción otros.
Ocupación, oficio o profesión de la persona cuy o nombre se realiza la operación (persona jurídica u otras formas de organización o asociación que la Ley establece): C onsignar el objeto social o
finalidad (Activ idad principal)
Cargo de la persona en cuy o nombre se realiza la operación (si aplica): Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla Nº 3
Inscripción en SUNARP de la persona cuy o nombre se realiza la operación (Partida Registral)
Inscripción en SUNARP de la persona cuy o nombre se realiza la operación (Número de Registral)
Inscripción en SUNARP de la persona cuy o nombre se realiza la operación (Sede Registral)
Nombre y número de la v ía de la dirección de la persona cuy o nombre se realiza la operación.
Código UBIGEO del Departamento de la dirección de la persona cuy o nombre se realiza la operación: De acuerdo a la codificación vigente y publicada por el INEI
Código UBIGEO de la Provincia de la dirección de la persona cuyo nombre se realiza la operación: De acuerdo a la codificación v igente y publicada por el INEI
Código UBIGEO del Distrito de la dirección de la persona cuy o nombre se realiza la operación: De acuerdo a la codificación vigente y publicada por el INEI.
Teléfono de la persona cuy o nombre se realiza la operación.
Estado civ il de la persona cuy o nombre se realiza la operación: Consignar el código que corresponda de acuerdo a la Tabla Nº 4
Apellido paterno del cóny uge de la persona cuy o nombre se realiza la operación (en caso en el ítem anterior hay a consignado la opción 2)
Apellido materno del cóny uge de la persona cuyo nombre se realiza la operación (en caso en el ítem anterior haya consignado la opción 2)
Nombres del cónyuge de la persona cuy o nombre se realiza la operación (en caso en el ítem anterior hay a consignado la opción 2).
E
42
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LA(S) PERSONA(S) A FAVOR DE QUIEN(ES) SE REALIZA(N) LA OPERACIÓN
BENEFICIARIO(S)/ADQUIRENTE(S)
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La persona a favor de quien se realiza la operación ha sido representado por: (1) Representante legal (2) Apoderado (3) Mandatario (4) El mismo
Condición de residencia de la persona a favor de quien se realiza la operación: (1) Residente o (2) No Residente
Tipo de persona a favor de quien se realiza la operación: (1) Persona Natural o (2) Persona Jurídica
Tipo de documento la persona a favor de quien se realiza la operación (Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 1)
Número de documento de la persona a favor de quien se realiza la operación
País de emisión del documento de la persona a favor de quien se realiza la operación, en caso sea un documento emitido en el extranjero.
Número de RUC de la persona a favor de quien se realiza la operación (En caso de persona jurídica)
Apellido paterno o razón social (persona jurídica) de la persona a favor de quien se realiza la operación
Apellido materno de la persona a favor de quien se realiza la operación
Nombres de la persona a favor de quien se realiza la operación.
Nacionalidad de la persona a favor de quien se realiza la operación.
Fecha de nacimiento de la persona a favor de quien se realiza la operación (dd/mm/aaaa).
Ocupación, oficio o profesión de la persona a favor de quien se realiza la operación (persona natural): Consignar los códigos de acuerdo a la Tabla Nº 2
Descripción de la ocupación, oficio o profesión de la persona a favor de quien se realiza la operación en caso en el ítem anterior se haya consignado la opción otros.
Ocupación, oficio o profesión de la persona a favor de quien se realiza la operación (persona jurídica u otras formas de organización o asociación que la Ley establece): Consignar el objeto
social o finalidad (Actividad principal)
Cargo de la persona a favor de quien se realiza la Operación (si aplica): Consignar el código que corresponda de acuerdo a la Tabla Nº 3
Inscripción en SUNARP de la persona a favor de quien se realiza la operación (Partida Registral)
Inscripción en SUNARP de la persona a favor de quien se realiza la operación (Número de Registral)
Inscripción en SUNARP de la persona a favor de quien se realiza la operación (Sede Registral)
Nombre y número de la vía de la dirección de la persona a favor de quien se realiza la operación.
Código UBIGEO del Departamento de la dirección de la persona a favor de quien se realiza la operación: De acuerdo a la codificación vigente y publicada por el INEI
Código UBIGEO de la Provincia de la dirección de la persona a favor de quien se realiza la operación: De acuerdo a la codificación vigente y publicada por el INEI
Código UBIGEO del Distrito de la dirección de la persona a favor de quien se realiza la operación: De acuerdo a la codificación vigente y publicada por el INEI.
Teléfono de la persona a fav or de quien se realiza la operación.
Estado civil de la persona a favor de quien se realiza la operación: Consignar el código que corresponda de acuerdo a la Tabla Nº 4
Apellido paterno del cónyuge de la persona a favor de quien se realiza la operación (en caso en el ítem anterior haya consignado la opción 2)
Apellido materno del cónyuge de la persona a favor de quien se realiza la operación (en caso en el ítem anterior haya consignado la opción 2)
Nombres del cónyuge de la persona a favor de quien se realiza la operación (en caso en el ítem anterior haya consignado la opción 2).
DATOS RELACIONADOS A LA DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN (ACTO / CONTRATO EXTENDIDO EN
INSTRUMENTO PÚBLICO NOTARIAL PROTOCOLAR)
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Tipo de fondos con que se realizó la operación: Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 5
Tipo de operación (Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 6: Tipos de Operación)
Descripción del Tipo de Operación en caso según la tabla de operaciones se haya consignado el código de "Otros"
Descripción del bien materia de la operación
Forma de Pago por el cual se realizó la operación: Consignar (1) Al contado o (2) A Plazos
Oportunidad de Pago de la operación: Consignar el código de acuerdo a la Tabla Nº 7
Descripción de la oportunidad de pago en caso en el ítem anterior se haya consignado la opción "otros"
Origen de los fondos involucrados en la operación
Moneda en que se realizó la operación: S =Nuevos Soles; D= Dólares Americanos, E= Euros y O= Otra (Detallar en ítem siguiente)
Descripción del tipo de moneda en caso sea Otra
Monto de la operación: Consignar el importe propio de la operación realizada; Soles: Los saldos deberán estar expresados en nuevos soles con céntimos y Dólares y Euros: Los saldos
deberán estar expresados en Dólares o Euros con centavos. Para aquellas operaciones realizadas con alguna moneda extranjera diferente a las indicadas, se deberán convertir a Dólares,
según el tipo de cambio que la entidad tenga vigente el día que se realizó la operación
98
Tipo de cambio: Consignar el tipo de cambio respecto a la moneda nacional, en los casos en los que la operación haya sido registrada en moneda diferente a soles, dólares o euros. El tipo de
cambio será el que la entidad tenga vigente el día que se realizó la operación.
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102
Inscripción en SUNARP del bien materia de la operación: Partida Electrónica:
Inscripción en SUNARP del bien materia de la operación: Número de Registro:
Inscripción en SUNARP del bien materia de la operación: Sede Registral
En caso la inscripción el bien materia de la operación se haya registrado en otro registro, indicar el registro
E;
43
K
SEÑALES DE ALERTA
(Para uso de los Notarios, supervisados por la UIF-Perú en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo)
Las Señales de Alerta constituyen para los Notarios y sus trabajadores, y en particular para sus Oficiales de Cumplimiento, una herramienta de apoyo
para la prevención y/o detección de operaciones sospechosas relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.
En caso se identifique alguna de las operaciones o situaciones aquí descritas, corresponderá al Oficial de Cumplimiento del Notario, su análisis y
evaluación con la finalidad de determinar si constituyen operaciones inusuales o sospechosas y, en este último caso, comunicarlas a la UIF-Perú a
través de un Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS) o a través del Sistema ROSEL cuando así lo disponga la SBS.
La presente relación de señales de alerta no es taxativa, por lo que cada sujeto obligado deberá considerar otras situaciones que escapen de la
normalidad, según su buen criterio.
I.
1.
Operaciones o conductas inusuales relativas a los clientes
El cliente para efectos de su identificación, presenta información o documentación inconsistente o de difícil verificación por parte del sujeto obligado.
2.
El cliente declara o registra la misma dirección que la de otras personas con las que no tiene relación o vínculo aparente.
3.
Se cuenta con indicios de que el ordenante (propietario - vendedor) o el beneficiario (comprador) no actúa por su cuenta y que intenta ocultar la
identidad del ordenante o beneficiario real.
El cliente presenta una inusual despreocupación por los riesgos inherentes a la operación que realiza o por los importes involucrados en el acto o
contrato a formalizarse o llevarse a cabo ante el notario o los costos que implica la operación.
4.
5.
6.
7.
El cliente realiza operaciones de forma sucesiva y/o reiterada.
El cliente realiza varias operaciones y de modo inusual usa o pretende utilizar dinero en efectivo como único medio de pago.
El cliente se rehúsa a llenar los formularios o proporcionar la información requerida por el Notario, o se niega a realizar la operación tan pronto se
le solicita.
8.
El cliente formaliza el acto o contrato ante un Notario de una localidad distinta a la ubicación del bien materia del acto o contrato.
9.
Comprador o adquirente que se desplaza a otra localidad del territorio peruano sólo para comprar o adquirir el bien, sin justificación aparente.
10. El cliente ingresa a la oficina notarial un contrato o Minuta y transcurre más de un año, sin que se formalice en instrumento público notarial
protocolar.
11. Las operaciones realizadas por el cliente no corresponden a su actividad económica.
12. Que se tome conocimiento por los medios de difusión pública u otro, según sea el caso, que un cliente está siendo investigado o procesado por el
delito de lavado de activos, delitos precedentes, el delito de financiamiento del terrorismo y sus delitos conexos.
13. Clientes entre los cuales no hay ninguna relación de parentesco, financiera o comercial, sean personas naturales o jurídicas, sin embargo son
representados por una misma persona. Se debe prestar especial atención cuando dichos clientes tengan fijado sus domicilios en el extranjero o
en paraísos fiscales.
14. El cliente realiza frecuentemente operaciones por sumas de dinero que no guardan relación con la ocupación que declara tener.
15. El representante o intermediario realiza operaciones principalmente en efectivo , a nombre de clientes o fideicomisos cuyo perfil no concuerda con
tales operaciones
16. Solicitud del cliente de realizar operaciones en condiciones o valores que no guardan relación con actividades o el perfil del adquirente.
17. Solicitud del cliente de dividir operaciones o dividir los pagos de las mismas, generalmente en efectivo.
18. Personas naturales o jurídicas que figuren en alguna lista internacional de las Naciones Unidas, OFAC o similar.
19. El cliente declara en la Minuta o contrato privado que el monto involucrado en la operación o parte de este fue pagado en efectivo.
II.
Operaciones o conductas inusuales relativas a los trabajadores:
1.
El estilo de vida del trabajador no corresponde a sus ingresos o existe un cambio notable e inesperado en su situación económica o en sus
signos exteriores de riqueza sin justificación aparente.
2.
El trabajador utiliza su domicilio personal o el de un tercero, para recibir documentación de los clientes del sujeto obligado, sin la autorización
respectiva.
3.
El domicilio del trabajador consta en operaciones realizadas en la oficina notarial en la que trabaja, en forma reiterada y/o por montos
significativos, sin vinculación aparente de aquel con las partes contratantes.
4.
5.
Se presenta un crecimiento inusual o repentino del número de operaciones que se encuentran a cargo del trabajador.
Se comprueba que el trabajador no ha comunicado o ha ocultado al Oficial de Cumplimiento del sujeto obligado, información relativa al cambio de
comportamiento de algún cliente.
6.
El trabajador se niega a actualizar la información sobre sus antecedentes personales, laborales y patrimoniales o se verifica que ha falseado
información.
7.
El trabajador está involucrado en organizaciones cuyos objetivos han quedado debidamente demostrados que se encuentran relacionados con la
ideología, reclamos, demandas o financiamiento de una organización terrorista nacional o extranjera, siempre que ello sea debidamente
demostrado.
F
44
III.
1
2
Operaciones relacionadas con bienes muebles e inmuebles
Compras sucesivas de bienes muebles/inmuebles y su transferencia a diferentes personas, en el mismo contrato o mediante addenda o cláusulas
adicionales.
Compra sucesivas de bienes muebles/inmuebles y su transferencia a terceras personas, pese a no desarrollar actividad inmobiliaria o
constructora o sin una causa aparente.
3
Compras masivas de bienes inmuebles que no configuren una unidad funcional sin justificación aparente.
4
Adquisición o transferencia a título oneroso o gratuito de bienes muebles/inmuebles por personas no residentes en el país.
5
6
Compraventa de bien mueble/inmueble a bajo precio cuando su valor real es notoriamente superior, o viceversa.
Escrituras Públicas y/o protocolización de Habilitaciones Urbanas o Edificaciones con participación de personas naturales que invierten en la
obra, y solicitan no aparecer en la transacción; o con aportes de personas jurídicas recientemente constituidas y se convierte en inactiva o no
habida, tan pronto concluye la obra; o con aportes de personas jurídicas no domiciliadas
Adquisiciones de bienes muebles/inmuebles o arrendamientos en las que participan empresas offshore (constituidas en paraísos fiscales).
7
8
Compraventa u otra forma de adquisición de personas jurídicas en quiebra por parte de personas naturales o jurídicas cuya ocupación o
actividad no guarda relación con la de las personas jurídicas adquiridas.
Adquisición / transferencia de bienes muebles y/o inmuebles a favor de menores de edad y/o de personas naturales o jurídicas no residentes en
la República del Perú.
10 Compraventa, arrendamiento u otras formas de adquisición a título oneroso, de bienes muebles y/o inmuebles a favor de menores de edad, con
pagos en efectivo (de ser el caso).
11 Compras de bienes muebles/inmuebles en fechas cercanas por un mismo comprador o por compradores relacionados entre sí, sin justificación
aparente.
12 Compra u otra forma de adquisición a título oneroso de bienes muebles o inmuebles por parte de personas jurídicas con capital social no
concordante con el valor de la transferencia o sin aparente capacidad económica.
9
13 Donación de bienes muebles y/o inmuebles, que no guardan relación con el perfil de los beneficiarios.
14 Solicitud de realizar operaciones en condiciones o valores claramente diferentes a los del mercado.
IV.
Operaciones relacionadas con personas jurídicas
1.
Constitución de persona jurídica cuyos dueños son otras personas jurídicas y/o es difícil identificar al propietario real.
2.
Constitución de personas jurídicas cuyos dueños son otras personas jurídicas no constituidas en la República del Perú, dificultando la identificación
del beneficiario final o propietario real.
Constitución de varias personas jurídicas con accionistas, socios, asociados o miembros de los órganos directivos, gerenciales o administrativos
comunes.
Constitución de personas jurídicas con aportes de dinero en efectivo.
Constitución de persona jurídica con capital social o accionistas/socios provenientes de otros países, en especial de países de riesgo de LA/FT de
GAFI.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Nombramiento del mismo administrador, gerente, representante legal o apoderado especial, con facultades de disposición del patrimonio de las
distintas personas jurídicas a las que representa.
Nombramiento de los mismos miembros de la junta general de accionistas o directorio u otro órgano con facultades de decisión patrimonial en
varias personas jurídicas.
Persona natural o jurídica que asume deudas, cede acciones o derechos de personas jurídicas con dificultades económicas o financieras, sin
especificaciones del pago ni evidencia capacidad económica para ello.
9.
Constitución de varias empresas en fechas cercanas por los mismos propietarios relacionados entre sí o con características comunes, sin
justificación aparente.
10. Constitución de tres o más personas jurídicas en el mismo día o en el lapso de un (1) mes, y además al menos uno de los socios, accionistas,
titulares, asociado, fundador u otra denominación equivalente en función del tipo de persona jurídica de que se trate, sea común a dichas
personas jurídicas, y/o sea nacional o residente de país no cooperante o concurran otros factores que hagan inusual la operación.
11. Persona jurídica en la que figuren como socios menores de edad o personas con otra incapacidad civil o fiduciarios. Se exceptúan en el primer
caso, las sociedades de carácter familiar.
12. Constitución de persona jurídica con capitales que no guardan relación con la actividad económica de sus socios o accionistas.
13. Constitución de fideicomisos o comisiones de confianza, cuyos participantes no están plenamente identificados, o estándolos adquieran el pleno
dominio para la transferencia de acciones.
14. Constitución de persona jurídica con un objeto social que involucre más de cinco actividades, además del objeto social principal que no guarden
vinculación entre sí.
15. Compraventa de personas jurídicas quebradas o con dificultades económicas, por parte de personas sin trayectoria en el sector.
16. Constitución de persona jurídica sin fines de lucro, con objeto social inconsistente o sospechoso.
17. Constitución de persona jurídica con fines de lucro cuyo objeto social incluya la administración de donaciones o aportes de terceros (nacionales o
internacionales).
18. Transferencia de acciones, participaciones sociales o de la persona jurídica por donación u otro acto traslativo de dominio a título gratuito.
19. Disolución y liquidación de personas jurídicas sin motivo o justificación aparente.
20. Aumento de capital social por aportes de nuevos socios relacionados entre sí o con otras personas jurídicas.
21. Persona jurídica con capital social que no guarda relación con su actividad económica, sin justificación aparente
22. Disolución y liquidación de personas jurídicas en fechas cercanas, por accionistas, socios o sus representantes, relacionados entre sí.
V.
Operaciones relacionadas a garantía mobiliaria o hipotecas
1.
Cancelación anticipada de hipotecas y/o garantías mobiliarias, sobre todo cuando sea con dinero en efectivo (todo o en parte).
2.
Hipotecas sucesivas sobre los mismos bienes, las cuales se cancelan antes de su vencimiento.
3
El valor de los bienes otorgados en garantía no corresponden al valor razonable del mercado.
45
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