Aprobada el 24 de abril de 2012 Directorio Ejecutivo Acta de la

DOCUMENTO DE LA CORPORACIÓN INTERAMERICANA DE INVERSIONES
CII/DEA/12/06
Original: Español
Directorio Ejecutivo
Acta de la reunión del 28 de febrero de 2012
H. Cáceres, Presidente, a. i.
J. Rogozinski, Gerente General
G. Quintana, Secretario
Se dio inicio a la reunión con la felicitación de parte Presidente del Comité, en nombre de
todos los Directores Ejecutivos, a la Administración de la Corporación por haber logrado
una AAA en la calificación de riesgo de Fitch. Se destacó principalmente el liderazgo del
Gerente General, Jacques Rogozinski, y el desempeño de todo su equipo gerencial y del
personal de la CII, que forman parte de este logro tan importante que se traduce en
beneficio para las PYME de la región.
El Gerente General agradeció las palabras de felicitación y aprovechó la oportunidad para
reconocer el apoyo continuo y decidido del Directorio, el cual calificó de ‘fundamental’
para todo el personal de la CII en el cumplimiento de su labor diaria.
1.
Actas de las reuniones
Directorio Ejecutivo: 2012/01 y 2012/02
Aprobadas.
Temas tratados
2.
Informe Anual 2011 de la Corporación Interamericana de Inversiones. Estados
Financieros al 31 de diciembre de 2011. Versión revisada; e Informe del Presidente
del Comité del Directorio Ejecutivo (CII/GN-262-3 y CII/GN-262-4)
Presentado por H. Cáceres.
Aprobado.
3.
Selección de auditor externo para los ejercicios fiscales 2012-2016; e Informe del
Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo (CII/GA-39-24 y CII/GA-39-25)
Presentado por H. Cáceres.
Aprobada el 24 de abril de 2012
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CII/DEA/12/06
Aprobado en los términos que aparecen en la Resolución CII/DE-005/12.
4.
Solicitud de Admisión de Canadá. Informe del Presidente del Comité del Directorio
Ejecutivo (CII/GN-266)
Presentado por H. Cáceres.
Aprobado.
5.
Otros asuntos
Directores Ejecutivos y Suplentes
M. Bès (AR, HA); U. Metzger (AU, BE, GE, CN, IT, NE); M. Ali (BA, BH, GY, JA,
TT); A. Herrera (BL, CR, ES, GU, HO, NI); H. Larrazábal (BO, PR, UR); S. Portugal
(BR, SU); C. Pages, M. Olson (DE, FN, FR, NO, SD, SW); A. Foxley (CH, CO);
C. Ramos (DR, ME); K. Burneo (PE, EC); Y. Atsumi, L. Zlatokrilov-Shema (IS, JP, KR,
PO, SP); A. De Roux (PN, VE); J. Veltri (US)
Miembros del personal (BID, CII) y otros integrantes del Directorio
J. Antebi, O. Bakdal, R. Bonillo, R. Delgado, K. Delodder, S. Fandell, M.A. Fernández,
O. Ferreira, S. González, C. Lee, I. Ortíz, M. Pérez Ribes, S. Puig, S. Reed,
V. Rodríguez, F. Sandoval, C. Torres, Y. Usutani, J. Xu, G. Zoccali
Oficial de Secretaría: C. Ortega
–3–
CII/DEA/12/06
En ausencia del Presidente del Directorio Ejecutivo y de acuerdo con la Parte III,
Sección 1(a), del Reglamento del Directorio Ejecutivo de la Corporación, el Director Hugo
Cáceres presidió la reunión.
1.
Actas de las reuniones
Directorio Ejecutivo: 2012/01 y 2012/02
Aprobadas.
2.
Informe Anual 2011 de la Corporación Interamericana de Inversiones.
Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011. Versión revisada; e Informe
del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo (CII/GN-262-3 y CII/GN262-4)
2.1
El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe del Presidente del Comité del
Directorio Ejecutivo (documento CII/GN-262-4) y de la versión revisada del
Informe Anual de la CII, Estados Financieros al 31 de diciembre de 2011
(documento CII/GN-262-3). Asimismo, autorizó el envío de los estados
financieros de 2011 a la Asamblea de Gobernadores, a efectos de que sean
considerados durante la Reunión Anual que tendrá lugar en Montevideo,
Uruguay.
3.
Selección de auditor externo para los ejercicios fiscales 2012-2016; e Informe
del Presidente del Comité del Directorio Ejecutivo (CII/GA-39-24 y CII/GA39-25)
3.1
El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe del Presidente del Comité del
Directorio Ejecutivo (documento CII/GA-39-25) y aprobó el proyecto de
resolución adjunto al documento CII/GA-39-24 en virtud del cual se someterá a la
Asamblea de Gobernadores, para su aprobación, un proyecto de resolución por el
que se designaría a KPMG LLP como auditor externo de la Corporación para los
ejercicios fiscales entre 2012 y 2016, inclusive.
4.
Solicitud de Admisión de Canadá. Informe del Presidente del Comité del
Directorio Ejecutivo (CII/GN-266)
4.1
El Directorio Ejecutivo tomó nota del Informe del Presidente del Comité del
Directorio Ejecutivo (documento CII/GN-266) y confirió al Secretario un
mandato para dialogar sobre las condiciones básicas de ingreso de Canadá a la
Corporación basado en los principios y consideraciones enunciados en el Informe
del Presidente y tomando en cuenta las observaciones de los Directores Ejecutivos
realizadas en sala.
5.
Otros asuntos
–4–
CII/DEA/12/06
5.1
El Gerente General anunció que el señor Orlando Ferreira, Jefe de la Unidad de
Efectividad en el Desarrollo y Estrategia Institucional, asumirá permanentemente
funciones en la División de Finanzas y Manejo de Riesgo, en conjunto con las
funciones de planificación estratégica.
5.2
Se expresaron palabras de felicitación por el nombramiento y deseos de mucho
éxito en su nueva gestión.