PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE

PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE BOGOTÁ
MODELO DE PODER PERSONA NATURAL
Señor
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE BOGOTA
Ciudad
________________________________________________,mayor de edad, identificado (a) con la cédula de
ciudadanía número ____________expedida en ______________, por medio de este escrito confiero poder
especial, amplio y suficiente a _____________________________, también mayor de edad, identificado(a) con
cédula de ciudadanía número _______________de_________, para que me represente en la Asamblea
General Ordinaria de Accionistas de Banco de Bogotá, que se efectuará el día martes 13 de septiembre de
2016, a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas de la Dirección General del Banco, ubicado en la Calle 36 No.
7-47, primer piso, de la ciudad de Bogotá D.C.
El
apoderado
queda
ampliamente
facultado
para
representar
a
________________________________________, en las reuniones o Asambleas que se convoquen por
extensión, receso, suspensión u otra causa derivada de la Asamblea General Ordinaria.
El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 30 de
junio de 2016.
Informe de Gestión del Sistema de Control Interno (SCI).
Consideración del dictamen del Revisor Fiscal, Informe de gestión, Estados Financieros de fin de ejercicio
separados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2016.
6.1 Estados Financieros de fin de ejercicio separados
6.2 Informes del Revisor Fiscal
6.3 Aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados junto con sus notas y las cuentas
de gestión y demás anexos a junio 30 de 2016.
Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio que terminó el 30 de junio de
2016.
Propuesta de Fusión de la sociedad Leasing Bogota S.A. Panamá (absorbida) con el Banco de Bogotá
Colombia (absorbente)
Propuesta de Reforma de los Estatutos del Banco.
Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del Suplente del Defensor del Consumidor
Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Defensor del Consumidor Financiero.
Proposiciones y varios
Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de
los puntos del orden del día anteriormente anunciado.
Atentamente,
___________________________
Firma del Accionista
C.C. No.
Fecha:
PODER PARA REPRESENTAR EN LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DEL BANCO DE BOGOTÁ
MODELO DE PODER PERSONA JURIDICA
Señor
REPRESENTANTE LEGAL
BANCO DE BOGOTA
Ciudad
____________________________________________, mayor de edad, identificado(a) con la cédula de
ciudadanía número ____________expedida en ______________, en mi calidad de Representante Legal de
___________________, con NIT. _________________entidad accionista de BANCO DE BOGOTA, por medio
de este escrito confiero poder especial, amplio y suficiente a _____________________________, también
mayor de edad, identificado(a) con cédula de ciudadanía número _______________de_____________, para
que me represente en la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de Banco de Bogotá, que se efectuará el
día martes 13 de septiembre de 2016, a las 9:00 a.m., en el Salón de Asambleas de la Dirección General del
Banco, ubicado en la Calle 36 No. 7-47, primer piso, de la ciudad de Bogotá D.C.
El apoderado queda ampliamente facultado para representar a _____________________________________,
en las reuniones o Asambleas que se convoquen por extensión, receso, suspensión u otra causa derivada de la
Asamblea General Ordinaria.
El orden del día que se pondrá a consideración de la Asamblea es el siguiente:
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
Verificación del quórum.
Lectura y aprobación del orden del día.
Nombramiento de la comisión que aprobará el acta de la presente reunión.
Informe de gestión de la Junta Directiva y del Presidente del Banco sobre el ejercicio que terminó el 30 de
junio de 2016.
Informe de Gestión del Sistema de Control Interno (SCI).
Consideración del dictamen del Revisor Fiscal, Informe de gestión, Estados Financieros de fin de ejercicio
separados junto con sus notas y demás anexos, correspondientes al ejercicio del primer semestre de 2016.
17.1
Estados Financieros de fin de ejercicio separados
17.2
Informes del Revisor Fiscal
17.3
Aprobación de los Estados Financieros de fin de ejercicio separados junto con sus notas y las
cuentas de gestión y demás anexos a junio 30 de 2016.
Estudio y aprobación del Proyecto de Distribución de Utilidades del ejercicio que terminó el 30 de junio de
2016.
Propuesta de Fusión de la sociedad Leasing Bogota S.A. Panamá (absorbida) con el Banco de Bogotá
Colombia (absorbente)
Propuesta de Reforma de los Estatutos del Banco.
Nombramiento del Defensor del Consumidor Financiero, del Suplente del Defensor del Consumidor
Financiero y asignación del presupuesto de la Defensoría del Defensor del Consumidor Financiero.
Proposiciones y varios
Certifico que he dado precisas instrucciones a mi apoderado para garantizar el sentido del voto en cada uno de
los puntos del orden del día anteriormente anunciado.
Atentamente,
___________________________
Firma del Representante Legal
C.C. No.
Fecha: