delitos económicos y anticorrupcióndelitos

Ministerio Público
República del Paraguay
Fiscalía con la gente
El Ministerio Público, a través de
su Unidad de Delitos Económicos y
Anticorrupción forma parte del Grupo
de Cooperación Interinstitucional,
junto con la Contraloría General de la
República, la Secretaría de Prevención de
Lavado de Dinero o Bienes, el Ministerio
de Hacienda y la Dirección Nacional de
Aduanas. Este grupo fue conformado
con el objetivo de obtener resultados
más eficientes y óptimos en la lucha
contra los delitos de alta complejidad
y hechos de corrupción pública. Estas
instituciones unen sus recursos para
aumentar la capacidad de respuesta
en el marco de lucha contra delitos
complejos y de corrupción pública.
unidad especializada
Unidad Especializada en Delitos
Económicos y Anticorrupción
Chile y Eduardo V. Haedo
(021) 452-639/42 - 498.967
Ministerio Público
República del Paraguay
Fiscalía con la gente
Sede central de denuncias
Ntra. Sra. de la Asunción c/ Haedo
(021) 454 611
Dr. Javier Díaz Verón
Fiscal General del Estado
www.ministeriopublico.gov.py
Dirección de Comunicación y Prensa
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Ministerio Público-Fiscalía
DELITOS ECONÓMICOS
Y ANTICORRUPCIÓN
Grupo de Cooperación
Interinstitucional
www.ministeriopublico.gov.py
LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD
Y LA CORRUPCIÓN
Las estadísticas revelan que la Unidad Especializada de Delitos Económicos
y Anticorrupción “UDEA” registra un promedio de 100 causas por año. Los
delitos más frecuentes en esta área son: Lesión de Confianza, Tráfico de
Influencias y Cohecho Pasivo. La Unidad Especializada está a cargo del Fiscal
Adjunto Carlos Arregui.
fortalecimiento
de la sede
La sede de la Unidad Especializada de
Delitos Económicos y Anticorrupción
fue habilitada en el año 2005. Esta
Fiscalía fue acondicionada y equipada
con el apoyo de la Agencia de los
Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID). Para la
habilitación de la sede, este organismo
internacional aportó 42.000 dólares en
obras civiles de albañilería, mobiliario,
equipos informáticos, instalación y
provisión de equipos telefónicos.
En el 2005, se habilitó un edificio exclusivo
para esta Unidad Especializada.
MANUAl
DE FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS
A través de trabajos coordinados con
técnicos en la materia, la Unidad cuenta con
un Manual de Procedimientos de la UDEA,
un Manual de Funciones de la Dirección de
Delitos Económicos, el Manual de Funciones
de la Oficina de Recepción de Denuncias
de la Unidad Especializada y el Manual de
Funciones de la UDEA.
sISTEMA DE GESTIÓN
Esta Unidad posee un sistema de control del
estado de casos pen-ales, el cual consiste
en un software de apoyo a la investigación
fiscal, que sirve también de base de datos
de futuras pesquisas. El software permite
al agente fiscal ordenar y organizar mejor
su investigación, autocontrolar su gestión,
y contar con el control por parte de las
autoridades del Ministerio Público. Los
funcionarios de la Unidad Especializada
fueron entrenados para el correcto manejo
del Programa.
PRINCIPALES DELITOS INVESTIGADOS
Los hechos punibles denunciados con mayor frecuencia ante la Unidad Especializada
en Delitos Económicos y Anticorrupción son: Lesión de Confianza, Estafa, Evasión de
Impuestos, Exacción, Enriquecimiento Ilícito, Cohecho Pasivo o “coima”, Soborno,
Prevaricato, Lavado de Dinero, Cobro Indebido de Honorarios, entre otros.
OFICINA DE DENUNCIAS
La UDEA cuenta con una Oficina de
Denuncias de actos de corrupción, a
fin de que estos sean investigados con
mayor celeridad, y evitar la filtración de
las denuncias.
La oficina tiene entre sus funciones la
recepción de denuncias y el debido
procesamiento. En ese contexto, trabaja
con la Dirección de Delitos Económicos
que analiza cada causa y dictamina sobre
la competencia de la Unidad. Funciona
en la sede de la misma Fiscalía, en la
intercepción de las calles Chile y Haedo.
Esta Unidad atiende denuncias
que representen un perjuicio
patrimonial muy significativo,
tanto para particulares como
para el Estado. Los agentes
fiscales de la UDEA investigan
causas de tinte económico,
que involucran a entidades
bancarias y financieras, estatales
o privadas.